Spadel SA — AGM Information 2011

May 12, 2011

PROCURATION

Le/la soussigné()e : Domicilié(e) à/ayant son siège social à :

représentée aux fins des présentes par (1)

propriétaire de actions de la société anonyme S.A.Spadel N.V., dont le siège social est établi à 1030 Bruxelles, 103 rue Colonel Bourg

déclare donner procuration à (2) :

pouvant agir séparément,

pour le/la représenter à l' Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme S.A. Spadel N.V., qui aura lieu le jeudi 9 juin 2011 à 15 heures au siège social de la Société, 103, Rue Colonel Bourg à 1030 BRUXELLES - ou à tout autre date et lieu auxquels cette assemblée serait remise - avec l'ordre du jour suivant

Ordre du jour

• 1. Rapport annuel du Groupe SPADEL et Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social de SPADEL S.A. clôturé au 31 décembre 2010.
• 1. Rapports du Commissaire au sujet des comptes consolidés et des comptes annuels de SPADEL S.A. sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.
• 1. Communication des comptes annuels consolidés relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.
• Approbation des comptes annuels de SPADEL S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

Proposition de décision :

• Approuver les comptes annuels de SPADEL S.A. relatifs à l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010, en ce compris l'affectation suivante du résultat (en euros):

- Bénéfice de l'exercice 2010 à affecter	7.238.292
- Bénéfice reporté de l'exercice précédent	5.895.705
- Bénéfice disponible pour affectation	13.133.997
- Dotation aux réserves disponibles	4.000.000
- Distribution d'un dividende brut de 1,00 euro (0,75 net) par action aux 4.150.350 actions qui y ont droit	4.150.350
- Bénéfice à reporter	4.983.647

⁽¹⁾ Destiné aux personnes morales: indiquer le nom et la qualité du signataire

⁽²⁾ En vertu de l'article 20 des statuts le mandataire doit être également actionnaire; les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non actionnaire; les époux peuvent se faire représenter par leur conjoint; les mineurs et interdits peuvent se faire représenter par leurs tuteurs et curateurs.

1. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

Propositions de décision :

• 4.1. Octroyer la décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010;
• 4.2. Octroyer la décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.
• 1. Rémunération des Administrateurs

Proposition de décision :

La rémunération fixe des Administrateurs pour les cinq réunions du Conseil d'Administration prévues au calendrier annuel, telle que fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2005, reste inchangée mais devient , pour moitié, avec effet au 1er janvier 2011, soumise à la condition de la présence effective aux réunions du Conseil d'Administration.

La rémunération fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2005 pour les réunions additionnelles du Conseil d'Administration et pour les réunions des Comités d'Audit et de Nomination & Rémunération reste inchangée.

En conséquence, avec effet au 1er janvier 2011, la rémunération des Administrateurs est fixée comme suit :

• Réunions du Conseil d'Administration :

Pour les cinq réunions			Par réunion additionnelle
Rémunération	Fixe	Liée à la présence aux réunions	-
Président du Conseil d'Administration	25.000€	25.000€ (soit 5.000€ par réunion)	10.000€
Administrateurs (par Administrateur)	12.500€	12.500€ (soit 2.500€ par réunion)	5.000€

• Réunions des Comités d'Audit et de Nomination et Rémunération

	Par réunion
Président du Comité	5.000€
Administrateurs	2.500€
(par Administrateur)

Aux fins de, en son nom, signer les feuilles de présence et tous autres actes ou procèsverbaux, participer à toutes délibérations, émettre tous votes sur les diverses questions portées à l' ordre du jour et faire de manière générale tout ce qu' il jugera utile, sous réserve expresse de l' observation des statuts.

lieu et date :

signature (3) :

⁽³⁾ Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoirs"