SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD — AGM Information 2017

Oct 26, 2017

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017- 027

索通发展股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年11月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年11 月13 日 10 点00 分

召开地点：山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧索通发展股份有限 公司研发中心报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年11 月13 日

至2017 年11 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事陈维胜作为征集人向全体股东征集对本次股 东大会涉及股权激励计划事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等 具体内容，请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司关 于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的 议案》	√

2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于补选独立董事的议案》	√
4	《关于<索通发展股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于<索通发展股份有限公司2017 年限制 性股票激励计划管理及考核办法>的议案》	√
6	《关于授权董事会办理2017 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017 年10 月25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了上 述第1-6 项议案；于2017 年10 月25 日召开的第三届监事会第五次会议审议 通过了上述第4-5 项议案。详见公司于2017 年10 月26 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2017 年第一 次临时股东大会会议资料》。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 4 、 5 、 6

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 4 、 5 、 6

• 应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的本次股权激励计划的激励对象

• 及其关联人

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603612	索通发展	2017/11/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员

• (三) 公司聘请的律师

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

• 1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、 执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者 将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话 方式登记。

（二）登记时间

2017 年11 月10 日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30（信函以收到邮戳 为准）。

（三）登记地点

索通发展股份有限公司证券部（山东省临邑县恒源经济开发区新104 国道北 侧索通发展股份有限公司研发中心）

六、 其他事项

• 1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104 国道北侧索通发展股份有限 公司研发中心

2、联系电话：0534-2148011

3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

4、联系人：袁钢、刘素宁

5、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会 2017 年 10 月 26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年11 月13 日召开的贵公司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<索通发展股份有限公司 章程>的议案》
2	《关于修订<董事会议事规则>的议 案》
3	《关于补选独立董事的议案》
4	《关于<索通发展股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》
5	《关于<索通发展股份有限公司2017 年限制性股票激励计划管理及考核办 法>的议案》
6	《关于授权董事会办理2017年限制性

股票激励计划相关事项的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。