SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-121

索通发展股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 2 日向全体监事发出会议通知，于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定；有利于提高 募集资金使用效率、降低公司财务费用；募集资金使用计划不会影响募集资金投 资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事 会同意公司使用不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自本议案审议通过之日起不超过 12 个月。

内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股 份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2021 年 12 月 8 日

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