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SEEC Annual Report 2025
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Annual Report
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股票代號：1503
士林電館
114年度年報
Shihlin Electric
114年度年報
民國115年5月8日 刊印
查詢年報網址：http://mops.twse.com.tw
本公司網址：http://www.seec.com.tw
本公司發言人
姓名：李盈助
職稱：副總經理
電話：(02)2834-2662
E-mail：[email protected]
本公司代理發言人
姓名：郭約瑟
職稱：總經理
電話：(02)2834-2662
E-mail：[email protected]
姓名：程相智
職稱：總經理
電話：(02)2834-2662
E-mail：[email protected]
姓名：朱汶彬
職稱：副總經理
電話：(02)2834-2662
E-mail：[email protected]
股票過戶機構
名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地址：臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
電話：02-6636-5566
網址：https://www.ctbcbank.com
最近年度財務報告簽證會計師
名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
姓名：黃堯麟會計師、莊業偉會計師
地址：台北市信義區松仁路100號20樓
電話：(02)2725-9988
網址：http://www.deloitte.com.tw
公司網址
http://www.seec.com.tw
海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用。
總公司：台北市中山北路6段88號16樓
新豐廠：新竹縣新豐鄉中崙村234號
重電廠：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號
電裝廠：新竹縣湖口鄉鳳山村中華路17號
- 各地區分公司 *
【台北分公司】
台北市長安東路1段9號3樓
TEL：(02)2541-9822
FAX：(02)2581-2665
【新竹分公司】
新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路23號
TEL：(03)598-1210
FAX：(03)598-5200
【台中分公司】
台中市台灣大道4段1338號
TEL：(04)2461-0466
FAX：(04)2461-0468
【台南分公司】
台南市中華東路1段198號
TEL：(06)237-1246
FAX：(06)237-1279
【高雄分公司】
高雄市三民區中華2路250號
TEL：(07)316-0228
FAX：(07)316-0226
目錄
<目錄>
壹、致股東報告書 1
一、營業報告 1
二、本年度營業計畫概要 3
貳、公司治理報告 6
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 6
二、公司治理運作情形 25
三、簽證會計師公費資訊 75
四、最近二年度更換會計師資訊 76
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 77
六、最近年度及截至年報刊印日止股權資料 77
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 80
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 81
參、募資情形 83
一、公司資本及股份 83
二、公司債辦理情形 87
三、特別股辦理情形 87
四、海外存託憑證辦理情形 87
五、員工認股權憑證與限制員工權利新股辦理情形 87
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 87
七、資金運用計畫執行情形 87
士林電梱
肆、營運概況 88
- 一、業務內容 88
- 二、市場及產銷概況 99
- 三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料 106
- 四、環保支出資訊 106
- 五、勞資關係 108
- 六、資通安全管理 112
- 七、重要契約 116
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 117
- 一、財務狀況 117
- 二、財務績效 118
- 三、現金流量 119
- 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 119
- 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 120
- 六、風險管理評估 120
- 七、其他重要事項 122
陸、特別記載事項 123
- 一、關係企業相關資料 123
- 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 123
- 三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 123
- 四、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎 123
- 五、行業特殊性的關鍵績效指標 124
- 六、其他必要補充說明 124
致股東報告書
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生：
全球經濟在通貨膨脹趨緩及人工智慧(AI)需求強勁下，全球經濟成長率達 3.3%。本公司在經營團隊和全體同仁努力下交出亮麗的成績單，114 年合併營業額為新台幣 371.78 億元，成長 6.01%；合併稅前利益為新台幣 42.70 億元，成長 6.67%，由衷感謝各位董事及股東們的支持。
展望未來，因應淨零碳排國際趨勢及政府能源政策，本公司在營業面積極發展綠能、節能、數位化、智能化等相關產品，搶攻新能源市場商機，並爭取台電強化電網韌性建設計畫、交通及公共之統包工程及美國基礎建設電力商機，力求穩健成長；在生產面以推動智能化生產及品管檢測，厚植核心技術能力；在組織上延攬綠能、數位化、工程專業及外銷相關人才，為公司未來成長建構更具效能之組織；在公司治理上以落實 ESG 永續計畫、貫徹倫理遵法、加強風險控管、善盡企業社會責任來創造企業永續經營，並追求股東利益極大化，以不負股東之期望，尚祈各位股東不吝指教。
一、營業報告
(一)前一年度營業計畫實施成果
因應淨零碳排及政府能源政策，本公司致力投入新產品、新市場，創造營收表現，各營運部門營業概況如下：
- 電力配電部門：
國內外電力配電市場需求強勁，今年營收表現亮眼。國內電力市場除設備汰舊換新及升級外，持續擴大系統工程業務並配合政府綠能政策，積極投入太陽能與儲能系統，市占率持續提升；除此之外，亦積極擴展北美、東南亞等海外市場。配電市場方面，雖然房建市場趨緩，但公司積極掌握建物汰舊換新、公共工程、AI 相關產業投資需求與聚焦新能源政策商機，帶動相關配電產品穩定成長；在海外市場，積極布局北美、東南亞、沙烏地阿拉伯等市場，外銷業績熱絡。此外，持續投入綠能、智能化及小型化產品研發並推動產品國際認證，在面對市場挑戰時，仍深具競爭力。
- 車輛零件部門：
114 年國內汽車市場衰退 9%，本公司汽車用電裝品主要客戶為國產車業者，除固守既有市場力求穩健經營外，亦積極推出電動車動力總成及充電樁相關產品。114 年國內機車市場衰退 6%，但本公司仍持續投入研發因應未來商機，積極投入 EV、節能之起動發電機產品(ISG)，並採兩岸分工提升產品競爭力。在海外積極擴大歐美外銷市場，並持續佈局大陸及越南，期許打入各大國際車廠成為重要供應鏈成員。
士林電梱
- 自動化設備及零件部門與其他：
受國內 AI 相關產業需求成長與本公司長時間積極投入研發新產品，如何服務遠及變頻器等，持續獲得成果，使自動化設備及零件部門穩定成長。而在其他部門方面，則主要來自於數位產品銷售及租賃收入。
整體而言，本公司在經營團隊整體策略靈活、應變得宜下，不論是在本業營收或稅前利益上，均能在瞬息萬變之全球景氣變化中維持穩定獲利，綜觀 114 年經營成果，全年合併稅前利益達新台幣 42.70 億元。
(二)預算執行情形：本公司並未對外公開合併財務預測，故不適用。
(三)合併公司財務收支及獲利能力分析
單位：除另予註明者外，係新台幣佰萬元
| 分析項目 | | 年度
114年度 | 年度
113年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 財務收支 | 營業收入淨額 | 37,178 | 35,071 |
| | 營業毛利 | 7,768 | 6,813 |
| | 稅後純益 | 3,378 | 3,144 |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 5.70 | 5.63 |
| | 權益報酬率(%) | 8.95 | 8.79 |
| | 稅前純益佔實收資本比率(%) | 81.96 | 76.84 |
| | 純益率(%) | 9.09 | 8.96 |
| | 每股盈餘(元) | 6.27 | 5.81 |
(四)合併公司研究發展狀況
最近二年度研究發展支出
單位：新台幣佰萬元
| 項目 | 114年度 | 113年度 |
|---|---|---|
| 研發費用 | 629 | 671 |
| 營業收入 | 37,178 | 35,071 |
| 比率(%) | 1.69 | 1.91 |
- 2 -
致股東報告書
二、本年度營業計畫概要
(一)經營方針
-
因應「淨零碳排」之國際趨勢，積極掌握能源轉型商機
(1) 推廣「綠巨能」品牌產品
(2) 槍攻綠電/儲電/節電等市場商機 -
全力爭取綠能/交通及公共工程/台電強韌計劃之統包工程
(1) 風、光、儲之工程統包
(2) 銸後 BESS 之小統包工程
(3) 交通、公共、台電相關之工程統包 -
聚焦核心優勢之戰略產品，擴販海內外市場
(1) 以選擇與集中之戰略思維，深化戰略產品之拓展
(2) 強化核心戰略產品之資源投入
(3) 積極拓販外銷市場(例如：北美、歐洲、中東、東南亞)
(4) 鞏固日系夥伴關係並結合國內策略夥伴，強化競爭優勢 -
推動數位轉型
(1) 開發數位化、智能化產品
(2) 導入智能化製造系統(例如：AIOT、MES、e-Factory) -
組織與人才之全面優化
(1) 因應未來之成長，建構更有效能之組織
(2) 全面延攬綠能、數位化、工程專業及外銷相關之人才 -
致力追求永續經營(ESG)
(1) 落實 ESG 之永續計劃
(2) 貫徹倫理遵法
(3) 加強風險管理
士林電梱
(二)預期銷售數量及其依據
單位：佰萬台
| 年度
主要產品 | 115 年
(註 1) | 114 年
(註 2) | 依據說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電力配電類 | 11.97 | 11.40 | 115 年在國際經濟情勢方面，全球籠罩在通膨、關稅戰、地緣衝突等不確定風險中，供應鏈問題未解、原物料價格高漲等因素，恐衝擊全球經濟表現。
國內部分，AI 議題發酵伴隨半導體、電子等產業景氣在庫存陸續去化後，可望谷底回升；且政府持續推動電網強韌、綠能相關及軌道、交通等建設，銷售可望持續走強。海外部分，受美國 AI 需求、國內企業擴大海外投資等影響，導致電力需求增加，有利電力配電類產品外銷美國市場。
整體而言，在各項經營方針落實推動下，本公司將努力達成 115 年預計之銷售目標。 |
| 車輛零件類 | 18.23 | 17.36 | |
| 自動化設備及零件類 | 0.93 | 0.88 | |
| 其他類 | 0.05 | 0.05 | |
| 合計 | 31.18 | 29.69 | |
註 1：為預測值。註 2：為實際值。
(三)重要之產銷政策
1.銷售面
(1) 加速自有產品開發，滿足市場需求。
(2) 深耕客戶關係，擴大合作規模及領域。
(3) 整合海內外資源，鞏固國內市場，拓展海外市場。
(4) 營業部隊充實全方位專業知識，致力整合行銷。
(5) 加強投入綠能市場，掌握商機。
(6) 配合政府政策，積極投入強韌電網及軌道工程建設。
(7) 拓展多元外銷市場，掌握成長機會及分散風險。
2.生產面
(1) 持續發展綠色智能、高效能及用電安全產品。
(2) 提升研發技術能力，擴大產品線的深度及廣度。
(3) 提升生產效率，強化產品成本競爭力。
(4) 優化製造技術，投入智慧生產及品管，提升效率及品質水準。
(5) 完成國際認證，達到國際級產品水平。
(6) 產能與設備最適化投資，因應銷售擴大需求。
(7) 掌握關鍵材料並建立多元供應來源，降低成本及分散風險。
致股東報告書
穩健經營、積極創新及不斷追求卓越和成長是我們的信念！本公司不僅在營收、獲利方面力求穩定成長，對於產品創新和人才培育方面更加用心投入。
員工是我們重要的資產！客戶是我們進步的動力！股東是我們最好的後盾！由表感謝全體同仁長期以來的努力與貢獻，也感謝所有利害關係人，特別是股東們對我們的認同與支持；未來將更加鞭策自己，在穩固的基礎上，持續成長茁壯，努力創造公司營收及利益的成長，同時致力於企業社會責任，將公司的努力成果積極回饋於社會，讓士林電機成為業界的領導標竿企業。最後，敬祝各位股東：
健康平安！事業鴻圖大展！
董事長 郭寶以等
- 5 -
貳、公司治理報告
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董事
1.董事資料
115年4月19日
| 職稱 (註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 (註2) | 選(就) 任日期 | 任期 | 初次選任 日期 (註3) | 選任時 持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年 子女現在持 有股份 | 利用他人 名義持有 股份 | 主要 經(學)歷 (註4) | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 | 具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事 | 備註 (註5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事長 | 中華民國 | 仰德投資事業 (股)公司 代表人:許育瑞 | 男 61~70 | 112.06.21 | 3年 | 76.04.17 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 士林電機廠董事長 | 士林電機廠董事長兼執行長、國賓大阪店董事長、新竹物流董事長、三共運輸董事長、仰德育樂事業董事長、星旺(股)公司董事長 | 常務董事 | 許家堯 | 父子 | (註5) |
| 732,735 | 0.14 | 732,735 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 常務董事 | 日本 | 三菱電機株式會社 代表人: 川合敏生(註6) | 男 61~70 | 112.06.21 | 3年 | 111.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 常務暨獨立董事 | 中華民國 | 林信義 | 男 71~80 | 112.06.21 | 3年 | 106.06.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠常務暨獨立董事 | 士林電機廠審計委員會召集人、薪資報酬委員會及永續發展委會會委員、中華汽車工業董事、裕隆汽車製造董事、廣源投資董事長、廣信創業投資董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 職稱 (註 1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 (註 2) | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期 (註 3) | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 (註 4) | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事 | 備註 (註 5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 常務董事 | 中華民國 | 仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||
| 代表人:謝漢章 | 男 61~70 | 112.06.21 | 3年 | 94.01.03 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 士林電機廠最高顧問 | 士林電機廠最高顧問、國賓大飯店董事、仰德投資監察人、新竹物流董事、仰德安全管理顧問監察人、三共運輸董事、新林電機董事長、瑞林電機董事、全林科技董事、蘇州電設董事、士林國投董事、仰德育樂董事、宏致電子董事 | 無 | 無 | 無 | |||
| 45,443 | 0.01 | 959,443 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 常務董事 | 中華民國 | 仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||
| 代表人:許家堯 | 男 31~40 | 112.06.21 | 3年 | 105.09.01 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 士林電機廠副總經理 | 士林電機廠副總經理、國賓大飯店董事及總經理、新竹物流董事、仰德育樂董事及總經理、仰德投資董事、嘉里大榮物流董事 | 董事長兼執行長 | 許育瑞 | 父子 | (註 5) | ||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 昌慶(股)公司 | ||||||||||||||||||
| 代表人:甘明弘 | 男 31~40 | 113.04.01 | 3年 | 113.04.01 | 1,021,000 | 0.20 | 1,021,000 | 0.20 | - | - | - | - | 昌慶(股)公司董事長 | 昌慶董事長、均榮汽車董事長 | 無 | 無 | 無 | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社 | ||||||||||||||||||
| 代表人:香村英彰 | 男 51~60 | 112.06.21 | 3年 | 112.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 三菱電機株式會社能源系統事業本部配電系統事業部長 | 無 | 無 | 無 | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社 | ||||||||||||||||||
| 代表人:國枝雅之(註 6) | 男 51~60 | 112.06.21 | 3年 | 112.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社 | ||||||||||||||||||
| 代表人:內山亮(註 6) | 男 51~60 | 113.04.01 | 3年 | 113.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
土林電機
| 職稱(註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡(註2) | 選(就)任日期 | 任期 | 初次選任日期(註3) | 選任時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年子女現在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷(註4) | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事 | 備註(註5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 仰德投資事業(股)公司代表人:程相智 | 男61~70 | 113.02.01 | 3年 | 110.09.01 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 土林電機廠總經理 | 土林電機廠總經理、廈門士電董事、廈門成宇董事、三菱廈門副董事長、土林國投董事長、士電綜巨能董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 78,000 | 0.01 | 168,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 常務董事 | 日本 | 三菱電機株式會社代表人:大河內一彦(註7) | 男51~60 | 114.04.01 | 3年 | 114.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 台灣三菱電機董事長及總經理、台灣三菱電梯董事、台灣三菱電機自動化董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社代表人:益田勝巳(註8) | 男61~70 | 114.04.01 | 3年 | 114.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 日本三菱電機移動株式會社動力運輸解決方案專案部經理 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社代表人:喜多村育典(註7) | 男51~60 | 114.04.01 | 3年 | 114.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 三菱電機株式會社關係會社部部長 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 日本 | 三菱電機株式會社代表人:中野雅弘(註9) | 男51~60 | 115.04.01 | 3年 | 115.04.01 | 110,242,966 | 21.16 | 110,242,966 | 21.16 | - | - | - | - | 三菱電機株式會社 | 三菱電機Mobility株式會社行銷與業務事業部部長 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 仰德投資事業(股)公司代表人:郭約瑟 | 男61~70 | 113.02.01 | 3年 | 113.02.01 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 土林電機廠總經理 | 土林電機廠總經理、新林電機董事、瑞林電機董事、全林科技董事長、蘇州士電副董事長、越南電設董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 194,479 | 0.04 | 215,479 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
- 9 -
| 職稱 (註1) | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 (註2) | 選(就) 任日期 | 任期 | 初次選任 日期 (註3) | 選任時 持有股份 | 現在持有股數 | 配偶、未成年 子女現在持 有股份 | 利用他人 名義持有 股份 | 主要 經(學)歷 (註4) | 目前兼任本公司及 其他公司之職務 | 具配偶或二親等 以內關係之其他 主管、董事 | 備註 (註5) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 仰德投資事業 (股)公司 代表人:李水源 | 男 61~70 | 113.10.01 | 3年 | 113.10.01 | 27,556,494 | 5.29 | 27,556,494 | 5.29 | - | - | - | - | 士林電機廠事業群 總經理 | 士林電機廠事業群 總經理、駿林工業董事、無錫士電董事、鶴南士電董事、常州三菱董事、武漢三葉董事、常州士林三葉董事、常州零部件董事、士林國投董事、士星電能董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 82,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 董事 | 中華民國 | 新保投資(股) 公司 代表人:林伯峰 | 男 71~80 | 112.06.21 | 3年 | 107.12.11 | 131,000 | 0.03 | 131,000 | 0.03 | - | - | - | - | 台灣保全董事長 | 台灣保全董事長、誼光保全董事長、誼光國際公寓大廈管理維護董事長、台灣新光保全董事、新昕國際董事、傑仕堡商旅董事長、欣欣天然氣董事、其陽科技獨立董事、新光電通董事、逸樺生技董事、新群電子董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 獨立董事 | 中華民國 | 顏成昭 | 男 81~90 | 112.06.21 | 3年 | 106.06.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠獨立董事 | 士林電機廠薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員及永續發展委員會委員 | 無 | 無 | 無 | |
| 獨立董事 | 中華民國 | 胡趙豐 | 男 71~80 | 112.06.21 | 3年 | 106.06.15 | 110,006 | 0.02 | 110,006 | 0.02 | 8,740 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠獨立董事 | 士林電機廠薪資報酬委員會、審計委員會委員及永續發展委員會委員 | 無 | 無 | 無 |
註1：法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示(屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱)，並應填列下表。
註2：請列示實際年齡，並得採區間方式表達，如41~50歲或51~60歲。
註3：填列首次擔任公司董事或監察人之時間，如有中斷情事，應附註說明。
註4：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註5：公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人，互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無。
註6：114/04/01卸任。註7：114/04/01新任。註8：114/04/01新任，115/04/01卸任。註9：115/04/01新任。
公司治理報告
士林電梱
2. 法人股東之主要股東
持股基準日 115 年 4 月 19 日
| 法人股東名稱（註 1） | 法人股東之主要股東（註 2） |
|---|---|
