SEEC — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

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股東常會開會通知請先拆閱
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廠股份有限公司

公司地址：(11155)台北市中山北路六段88號16樓 辦理股務地址：(11155)台北市中山北路六段88號8樓 電話：（０２）２８３４２６６２(分機３６６)

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2175 號 平 信

股東 台啟

『本公司股務所蒐集之個人資料，僅會在辦理股 務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲 行使相關權利，請逕洽本公司股務組。』 ※本次股東常會紀念品為觸控調光夜燈

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廠股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於106年6月15日（星期四）上午9時，受理股東開始報到時間上午8時30分。假台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)，召開 106年股東常會： (一)報告事項：1.105年度營業報告。2.監察人審查報告。3.「背書保證作業程序」，辦理情形報告。4.105年度大陸投資概況報告。5.修訂「董事會 議事規則」報告。6.修訂「道德行為準則」報告。7.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。8.股東提案處理情形報告。

• (二)承認事項：1.105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。2.105年度盈餘分配案，提請 承認。 (三)討論事項一：1.修訂「公司章程」。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「取得或處分資產處理程序」。4.修訂「資金貸與他人作業程序」。5.修 訂「背書保證作業程序」。

• (四)選舉事項：選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案。

• (五)討論事項二：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

(六)臨時動議。

二、依公司法第165條規定，自106年4月17日起至106年6月15日止，停止股票過戶。

• 三、檢奉出席通知書暨委託書乙份，貴股東得親自出席或委託出席，如委託代理人出席，請填妥委託書於開會五日前寄達本公司股務組，俟經核對後，於 出席簽到卡加蓋登記章，再寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、如有委託書徵求人，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢可直接鍵入網址(http： //free.sfi.org.tw)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月16日至106年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

六、貴股東未親自亦未委託出席股東會及電子投票股東，請攜帶身分證明文件，自106年6月19日至106年6月23日止洽本公司股務組領取紀念品(恕不郵 寄，逾期亦不補發)。

七、本次董事選舉應選董事15席(含獨立董事3席)，採提名制之候選人名單及其學經歷等相關資料之查詢網址為http://mops.twse.com.tw。 八、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。

九、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

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廠股份有限公司董事會 敬啟

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106 廠股份有限公司股東常會 本簽到卡未加蓋登記章者無效 紀念品兌換券
106
出席通知書 時間：民國106年6月15日上午9時正
地點：台北市中山北路二段63號
本股東決定親自出席106年
(台北國賓大飯店 二樓國際廳)
6月15日舉行之股東常會，
出 席 簽 到 卡
即請查照並將右聯出席簽
□親自 □委託
到卡寄交本人收執。
此 致 股東戶號：
廠股份有限公司
持有股數： 股
股東戶號 親自出席簽章 1.貴股東可於106年6月19日
： 股 東 戶 名 ： 起至106年6月23日止向本 公司股務組洽領紀念品。
股東通訊地址 ： 2.地址：台北市士林區中山
股東戶名： 北路6段88號8樓
3.時間：09:00至17:00
受託人姓名 ： 4.股東會當天於會場發放至
受託人通訊地址 ： 會議結束時止。5.紀念品恕不郵寄。
106年 月 日 6.紀念品為觸控調光夜燈。
編號： 編號： ※如委託，務必於背面之委託書簽名或蓋章。
現金股利匯撥申請書 戶 統一 戶 請蓋原留印鑑
號 編號 名
注 意 事 項
銀 行 代 號 帳號(分行別＋科目＋編號含檢號)
1.請核對銀行帳號。
2.需更正、更新或新登記者，請填
分 行 別 科 目 編號(含檢號)
銀行 帳
妥資料，蓋原印鑑寄回。
3.核對無誤者免寄回。 分行 號
股利之領取，請務必登記銀行帳號
使用印鑑卡時，請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
※主要銀行轉帳金融機構代號一覽表※
(以下，免扣匯費，請多利用！ )
代號 金融機構
006 合作金庫
007 第一銀行
008 華南銀行
009 彰化銀行
017 兆豐商銀
822 中國信託 印 鑑
第 第
一 二
聯
： 簽 聯
親 名 ：
自 出
出 或 席
席 蓋 簽
請填 章 到
卡
妥
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書
日
編號
一 月
業統
事 年 戶 籍 地
股東印鑑卡 或營利
證 號
分
士林電機廠股份有限公司 股東名稱 法定代理人 身 出生日期 通 訊 處 電 話 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。 戶
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全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663
台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798
台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市土城區中央路一段303號（中信房屋隔壁）	（02）2261-5424
台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市板橋區文化路一段188巷7 弄40號（油庫市場內）	（02）2257-2976
台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
台北市懷寧街74號	（02）2392-1769	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413
台北市重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	（02）2595-6189	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	（02）2920-8426
台北市延平北路二段96號（華銀警衛室）	（02）2555-7396	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618
台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
台北市松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	（02）2542-6127	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	（02）2992-9523
台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049
台北市民生東路四段80巷5號	（02）2547-3039	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新北市三重區集美街23號	（02）2978-8331
台北市三民路136巷12號1樓	（02）2762-5690	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	（02）2285-0627
台北市延吉街12號1樓（吉仁鎖店）	（02）2578-0782	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798
台北市新生南路一段138之1號	（02）2740-8229	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	（03）595-6889
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	桃園市龜山區新樂街37號（聖鑫鎖印行）	（03）350-0359
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）323-220
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837

