Seohan — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

서한/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제 50기 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제50기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당50원))	-
2	제2호 의안 : 사내이사 김병준 재선임의 건	-
3	제3호 의안 : 사외아사 김영재 신규 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 정관변경의 건	-
5	제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병준	1983-06	3년	재선임	(주)서한 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1944-08	3년	신규선임	제5대 경상북도 정무부지사	-