SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-023

索通发展股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月25 日召开第三 届董事会第七次会议，审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的 议案》。

董事会近日收到公司独立董事陈星辉先生的辞职报告。陈星辉先生因个人原 因辞去公司独立董事以及相关专业委员会职务，陈星辉先生辞职后不再担任本公 司任何职务。由于陈星辉先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于 法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》 等有关规定，陈星辉先生的辞职申请须自公司股东大会补选产生新任独立董事后 方可生效。在此之前，陈星辉先生将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等规定，履行独立董事职责。

根据公司董事会提名，经独立董事认可，全体董事一致同意提名荆涛先生为 公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017 年10 月26 日

附：

荆涛先生简历

荆涛，男，1965 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历， 教授、博士生导师。曾任清华大学学生政治辅导员，清华大学材料学院副系主任、 党委副书记。现任清华大学材料学院教授。