| 仰德投資事業（股）公司 | 郭敦瑜 53.79%、財團法人許金德紀念基金會 29.88%、振捷投資有限公司 11.34%、許淑婉 4.27%、林新一 0.72% |
| 三菱電機株式會社 | 註 4 |
| 昌慶（股）公司 | 甘明弘 29.20%、甘明生 29.15%、甘明正 29.15%、甘王美玲 5.50%、甘錦裕 3.00%、甘晨妡 2.00%、甘晨妘 2.00% |
| 新保投資（股）公司 | 台灣新光保全（股）公司 84.22%、誼光保全（股）公司 15.77%、財團法人台灣新光保全文化藝術基金會 0.01% |
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表。
註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已殘」。
註 4：為外國公司。
3. 主要股東為法人者其主要股東
持股基準日 115 年 4 月 19 日
| 法人名稱（註 1） | 法人之主要股東（註 2） |
|---|---|
| 財團法人許金德紀念基金會 | 許金德(已殘)2.34%、許淑貞(已殘)97.66% |
| 振捷投資有限公司 | 薩摩亞商 Broad Choice Limited 99%、高梅鳳 1% |
| 台灣新光保全（股）公司 | 綜合警備保障株式會社 9.23%、中華郵政(股)公司 4.60%、新光醫療財團法人 4.21%、博瑞(股)公司 3.85%、吳東進 3.27%、新光人壽保險(股)公司 2.81%、新光人壽員工退休基金管理委員會 1.99%、東盈投資(股)公司 1.75%、德商德意志銀行 iShare 核心 MSCI 新興市場 ETF 1.69%、新光建設開發(股)公司 1.53% |
| 誼光保全（股）公司 | 台灣新光保全（股）公司 69.00%、新壽公寓大廈管理維護(股)公司 15.50%、新光建設開發(股)公司 15.00%、財團法人新光吳火獅文教基金會 0.50% |
| 財團法人台灣新光保全文化藝術基金 | 台灣新光保全（股）公司 100.00% |
註 1：如上表 2 主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比率占前十名)及其持股比率。
註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人(可參考司法院公告查詢)名稱及其出資或捐助比率，捐助人已過世者，並加註「已殘」。
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公司治理報告
4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
115年4月19日
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註1) | 獨立性情形(註2) | 兼任其他公開
發行公司獨立
董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 許育瑞 | 士林電機廠(股)公司 董事長/未有公司法第30條各款情事 | 董事長 | 0 |
| 大河內一彦 | 台灣三菱電機(股)公司 董事長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 謝漢章 | 士林電機廠(股)公司 最高顧問/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 許家堯 | 士林電機廠(股)公司 副總經理/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 香村英彰 | 三菱電機株式會社 能源系統事業本部 配電系統事業部長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 中野雅弘 | 三菱電機 Mobility 株式會社
行銷與業務事業部 部長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 喜多村育典 | 三菱電機株式會社 關係會社部
部長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 郭約慧 | 士林電機廠(股)公司 總經理/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 程相智 | 士林電機廠(股)公司 總經理/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 李水源 | 士林電機廠(股)公司 事業群總經理/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 甘明弘 | 昌慶(股)公司 董事長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 0 |
| 林伯峰 | 台灣保全(股)公司 董事長/未有公司法第30條各款情事 | 董事 | 1 |
| 林信義 | 經濟部部長及行政院副院長兼經建會主任委員/未有公司法第30條各款情事 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股/0%。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
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士林電機
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗(註 1) | 獨立性情形(註 2) | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 0 |
| 顏成昭 | 士林電機廠(股)公司 處長/未有公司法第 30 條各款情事 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股/0%。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
| 胡超豐 | 士林電機廠(股)公司 副總經理/未有公司法第 30 條各款情事 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:118,746 股/0.02%。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近 2 年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 0 |
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公司治理報告
5.董事會多元化及獨立性
A.董事會多元化
董事會成員組成考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1.營運判斷能力。
2.會計及財務分析能力。
3.經營管理能力。
4.危機處理能力。
5.產業知識。
6.國際市場觀。
7.領導能力。
8.決策能力。
本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：
| 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡(歲) | 獨立董事任期年資 | 產業知識與經驗 | 專業能力 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ↓ | 51~60 | 61~70 | 71 ↑ | 3年 ↓ | 3~9年 | 電機類 | 其他 | 財會 | 法律 | 資訊科技 | 永續發展 | 風險管理 | ||||
| 許君陽 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 大河西一澄 | 日本 | 男 | V | V | V | V | ||||||||||
| 林信義 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 謝漢章 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 許家堯 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 甘明弘 | 中華民國 | 男 | V | V | V | |||||||||||
| 香村英彰 | 日本 | 男 | V | V | V | V | ||||||||||
| 中野雅弘 | 日本 | 男 | V | V | V | V | ||||||||||
| 喜多村育典 | 日本 | 男 | V | V | V | V | ||||||||||
| 郭昀瑟 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 程相智 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 李水源 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 林伯峰 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 顏成昭 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||||||
| 胡趙豐 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V |
(1) 衡諸本公司第二十一屆 15 位董事成員名單 (含 3 名獨立董事)，具員工身份之董事占比為 40%，獨立董事占比為 20%，外籍董事占比為 27%。
(2) 本公司 3 位獨立董事任期年資在 7~9 年，2 位董事年齡在 50 歲以下，9 位董事年齡在 51~70 歲，4 位董事年齡在 71 歲以上。
(3) 本公司考量營運發展及多角化經營之需求，注重董事會成員組成之專業經驗、知識與技能，已有具電機產業背景外之董事 9 位，比率達 60%。另為提升董事性別多元化，目標設置至少一名女性董事。
(4) 若上市上櫃公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
原因說明：本屆董事任期未滿，且因產業特性，短時間尋求人才不易。
士林電梱
規劃措施：待董事會屆滿進行改選前，尋求產業及其他多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事會成員多元化政策。
B.董事會獨立性
本公司獨立董事共 3 人，佔董事席次五分之一，董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係共 2 人(許育瑞 董事長與許家堯 常務董事為父子關係)，未超過半數之席次，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。
註 1：專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷，另說明是否未有公司法第 30 條各款情事。
註 2：獨立董事應敘明符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條第 1 項 5~8 款規定)之董事、監察人或受僱人；最近 2 年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
單位：股；% 115年4月19日
| 職稱 (註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日期 | 持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 | 利用他人名 義持有股份 | 主要經(學) 歷(註2) | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等 以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 執行長 | 中華民國 | 許育瑞 | 男 | 76.04.17 | 732,735 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 董事長 | 參閱董事資料 | 副總經理 | 許家堯 | 父子 | (註3) |
| 最高顧問 | 中華民國 | 謝漢章 | 男 | 94.01.03 | 959,443 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 最高顧問 | 參閱董事資料 | 無 | 無 | 無 | |
| 總經理 | 中華民國 | 郭約瑟 | 男 | 100.09.01 | 215,479 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 總經理 | 參閱董事資料 | 無 | 無 | 無 | |
| 總經理 | 中華民國 | 程相智 | 男 | 110.09.01 | 168,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 總經理 | 參閱董事資料 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業群總經理 (註4) | 中華民國 | 張金文 | 男 | 101.09.01 | 120,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 事業群總經理 | 新林電機 董事、瑞林電機 董事長及總經理、全林科技 董事、蘇州電設 董事、越南電設 董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業群總經理 | 中華民國 | 吳聰明 | 男 | 106.03.15 | 189,488 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 事業群總經理 | 鼎林企業 董事長及總經理 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業群總經理 | 中華民國 | 林登福 | 男 | 110.08.06 | 165,000 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 事業群總經理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業群總經理 | 中華民國 | 李水源 | 男 | 107.07.01 | 82,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 事業群總經理 | 參閱董事資料 | 無 | 無 | 無 | |
| 事業群總經理 | 中華民國 | 楊聰賢 | 男 | 100.01.01 | 213,000 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 事業群總經理 | 士林科技 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 方瑜榮 | 男 | 103.02.16 | 175,448 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 資深副總經理 | 廈門士電 董事長及總經理、廈門成宇 董事長及總經理、三菱廈門 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深副總經理 | 中華民國 | 林煜亮 | 男 | 106.03.15 | 184,799 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 資深副總經理 | 瑞林電機 董事、越南電設 副董事及總經理 | 無 | 無 | 無 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 許家堯 | 男 | 107.07.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 副總經理 | 參閱董事資料 | 執行長 | 許育瑞 | 父子 | (註3) |
土林電鍾
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| 職稱 (註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日期 | 持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 | 利用他人名 義持有股份 | 主要經(學) 歷(註2) | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等 以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 副總經理 | 中華民國 | 朱汶彬 | 男 | 112.08.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 副總經理 | 美國士電 董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 劉大偉 | 男 | 110.08.06 | 21,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 副總經理 | 駿林工業 董事、無錫士電董事長、常州三菱 副董事長、武漢三葉 副董事長、越南士電 董事長、常州士林三葉 董事、常州零部件董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 陳文祥 | 男 | 112.08.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 副總經理 | 蘇州士電 董事長及總經理 | 無 | 無 | 無 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 施欽倚 | 男 | 107.07.01 | 167,110 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 副總經理 | 鼎林企業 董事、仰德育樂監察人、充壩技術服務 監察人 | 無 | 無 | 無 | |
| 副總經理 | 中華民國 | 李盈助 | 男 | 111.08.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 副總經理 | 新竹物流 董事、台灣電容器 董事、三共運輸 董事、星旺 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深協理 | 中華民國 | 田佳文 | 男 | 107.07.01 | 150,799 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 資深協理 | 士林科技 董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深協理 | 中華民國 | 廖峯良 | 男 | 112.08.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 資深協理 | 駿林工業 董事長、士星電能 總經理及董事、新星充電 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深協理 | 中華民國 | 侯冠良 | 男 | 112.08.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 資深協理 | 蘇州士電 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 資深協理 | 中華民國 | 張桂逢 | 男 | 113.08.07 | 70,000 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 資深協理 | 九六八數位資訊 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註5) | 中華民國 | 葉松淵 | 男 | 109.08.12 | 365,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理 | 中華民國 | 許耀洲 | 男 | 113.08.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 土林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 |
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| 職稱 (註1) | 國籍 | 姓名 | 性別 | 選(就)任 日期 | 持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 | 利用他人名 義持有股份 | 主要經(學) 歷(註2) | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等 以內關係之經理人 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 股數 | 持股 比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | ||||||||
| 協理 | 中華民國 | 楊添樹 | 男 | 113.08.07 | 58,837 | 0.01 | 487 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 廈門士電 董事、廈門成宇董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註6) | 中華民國 | 曾啟忠 | 男 | 114.08.06 | 10,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 武漢三葉 董事、常州士林三葉 董事長 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註6) | 中華民國 | 陳明志 | 男 | 114.08.06 | 20,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 越南電設 董事 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註6) | 中華民國 | 張志宏 | 男 | 114.08.06 | 11,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註6) | 中華民國 | 張堉坪 | 男 | 114.08.06 | 80,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註7) | 中華民國 | 黃仁姿 | 女 | 114.11.07 | 25,000 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註8) | 中華民國 | 曾國維 | 男 | 113.08.07 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 協理(註9) | 中華民國 | 吳志浩 | 男 | 113.05.09 | 308,034 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 士林電機廠 協理 | 無 | 無 | 無 | 無 |
註1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。
註2：與擔任目前職位相關之經歷，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。
註3：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊：無。
註4：115/01/05 卸任。
註5：114/06/30 卸任。
註6：114/08/06 新任。
註7：114/11/07 新任。
註8：114/10/15 卸任。
註9：114/12/31 卸任。
公司治理報告
(三)董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之酬金
1.一般董事及獨立董事之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)
單位：新台幣仟元 114年12月31日
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10) | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A)(註2) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)(註3) | 業務執行費用(D)(註4) | 薪資、獎金及特支費等(E)(註5) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G)(註6) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 董事長 | 許育瑞 | |||||||||||||||||||||
| 仰德投資事業(股)公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000(註12) | 100,000(註12) | 10,632 | 10,632 | 110,632 | |||||||||||||
| 3.39% | 110,632 | |||||||||||||||||||||
| 3.39% | 39,423(註13) | 39,423(註13) | 857 | 857 | 12,750(註14) | 0 | 12,750(註14) | 0 | 163,662 | |||||||||||||
| 5.01% | 163,662 | |||||||||||||||||||||
| 5.01% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 常務董事 | 川合敏生 | |||||||||||||||||||||
| 三菱電機株式會社(註14) | ||||||||||||||||||||||
| 常務董事 | 大河內一彦 | |||||||||||||||||||||
| 三菱電機株式會社(註15) | ||||||||||||||||||||||
| 常務暨獨立董事 | 林信義 | |||||||||||||||||||||
| 常務董事 | 謝漢章 | |||||||||||||||||||||
| 仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 常務董事 | 許家堯 | |||||||||||||||||||||
| 仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 甘明弘 | |||||||||||||||||||||
| 昌慶(股)公司 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 香村英彰 | |||||||||||||||||||||
| 三菱電機株式會社 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 內山亮 | |||||||||||||||||||||
