SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2018

Nov 19, 2018

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-047

索通发展股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018 年 11 月 14 日向全体监事发出会议通知，于 2018 年 11 月 19 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 会议由监事会主席李焰主持。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已 授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励 计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。监事会认为：公司本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件以及《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定， 同意终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划并对相关限制性股票予以回购注 销。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司监事会 2018 年 11 月 20 日