TBEA Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-035

特变电工股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年5月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

• 结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年5 月7 日 14 点00 分—16 点00 分

召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号公司21 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自2018 年5 月7 日至2018 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	特变电工股份有限公司2017 年度董事会工作报告	√
2	特变电工股份有限公司2017 年度监事会工作报告	√
3	特变电工股份有限公司2017 年度财务决算报告	√
4	特变电工股份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本方案	√
5	特变电工股份有限公司独立董事2017 年度述职报告	√
6	特变电工股份有限公司2017 年年度报告及年度报告摘要	√
7	特变电工股份有限公司2018 年度聘请会计师事务所及其报 酬的议案	√
8	特变电工股份有限公司2018 年开展套期保值及远期外汇交 易业务的议案	√
9	特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018 年度日常关联交易的议案	√
10	特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018 年 -2020 年）	√
11	公司注册发行30 亿元长期含权中期票据的议案	√
12	修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十一次董事会会议、八届十一次监事会会议审议通过， 会议决议公告刊登于2018 年4 月17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 时报》。上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12

注：根据《公司章程》的规定，《公司章程》的修改需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的4/5 以上通过。

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

• 3、对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：9

• 应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

• 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其

• 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

• 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600089	特变电工	2018/4/26

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 登记时间：2018 年5 月3 日、4 日北京时间 10:00-13:30；16:00-19:30 1、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代 表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、 法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委 托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

2、 登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189 号特变电工股份有限 公司证券事务部。

六、 其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号特变电工股份有限 公司证券事务部。

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华

4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。 特此公告。

==> picture [233 x 12] intentionally omitted <==

2018 年4 月17 日

附件1：授权委托书

报备文件：《特变电工股份有限公司八届十一次董事会会议决议》

《特变电工股份有限公司八届十一次监事会会议决议》

特变电工股份有限公司

==> picture [45 x 9] intentionally omitted <==

附件1：授权委托书

授权委托书

特变电工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月7 日召 开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	特变电工股份有限公司2017 年度董事会工作报告
2	特变电工股份有限公司2017 年度监事会工作报告
3	特变电工股份有限公司2017 年度财务决算报告
4	特变电工股份有限公司2017 年度利润分配及资本公 积金转增股本方案
5	特变电工股份有限公司独立董事2017 年度述职报告
6	特变电工股份有限公司2017 年年度报告及年度报告 摘要
7	特变电工股份有限公司2018 年度聘请会计师事务所 及其报酬的议案
8	特变电工股份有限公司2018 年开展套期保值及远期 外汇交易业务的议案
9	特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公 司2018年度日常关联交易的议案
10	特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018 年-2020年）
11	公司注册发行30 亿元长期含权中期票据的议案
12	修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。