| 三菱電機株式會社(註14) | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 國枝雅之 | |||||||||||||||||||||
| 三菱電機株式會社(註14) |
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(註10) | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(註10) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A)(註2) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C)(註3) | 業務執行費用(D)(註4) | 薪資、獎金及特支費等(E)(註5) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G)(註6) | |||||||||||||||
| 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | 本公司 | 財務報告內所有公司(註7) | ||||
| 董事 | 益田勝巳三菱電機株式會社(註15) | (資料 | 同 | 上 | 頁) | ||||||||||||||||
| 董事 | 喜多村育典三菱電機株式會社(註15) | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 郭約瑟仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 程相智仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 李水源仰德投資事業(股)公司 | ||||||||||||||||||||
| 董事 | 林伯峰新保投資(股)公司 | ||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 顏成昭 | ||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 胡越豐 |
- 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：
(1) 各項薪資報酬制度無引導董事及經理人為追求報酬而從事逾越公司風險冒納之行為。
(2) 經評估及衡量現行公司經營規模、績效及歷年發放之情形，各項薪資報酬項目擬依現行制度辦理。
(3) 本公司未發放固定薪資予董事，僅給予車馬費(3~30萬/人)。
(4) 董事酬勞發放按本公司章程第二十四條規定，「公司當年度如有獲利，應提撥分派：1.董事酬勞 4%為上限…，但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益」，另依公司法196條及其函釋，董事以公司法27條選任者，公司發放其董事酬勞應歸法人所有，目前本公司全體董事均屬法人代表，係以公司法27條第二款方式選任，故所有法人代表之自然人並無領取盈餘分配酬勞。
(5) 另本公司獨立董事不參與酬勞分配。 - 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。
酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| 本公司(註8) | 財務報告內所有公司(註9)H | 本公司(註8) | 財務報告內所有公司(註9)I | |
| 低於1,000,000元 | 1.獨立董事顏或昭 | |||
| 2.獨立董事胡趙豐 | 1.獨立董事顏或昭 | |||
| 2.獨立董事胡趙豐 | 1.獨立董事顏或昭 | |||
| 2.獨立董事胡趙豐 | 1.獨立董事顏或昭 | |||
| 2.獨立董事胡趙豐 | ||||
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | 1.三菱電機株式會社法人代表內山亮 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表國枝雅之 | 1.三菱電機株式會社法人代表內山亮 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表國枝雅之 | 1.三菱電機株式會社法人代表內山亮 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表國枝雅之 | 1.三菱電機株式會社法人代表內山亮 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表國枝雅之 | ||||
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | 1.常務暨獨立董事林信義 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表川合敏生 | 1.常務暨獨立董事林信義 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表川合敏生 | 1.常務暨獨立董事林信義 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表川合敏生 | 1.常務暨獨立董事林信義 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表川合敏生 | ||||
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | 1.三菱電機株式會社法人代表益田勝巳 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表喜多村貢典 | 1.三菱電機株式會社法人代表益田勝巳 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表喜多村貢典 | 1.三菱電機株式會社法人代表益田勝巳 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表喜多村貢典 | 1.三菱電機株式會社法人代表益田勝巳 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表喜多村貢典 | ||||
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | 1.三菱電機株式會社法人代表大河內一彦 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表青村英彰 | ||||
| 3.昌慶(股)公司法人代表甘明弘 | ||||
| 4.新保投資(股)公司法人代表林伯峰 | ||||
| 5.仰德投資事業(股)公司法人代表程相智 | ||||
| 6.仰德投資事業(股)公司法人代表郭約瑟 | ||||
| 7.仰德投資事業(股)公司法人代表李水源 | 1.三菱電機株式會社法人代表大河內一彦 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表青村英彰 | ||||
| 3.昌慶(股)公司法人代表甘明弘 | ||||
| 4.新保投資(股)公司法人代表林伯峰 | ||||
| 5.仰德投資事業(股)公司法人代表程相智 | ||||
| 6.仰德投資事業(股)公司法人代表郭約瑟 | ||||
| 7.仰德投資事業(股)公司法人代表李水源 | 1.三菱電機株式會社法人代表大河內一彦 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表青村英彰 | ||||
| 3.昌慶(股)公司法人代表甘明弘 | ||||
| 4.新保投資(股)公司法人代表林伯峰 | 1.三菱電機株式會社法人代表大河內一彦 | |||
| 2.三菱電機株式會社法人代表青村英彰 | ||||
| 3.昌慶(股)公司法人代表甘明弘 | ||||
| 4.新保投資(股)公司法人代表林伯峰 | ||||
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表謝漢章 | |||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表許家堯 | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表謝漢章 | |||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表許家堯 | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表程相智 | |||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表郭約瑟 | ||||
| 3.仰德投資事業(股)公司法人代表李水源 | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表程相智 | |||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表郭約瑟 | ||||
| 3.仰德投資事業(股)公司法人代表李水源 | ||||
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | 1.仰德投資事業(股)法人代表許育瑞 | |||
| 23,974,219元 | 1.仰德投資事業(股)法人代表許育瑞 | |||
| 23,974,219元 | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表謝漢章 | |||
| 19,476,213元 | ||||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表許家堯 | ||||
| 16,249,511元 | 1.仰德投資事業(股)公司法人代表謝漢章 | |||
| 19,476,213元 | ||||
| 2.仰德投資事業(股)公司法人代表許家堯 | ||||
| 16,249,511元 | ||||
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | 1.仰德投資事業(股)法人代表許育瑞 | |||
| 47,671,625元 | 1.仰德投資事業(股)法人代表許育瑞 | |||
| 47,671,625元 | ||||
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | ||||
| 100,000,000元以上 | ||||
| 總計 | 18 | 18 | 18 | 18 |
註1：董事姓名應分別列示（法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示），並分別列示一般董事及獨立董事，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表（3-1）或下表(3-2-1)及(3-2-2)。
註2：係指最近年度董事之報酬（包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等）。
註3：係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。
註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用（包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等）。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。另依IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工酬勞（含股票及現金）者，應揭露最近年度經董事會通過分派員工酬勞金額，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
註7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註9：應揭露合併報表內所有公司（包括本公司）給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註11：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金，併入酬金級距表之1欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞（包括員工、董事及監察人酬勞）及業務執行費用等相關酬金。
註12：114年度董事酬勞分派業經董事會通過，將於股東會中報告。
註13：提供董事兼任員工座車之設置租金3,405仟元。
註14：114/04/01卸任。
註15：114/04/01新任。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
- 總經理及副總經理之酬金 (彙總配合級距揭露姓名方式)
單位：新台幣仟元 114年12月31日
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) (註2) | 退職退休金(B) | 獎金及 特支費等(C) (註3) | 員工酬勞金額(D) (註4) | A、B、C及D等四 項總額及占稅後純 益之比例(%)(註8) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註9) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) | 本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) | 本公司 | 財務報告內 所有公司 (註5) | 本公司 | 財務報告內所有 公司(註5) | 本公司 | 財務報告內 所有公司 | |||||
| 現金 金額 | 股票 金額 | 現金 金額 | 股票 金額 | |||||||||||
| 執行長 | 許育瑞 | 71,728 | 71,728 | 2,031 | 2,031 | 8,251 (註10) | 10,144 (註10) | 21,400 (註11) | 0 | 21,400 (註11) | 0 | 103,410 3.16% | 105,303 3.22% | 無 |
| 最高顧問 | 謝漢章 | |||||||||||||
| 總經理 | 郭約瑟 | |||||||||||||
| 總經理 | 程相智 | |||||||||||||
| 事業群總經理 | 吳聰明 | |||||||||||||
| 事業群總經理 | 林登福 | |||||||||||||
| 事業群總經理 | 李水源 | |||||||||||||
| 事業群總經理 | 楊聰賢 | |||||||||||||
| 事業群總經理 | 張金文 | |||||||||||||
| 副總經理 | 許家堯 | |||||||||||||
| 副總經理 | 朱汶彬 | |||||||||||||
| 資深副總經理 | 方瑜榮 | |||||||||||||
| 資深副總經理 | 林煜亮 | |||||||||||||
| 副總經理 | 劉大偉 | |||||||||||||
| 副總經理 | 陳文祥 | |||||||||||||
| 副總經理 | 施欽倚 | |||||||||||||
| 副總經理 | 李盈助 |
*不論職稱，凡職位相當於總經理、副總經理者(例如：總裁、執行長、總監...等等)，均應予揭露。
酬金級距表
| 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 總經理及副總經理姓名 | |
|---|---|---|
| 本公司(註 6) | 財務報告內所有公司(註 7)E | |
| 低於 1,000,000 元 | ||
| 1,000,000 元 (含) ~2,000,000 元 (不含) | ||
| 2,000,000 元 (含) ~3,500,000 元 (不含) | 1.副總經理李盈助 | 1.副總經理李盈助 |
| 3,500,000 元 (含) ~5,000,000 元 (不含) | 1.事業群總經理楊聰賢 | |
| 2.事業群總經理林登福 | ||
| 3.事業群總經理李水源 | ||
| 4.資深副總經理方瑜榮 | ||
| 5.副總經理朱汶彬 | ||
| 6.副總經理許家堯 | ||
| 7.副總經理陳文祥 | ||
| 8.副總經理劉大偉 | ||
| 9.副總經理施欽倚 | 1.事業群總經理楊聰賢 | |
| 2.事業群總經理林登福 | ||
| 3.事業群總經理李水源 | ||
| 4.資深.副總經理方瑜榮 | ||
| 5.副總經理朱汶彬 | ||
| 6.副總經理許家堯 | ||
| 7.副總經理陳文祥 | ||
| 8.副總經理劉大偉 | ||
| 9.副總經理施欽倚 | ||
| 5,000,000 元 (含) ~10,000,000 元 (不含) | 1.最高顧問謝漢章 | |
| 2.總經理程相智 | ||
| 3.總經理郭約瑟 | ||
| 4.事業群總經理張金文 | ||
| 5.事業群總經理吳聰明 | ||
| 6.資深副總經理林煜亮 | 1.最高顧問謝漢章 | |
| 2.總經理程相智 | ||
| 3.總經理郭約瑟 | ||
| 4.事業群總經理張金文 | ||
| 5.事業群總經理吳聰明 | ||
| 6.資深副總經理林煜亮 | ||
| 10,000,000 元 (含) ~15,000,000 元 (不含) | ||
| 15,000,000 元 (含) ~30,000,000 元 (不含) | 1.執行長許育瑞 | 1.執行長許育瑞 |
| 30,000,000 元 (含) ~50,000,000 元 (不含) | ||
| 50,000,000 元 (含) ~100,000,000 元 (不含) | ||
| 100,000,000 元以上 | ||
| 總計 | 17 | 17 |
註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額，若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。
註 2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 3：係填列最近年度總經理及副總經理各種佣金、捐贈金、垂馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本。實際或按公平市價設置之租金油資及其他給付、另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬。但不計入酬金、另追IFRS2「股份基礎給付」認列之薪資費用，包括取得員工認股權憑證、限制員工權利新股及參與現金增資認購股份等，亦應計入酬金。
註 4：係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額（含股票及現金），若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另應填列附表一之三。
註 5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 6：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 7：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 8：稅後純益係指最近年度捐贈或捐領財務報告之稅後純益。
註 9：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金金額（若無者，則請填「無」）。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業或母公司所領取之酬金。併入酬金級距表E欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。
註 10：提供批車之證算租金8,251 仟元。
註 11：114年度員工酬勞金額業經董事會通過，將於股東會中報告。
*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
公司治理報告
3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單位：新台幣仟元 114年12月31日
| | 職稱
(註1) | 姓名
(註1) | 股票金額 | 現金
金額 | 總計 | 總額占稅後
純益之比例
(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經理 | 執行長 | 許育瑞 | 0 | 26,050
(註5) | 26,050 | 0.80% |
| | 最高顧問 | 謝漢章 | | | | |
| | 總經理 | 郭約瑟 | | | | |
| | 總經理 | 程相智 | | | | |
| | 事業群總經理 | 吳聰明 | | | | |
| | 事業群總經理 | 林登福 | | | | |
| | 事業群總經理 | 李水源 | | | | |
| | 事業群總經理 | 楊聰賢 | | | | |
| | 事業群總經理 | 張金文 | | | | |
| | 副總經理 | 許家堯 | | | | |
| | 副總經理 | 朱汶彬 | | | | |
| | 資深副總經理 | 林煜亮 | | | | |
| | 資深副總經理 | 方瑜榮 | | | | |
| | 副總經理 | 陳文祥 | | | | |
| | 副總經理 | 劉大偉 | | | | |
| | 副總經理 | 李盈助 | | | | |
| | 資深協理 | 田佳文 | | | | |
| | 資深協理 | 廖峯良 | | | | |
| | 資深協理 | 侯冠良 | | | | |
| | 資深協理 | 張桂逢 | | | | |
| | 協理 | 許耀洲 | | | | |
| | 協理 | 楊添樹 | | | | |
| | 協理 | 曾啟忠 | | | | |
| | 協理 | 陳明志 | | | | |
| | 協理 | 張志宏 | | | | |
| | 協理 | 張堉坪 | | | | |
| | 協理 | 黃仁姿 | | | | |
| 副總經理、財務、會計、公司治理主管 | 施欽倚 | | | | | |
註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露獲利分派情形。
註2：係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金)，若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益；已採用國際財務報導準則者，稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者
(2)副總經理及相當等級者
(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註4：若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者，除填列附表一之二外，另應再填列本表。
註5：114年度員工酬勞金額業經董事會通過，將於股東會中報告。
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(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額佔個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
1.本公司董事、總經理及副總經理之酬金總額佔稅後純益比例之分析
單位：新台幣仟元
| 職稱 | 114度(註1) | 113度(註1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酬金總額 | 佔稅後純益比例(%) | 酬金總額 | 佔稅後純益比例(%) | |||||
| 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | |
| 董事 | 110,632 | 110,632 | 3.39 | 3.39 | 94,592 | 94,592 | 3.13 | 3.13 |
| 總經理、副總經理 | 103,410 | 105,303 | 3.16 | 3.22 | 78,443 | 79,021 | 2.59 | 2.61 |
| 總計 | 214,042 | 215,935 | 6.55 | 6.61 | 173,035 | 173,613 | 5.72 | 5.74 |
註1：最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析：
114年度本公司支付董事、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例降低，主係公司114年稅後純益增加所致。
2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性
(1)給付酬金之政策、標準與組合
(a)本公司董事酬金，依本公司章程第20條規定，董事(含獨立董事)之報酬，參酌本公司營運情況及同業水準，提交薪資報酬委員會、審計委員會審議並提報董事會依法議定之。
(b)依本公司獨立董事之職責範疇規則第5條規定獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。
(c)本公司總經理、副總經理酬金包括薪津及各項獎金，參酌外部同質性企業薪資水準給付。
(2)訂定酬金之程序
(a)總經理、副總經理各項薪資報酬項目擬依現行制度及規定，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌外部同質性企業薪資水準，由董事長核定後，提交薪資報酬委員會、審計委員會審議，並經董事會同意後實施。
(b)為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、公司治理評鑑和永續績效等指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、加強內部控制、落實品質保證與管理及永續績效等主要工作職掌相關之各項績效目標。
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公司治理報告
(3)經營績效及未來風險之關聯性
(a)各項薪資報酬制度無引導董事及經理人為追求報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(b)經評估及衡量現行公司經營規模、績效及歷年發放之情形，各項薪資報酬項目擬依現行制度辦理。
(4)員工酬勞及董事酬勞之給付政策請參閱第86頁第(五)項員工及董事酬勞。
二、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊
114年度董事會開會_5_次(A)，董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】(註2) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 仰德投資事業(股)公司許育瑞 | 2 | 3 | 40% | 112年06月21日連任 |
| 常務董事 | 三菱電機株式會社川合敏生 | 1 | 0 | 100% | 114年04月01日卸任 |
| 任職期間董事會開會1次 | |||||
| 常務董事 | 三菱電機株式會社大河內一彥 | 4 | 0 | 100% | 114年04月01日接任 |
| 任職期間董事會開會4次 | |||||
| 常務暨獨立董事 | 林信義 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 |