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全通事務處理（股）公司徵求場地表

地 址	電 話	地 址	電 話
台中市西區博館一街119號	（04）2326-4493	台南市安平區永華八街305號	（06）293-6730
台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	台南市永康區自強路330巷6號（百聖中西藥局）	（06）233-6549
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	（06）313-8475
台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	（04）2471-5092	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
台中市南屯區黎明路一段1007號（鎮泓文化廣場）	（04）2389-5516	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
台中市西屯區西屯路一段435號（華國書局）	（04）2322-3474	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口豐茂五金行）	（07）551-3569
台中市大里區中興路二段143號（蔡景晴婦產科隔壁）	（04）2483-1207	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市新興區自立二路76號（中正四路口三陽機車）	（07）288-5093
台中市龍井區沙田路五段357巷8號（全聯福利中心對面）	（04）2635-7178	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
台中市清水區光華路43巷18號	（04）2622-3205	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市小港區華山路128之5號（華山國小旁櫻花廚具）	（07）806-4070
彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	高雄市鳳山區博愛路96之1號	（07）702-1933
彰化縣北斗鎮復興路56號（翔麗電腦）	（04）887-1520	高雄市大社區光明街19號	（07）354-3353
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456	高雄市仁武區中正路87號（區公所斜對面）	（07）374-7757
雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416	高雄市林園區沿海路三段58號（仟達櫻花）	（07）643-2055
雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	（05）632-9758	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435	高雄市旗山區中山路139號	（07）662-9792
雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
嘉義市忠義街68號	（05）222-3203	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
嘉義市興中街209號	（05）276-6189	花蓮市福建街199號	（038）331-010
嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486	台東市更生路149號	（089）351-883
嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	（05）220-0923
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	（06）221-9015
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117

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廠股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事暨獨立董事 被選舉人名單	董事暨獨立董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
1	永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 「 永 豐 金 」 , 「 永 丰 金 」 , 「 永 豐 金 證 」 , 「 永 丰 金 證 」 , 「 永 豐 金 証 」 , 「 永 豐 金 證 券 」 , 「 永 丰 金 證 券 」 , 「 永 豐 金 証 券 」 )	1.仰德投資事業股份有限公司 負責人: 郭敦瑜 2.國賓大飯店股份有限公司 負責人: 許育瑞 3.東光鋼鐵機械股份有限公司 負責人:甘錦祥 4.甘錦裕 5.甘錦祥	董事被選舉人： 仰德投資事業(股)公司 代表人:許育瑞 仰德投資事業(股)公司 代表人:王萬興 仰德投資事業(股)公司 代表人:謝漢章 仰德投資事業(股)公司 代表人:羅春田 仰德投資事業(股)公司 代表人:楊圳卿 仰德投資事業(股)公司 代表人:許家堯 三菱電機株式會社 代表人:�葉元和 三菱電機株式會社 代表人: 小池宏之 三菱電機株式會社 代表人: 高澤範行 三菱電機株式會社 代表人: 松原研二 昌慶(股)公司 代表人:甘錦裕 新保投資(股)公司 代表人: 王華南 獨立董事被選舉人： 林信義 顏成昭 胡趙豐	1.全力開拓海外市場，加速擴大海外 事業。 2.強化日系夥伴關係 擴大進行JV(合資)、TA(技術提攜)、 SCA(業務合作)。 3.厚植核心製造能力、落實知識管理 提昇製程、生技、品管人才素質。 4.組織活性化、年輕化、推動MA計畫， 外部優秀人才引進。 5.確保戰略產品競爭優勢，追求逐年 增收增益。	(1)永豐金證券股務代理部 電話:(02)2381-6288 地址:台北市重慶南路一段 2號1樓 (2)永豐金證券桃盛分公司 電話:(03)356-2198 地址: 桃園市桃園區南平路370號3樓 (3)永豐金證券新竹分公司 電話:( 03)526-8999 地址: 新竹市中正路129號4樓 (4)永豐金證券台中分公司 電話:(04)2202-1234 地址:台中市西區台灣大道一段728號7樓 (5)永豐金證券台南分公司 電話:(06)224-3888 地址:台南市西門路一段655號4樓 (6)永豐金證券三民分公司 電話:(07)311-0598 地址:高雄市三民區自立一路247號 (7)全通事務處理股份限公司 全省徵求場所 電話:(02) 2521-2335 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷 22號 [限徵求1,000股(含)以上]

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106 委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 持有
股東戶號 簽名或蓋章
人，出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 股數
利：
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 姓 名
案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 名 稱
1.105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。1.□承認2.□反對3.□棄權。
2.105年度盈餘分配案，提請 承認。 1.□承認2.□反對3.□棄權。
3.修訂「公司章程」。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 徵 求 人 簽名或蓋章
4.修訂「股東會議事規則」。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。
6.修訂「資金貸與他人作業程序」。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 戶 號
7.修訂「背書保證作業程序」。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。
姓 名
8.選舉第十九屆董事15人(含獨立董事3人)案。
9.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。 或 名 稱
1.□贊成2.□反對3.□棄權。
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託股務代理 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使
股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 姓 名
效（限此一會期）。 或 名 稱
身分證字號
此致 或統一編號
廠股份有限公司
住 址
授權日期 １０６ 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
一 二
第 、 、
四 禁 發 結 ，
止 現 算 檢
聯 交 違 所 舉
付 法 檢 電
話
委 現 取 舉 ：
託 金 得 ， ︵
書 或 及 經 ○
其 使 查 二
他 用 證 ︶
利 委 屬 二
益 託 實 五
之 書 者 四七
價 ， ， 三
購 可 最 七
委 檢 高 三
託 附 給 三
書 具 予 。
行 檢
體
為 舉
事
。 獎
證
金
向 五
集 萬
保 元
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委託書使用須知

• 一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 四、其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 六、本次股東會之委託書統計驗證機構為本公司股務組。

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