SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2021-086

索通发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 6 日向全体董事发出会议通知，于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》 规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 <2021 年半年度报告 > 及其摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2021 年半年度报告》及《索通发展股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于 < 公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 > 的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关 于设立全资子公司的公告》。

• （四）审议并通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划股票期权行权价格

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的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》。

（五）审议并通过《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第一个行权期 行权条件成就的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就 的公告》。

（六）审议并通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分股票期权的议

案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

（七）审议并通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的 2020 年股权激励计

划首次授予的部分限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关

于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日

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