| 常務董事 | 仰德投資事業(股)公司謝漢章 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 |
| 常務董事 | 仰德投資事業(股)公司許家堯 | 0 | 5 | 0% | 113年11月08日接任 |
| 常務董事 | |||||
| 董事 | 昌慶(股)公司甘明弘 | 5 | 0 | 100% | 113年04月01日接任 |
| 董事 | 三菱電機株式會社香村英彰 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 |
| 董事 | 三菱電機株式會社國枝雅之 | 1 | 0 | 100% | 114年04月01日卸任 |
| 任職期間董事會開會1次 | |||||
| 董事 | 三菱電機株式會社內山亮 | 1 | 0 | 100% | 114年04月01日卸任 |
| 任職期間董事會開會1次 |
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| 職稱 | 姓名(註 1) | 實際出(列)席次數 B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】(註 2) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 三菱電機株式會社 | ||||
| 益田勝巳 | 4 | 0 | 100% | 114年04月01日接任 | |
| 任職期間董事會開會4次 | |||||
| 董事 | 三菱電機株式會社 | ||||
| 喜多村育典 | 4 | 0 | 100% | 114年04月01日接任 | |
| 任職期間董事會開會4次 | |||||
| 董事 | 仰德投資事業(股)公司 | ||||
| 郭約瑟 | 5 | 0 | 100% | 113年02月01日接任 | |
| 董事 | 仰德投資事業(股)公司 | ||||
| 程相智 | 5 | 0 | 100% | 113年02月01日接任 | |
| 董事 | 仰德投資事業(股)公司 | ||||
| 李水源 | 5 | 0 | 100% | 113年10月01日接任 | |
| 董事 | 新保投資(股)公司 | ||||
| 林伯峰 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 | |
| 獨立董事 | 顏成昭 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | 5 | 0 | 100% | 112年06月21日連任 |
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項：參閱第72頁第(十二)項股東會及董事會之重要決議。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
(1)擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」：因本案有利益迴避事項，許育瑞 董事長、謝漢章 常務董事、許家堯 常務董事及程相智 董事為利害關係人，不參與討論及表決。
三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同僚)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表(二)董事會評鑑執行情形。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：請參閱第25頁第(一)至(六)項公司治理運作情形。
註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註 2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
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公司治理報告
(二)董事會與各功能性委員會評鑑執行情形
| 評估週期 (註 1) | 評估期間 (註 2) | 評估範圍 (註 3) | 評估方式 (註 4) | 評估內容 (註 5) | 評估結果 (註 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 起114年01月01日迄114年12月31日 | 整體董事會 | 董事自評 | • 對公司營運之參與程度 | |
| • 提升董事會決策品質 | |||||
| • 董事會組成與結構 | |||||
| • 董事之選任及持續進修 | |||||
| • 內部控制 | |||||
| • 永續經營及社會責任 | 1.評估指標 45 項 | ||||
| 2.評分結果： | |||||
| 4.75 分介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間 | |||||
| 每年執行一次 | 起114年01月01日迄114年12月31日 | 個別董事成員 | 董事自評 | • 公司目標與任務之掌握 | |
| • 董事職責認知 | |||||
| • 對公司營運之參與程度 | |||||
| • 內部關係經營與溝通 | |||||
| • 董事之專業及持續進修 | |||||
| • 內部控制 | |||||
| • 永續經營及社會責任 | 1.評估指標 23 項 | ||||
| 2.評分結果： | |||||
| 4.79 分介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間 | |||||
| 每年執行一次 | 起114年01月01日迄114年12月31日 | 審計委員會 | 委員自評 | • 對公司營運之參與程度 | |
| • 委員會職責認知 | |||||
| • 提升委員會決策品質 | |||||
| • 委員會組成及成員選任 | |||||
| • 內部控制 | 1.評估指標 25 項 | ||||
| 2.評分結果： | |||||
| 5 分「非常同意」 | |||||
| 每年執行一次 | 起114年01月01日迄114年12月31日 | 薪資報酬委員會 | 委員自評 | • 對公司營運之參與程度 | |
| • 委員會職責認知 | |||||
| • 提升委員會決策品質 | |||||
| • 委員會組成及成員選任 | |||||
| • 內部控制 | 1.評估指標 25 項 | ||||
| 2.評分結果： | |||||
| 4.95 分介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間 | |||||
| 每年執行一次 | 起114年01月01日迄114年12月31日 | 永續發展委員會 | 委員自評 | • 對公司營運之參與程度 | |
| • 委員會職責認知 | |||||
| • 提升委員會決策品質 | |||||
| • 委員會組成及成員選任 | |||||
| • 內部控制 | 1.評估指標 25 項 | ||||
| 2.評分結果： | |||||
| 5 分「非常同意」 |
註 1：係填列董事會評鑑之執行週期，例如：每年執行一次。
註 2：係填列董事會評鑑之涵蓋期間，例如：對董事會 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日之績效進行評估。
註 3：評估之範圍包括董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。
註 4：評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同僚評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
註 5：評估內容依評估範圍至少包括下列項目：(1)董事會績效評估：至少包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。(2)個別董事成員績效評估：至少包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。(3)功能性委員會績效評估：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。
註 6：評估結果分為 5 個等級之方式呈現。評估等級原則說明如下：
數字 1：非常不同意(極差)；數字 2：不同意(差)；數字 3：普通(中等)；數字 4：同意(優)；數字 5：非常同意(極優)。
註 7：本公司於 115 年 1 月完成董事會與各功能性委員會之績效評估，並於 115 年 3 月 12 日召開之董事會報告 114 年度董事會績效評估結果。114 年度整體董事會績效評估結果介於 5 分「非常同意」與 4 分「同意」之間，董事對於各項評估指標運作多為非常同意，評鑑董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。
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(三)審計委員會年度工作重點及運作情形
-
為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，審計委員會職權事項如下：
-
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 審核重大之資產或衍生性商品交易。
- 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審核依主管機關規定須經董事會通過之財務報告。
-
審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
-
本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會於 114 年舉行 5 次會議，審議的事項主要包括：
-
依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之各季度財務報告。
-
其他公司或主管機關規定之重大事項。
-
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公司治理報告
- 審閱財務報告
董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等表冊。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符。
- 評估內部控制系統之有效性
審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性，並審查公司稽核部門和簽證會計師，以及管理層的定期報告，包括風險管理與法令遵循。審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
- 委任簽證會計師
審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以確保財務報表的公正性。一般而言，除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師事務提供的所有服務必需得到審計委員會的核准。為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。114年08月06日第三屆第9次審計委員會及114年08月06日第二十一屆第10次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟會計師及李東峰會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。另114年11月07日第三屆第11次審計委員會及114年11月07日第二十一屆第12次董事會審議並通過更換簽證會計師案，配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，委任黃堯麟會計師及莊業偉會計師擔任本公司財務及稅務簽證會計師，並在115年05月08日第三屆第13次審計委員會及115年05月08日第二十一屆第14次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟會計師及莊業偉會計師均符合獨立性評估標準，足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。
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115年4月19日
3.審計委員會成員資料
| 身分別 (註1) | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 (註2) | 獨立性情形(註3) | 兼任其他公開發行公司審計委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 召集人 | 林信義 | •經營管理能力 •跨文化領導力 •電機類產業知識與經驗 •永續發展 •風險管理 •經濟部部長及行政院副院長兼經建會主任委員 •請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司審計委員會 |
| 獨立董事 | 顔成昭 | •經營管理能力 •電機類產業知識與經驗 •永續發展 •風險管理 •士林電機廠(股)公司處長 •請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司審計委員會 |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | •經營管理能力 •電機類產業知識與經驗 •永續發展 •風險管理 •士林電機廠(股)公司副總經理 •請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:118,746股/0.02%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司審計委員會 |
註1：請於表格內具體敘明各審計委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第OO頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。
註2：專業資格與經驗：敘明個別審計委員會成員之專業資格與經驗。
註3：符合獨立性情形：敘明審計委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重：是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
- 30 -
公司治理報告
- 114 年度審計委員會開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常務暨獨立董事 | 林信義 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 顏成昭 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | 5 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目、內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。 | |||||
| (一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱第 28 頁第(三)項審計委員會年度工作重點及運作情形。 | |||||
| (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。 | |||||
| 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。 | |||||
| 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）： | |||||
| (1) 本公司定期召開審計委員會並邀請會計師、稽核主管及相關主管列席。 | |||||
| (2) 內部稽核主管依據年度稽核計畫定期提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。 | |||||
| (3) 審計委員會每年定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果以及其他相關法令要求溝通事項進行交流，並就簽證會計師之獨立性進行審核。 |
註 1：年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
註 2：年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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5.當年度運作情形
| 審計委員會 | 議案內容及決議 | 證交法 §14-5 所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項 |
|---|---|---|---|
| 第三屆第七次114.03.06 | 1.113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 | ||
| 2.113 年度營業報告書及財務報表案。 | V | ||
| 3.113 年度盈餘分配案。 | |||
| 4.修訂「公司章程」。 | |||
| 5.提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。 | |||
| 6.擬定 114 年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。 | |||
| 7.擬增資「晟林投資股份有限公司」。 | |||
| 8.本公司經理人異動案。 | |||
| 9.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。 | |||
| 10.依據自行檢查結果，出具 113 年度「內部控制制度聲明書」。 | V | ||
| 決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |||
| 議案決議結果：出席董事全體無異議，照案通過。 | |||
| 第三屆第八次114.05.08 | 1.114 年 1~3 月合併財務報表案。 | V | |
| 2.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司。 | V | ||
| 3.113 年度永續報告書案。 | |||
| 4.114 年度簽證會計師報酬案。 | V | ||
| 5.修訂「誠信經營守則」。 | |||
| 6.修訂「內部控制制度實施細則-薪工循環」及「內部稽核實施細則-薪工循環。 | V | ||
| 決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |||
| 議案決議結果：出席董事全體無異議，照案通過。 |
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公司治理報告
| 審計委員會 | 議案內容及決議 | 證交法 §14-5 所列事項 | 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項 |
|---|---|---|---|
| 第三屆第九次114.08.06 | 1.114 年 1~6 月合併財務報表案。 | V | |
| 2.澳洲光儲投資案。 | |||
| 3.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司、越南士林電機有限公司。 | V | ||
| 4.評估本公司簽證會計師獨立性。 | V | ||
| 5.本公司經理人異動案。 | |||
| 6.本公司稽核主管異動案。 | V | ||
| 決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |||
| 議案決議結果：出席董事全體無異議，照案通過。 | |||
| 第三屆第十次114.09.10 | 1.本公司總經理異動案。 | ||
| 2.本公司經理人異動案。 | |||
| 決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |||
| 議案決議結果：出席董事全體無異議，照案通過。 | |||
| 第三屆第十一次114.11.07 | 1.114 年 1~9 月合併財務報表案。 | V | |
| 2.115 年度營運計劃及損益預算。 | |||
| 3.115 年度稽核計劃案。 | |||
| 4.115 年度金融機構授信額度案。 | |||
| 5.擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司。 | V | ||
| 6.擬增資「祥林投資股份有限公司」。 | |||
| 7.擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。 | |||
| 8.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。 | V | ||
| 9.本公司經理人異動案。 | |||
| 10.董事及經理人薪酬案。 | V | ||
| 決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 | |||
| 公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事同意通過。 | |||
| 議案決議結果：出席董事全體無異議，照案通過。 |
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士林電機
- 最近年度財務報告之審計委員會審查報告書
士林電機廠股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司一一四年度營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案等表冊。上述營業報告書、財務報表（含合併財務報表）及盈餘分配議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定，繕具報告，敬請 鑒核。
此 致
士林電機廠股份有限公司一一五年股東常會
士林電機廠股份有限公司
審計委員會召集人：林信義
林信義
中華民國一一五年三月十二日
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公司治理報告
(四)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | V | 公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公司網站揭露公司治理實務守則。 | 無差異 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | V | ◆本公司設有發言人及代理發言人及股務承辦人員處理股東建議或糾紛等問題，合併個體之公司亦有設置專職管理部門處理相關事宜。 | ||
| ◆本公司由股務專人負責掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，合併個體之公司亦有股務專人處理相關事宜。 | ||||
| ◆本公司與關係企業間之人事、資產及財務、業務之管理權責各自獨立，並設有專責單位評估風險。 | ||||
| ◆公司嚴格禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，以防範內線交易的發生。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | V | ◆本公司為使董事會結構多元化，有效發揮職能，遴選過程除依章程及相關辦法提名外，更考慮各人選之專業背景、經歷及技能，乃至於多元國籍；並定期評估各成員之績效及適任性。本公司董事會成員均為各事業體及各方領域之專才，對於公司發展及營運有絕對的幫助。 | ||
| ◆董事會成員落實多元化情形，請參閱第13頁董事會多元化及獨立性。 | ||||
| ◆為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於111年修訂之「公司治理實務守則」第20條董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。 | 無差異 |
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士林電梱
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ||||
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ||||
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | V | V | 四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。 | |
| ◆ 衡諸本公司第二十一屆15位董事成員名單(含3名獨立董事)，具員工身份之董事占比為40%，獨立董事占比為20%，外籍董事占比為27%，3位獨立董事任期年資在7~9年，2位董事年齡在50歲以下，9位董事年齡在51~70歲，4位董事年齡在71歲以上。本公司考量營運發展及多角化經營之需求，注重董事會成員組成之專業經驗、知識與技能，已有具電機產業背景外之董事9位，比率達60%。另為提升董事性別多元化，目標設置至少一名女性董事。請參閱第13頁董事會多元化及獨立性。 | ||||
| ◆ 本公司目前依法設立薪資報酬委員會及審計委員會，並於112年5月11日設置永續發展委員會。 | ||||
| ◆ 本公司已於109年5月訂定經董事會通過之「董事會績效評估辦法」，定期評估各董事之專業性及相關職掌適宜性並將績效評估之結果提報董事會，以追求公司及股東最大利益。 | ||||
| ◆ 本公司簽證會計師為勤業眾信聯合會計師事務所黃堯麟及莊業偉會計師，本公司已參照會計師法第47條及會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表及「審計品質指標AQIs」，就會計師之獨立性、專業性及適任性評估，並已於115年05月08日董事會通過簽證會計師獨立性評估，亦取得簽證會計師所出具之獨立性聲明書。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 |
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公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 會計師獨立性評估標準如下： | ||||
| 會計師獨立性評估程序 | 獨立性 | |||
| 財務利益評估 | 是 | |||
| 會計師與本公司間是否未有直接財務利益或重大間接財務利益？ | ||||
| 融資及保證 | 是 | |||
| 本公司與事務所、事務所關係企業及審計服務小組成員間，是否未有相互融資或保證行為？ | ||||
| 商業關係 | 是 | |||
| 事務所、事務所關係企業及審計服務小組成員與本公司或本公司之董事、經理人間，是否未有密切之商業關係？ | ||||
| 家庭與個人關係 | 是 | |||
| 審計服務小組成員之親屬是否無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務，或於審計期間曾任前述職務者？ | ||||
