SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Governance Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-021

索通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月25 日召开第三 届董事会第七次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》和证监会《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司董事会同意对《公司章程》进行修订，增设董事会副董事长 1 人，副 总经理人数增加至为 5-7 人，并调整董事会章节相应内容。具体修改内容如下：

修订前 修订后 第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职 务时，由副董事长主持；副董事长不 务时，由半数以上董事共同推举的一 能履行职务或者不履行职务时，由半 名董事主持。 数以上董事共同推举的一名董事主 持。 第一百一十五条 董事会由9 名董事 第一百一十五条 董事会由9 名董事 组成，其中3 名为独立董事。董事会 组成，其中3 名为独立董事。董事会 设董事长1 人，可以设副董事长1 人。 设董事长1 人。董事长由公司全体董 董事长、副董事长由公司全体董事过 事过半数选举产生和罢免。董事长不 半数选举产生和罢免。董事长不能履 能履行职务或不履行职务的，由半数 行职务或不履行职务的，由副董事长 以上董事共同推举一名董事履行职 履行职务；副董事长不能履行职务或 务。 者不履行职务时，由半数以上董事共

	同推举一名董事履行职务。
第一百三十四条 除董事长、总经理 外的董事或高级管理人员可以兼任董 事会秘书，但必须保证其有足够的精 力和时间承担董事会秘书的职责。	第一百三十四条 除董事长、副董事 长、总经理外的董事或高级管理人员 可以兼任董事会秘书，但必须保证其 有足够的精力和时间承担董事会秘书 的职责。
第一百四十四条 公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理4-5 名、财务总监1 名，由董事会 聘任或解聘。	第一百四十四条 公司设总经理1 名， 由董事会聘任或解聘。公司设副总经 理5-7 名、财务总监1 名，由董事会 聘任或解聘。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2017 年第一次临时股东 大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017 年10 月26 日