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Seohan AGM Information 2022

Mar 11, 2022

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AGM Information

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서한/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제46기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호 의안 사외이사 하춘수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제46기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하춘수	1953-04	3	신규선임	대구은행/은행장 DGB금융지주/회장	-