| 聘僱關係 | ||||
| 事務所或審計服務小組成員是否無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務？ | 是 | |||
| 禮物餽贈及特別優惠 | 是 | |||
| 本公司對審計服務小組成員之禮物餽贈或特別優惠，是否係屬正常社交禮俗或商業習慣之行為，且價值並非重大及無任何動機或意圖影響專業決策或獲取屬保密之資訊？ | ||||
| 非審計業務 | ||||
| 詢問會計師對本公司所提供之非審計業務明細，及其對獨立性之影響？ | 是 | |||
| 會計師獨立性聲明書 | 是 | |||
| 取得會計師之致審計委員會(或同等治理機構，若無審計委員會)的獨立性聲明書。 | ||||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | V | ◆ 本公司之公司治理相關事務由總經理室統籌辦理。此外，財務單位亦共同協辦負責執行，包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事執行業務所需資料、定期安排董事進修課程等，並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。為強化公司治理，本公司已於110年5月12日經董事會決議通過設立公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職 | 無差異 |
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士林電梱
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 能。公司治理主管之職權範圍如下： | ||||
| 一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 | ||||
| 二、製作董事會及股東會議事錄。 | ||||
| 三、協助董事就任及持續進修。 | ||||
| 四、提供董事執行業務所需之資料。 | ||||
| 五、協助董事遵循法令。 | ||||
| 六、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。 | ||||
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | V | ◆ 對於往來銀行及其他債權人，本公司於公司網站提供充足之財務資訊判斷。 | ||
| ◆ 對於消費者，本公司網站有提供全省服務處地址、電話及免付費電話，便於迅速與消費者溝通。 | ||||
| ◆ 定期舉辦顧客與經銷商滿意度調查，納入CRM系統，以持續改善與追蹤。 | ||||
| ◆ 每年舉辦員工滿意度調查，供公司與事業群主管，落實執行與優化員工建議事項。 | ||||
| ◆ 對於公司員工，公司內部網頁有同仁意見箱可讓員工直接反映問題與管理階層進行溝通。 | ||||
| ◆ 人資處定期舉辦座談會，以了解員工需求。 | ||||
| ◆ 其餘合併個體之公司業務單位亦依其權責範圍與利害關係人保持暢通溝通管道。 | 無差異 | |||
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | V | ◆ 本公司自112年起委任中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理。 | 無差異 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | ||||
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | ||||
| (三)公司是否於會計年度終了 | V | ◆ 本公司網站設有揭露中英文財務報告、業務資訊及公司治理資訊之專區。 | ||
| ◆ 本公司已架設英文網站並設立專責組織負責公司資訊之蒐集及揭露工作。 | ||||
| ◆ 本公司訂有「發言人及代理發言人作業規則」，落實發言人制度。本公司在官網之投資人專區項下設有法人說明會，以供利害關係人瞭解相關資訊。 | ||||
| ◆ 本公司公告與申報年度財務報告及第 | 無差異 | |||
| 無差異 |
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公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | 一、二、三季財務報告與各月份營運情形皆配合證交所時程辦理。 | |||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？ | V | (一)員工權益及僱員關懷： | ||
| 1.合併公司致力於提供具挑戰、有樂趣與合理酬賞的工作環境。為了營造這樣的環境，針對國內外之員工，皆提供具競爭力的薪酬福利，同時持續推出多元化的工作與生活平衡方案，照護同仁的身心健康。在工作上，透過完整的教育訓練體制及員工發展規劃，協助同仁提升專業能力與自我成長，成為支持合併公司永續發展的重要推力。 | ||||
| 2.合併公司在招募時，以員工的工作能力為依歸，對於不同性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁，公平對待。透過公平、公開之招募管道，不論性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁，惟才適用，且不定期配合國內外之教育機構舉辦產學合作。 | ||||
| 3.合併公司皆重視雙向溝通，致力於強化主管與同仁，以及同仁與同仁間開放且透明的溝通管道，以促進勞資和諧，共創企業與員工的雙贏。公司亦定期舉辦高階主管溝通會、跨階層會議，以及時處理同仁反映問題，落實相關調查與座談會結論。 | ||||
| 4.提供多元化的訓練課程，為增進各層級員工之職場能力(管理、專業、語言)，除安排外訓課程外，公司內部亦規劃一系列階層別訓練課程、舉辦語言班(英、日文)、線上課程，提供員工自我學習成長，持續提升人力素質；在海外子公司方面，亦定期舉辦經營管理幹部之研習，以充實海外主管及員工之本質學能。 | 無差異 |
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士林電梱
| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司
治理實務守則差
異情形及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| | | | 5.為維持公司整體薪酬的競爭力，不管於國內或海外當地，我們每年都透過薪資調查，衡量市場的薪資水準及總體經濟指標，對同仁本薪作出適當的調整。
6.定期進行人員考核並協助生涯規劃，提供管理與專業職涯雙軌制度，使員工升遷管道暢道，能適才適所。
7.完善之申訴管道，協助員工解決工作上有關個人權益或不公平待遇等事項進而促進勞資和諧、維護勞工權益。
8.合併公司皆提供員工健康、安全、舒適的工作環境，並持續優化與改善。重視員工工作與生活平衡，同仁的身心健康，是合併公司生產力的基石，合併公司持續透過多元的健康照護方案、舉辦健康促進相關活動以及優化員工健身中心，打造健康的職場環境。
(二)投資者關係：
公開資訊揭露向為本公司所重視。本公司網站可下載年報之董事長致股東報告書、財務報表、公司治理各項規章、股價與股利資訊、以及法人說明會等內容外，符合法令要求範圍內，公開財務業務訊息。
(三)供應商關係：
合併公司一直將供應商視為夥伴，致力於引導供應商長期合作，以共同建立穩定發展的永續供應鏈。我們除了兼顧供應商產品的品質、交期與成本之外，也敦促他們保護環境、改善安全與衛生、重視人權，以共同善盡企業的社會責任，並做好風險管理與營運持續計劃。
(四)利害關係人之權利：已建立與利害關係人溝通管道。
(五)董事進修之情形：本公司董事進修時數均符合法規規定。114年董事進修情 | |
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公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 形已揭露在新版公開資訊觀測站(索引路徑：彙總報表>公司治理>董事/獨立董事/監察人>董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表；網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t93sc03_1)。(六)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：請參閱第120頁風險管理評估。(七)客戶政策之執行情形：本公司落實執行。(八)公司為董事購買責任保險之情形：本公司已於114年01月01日為董事購買責任保險，並已揭露在公開資訊觀測站之董事及監察人投保責任險情形。(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t135sb03)(九)社會貢獻：1.重視環境保護為其責任，不僅完全遵守營運據點所在地的環保法規，更關注全球最新環境議題，領先採取環境友善做法。2.污染預防是企業的首要責任之一，所以將污染預防建構於ISO 14001環境管理系統之上，以P-D-C-A的管理模式推動持續改善環境管理方案。減少製造污染物與廢棄物，能夠兼顧生產成本及環境保護等雙重目的。3.優化與落實各項企業社會責任ESG指標，以達到公司永續經營的願景。4.研發與提升產品效能，提供客戶更先進、更省能源與環保的產品。5.落實機電人才培育，深耕校園，定期舉辦校園專題演講，提供獎學金與學期實習。6.長期與學校教授舉辦產研合作專案，以推動知識經濟和社會發展。7.合併個體之各公司亦定期配合各地政府機關或社會團體舉辦公益活動。8.士林電機積極營造友善職場環境與多元勞動參與，不僅獲頒中高齡者暨高齡者友善職場認證，亦宣布加 |
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士林電梱
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 人台灣人才永續行動聯盟，致力於打造多元共融的工作環境，並參與HR Asia 評選，榮獲2025年「亞洲最佳企業雇主獎」與「DEI 多元平等共融獎」。 | ||||
| (十)社區參與： | ||||
| 1.定期贊助台北市蘭興里、忠誠里、德行里之聯歡會與社區活動。 | ||||
| 2.長期認養與照護中山北路六段、(德行西路及忠誠路間)之行道樹與人行道。 | ||||
| 3.長期認養士林區德行公園(綠化維修剪及清潔維護)。 | ||||
| 4.參與贊助家扶中心小朋友圓夢計畫。 | ||||
| 5.不定期舉辦里民與員工生態保育活動。 | ||||
| 6.不定期舉辦地方性文化藝文活動，支持在地文化教育與深耕。 | ||||
| 7.定期辦理簡易CPR與AED使用訓練，增進員工及承租戶急救技巧。 | ||||
| 8.不定期與大樓承租戶舉辦健康講座等活動，增進與租戶間友好關係。 | ||||
| 9.定期與大樓承租戶舉辦「消防觀念教育講座」及實務經驗。 | ||||
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施： | ||||
| 1.本公司已於115年5月8日提董事會報告案通過「提升企業價值計畫」，並於公開資訊觀測站上傳。 | ||||
| 2.本公司已於114年永續報告書中，完整揭露過去一年溫室氣體範疇三類別與年排放量。 | ||||
| 3.依證交法第14條第6項之規定，本公司已於董事會提案修正公司章程，明定獲利時應提撥基層員工酬勞或調薪之比率，該案於114年3月6日經董事會核議，並經114年6月13日股東會討論表決通過。 |
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公司治理報告
(五)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形
1.薪資報酬委員會成員資料
115年4月19日
| 身分別 (註1) | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 (註2) | 獨立性情形(註3) | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 召集人 | 顔成昭 | ·經營管理能力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·士林電機廠(股)公司處長 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會 |
| 獨立董事 | 林信義 | ·經營管理能力 ·跨文化領導力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·經濟部部長及行政院副院長兼經建會主任委員 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會 |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | ·經營管理能力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·士林電機廠(股)公司副總經理 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:118,746股/0.02%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會 |
註1：請於表格內具體敘明各薪資報酬委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明參閱第OO頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容，身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。
註2：專業資格與經驗：敘明個別薪資報酬委員會成員之專業資格與經驗。
註3：符合獨立性情形：敘明薪資報酬委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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士林電梱
2. 薪資報酬委員會運作情形資訊
(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：112 年 06 月 21 日至 115 年 06 月 20 日，
114 年度薪資報酬委員會共開會 4 次(A)。委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%) (B/A)(註) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 顔成昭 | 4 | 0 | 100% | |
| 委員 | 林信義 | 3 | 0 | 75% | |
| 委員 | 胡趙豐 | 4 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項： | |||||
| 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。 | |||||
| 二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 | |||||
| 三、職權範圍： | |||||
| 1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 | |||||
| 2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |
註：1. 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
2. 年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(3) 當年度會議資訊
| 薪資報酬委員會 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第五屆第 6 次 | |||
| 114.02.27 | 1. 本公司經理人異動案 | 委員會全體成員同意通過 | 第 1、2 項提董事會討論及承認，照案通過。 |
| 2. 審查本公司 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | |||
| 第五屆第 7 次 | |||
| 114.07.25 | 1. 本公司經理人異動及薪酬調整案 | 委員會全體成員同意通過 | 第 1 項提董事會討論及承認，照案通過。 |
| 2. 本公司 114 年配發 113 年經理人員工酬勞發放案 | |||
| 第五屆第 8 次 | |||
| 114.09.10 | 1. 本公司經理人異動案 | 委員會全體成員同意通過 | 第 1 項提董事會討論及承認，照案通過。 |
| 第五屆第 9 次 | |||
| 114.10.30 | 1. 審查本公司民國 115 年度董事報酬案 | 委員會全體成員同意通過 | 第 1、2 項提董事會討論及承認，照案通過。 |
| 2. 審查本公司民國 115 年經理人薪資報酬案 | |||
| 3. 本公司薪酬委員會 115 年會議召開時程案 |
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公司治理報告
(六)公司如有設置永續發展委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形
1.永續發展委員會成員資料
115年4月19日
| 身分別 (註1) | 條件 姓名 | 專業資格與經驗 (註2) | 獨立性情形(註3) | 兼任其他公開 發行公司永續 發展委員會成員 人數 |
|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 召集人 | 林信義 | ·經營管理能力 ·跨文化領導力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·經濟部部長及行政院副院長兼經建會主任委員 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司永續發展委員會 |
| 獨立董事 | 顏成昭 | ·經營管理能力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·士林電機廠(股)公司處長 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:0 股/0%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司永續發展委員會 |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | ·經營管理能力 ·電機類產業知識與經驗 ·永續發展 ·風險管理 ·士林電機廠(股)公司副總經理 ·請參閱第6~9頁董事資料 | 1.本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重:118,746 股/0.02%。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考股票上市或於證券商營業處所買賣公司審計委員會設置及行使職權辦法第6條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 | 無兼任其他公開發行公司永續發展委員會 |
註1：請於表格內具體敘明各永續發展委員會成員之相關工作年資、專業資格與經驗及獨立性情形，如為獨立董事者，可備註敘明
參閱第OO頁附表一董事及監察人資料(一)相關內容。身分別請填列係為獨立董事或其他(若為召集人，請加註記)。
註2：專業資格與經驗：敘明個別永續發展委員會成員之專業資格與經驗。
註3：符合獨立性情形：敘明永續發展委員會成員符合獨立性情形，包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人；本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重；是否擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人；最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
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2. 永續發展委員會運作情形資訊
(1) 本公司之永續發展委員會委員計 3 人。
(2) 本屆委員任期：112 年 05 月 11 日至 115 年 06 月 20 日，
114 年度永續發展委員會共開會 1 次(A)。委員資格及出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)
(B/A)(註) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 林信義 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 顏成昭 | 1 | 0 | 100% | |
| 委員 | 胡趙豐 | 1 | 0 | 100% | |
| 其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理(如董事會通過之永續發展優於永續發展委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明永續發展委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。 | | | | | |
註：1. 年度終了日前有永續發展委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
2. 年度終了日前，有永續發展委員會改選者，應將新、舊任永續發展委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間永續發展委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(3) 當年度會議資訊
| 永續發展委員會 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對永續發展委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 第一屆 | |||
| 第 3 次 | |||
| 114.11.07 | 1. 永續發展處年度重點工作。 | 委員會全體成員同意通過 | 本案經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過。 |
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(七)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | V | 1.本公司永續政策以董事會為永續發展議題之最高決策單位，並設立「永續發展委員會」，由全體獨董組成，與多位經營階層共同檢視中長期的永續發展計畫。 | ||
| 2.本公司於112年5月成立「永續發展委員會」，其下設永續發展處，並設置永續長，以永續報告書編制、永續風險評估、溫室氣體盤查三大構面分設六大工作小組，分工推動ESG任務，經由每季會議擬定對應策略與工作方針，共同追蹤執行成效，並定期向董事會報告運作情形，以致力於實踐企業永續經營，遵循誠信經營、穩健成長、永續發展之理念。 | ||||
| 3.114年度永續發展之重要執行成果已於114年11月7日於董事會與永續發展委員會提報，包括持續控管溫室氣體盤查及查證揭露時程之完成情形，本公司已於114年完成士電台併公司溫室氣體盤查及確信，並依金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃內容，於114年起推動「IFRS永續揭露準則導入計畫」，按季將進度提報董事會。 | ||||
| 4.本公司經營階層定期對董事會提擬公司策略，董事會評判策略之成功可能性亦檢視策略進展，並在需要時敦促經營團隊進行調整。 | 無差異 | |||
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ||||
| (重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係 | V | 1.本資料揭露區間以114年1月1日至114年12月31日為主，揭露範疇主要涵蓋士電台灣營運地區，包含台北總部、四大事業群及各地分公司。 | ||
| 2.本公司致力於建置完善之風險管理制度，111年11月董事會通過訂定「風險管理實務守則」，以風險特性做區分，除由永續風險評估小組負責統整各項 | 無差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 人產生重大影響者。) | 風險管理相關事務外，一般性質之營運風險由各業務單位定期進行風險辨識、風險評估及風險控制，以促進風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。114 年度風險評估情形與風險管理運作情形預計於 115 年下半年提報董事會及審計委員會，呈報內容包括彙整 114 年公司所面臨之各項風險及風險因應措施等，以確保本公司風險管理有效運作與執行。本公司就永續報告書之重大性原則進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： | |||
| (一)環境： | ||||
| 氣候變遷：本公司積極推動節能減碳，開發、推廣節能減碳產品，持續關注國內外環保法規變動，透過公協會積極參與環保法規新(修)訂研商公聽會，協助政府、企業共同推廣淨零排放，以減緩氣候變遷帶來的衝擊。 | ||||
| (二)社會： | ||||
| 職業安全：導入符合 ISO45001 標準的職安衛管理與系統，確保員工及利害關係人的身心安全及健康，各廠區恪遵人權政策、建立完備福利制度及培訓制度，並積極推廣運動社團。 | ||||
| (三)公司治理： | ||||
| 本公司依據最新「公司治理評鑑」訂定之項目，逐一檢視並改善公司各面向之實務作業，全面精進公司治理之品質。透過主管機關及外部顧問的資訊提供，適當調整公司內部管理機制，以期將最新的公司治理趨勢落實於日常作業程序之中。 | ||||
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | V | (一)本公司設立專責之研發單位主動研發節能、高效率之各項輸配用電產品， | 無差異 |
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公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||||
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | V | 提升客戶對使用電力資源之用電效率，降低對環境負荷衝擊。 | ||||
| 本公司所有廠區及子公司皆配合政府節能環保政策，在工廠、辦公室都積極推動綠化及環保減碳，使用節能器具，採用綠色環保材料，並要求協力廠商配合實施。本公司通過ISO14001、RoHS、IATF 16949、ISO9001等工廠驗證或產品認證，並參考GHG Protocol規範每年進行溫室氣體盤查，持續有效運用資源，宣導全體員工、供應廠商及客戶等，共同為節能環保貢獻心力。 | ||||||
| (二)士電目前訂有個體公司減碳計畫，目標範疇涵蓋母公司個體，並以111年為基準。 | ||||||
