SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-011

索通发展股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议 通过了《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘素宁女 士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘素宁女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有 本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会资格管理办 法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

因刘素宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺将尽快安排其参 加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证 书。

刘素宁女士的简历及联系方式如下：

刘素宁，女，1979 年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任清华大学科技史暨古文献研究所科研助理，2008 年加入索通发展有限公司 （公司前身），就职于公司证券部，完整参与公司IPO 全过程。

电话：0534-2148011 传真：0534-2146832 - 邮箱：sunstone@sun stone.com

地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104 国道北侧

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2017 年8 月23 日