SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-022

索通发展股份有限公司

关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月25 日召开第三 届董事会第七次会议，审议并通过《关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案》。

董事会近日收到公司副总经理王扬女士提交的书面辞职报告，王扬女士因个 人原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司规定，王扬女士辞去副总经理的申 请自履行完公司2017 年三季度报告审核义务后生效。辞职后，王扬女士暂不担 任公司任何职务。王扬女士的离任不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事 会对王扬女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司总经理张新海先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，并 经独立董事认可，关联董事回避表决，有表决权董事一致同意聘任郎静女士（简 历附后）、张中秋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2017 年10 月26 日

附：

郎静女士简历

郎静，女，1975 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学

历，审计师、中国人民大学高级管理人员工商管理硕士在读。历任山西泽州县审 计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司主管会计、财务经理，2003 年加 入索通临邑碳素有限公司（公司前身），现任公司总经理助理。

张中秋先生简历

张中秋，男，1963 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科 学历。曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国） 有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有 限公司总工级专家。2012 年5 月加入索通发展股份有限公司，曾任嘉峪关索通 预焙阳极有限公司和嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理，现任索通发展股份有 限公司采购部总经理。