| 本公司積極推動各項節能減量措施： | 無差異 | |||||
| 項目 | 目標 | 實績 | 達成率 | |||
| 節能 | 960MWh | 2,244MWh | 234% | |||
| 用水量低減 | 660公噸 | 12,515噸(註) | 1,896% | |||
| 廢棄物再利用 | 175噸 | 177噸 | 101% | |||
| 註：主係113年9月起電裝廠冷鍛工廠關閉、製程改變，故用水量大幅下降。 | ||||||
| 有關溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形的詳細內容，請參閱第59頁(八)上市上櫃公司氣候相關資訊或本公司永續報告書。 | ||||||
| 再生物料方面，本公司為響應環保並減少產品生命週期各階段的碳排放量，持續推動再生料應用及環保包裝、低碳物流等，與供應商合作優化原物料來源，推動更高標準的綠色採購。114年共計提供99.5公噸回收料交由廠商再製處理。關於再生物料的詳細內容請參閱本公司永續報告書。 | ||||||
| 本公司針對廢液減量提出改善方案， |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | V | 預計在洗滌設備注水量每月消耗 50噸自來水，透過漆渣收集、污水過濾，將乾淨之水循環回製程不斷使用，一年可減少 600 噸用水量，相當於減少 97.2 公斤之 CO₂ 排放量。 | ||
| 士電持續改進內部流程並加強與供應商的合作，全面落實永續原物料管理，持續為節能減碳努力，以符合企業對節能環保的使命。 | ||||
| (三)本公司永續政策以董事會為永續發展議題之最高決策單位，並設立「永續發展委員會」，由全體獨董組成，與多位經營階層共同檢視中長期的永續發展計畫。 | ||||
| 本公司每年召開氣候相關風險機會鑑別會議，由永續長施欽倚副總經理帶領事務局各功能別小組針進行討論與評估，114 年從 13 項氣候相關風險議題及 11 項氣候相關機會議題中，聚焦出 6 項風險及 6 項機會議題，優先討論相關因應策略，作為營運策略調整之參考。 | ||||
| 本公司對於氣候相關風險與機會評估及因應措施的詳細說明，請參閱第 59頁(八)上市上櫃公司氣候相關資訊或本公司永續報告書。 | ||||
| (四)溫室氣體排放量：本公司溫室氣體排放結果、確信情形、減量政策，請參閱第 59 頁(八)上市上櫃公司氣候相關資訊或本公司永續報告書。 | ||||
| 用水量：本公司主要用水包括製程用水、生活用水、植物澆灌等，用水來源為台灣自來水公司及地下水；新竹廠區取水水源為頭前溪，台北總部取水水源則為翡翠水庫。根據世界資源研究所的「水資源風險評估工具 (Water Risk Atlas)」，顯示本公司所在 | 無差異 |
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公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 地區水資源壓力為「Low - Medium Risk (1-2)」，且取水並未對當地水源造成重大影響。詳細用水情形請參閱本公司永續報告書。近三年水資源使用如下表所示： | ||
| 項目(百萬公升) | 112年 | 113年 |
| 廠區 | 總取水量-自來水 | 204.00 |
| 總取水量-地下水 | 0.79 | 0.22 |
| 總排水量 | 83.78 | 75.71 |
| 總耗水量 | 121.01 | 114.30 |
| 台北總部 | 總取水量 | 6.8 |
| 營業額(新台幣百萬元) | 25,524 | 28,537 |
| 取水強度(百萬公升/百萬元) | 0.0083 | 0.0069 |
| 註1：揭露範疇為四大事業群及台北總部，不包含各地分公司；台北總部取水量以仰德集團大樓每月之自來水水費單分配計算。 | ||
| 註2：耗水量=取水量-排水量。 | ||
| 註3：排水量為廠區流量計實際統計值。 | ||
| 廢棄物管理：114年產生廢棄物總重量共約952公噸，包含一般事業廢棄物933公噸、有害事業廢棄物19.1公噸，均為離場處理，無現場處置之廢棄物。其中回收再利用事業廢棄物218公噸，占廢棄物總量約22.9%，顯示本公司持續推動資源循環與減廢管理措施，以降低環境衝擊並提升資源使用效率。 | ||
| 年度 | 處理方式 | 112年 |
| 有害廢棄物(公噸) | 直接處理 | 10.3 |
| 非有害事業廢棄物(公噸) | 回收再利用 | 160.5 |
| 直接處理 | 720.4 | 724.8 |
| 總重量(公噸) | 891.2 | 906.7 |
| 營業額 | 25,524 | 28,537 |
| 廢棄物密度(公噸/百萬元營業額) | 0.0349 | 0.0318 |
| 永續發展處已於112年推動各廠區功能別部門制定4項永續管理政策，分 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 別為(1)營運持續管理政策、(2)能源管理政策、(3)溫室氣體管理政策及(4)水資源管理政策。這些政策在 113 年經由董事長簽核，並在同年 3 月經董事會正式核准。 | ||||
| 溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量等管理政策之詳細說明，請參閱本公司永續報告書。 | ||||
| 四、社會議題 | ||||
| (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | V | (一)本公司認同並自願遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際勞工公約》等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神及基本原則，尊重人權公約所訂定之保障，並公布於本公司網站，本政策適用於全體員工、關係企業、協力廠商及客戶等利害關係人，致力杜絕任何人權侵害。 | ||
| 本公司每年定期透過關注社會重大議題、問卷調查等方式，檢視自身營運、價值鏈、與其他相關活動，以辨識、評估其中面臨風險之群體及潛在人權風險，根據潛在風險擬定人權議題控制計畫，並持續監督、改善計畫執行成果。114 年度關於人權保障課程的訓練實績，包含職安訓練、勞工安全衛生、消防安全、急救照護、民防訓練、健康保健知識、性騷擾及職場霸凌防治及人權保障等，計有 2,398 人次、共 13,868 小時。未來，將持續關注人權保障議題，推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。為確保本政策之有效推動與落實，人權相關政策、計畫及管理事項由人資處為權責單位，推動人權相關議題之管理與執行。 | 無差異 | |||
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營 | V | (二)各項說明如下： | ||
| 1.員工福利措施 | ||||
| 公司設立職工福利委員會，為同仁 | 無差異 |
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公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 績效或成果適當反映於員工薪酬？ | 規劃並提供優質的各項福利，例如：社團活動補助、員工旅遊及提供燈、喪、喜、慶及員工子女獎學金等各項福利相關補助措施，另本公司實施員工團體保險，全體員工皆納保。津貼與獎金上依工作績效與職務擔當發給:年終獎金、三節節金、紅利、提案獎金、營業獎金。研發津貼、研發成果獎金、內部講師津貼等。休假制度上，在固定的週休二日基礎上，依勞基法給予特別休假。對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。 | |||
| 2.職場多元化與平等 | ||||
| 實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，促進永續共融的經濟成長。114年度女性職員占全公司人數比為30%，女性主管占管理職比為10%。 | ||||
| 本公司重視員工權利及福利，並與員工共享獲利盈餘，維護良好工作環境，包含各族群的全方位身心靈照護：(1)進用身障同仁23人、原住民員工24人，目標並量身訂做合適的工作職務及環境設施，進用未足額部分並已依「身心障礙者保護法」定期向所在地勞工主管機關之「身心障礙者就業基金」繳納差額補助費。(2)落實友善職場之女力賦能，讓各性別同仁安心工作。 | ||||
| 3.經營績效反映於員工薪酬 | ||||
| (1)依本公司章程第24條： | ||||
| 公司當年度如有獲利，應提撥分派： | ||||
| 1.董事酬勞4%為上限。 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | V | 2.員工酬勞1%~8%。但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞發放對象包含符合一定條件之公司員工。 | ||
| (2)整體薪酬政策： | ||||
| 本公司每年均參與市場薪酬調查，依據市場薪資水準、經濟趨勢及個人績效調薪，以維持整體薪酬競爭力。114年本公司臺灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為4%，依證交所114年公布各上市公司113年「非擔任主管職務之全時員工薪資」，士電非擔任主管職之員工平均薪資為同業之1.25倍。 | ||||
| (三)安全宣導及訓練 | ||||
| 1.公司導入職業安全衛生管理系統ISO 14001與ISO 45001，每年委由專業驗證機構實施年度查核，確保職場環境及作業安全、工安執行績效。最新認證效期請詳本公司網站。 | ||||
| 2.提高作業安全認知，每年依據職安法規實施相關訓練課程，包括一般安全教育訓練、在職安全衛生教育訓練、主管級人員安全衛生教育訓練、有機溶劑作業主管、缺氧作業主管、特定化學物質作業主管、粉塵作業主管、固定式起重機、堆高機、鍋爐操作人員訓練、承攬商安全衛生教育訓練、急救人員訓練等。 | ||||
| 3.已取得證照後每2~3年定期在職訓練，考量人數及同仁參訓便利性，人數較多者採包班制由訓練機構到廠實施訓練(主管機關派員入廠考核)，其餘則透過派外訓練取得相關資格。 | ||||
| 4.健康管理：每年辦理員工健康檢 | 無差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？ | V | 查、執行健康管理及關懷，確保員工健康。 | ||
| 5.114 年全公司職業災害件數：無。 | ||||
| 114 年重大職業災害：無。 | ||||
| 6.114 年火災件數：無。 | ||||
| (四)本公司對各級主管與同仁皆規劃完整的職能訓練，並設有教育訓練發展委員會，規劃全公司之教育訓練計畫，包含新人訓練、專業組別進階訓練、主管訓練等，協助同仁透過多元學習方式持續學習成長，並導入企業倫理的信念發展相關訓練課程，培養同仁關鍵能力。114 年教育訓練相關發展指標，全體員工平均訓練時數為 17.8 小時/人，而平均訓練次數則為 3.2 次/人，共 2,256 總人數、7,331 人次、40,255 人時。 | 無差異 | |||
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | V | (五)本公司皆有完善之申訴管道，公司網站中設置客戶服務專區，並且定期舉辦顧客與經銷商滿意度調查，納入 CRM 系統，以持續改善與追蹤。 | ||
| 本公司訂有個人資料保護管理規則，保護客戶隱私。透過個資內部稽核、外部驗證、危機預防及教育訓練，為客戶的資料把關。 | 無差異 | |||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | V | (六)本公司非常重視環境及社會保護，對於供應廠商同樣以重視環境及社會保護列為篩選指標之一，並定期拜訪確認其適任性。本公司要求供應商符合環保、工安及人權之需求，及國家規定相關廠商公安資格，簽署環境及安全衛生承諾書，並將企業社會責任相關議題納入供應商引進的評選項目，一旦發生或發現違反社會公益發展等相關作為，將影響與本公司後續的業務及合作關係。 | ||
| ● 供應商評鑑 | 無差異 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 第一階段：書面審核 | ||||
| 新進供應商由採購部門之經辦人員要求供應商填寫「廠商調查表」，以初步掌握供應商之營運、組織、規模、型態、產品、客戶、生產檢測設備以及品質、環保及安衛相關認證狀況。此外採購部門隨時掌握供應商動態，若有異動，會重新核查「廠商調查表」資料，並以三年一次追查修訂之為原則。 | ||||
| 第二階段：實地評核 | ||||
| 以採購部門為作業中心，召集研發、品管、生技及財務等相關部門人員組成評鑑小組，實地於現場進行評核作業，並將實地評核結果彙整成《供應商評核》呈相關單位主管審核。 | ||||
| • 供應商評核 | ||||
| 實施協力工廠輔導、月評核及年度評核，除上述每月考核項目外，並與協力工廠年度評核結合，加權評比進行獎懲；依其評定結果，可區分為 A、B、C、D 等四級，此評定結果亦可作為供應商風險評估之參考依據。 | ||||
| • 供應商獎勵及風險控制 | ||||
| 供應商所提供之物料(件)，其品質及交期為基本管理之重點；士電基於有效管理，遂制定『協力廠商管理辦法』進行相關作業管制，採購部門則依此相關規定，每月進行評價並轉送品保部門備查。 | ||||
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位 | V | 1.本公司之永續報告書依循全球永續性報告組織（Global Reporting Initiative，簡稱 GRI）所出版之 GRI 準則：核心選項進行編製，額外參照 SASB 準則-電氣與電子設備永續會計準則、氣候相關財 | 無差異 |
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公司治理報告
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 之確信或保證意見？ | 務揭露建議書(TCFD)、IFRS S2 之四大核心架構及聯合國永續發展目標(SDGs)等，並公開於公司網站。 | |||
| 2.114 年度永續報告書，委託第三方公正查證機構「英國標準協會臺灣分公司(BSI)」，針對報告書中之揭露資訊進行保證。查證報告請參閱本公司永續報告書。歷年永續報告書上傳公開資訊觀測站外亦公開於本公司網站。 | ||||
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司於 104 年 11 月董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」，復於民國 111 年 5 月經董事會通過修正並更名為「永續發展實務守則」，以強化永續發展之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，執行至今尚無差異情形。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| (一)社會貢獻： | ||||
| 1.重視環境保護為其責任，不僅完全遵守營運據點所在地的環保法規，更關注全球最新環境議題，領先採取環境友善做法。 | ||||
| 2.污染預防是企業的首要責任之一，所以將污染預防建構於ISO14001環境管理系統之上，以P-D-C-A的管理模式推動持續改善環境管理方案。減少製造污染物與廢棄物，能夠兼顧生產成本及環境保護等雙重目的。 | ||||
| 3.優化與落實各項永續發展ESG指標，以達到公司永續經營的願景。 | ||||
| 4.研發與提升產品效能，提供客戶更先進、更省能源與環保的產品。 | ||||
| 5.長期與學校教授舉辦產研合作專案，以推動知識經濟和社會發展。 | ||||
| (二)社區參與： | ||||
| 1.贊助台北市蘭興里、忠誠里、德行里之聯歡會與社區活動。 | ||||
| 2.長期認養與照護德行公園植栽養護，114年花草修剪及清潔維護費用約計26.6萬元。 | ||||
| 3.定期舉辦地方性文化藝文活動，支持在地文化教育與深耕。 | ||||
| 4.114年士林3號廣場(天母SOGO旁)之變壓機器人廣場維護費用(含機器人本體及地坪清洗)約計6萬元。 | ||||
| (三)員工權益及僱員關懷： | ||||
| 1.合併公司致力於提供具挑戰、有樂趣與合理酬賞的工作環境。為了營造這樣的環境，不論是在國內或海外事業，皆提供具競爭力的薪酬福利，同時持續推出多元化的工作與生活平衡方案，照護同仁的身心健康。在工作上，透過完整的教育訓練體制及員工發展規劃，協助同仁提升專業能力與自我成長，成為支持合併公司永續發展的重要推力。 | ||||
| 2.合併公司在招募時，以員工的工作能力為依歸，對於不同性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁，公平對待。透過公平、公開之招募管道，不論性別、宗教、種族、國籍或政黨均一視同仁，惟才適用。 |
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士林電梱
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 3.公司重視雙向溝通，致力於強化主管與同仁，以及同仁與同仁間開放且透明的溝通管道，以促進勞資和諧，共創企業與員工的雙贏。我們定期舉辦高階主管溝通會、跨階層會議，並舉辦員工滿意度調查等活動來傾聽同仁意見，以及時處理同仁反映問題，落實相關調查與座談會結論。 | ||||
| 4.提供多元化的訓練課程，為增進各層級員工之職場能力(管理、專業、語言)，除安排外訓課程外，公司內部亦規劃一系列階層別訓練課程、舉辦語言班(英、日文)，提供員工自我學習成長，持續提升人力素質。 | ||||
| 5.為維持公司整體薪酬的競爭力，每年在國內或海外事業都透過薪資調查，衡量市場的薪資水準及總體經濟指標，對同仁本薪作出適當的調整。 | ||||
| 6.定期進行人員考核並協助生涯規劃，提供管理與專業職涯雙軌制度，使員工升遷管道暢道，能適才適所。 | ||||
| 7.完善之申訴管道，協助員工解決工作上有關個人權益或不公平待遇等事項進而促進勞資和諧、維護勞工權益。 | ||||
| 8.提供員工健康、安全、舒適的工作環境，並持續優化與改善。重視員工工作與生活平衡，同仁的身心健康，是合併公司生產力的基石，合併公司持續透過多元的健康照護方案、舉辦健康促進相關活動以及優化員工健身中心，打造健康的職場環境。 | ||||
| (四)安全衛生： | ||||
| 本公司成立專責之安全衛生單位，統籌辦理職安、環安相關事項。定期舉辦勞工安全訓練，以提升員工對勞安意識及落實執行。規劃各種健康生活推行方案，協助同仁實踐健康生活。提供的健康促進活動包含健身中心運動課程、體適能測試、抒壓按摩服務、流感疫苗注射服務以及身心健康講座等。 | ||||
| (五)供應商關係： | ||||
| 合併公司一直將供應商視為夥伴，致力於引導供應商長期合作，以共同建立穩定發展的永續供應鏈。 | ||||
| (六)消費者權益： | ||||
| 對於消費者本公司網站有提供全省服務處地址、電話及免付費電話，便於迅速與消費者溝通。 |
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公司治理報告
(八)上市上櫃公司氣候相關資訊
- 氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 一、敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 1. 永續發展委員會：本公司永續發展委員會由全體獨董組成，永續發展委員會下設永續發展處並設立永續長，以永續報告書編制、永續風險評估、溫室氣體盤查三大構面分設六大工作小組。永續發展處定期召開會議，制定、推動及強化本公司永續發展重要政策之行動計畫，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。 |
| 本公司每年召開氣候相關風險機會鑑別會議，由永續長施欽倚副總經理帶領事務局各功能別小組針進行討論與評估，並視鑑別結果擬定相關對策，氣候變遷風險管理亦納入整體風險管理之流程，每年至少一次向審計委員會以及董事會提出風險管理執行情形，監督並追蹤檢討風險管理執行狀況。 | |
| 114年度永續發展委員會共召開1次會議，提報當年度董事會之永續議案總共7案，溝通議題包括風險管理運作情形報告、本公司與利害關係人溝通情形及頻率及溫室氣體盤查執行進度推動等，並於114年8月6日向董事會提報氣候相關議題之監督管理因應策略。 | |
| 2. 審計委員會：每季召開會議，定期聽取內部稽核部門針對風險議題內部控制制度之設計及執行有效性，以及稽核發現事項。 | |
| 3. 薪酬委員會：每季召開會議討論、評估、審閱經理人在ESG及氣候相關績效之報酬，將ESG及氣候相關目標達成程度納入高階主管之績效評估與薪酬制度中，促使管理階層及公司達成永續經營。 | |
| 二、敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 本公司持續投入節能減碳技術的研發與應用、自建廠區太陽能發電裝置，以減少使用市電，降低碳排放量，期望能降低氣候變遷所帶來的財務衝擊。本公司定義短期為3年以內、中期為3年~5年、長期為5年以上，評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響，以規劃各項因應措施。 |
| 類別 | 短期 |
| 風險 | 轉型風險 |
| 實體風險 | |
| 實體風險 | ● 強制申報要求 |
| ● 營科價格上漲 | |
| ● 港水/缺水 | |
| ● 氣溫上升 | |
| ● 能源供應不穩定(斷電/限電) | ● 能源大戶要求 |
| ● 台灣碳費課徵 | |
| ● 碳邊境調節稅 | ● 2050淨零排放要求 |
| ● 耗水費課徵 | |
| ● 低碳轉型技術 | |
| ● 客戶要求改變 | |
| 機會 | ● 低碳產品服務機會 |
| ● 進入新市場 | |
| ● 使用低碳能源 | |
| ● 使用更高效率的生產 | |
| ● 提高回收再利用比率 | ● 永續連結貸款 |
| ● 興建綠色廠房 | ● 善用公部門獎勵 |
| ● 提升用水效率 | |
| ● 公司永續競爭力 | |
| ● 採用更高效率的運輸方式 |
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士林電梱
| 項目 | 執行情形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司針對上述風險及機會進行評估，提出可能造成重大財物影響之氣候相關風險與機會，以及因應策略如下： | |||||||
| 類型 | 議題 | 營業收入 | 成本/費用 | 淨利 | 資本支出 | 現金流量 | |
| 風險 | 2050 淨零排放要求 | 增加 | 減少 | 增加 | 減少 | ||
| 強制申報要求 | 增加 | 減少 | 增加 | 減少 | |||
| 燃料價格上漲 | 增加 | 減少 | 減少 | ||||
| 台灣碳費課徵 | 增加 | 減少 | 減少 | ||||
| 客戶要求改變 | 增加 | 減少 | 減少 | ||||
| 低碳轉型技術 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 減少 | ||
| 因應措施 | |||||||
| ● 進行溫室氣體、碳足跡盤查及確信。 | |||||||
| ● 實施內部碳定價。 | |||||||
| ● 建立能源管理系統，蒐集工廠排放如污水、用電量等數據，進行減量控管。 | |||||||
| ● 成立專責單位，盤點氣候風險並於未來編列及投入節能減碳之相關支出，規劃減碳目標，並定期追蹤呈報董事會。 | |||||||
| ● 規劃各廠區自行建置太陽能板，以供各廠自給自足。 | |||||||
| ● 成立供應鏈聯盟，推動協力廠商進行碳盤查以降低營運衝擊。 | |||||||
| 類型 | 議題 | 營業收入 | 成本/費用 | 淨利 | 資本支出 | 現金流量 | |
| 機會 | 興建綠色廠房 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 減少 | |
| 低碳產品服務機會 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 減少 | ||
| 進入新市場 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 減少 | ||
| 公司永續競爭力 | 增加 | 增加 | 增加 | 增加 | 減少 | ||
| 使用低碳能源 | 減少 | 增加 | 增加 | 減少 | |||
| 使用更高效率的生產 | 減少 | 增加 | 增加 | 減少 | |||
| 因應措施 | |||||||
| ● 成立綠能新品牌，為客戶提供全方位解決方案。 | |||||||
| ● 改善、優化工廠設備，如照明系統更新為自動感應開關、高耗能設備汰換(空調設備、空壓機及加熱爐)等。 | |||||||
| ● 優化製程：使用變頻馬達或非晶變壓器，降低電力損耗、集中生產、併爐生產，提升生產效率、下腳料與廠商換料，可降低採購成本及廢棄物處理量。 |
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公司治理報告
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 三、敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 極端氣候事件對財務之影響： |
| 極端變化之氣候可能造成氣溫上升、海平面上升、淹水、缺水或能源供應不穩定(斷電、限電)等，進而導致營運成本及運輸成本上升，經本公司根據上述風險性質的可能性及影響性進行內部討論及評估，本公司受極端氣候導致的直接影響較小，非屬重大。 | |
| 轉型行動對財務之影響： | |
| 轉型行動可能須面臨政策、法規、技術及市場變化等風險，考慮本公司近年積極布局綠能產業，轉型為綠電供應者，範圍涵蓋漁電共生及地面型太陽能電廠、政府公共工程及台電統包工程等。面對全球化競爭及環境保護議題，士電積極發展綠能產業、擴大公共工程參與、持續強化核心優勢。成立跨事業群的「綠巨能」品牌，以快速建構完整的新能源事業版圖，此專案對本公司的財務影響包括資本投入增加、營運成本增加等。 | |
| 關於氣候變遷的風險與機會對財務之影響的詳細內容，請參見114年永續報告書。 | |
| 四、敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 本公司永續發展委員會為最高風險管理治理單位，下設永續風險評估小組，針對不同風險議題，由對應之事務局各功能別小組採取有效的監控機制，確保風險管理措施的有效性和適時調整。透過跨部門協調、進度追蹤與績效檢視機制，強化公司對氣候風險之監督與管理。更多關於氣候相關風險的監控與管理流程，請參見114年永續報告書。 |
| 由於企業環境永續議題受到利害關係人高度關注，本公司已採環保、節能的經營方針，攜手價值鏈參與進行永續發展相關行動，預期未來氣候相關風險與機會對公司經營模式及價值鏈將產生更深遠的影響。 | |
| 關於「氣候相關風險與機會對經營模式及價值鏈之目前與預期影響」及「氣候韌性之氣候相關情境分析與評估」的詳細內容，將依循證交所IFRS永續資訊揭露準則導入計畫法定時程進行揭露。 | |
| 五、若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 不適用。 |
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| 項目 | 執行情形 | |||
|---|---|---|---|---|
