STCUBE — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

에스티큐브/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	13시30분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층(삼성동, 무역센터), Conference Room(남) 307
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고, 영업보고 나) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 Stephen Sunghan Yoo 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사가 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조1에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen Sunghan Yo	1964-07	3	재선임	前.조지타운대학교 방사선 의학과 교수 前.미국 NCI(국립암센터), NIH(국립보건원) 방사선 병합치료신약개발부 부서장 現.(주)에스티큐브 CSO 現.STCube Pharmaceuticals, Inc. CEO