SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2023

Feb 6, 2023

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-014

索通发展股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事 会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 5 名监事组成， 其中 2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会于 2023 年 2 月 3 日在公司会议室召开，经与会职工代表 认真审议，会议选举吴经欧先生、文聪慧女士为公司第五届监事会职工代表监事 （简历附后）。吴经欧先生、文聪慧女士符合《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》关于职工代表监事任职资格和条件的相关规定，将与公司 2023 年第一 次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 与公司第五届监事会任期一致。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2023 年 2 月 7 日

简历：

吴经欧先生 ，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。 2008 年加入公司，现任本公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司投资经 理，本公司职工代表监事。

吴经欧先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

文聪慧女士 ，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2022 年加入公司，现任本公司全资子公司索通香港物料有限公司业务员，本公

司职工代表监事。

文聪慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。