| 六、若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 1.因應管理氣候相關風險之轉型計畫：根據統計電力用量為士電主要的排碳源，為因應ESG(減碳生產)及政府綠能政策，本公司於111年啟動太陽能發電系統建置計畫，目標將綠電使用占比提升至15%，推動相關計劃包含： (1)設置永續發展處，擬定減碳計畫及追蹤減碳成效彙報董事會。 (2)建立能源管理系統，對廠區節能減碳擬訂計畫時程。 (3)規劃各廠區自行建置太陽能板，供各廠自給自足。 (4)照明系統皆更新為自動感應開關。 (5)高耗能設備汰換(空調設備、空壓機及加熱爐等)。 (6)使用變頻馬達或非晶質變壓器，降低電力損耗。 (7)下腳料與廠商換料，可降低採購成本及廢棄物處理量。 相關推動細節請詳見本公司永續報告書。 2.用以辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標： | |||
| 計畫內容 | 指標 | 114年目標 | 行動項目 | |
| 節能 | 用電量 | 較前一年度低減960MWh | •導入能源管理平台，數位化即時監控與管理。 •廠區自主節能措施。 | |
| 綠色能源 | 屋頂型太陽能裝置容量 | 裝置容量達1.8MWh | •完成第一階段屋頂型太陽能建置計畫，達1.94MWh。 | |
| 減碳 | 溫室氣體排放強度 | 較基準年低減11% | •完成母公司個體及合併報表子公司溫室氣體盤查及確信。 | |
| 綠能產品 | 管控碳排放源 | •共2項產品取得環境部核發之環保標章證書。 | ||
| 水循環利用 | 自來水取水量 | 較前一年度低減660公噸 | •廢液減量改善方案。 | |
| 廢棄物減量 | 廢棄物再利用總量 | 較前一年度低減175公噸 | •製造過程減廢與回收再使用。 | |
| 氣候變遷適應性 | - | 持續滾動調整 | •依氣候變遷調適計畫展開相關計畫。 | |
| 七、若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 士電於112年首次導入內部碳費機制，此機制參考國際碳稅制度，標竿企業的碳定價模式、碳排放交易市場的價格以及相關法規中的罰金等因素。同時，考量各事業單位的國內外銷售額等情況，公司將內部碳價格設定為每公噸新台幣800元，並加入經營報表內進行每月追蹤，以督導實施。 士電內部碳定價機制係推動各事業單位每月盤查排放量，並以每公噸新台幣800元的內部價格列入財務管理報表，列為事業單位的業外費用，進一步將排放量與各事業群營業績效相連動。這樣的設計鼓勵各事業群持續積極開發節能產品、推進綠能工程等措施。同時，公司致力於各廠區的綠能使用、節能措施的導入以及溫室氣體排放的減量工作，旨在達成士電的減碳目標，並提升企業形象。 |
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公司治理報告
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 八、若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司依金管會規範時程，提前推動個體母公司及合併子公司內部溫室氣體盤查及外部確信；為強化溫室氣體管理，本公司自111年起依據GHG Protocol規範進行士電個體邊界之溫室氣體自主盤查，並自112年起安排外部機構進行個體公司的溫室氣體排放量確信作業。 |
| 士電推動各廠區自主減碳活動及建置太陽能發電裝置計畫，已完成第一階段屋頂型太陽能版設置，裝置容量達1.9MWh，目前累計太陽能發電量共1,669,336度。預計119年裝置容量可達6.4MWh，估計占本公司用電量15%。 | |
| 本公司已成功申請綠能再生能源憑證(RECs)共1338張。 | |
| 有關溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形的詳細內容，請參閱以下2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形與3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫之說明及本公司永續報告書。 | |
| 九、溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。 | 請詳以下2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形與3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫之說明。 |
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2.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
(1)溫室氣體盤查資訊
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量（噸 CO₂e）、密集度（噸 CO₂e/百萬元）及資料涵蓋範圍。 | |
|---|---|
| 本公司基本資料 ☐資本額 100 億元以上公司、銅業、水泥業 ■資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 ☐資本額未達 50 億元之公司 | 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露 ■母公司個體盤查：113 年與 114 年 ■合併財務報告子公司盤查：114 年 ☐母公司個體確信：115 年 ☐合併財務報告子公司確信：116 年 註：本公司提前於 114 年完成母公司及合併財務報告子公司盤查與確信，並據此重新設定 113 年為全集團溫室氣體排放基準年，母公司個體基準年仍維持 111 年，以確保數據的一致性與可比較性。 |
| 年度 | |
| --- | --- |
| 盤查情形 | |
| 本公司 | 範疇一 |
| 範疇二 | |
| 小計 | |
| 合併財務報表 子公司 | 範疇一 |
| 範疇二 | |
| 小計 | |
| 總計 | |
| 組織邊界 | |
| 註 1: 直接排放量(範疇一,即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二,即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三,即由公司活動產生之排放,非屬能源間接排放,而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。 註 2: 直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍,應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理,其他間接排放量資訊得自願揭露。 註 3: 溫室氣體盤查標準: 溫室氣體盤查議定書 (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol) 或國際標準組織 (International Organization for Standard-ization, ISO) 發布之 ISO 14064-1。 註 4: 溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算,營業額以新臺幣百萬元計算之數據。 註 5: 溫室氣體盤查標準: 依據 GHG Protocol 進行盤查,盤查氣體包括:二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、氧化亞氮(N₂O)、氫氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF₆)、三氟化氮(NF₃)。 註 6: 114 年數據預計於 115 年 6 月完成第三方外部查證,查證後數據將更新於本公司永續報告書中。 註 7: 全球暖化潛勢(GWP)引用 IPCC 2021 第六次評估報告。 註 8: 113 年轉換係數來源:行政院環境部「113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數」 註 9: 外購電力引用經濟部能源署公布之電力排碳係數,113 年引用電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/度計算。 註 10: 本公司案場分為系統工程案場及充充儲案場,由於充充儲案場屬於多廠商分包,相關費用混雜處理無法切分,且占總排放量比例較小,故不列入。 註 11: 114 年完整資訊請參閱 114 年永續報告書。 |
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公司治理報告
(2)溫室氣體確信資訊
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 | |||
|---|---|---|---|
| 執行確信範圍 | 113年(公噸CO₂e) | 114年(公噸CO₂e) | |
| 本公司 | 範疇一 直接溫室氣體排放 | 5,718.82 | 預計於115年6月完成第三方外部確信，詳細確信情形請參閱本公司永續報告書。 |
| 範疇二 間接溫室氣體排放 | 35,768.31 | ||
| 合計 | 41,487.13 | ||
| 佔前述所揭露盤查資訊數據百分比 | 100% | ||
| 確信機構 | 動業眾信聯合會計師事務所 | ||
| 確信情形說明 | 溫室氣體確信準則：依據ISAE 3410取得會計師有限確信報告。 | ||
| 確信意見／結論 | 有限確信等級。 | ||
| 註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。 | |||
| 註 2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。 | |||
| 註 3：本公司適用自 115 年起揭露確信情形。 | |||
| 註 4：114 年完整資訊請參閱 114 年永續報告書。 |
3.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 項目 | 說明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 | 1.溫室氣體減量基準年及減量目標、達成情形： | |||
| 為強化溫室氣體管理，本公司自111年起，進行士電個體邊界之溫室氣體自主盤查，並自112年起安排外部機構進行個體排放量確信作業。 | ||||
| 士電目前訂有個體公司減碳計畫，目標範疇涵蓋母公司個體，並以111年為基準。 | ||||
| 114 年目標 | 114 年目標達成情形(註) | 短期目標3年以內 | 中長期目標3年以上 | |
| 溫室氣體排放強度降低 11% | 達成 | 溫室氣體排放強度降低50% | 溫室氣體排放強度降低54% | |
| 總量降低20% | ||||
| 註：溫室氣體盤查結果預計於115年6月完成，此處為預估結果，實際達成情形請參閱本公司114年永續報告書。 | ||||
| 士電113年溫室氣體盤查與確信範圍擴大至母公司個體及合併報表子公司，並據此重新設定全集團溫室氣體排放基準年，母公司個體基準年仍維持111年，以確保數據的一致性與可比較性。未來將進一步研擬集團層級的減碳目標，確保目標範疇涵蓋公司整體運營，並強化減碳策略的推動與執行。 |
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士林電梱
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 2.溫室氣體減量策略及具體行動計畫、執行情形： | |
| 廠區節能措施與績效：114 年各廠區節能改善估計共減少 272.5 公噸 CO₂e/年，共計 574,806kWh(2,069.3 GJ)。關於本公司廠區節能措施的細節內容，請參閱本公司永續報告書。 | |
| 太陽能發電自用計畫：本公司於111年啟動太陽能發電系統建置計畫，預估119年裝置容量可達6.4MWh，目標於119年綠電使用占比可提升至15%。截至113年12月底止，太陽能板設置容量已完成第一階段建置計畫，設置容量達1.94MWh，達成率102%，並已著手進行第二階段建置計畫，目前累計太陽能發電量共1,669,336 kWh(6,009.6GJ)。關於本公司太陽能發電自用計畫的細節內容，請參閱本公司永續報告書。 | |
| 註 1：應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理。 | |
| 註 2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第 10 條第 2 項規定之令，資本額 100 億元以上之公司應於 114 年完成 113 年度合併財務報告之盤查，故基準年為 113 年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。 |
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公司治理報告
(九)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ||||
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ||||
| (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | V | (一)合併公司遵循公司法、上市櫃公司相關規章及其他商業行為有關法令，作為落實誠信經營之基本前提，本公司為建立誠信經營之企業文化與健全發展於104年11月董事會通過誠信經營守則，積極落實經營政策之承諾。 | ||
| (二)合併公司已建立有效的會計制度及內部控制制度，定期由內部稽核人員分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。誠信經營守則亦載明以下不誠信行為之防範措施： | ||||
| (1)行賄及收賄。 | ||||
| (2)提供非法政治獻金。 | ||||
| (3)不當慈善捐贈或贊助。 | ||||
| (4)提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。 | ||||
| (5)侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。 | ||||
| (6)從事不公平競爭之行為。 | ||||
| (7)產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。 | ||||
| (三)合併公司於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、行為指南及檢舉制度，具體規範董事、經理人、受僱人及實質控制者執行業務應注意事項。公司亦隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營政策及推動之措施，以提升公司誠信經營之落實成效。 | 無差異 | |||
| 無差異 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 二、落實誠信經營 | ||||
| (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ||||
| (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ||||
| (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ||||
| (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ||||
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | V | (一)合併公司秉持以公平透明方式進行商業活動，同時皆會先考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為，避免與之進行交易。 | ||
| (二)為善盡誠信經營之監督責任，本公司由永續發展處擔任誠信經營專責單位，並定期向董事會報告執行情形，輔以稽核室協助落實內控，且由董事成員組成內控小組定期查核公司治理運作情形，並作成報告提報董事會及審計委員會，子公司亦有設置相關單位負責查核相關事宜。本公司114年度誠信經營相關執行情形已於115年05月08日提交審計委員會及董事會報告。 | ||||
| (三)本公司董事及經理人對於有利害關係之事務皆予以迴避，並將利益迴避運作情形載明於公司年報中。 | ||||
| (四)本公司建有內部控制制度，為確保該制度之設計及執行持續有效，稽核人員每年定期排定檢視及修訂作業，以建立良好公司治理與風險管理機制。 | ||||
| (五)本公司於新人到職訓練時均進行誠信宣導課程，並於各員工內訓中定期宣導誠信經營之相關規範。本公司亦於114年4月24日與台北金融研究發展基金會合作舉辦「誠信經營暨內線交易防範訓練」內部講座。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 無差異 |
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公司治理報告
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 三、公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ||||
| (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | ||||
| (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | V | V | (一)本公司由永續發展處為督察誠信經營之運作單位，相關申訴制度依公司辦法規定流程辦理。 | |
| (二)本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「性騷擾防治措施、員工申訴及懲戒規則」，明訂一般申訴或性騷擾申訴等舉報機制及流程，對於受理檢舉事項後將秉持標準程序進行後續調查，並遵守個資法相關保密原則，嚴禁對相關同仁進行報復行為。 | ||||
| (三)本公司於前述規章辦法中明訂一般申訴或性騷擾申訴等舉報機制及流程，申訴人及負責處理申訴事件之相關人員等絕對保密且不得對外公開任何與申訴案件有關之內容，保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。 | ||||
| 關於誠信經營的詳細內容，請參閱本公司網站或永續報告書。 | 無差異 | |||
| 無差異 | ||||
| 無差異 | ||||
| 四、加強資訊揭露 | ||||
| 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？ | V | 本公司設有公司網站，揭露公司誠信經營之執行情形，並有專人定期更新公司治理資訊。 | 無差異 | |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： | ||||
| 本公司於104年11月董事會通過訂定本公司「誠信經營守則」，於民國114年5月進行第二次修正並經董事會通過，以強化誠信經營政策之落實。本公司定期依該守則檢視執行情形並據以改進，運作情形至今尚無差異情形。 | ||||
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形） | ||||
| 本公司各項內部作業皆有規章辦法作為依據，秉持合法誠信原則，同時內部稽核人員定期作成稽核報告提交審計委員會，而在內部員工方面則定期實施教育訓練宣導誠信作業原則，有效提升公司誠信經營。 |
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士林電梱
(十)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊
1.公司組織
(1)組織結構圖
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公司治理報告
(2)各主要部門所營業務
| 部 | 門 | 主要職掌 |
|---|---|---|
| 1 | 董事長室 | 協助董事長監督與控管全公司經營管理事宜。 |
| 2 | 總經理室 | 1、綜理全公司之策略規劃及經營管理等事宜。 |
| 2、綜理全公司投資事宜。 | ||
| 3 | 總管理處 | 綜理人資、總務、財務及資訊等管理機能，統籌制度規劃與跨組織協調，強化公司治理並支援營運管理。 |
| 4 | 人資處 | 綜理全公司人力資源規劃、人力資源管理、人力資源發展、教育訓練、員工福利、勞務制度及協助海外人力資源。 |
| 5 | 總務處 | 綜理全公司總務、廠務、庶務、安全衛生、環境保護及仰德大樓經營與管理。 |
| 6 | 財務處 | 綜理全公司成本管理、資金調度、會計帳務、稅務處理、股務及協助海外財務經營管理。 |
| 7 | 資訊處 | 綜理全公司資訊發展、資訊安全、資訊使用秩序之策略訂定和執行事宜及協助全公司資訊系統建置。 |
| 8 | 重電事業群 | 1、綜理變電、配電器具及電容器產品之研發、生產製造。 |
| 2、綜理變電、配電器具及電容器產品之銷售。 | ||
| 3、綜理變電統包、系統工程專案營業。 | ||
| 9 | 系統工程事業總處 | 綜理機電公共工程案件之資訊資源及商機，配合國內工程顧問公司之業務合作、營業督導事項。 |
| 10 | 電裝品事業群 | 綜理海內外汽機車電裝品及特殊馬達產品之研發、生產及銷售。 |
| 11 | 機器事業群 | 1、綜理無熔線斷路器、電磁開關之研發、生產製造。 |
| 2、綜理無熔線斷路器、電磁開關等產品之銷售。 | ||
| 3、綜理數位及安全產業產品銷售。 | ||
| 12 | 自動化事業群 | 綜理可程式控制器(PLC)、觸控螢幕、變頻器、伺服馬達感測器產品等產品之研發、生產及銷售等事宜。 |
| 13 | 自動化工程整合事業處 | 綜理CIM連線整合工程、生產機台及電控系統工程、監控系統工程等相關器材產品及工程安裝與施工。 |
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士林電梱
- 民國 114 年度經理人參與公司治理有關之進修與訓練
| 職稱 | 姓名 | 受訓課程 | 受訓時數 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 許育瑞 | 從財報看未來：董監事從財務數據到經營決策的管理之道 | 3 |
| 總經理 | 郭約瑟 | 從財報看未來：董監事從財務數據到經營決策的管理之道 | 3 |
| 總經理 | 程相智 | 由國內外經典重要案例剖析企業保護營業秘密應有策略與思維 | 3 |
| 事業群總經理 | 李水源 | 全球關稅戰下供應鏈重組趨勢與企業的因應對策 | 3 |
| 副總經理 | 許家堯 | 國際政經新變局對台灣企業之影響 | 3 |
| 副總經理 | |||
| 財務主管 | |||
| 會計主管 | |||
| 公司治理主管 | 施欽倚 | 股東會爭議實務案例解析 | 3 |
| 台灣企業如何面對全球關稅戰 | 3 | ||
| 114 年內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | ||
| 2025 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 6 | ||
| 輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維 | 3 | ||
| 川普 2.0：全球稅務改革與供應鏈重組的企業應對策略 | 3 | ||
| 壯大臺灣資本市場高峰會 | 3 |
(十一) 內部控制制度執行狀況：
- 內部控制制度聲明書：請至新版公開資訊站查詢。
查詢索引路徑：單一公司->公司治理->公司規章/內部控制->內控聲明書公告
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20
- 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議
| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 股東會 | 114.06.13 | 1. 113 年度營業報告書及財務報表案。 |
| ◎執行情形：114 年股東常會決議通過。 | ||
| 2. 113 年度盈餘分配案。 | ||
| ◎執行情形：114 年股東常會決議通過，並於 114 年 08 月 20 日全數分配完畢。(每股分配現金股利 4.5 元。) | ||
| 3. 修訂「公司章程」。 | ||
| ◎執行情形：114 年股東常會決議通過。 | ||
| 4. 解除法人董事代表人競業禁止之限制。 | ||
| ◎執行情形：已公告解除董事及其代表人擔任其他營利事業情形一覽表。 |
公司治理報告
| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 董事會 | 114.03.06 | 1.113 年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 |
| 2.113 年度營業報告書及財務報表案。 | ||
| 3.113 年度盈餘分配案。 | ||
| 4.修訂「公司章程」。 | ||
| 5.提請股東會同意解除法人董事代表人競業禁止之限制。 | ||
| 6.擬定 114 年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。 | ||
| 7.擬增資「晟林投資股份有限公司」。 | ||
| 8.本公司經理人異動案。 | ||
| 9.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。 | ||
| 10.依據自行檢查結果，出具 113 年度「內部控制制度聲明書」。 | ||
| 董事會 | 114.05.08 | 1.114 年 1~3 月合併財務報表案。 |
| 2.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司。 | ||
| 3.113 年度永續報告書案。 | ||
| 4.114 年度簽證會計師報酬案。 | ||
| 5.修訂「誠信經營守則」。 | ||
| 6.修訂「內部控制制度實施細則-薪工循環」及「內部稽核實施細則-薪工循環。 | ||
| 董事會 | 114.08.06 | 1.114 年 1~6 月合併財務報表案。 |
| 2.澳洲光儲投資案。 | ||
| 3.擬提供融資背書保證予常州士林汽車零部件有限公司、越南士林電機有限公司。 | ||
| 4.評估本公司簽證會計師獨立性。 | ||
| 5.本公司經理人異動案。 | ||
| 6.本公司稽核主管異動案。 | ||
| 董事會 | 114.09.10 | 1.本公司總經理異動案。 |
| 2.本公司經理人異動案。 | ||
| 董事會 | 114.11.07 | 1.114 年 1~9 月合併財務報表案。 |
| 2.115 年度營運計劃及損益預算。 | ||
| 3.115 年度稽核計劃案。 | ||
| 4.115 年度金融機構授信額度案。 | ||
| 5.擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司。 | ||
| 6.擬增資「祥林投資股份有限公司」。 | ||
| 7.擬捐贈「財團法人許金德紀念基金會」。 | ||
| 8.配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，更換簽證會計師。 | ||
