STCUBE — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

에스티큐브/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오후1시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이서울호텔 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제30기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인, 사외이사 2인)  3-1호 의안 : 사내이사 정현진 선임의 건  3-2호 의안 : 사내이사 최  훈 선임의 건  3-3호 의안 : 사내이사 박준용 선임의 건  3-4호 의안 : 사외이사 이근동 선임의 건  3-5호 의안 : 사외이사 조상기 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건  4-1호 의안 : 감사 엄순혁 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 당사 정관 제52조1에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현진	1964-09	3년	재선임	서울대 의과대학 박사 수료 前.(주)이노셀 대표이사 現.(주)에스티큐브 대표이사
최  훈	1968-02	3년	재선임	연세대학교 생화학과 University of Houston 생화학 박사 Georgetown University Law Center 법학박사 前.미국 Jones Day Law Firm 변호사 現.STCube Pharmaceuticals, Inc.    VP & General Counsel
박준용	1972-07	3년	재선임	고려대학교 경영대학원 MBA(재무학) 前.유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 前.(주)온코바이오사이언스 이사 現.㈜에스티큐브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근동	1967-11	3년	재선임	서울대학교 법과대학 前.법무법인 충정 변호사 前.법무법인 시공 대표변호사 前.법무법인 지평 파트너 변호사 現.법무법인 원 파트너 변호사	법무법인 원 (파트너 변호사)
조상기	1965-05	3년	재선임	서울대학교 환경재료공학과 前.한국산업개발 연구원 現.의료법인 영서의료재단 법무이사	의료법인 영서의료재단 (법무이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
엄순혁	1964-05	3년	재선임	비상근	고려대학교 화학과 SNHU(Southern New Hampshire University) 경영학과 에스앤디파트너스 이사 現. (주)에스티큐브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-화장품, 기타잡화류의 제조, 도.소매 및 관련상품의 통신판매업 및 통신판매 중개업 -전 각호의 사업과 관련한 전자상거래업		수익구조 다변화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-