SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-008

索通发展股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017 年8 月21 日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次 会议召开前，公司向全体董事发出书面通知，所有会议资料均在董事会会议召开 前书面提交全体董事。本次会议应到董事9 名，实到9 名，董事刘瑞因工作原因 以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉主持，公司部分监事会成员及 高级管理人员列次本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的 议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司2015 年10 月23 日、2016 年10 月20 日分别召开的2015 年第二 次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，以及中国 证监会证监许可[2017]1027 号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票6,020 万股，每股面值1.00 元，发行价格为7.88 元。本 次发行共募集资金474,376,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额 为442,790,037.67 元，其中新增注册资本60,200,000.00 元，增加资本公积 382,590,037.67 元。

公司董事会根据上述股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意 公司增加注册资本6,020 万元，公司注册资本由18,050.49 万元变更为 24,070.49 万元，公司总股本由18,050.49 万股变更为24,070.49 万股，修改《公 司章程(草案)》相应条款，并同意授权高级管理人员或其他相关人士办理工商登 记变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的公告》，公告编 号：2017-009。

• 2、审议并通过《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2017 年半年度报告》及其摘要 公允地反映了公司2017 年度上半年的财务状况和经营成果；公司2017 年半年度 报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 《2017 年半年度报告》，公告编号：2017-010。

3、审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度》。

• 4、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。

• 5、审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。

6、审议并通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司制定的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

7、审议并通过《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

董事会决定聘用刘素宁女士为证券事务代表。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号2017-011。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2017 年8 月23 日