| 9.本公司經理人異動案。 | ||
| 10.董事及經理人薪酬案。 |
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士林電梱
| 會議名稱 | 開會日期 | 重要決議 |
|---|---|---|
| 董事會 | 115.03.12 | 1.114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
| 2.114 年度營業報告書及財務報表案。 | ||
| 3.114 年度盈餘分配案。 | ||
| 4.擬提選舉第二十二屆董事 15 人(含獨立董事 3 人)案。 | ||
| 5.115 年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜。 | ||
| 6.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 | ||
| 7.提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 | ||
| 8.擬定 115 年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。 | ||
| 9.修訂本公司內部規章。 | ||
| 10.本公司經理人異動案。 | ||
| 11.同意解除本公司經理人競業禁止之限制。 | ||
| 12.依據自行檢查結果，出具 114 年度「內部控制制度聲明書」。 |
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
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公司治理報告
三、簽證會計師公費資訊
金額單位：新臺幣千元
| 會計師事務所
名稱 | 會計師
姓名 | 會計師
查核期間 | 審計公費 | 非審計
公費 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勤業眾信聯合
會計師事務所 | 黃堯麟 | 114 年 01-12 月 | 5,340 | 2,550 | 7,890 | 會計師事務所
內部調整 |
| | 莊業偉 | 114 年 07-12 月 | | | | |
| | 李東峰 | 114 年 01-06 月 | | | | |
- 具體敘明非審計公費服務內容：非審計公費係指稅務服務及法令遵循服務。
- 審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核及財務預測核閱之公費。
公司有下列情事之一，應揭露下列事項：
(一)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。
(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。
(三)最近三年度會計師姓名及其查核意見
| 年度 | 簽證會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|
| 114年度 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |
| 黃堯麟、莊業偉 | 無保留意見加其他事項段落 | |
| 113年度 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |
| 黃堯麟、李東峰 | 無保留意見加其他事項段落 | |
| 112年度 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |
| 陳致源、李東峰 | 無保留意見加其他事項段落 |
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士林電梱
四、最近二年度更換會計師資訊
(一)關於前任會計師
| 更換日期 | 114年11月07日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 更換原因及說明 | 會計師事務所內部調整，由黃堯麟會計師及李東峰會計師更換為黃堯麟會計師及莊業偉會計師。 | |||
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任 | 當事人 | |||
| 情況 | 會計師 | 委任人 | ||
| 主動終止委任 | 不適用 | |||
| 不再接受(繼續)委任 | ||||
| 最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 | 列入本公司114及113年度合併財務報表之子公司中，有關部分子公司之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關前述子公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告；另列入上開合併財務報表中，有關部分關聯企業之財務報表係由其他會計師查核，因此本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關對前述關聯企業之採用權益法之投資、採用權益法認列之關聯企業（損）益之份額及採用權益法認列之關聯企業綜合（損）益之份額，係依據其他會計師之查核報告，致會計師對本公司114及113年度財務報表出具無保留意見加其他事項段落之查核報告。 | |||
| 與發行人有無不同意見 | 有 | 會計原則或實務 | ||
| 財務報告之揭露 | ||||
| 查核範圍或步驟 | ||||
| 其 他 | ||||
| 無 | V | |||
| 說明 | ||||
| 其他揭露事項 | ||||
| (本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 不適用 |
(二)關於繼任會計師
| 事務所名稱 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
|---|---|
| 會計師姓名 | 黃堯麟會計師及莊業偉會計師 |
| 委任之日期 | 114年11月07日 |
| 委任前就特定交易之會計 | |
| 處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | 不適用 |
| 繼任會計師對前任會計師 | |
| 不同意見事項之書面意見 | 不適用 |
(三)前任會計師對本準則第10條第1項第5款第1目及第2目之3事項之復函：
不適用。
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公司治理報告
五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。
六、最近年度及截至年報刊印日止股權資料
(一)董事、經理人及大股東股權變動情形
| 職稱（註1） | 姓名 | 114年度 | 當年度截至4月30日止 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | ||
| 董事 | 仰德投資事業(股)公司 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 許育瑞 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 謝漢章 | 866,000 | - | -108,000 | - |
| 董事法人代表 | 許家堯 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 郭約慧 | 124,000 | - | -21,000 | - |
| 董事法人代表 | 程相智 | 174,000 | - | -31,000 | - |
| 董事法人代表 | 李水源 | 104,000 | - | -22,000 | - |
| 董事 | 三菱電機株式會社 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 川合敏生(註3) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 香村英彰 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 內山亮(註3) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 國枝雅之(註3) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 大河內一彥(註4) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 益田勝巳(註5) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 喜多村育典(註4) | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 中野雅弘(註6) | - | - | - | - |
| 董事 | 昌慶(股)公司 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 甘明弘 | - | - | - | - |
| 董事 | 新保投資(股)公司 | - | - | - | - |
| 董事法人代表 | 林伯峰 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 林信義 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 顔成昭 | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 胡趙豐 | - | - | - | - |
| 執行長 | 許育瑞 | - | - | - | - |
| 最高顧問 | 謝漢章 | 866,000 | - | -108,000 | - |
| 總經理 | 郭約慧 | 124,000 | - | -21,000 | - |
| 總經理 | 程相智 | 174,000 | - | -31,000 | - |
| 事業群總經理 | 張金文(註7) | -350,000 | - | - | - |
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士林電梱
| 職稱（註 1） | 姓 名 | 114 年度 | 當年度截至 4 月 30 日止 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | ||
| 事業群總經理 | 吳聰明 | - | - | -18,000 | - |
| 事業群總經理 | 林登福 | - | - | - | - |
| 事業群總經理 | 李水源 | 104,000 | - | -22,000 | - |
| 事業群總經理 | 楊聰賢 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 許家堯 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 朱汶彬 | - | - | - | - |
| 資深副總經理 | 林煜亮 | 92,000 | - | - | - |
| 資深副總經理 | 方瑜榮 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 陳文祥 | -36,000 | - | -7,000 | - |
| 副總經理 | 劉大偉 | - | - | -16,000 | - |
| 副總經理 | 李盈助 | -44,000 | - | - | - |
| 資深協理 | 田佳文 | 75,000 | - | -7,000 | - |
| 資深協理 | 廖峯良 | -72,000 | - | -2,000 | - |
| 資深協理 | 侯冠良 | -20,000 | - | - | - |
| 資深協理 | 張桂逢 | - | - | - | - |
| 協理 | 許耀洲 | - | - | - | - |
| 協理 | 楊添樹 | - | - | - | - |
| 協理 | 曾啟忠(註 8) | - | - | - | - |
| 協理 | 陳明志(註 8) | - | - | - | - |
| 協理 | 張志宏(註 8) | - | - | - | - |
| 協理 | 張堉坪(註 8) | - | - | - | - |
| 協理 | 黃仁姿(註 9) | - | - | - | - |
| 協理 | 葉松淵(註 10) | 92,000 | - | - | - |
| 協理 | 曾國維(註 11) | - | - | - | - |
| 協理 | 吳志浩(註 12) | - | - | - | - |
| 副總經理及財務、會計主管 | 施欽倚 | - | - | - | - |
| 大股東 | 三菱電機株式會社 | - | - | - | - |
| 大股東 | 國賓大飯店(股)公司 | - | - | - | - |
註 1：持有公司股份總額超過百分之十股東應註明為大股東，並分別列示。
註 2：股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應填列下表。
註 3：114/04/01 卸任。
註 4：114/04/01 新任。
註 5：114/04/01 新任，115/04/01 卸任。
註 6：115/04/01 新任。
註 7：115/01/05 卸任。
註 8：114/08/06 新任。
註 9：114/11/07 新任。
註 10：114/06/30 卸任。
註 11：114/10/15 卸任。
註 12：114/12/31 卸任。
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公司治理報告
(二)股權移轉資訊：無。
查詢索引路徑：新版公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1
(三)股權質押資訊：無。
查詢索引路徑：新版公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告
網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1
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士林電纜
七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
115年4月19日 單位：股、%
| 姓名(註1) | 本人 持有股份 | 配偶、未成年子女持有股份 | 利用他人名義合計持有股份 | 前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。(註3) | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 (或姓名) | 關係 | |||
| 1 | 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 代表人：漆間啓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | ||
| 2 | 國賓大飯店(股)公司 | 59,785,175 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仰德投資事業(股)公司、得鉉投資(股)公司 | 董事、子公司、子公司採權益法評價之被投資公司 | - |
| 代表人：許育瑞 | 732,735 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仰德投資事業(股)公司 | 董事長配偶 | ||
| 3 | 仰德投資事業(股)公司 | 27,556,494 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國賓大飯店(股)公司 | 董事 | |
| 代表人：郭敦瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國賓大飯店(股)公司 | 董事長配偶 | ||
| 4 | 台北富邦商業銀行受託士林電機信託財產專戶 | 13,964,958 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 5 | 得鉉投資(股)公司 | 13,497,000 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國賓大飯店(股)公司 | 對其採權益法評價之投資公司之母公司、對其採權益法評價之投資公司 | - |
| 代表人：李盈助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | ||
| 6 | 中國信託商銀受士林電機廠股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 12,887,656 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 7 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管第一證券(香港)有限公司簽約客戶第一證券(香港)代理人有限公司投資專戶 | 11,654,000 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 8 | 賓士投資(股)公司 | 10,083,000 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國賓大飯店(股)公司 | 對其採權益法評價之投資公司之母公司、對其採權益法評價之投資公司 | - |
| 代表人：趙潔雲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | ||
| 9 | 甘錦裕 | 8,281,169 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 10 | 裕鉉投資(股)公司 | 7,988,000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國賓大飯店(股)公司 | 對其採權益法評價之投資公司之母公司、對其採權益法評價之投資公司 | - |
| 代表人：李盈助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 |
註1：應將前十名股東全部列示。屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。註2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。註3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。
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公司治理報告
八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
114年12月31日單位：股、%
| 轉投資事業（註一） | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | 綜合投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | |
| 士林電機國際投資股份有限公司 | 48,828,287 | 100.0 | 0 | 0.0 | 48,828,287 | 100.0 |
| 併林投資股份有限公司 | 37,990,000 | 99.9 | 0 | 0.0 | 37,990,000 | 99.9 |
| Shihlin Electric USA Company Limited | 2,500,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2,500,000 | 100.0 |
| 銘林投資股份有限公司 | 49,990,000 | 94.8 | 2,700,000 | 5.1 | 52,690,000 | 99.9 |
| 鈺林投資股份有限公司 | 42,990,000 | 94.3 | 2,600,000 | 5.7 | 45,590,000 | 100.0 |
| 正林投資股份有限公司 | 22,990,000 | 89.4 | 2,700,000 | 10.5 | 25,690,000 | 99.9 |
| 晟林投資股份有限公司 | 61,807,000 | 99.7 | 0 | 0.0 | 61,807,000 | 99.7 |
| 越南商士林電機有限公司 | 註二 | 100.0 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 |
| 祥林投資股份有限公司 | 59,807,000 | 99.6 | 0 | 0.0 | 59,807,000 | 99.6 |
| 瑞林電機股份有限公司 | 10,274,053 | 90.0 | 464,457 | 4.1 | 10,738,510 | 94.1 |
| 驛林工業股份有限公司 | 5,346,364 | 78.4 | 13,653 | 0.2 | 5,360,017 | 78.6 |
| 常德投資股份有限公司 | 2,438,783 | 8.1 | 7,758,514 | 25.9 | 10,197,297 | 34.0 |
| 承德投資股份有限公司 | 1,149,177 | 3.6 | 7,733,342 | 24.8 | 8,882,519 | 28.4 |
| 鼎林企業股份有限公司 | 12,188,000 | 96.7 | 0 | 0.0 | 12,188,000 | 96.7 |
| 全林科技股份有限公司 | 410,000 | 31.5 | 600,000 | 46.2 | 1,010,000 | 77.7 |
| 新林電機股份有限公司 | 2,880,000 | 60.0 | 108,000 | 2.3 | 2,988,000 | 62.3 |
| 裕德投資股份有限公司 | 2,618,000 | 4.8 | 10,602,000 | 19.6 | 13,220,000 | 24.4 |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 66,918,617 | 18.2 | 11,399,000 | 3.1 | 78,317,617 | 21.3 |
| 常州士林三葉電機有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 55.0 | 註二 | 55.0 |
| 常州士林汽車零部件有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 廈門士林電機有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 蘇州士林電機有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 無錫士林電機有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 士林電機(蘇州)電力設備有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 70.5 | 註二 | 70.5 |
| 常州三菱電機士林電裝品有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 49.0 | 註二 | 49.0 |
| 三葉士林電機(武漢)有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 45.0 | 註二 | 45.0 |
| 越南士林電機電力設備責任有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 常鈺投資股份有限公司 | 0 | 0.0 | 24,002,000 | 29.7 | 24,002,000 | 29.7 |
| 裕鈺投資股份有限公司 | 0 | 0.0 | 62,002,000 | 31.0 | 62,002,000 | 31.0 |
| 新合投資股份有限公司 | 0 | 0.0 | 44,998,000 | 39.1 | 44,998,000 | 39.1 |
| 仰德育樂事業股份有限公司 | 0 | 0.0 | 4,000,000 | 100.0 | 4,000,000 | 100.0 |
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士林電梱
| 轉投資事業（註一） | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資 | 綜合投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | |
| 得銘投資股份有限公司 | 0 | 0.0 | 57,002,000 | 34.1 | 57,002,000 | 34.1 |
| 薩摩亞商新林國際投資公司 | 0 | 0.0 | 1,130,000 | 100.0 | 1,130,000 | 100.0 |
| 士林科技(深圳)有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 廈門成宇交通器材有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 100.0 | 註二 | 100.0 |
| 三菱電機低壓電器(廈門)有限公司 | 0 | 0.0 | 註二 | 30.0 | 註二 | 30.0 |
| 伍菱電機股份有限公司 | 0 | 0.0 | 3,000,000 | 60.0 | 3,000,000 | 60.0 |
| 士電綠巨能股份有限公司 | 30,000,000 | 100.0 | 0 | 0.0 | 30,000,000 | 100.0 |
| 士星電能股份有限公司 | 4,080,000 | 51.0 | 0 | 0.0 | 4,080,000 | 51.0 |
| 瑞陽光電股份有限公司 | 0 | 0.0 | 8,400,000 | 30.0 | 8,400,000 | 30.0 |
註一：係公司採用權益法之投資。
註二：係有限公司，故無股數。
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募資情形
參、募資情形
一、公司資本及股份
(一)股本及股份：(截至年報刊印日)
1.股本來源
| 年 月 | 發行價格 (元) | 核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (仟股) | 金額 (仟元) | 股數 (仟股) | 金額 (仟元) | 股本來源 | 以現金以外之財產 抵充股款者 | 其他 | ||
| 44年8月 | 100 | 40 | 4,000 | 40 | 4,000 | 無 | ||
| 46年4月 | 100 | 60 | 6,000 | 60 | 6,000 | 增資 2,000,000元 | 無 | |
| 50年2月 | 100 | 120 | 12,000 | 120 | 12,000 | 增資 6,000,000元 | 無 | |
| 51年6月 | 100 | 30 | 3,000 | 30 | 3,000 | 減資 9,000,000元 | 無 | |
| 51年7月 | 100 | 120 | 12,000 | 120 | 12,000 | 增資 9,000,000元 | 無 | |
| 53年10月 | 10 | 3,000 | 30,000 | 3,000 | 30,000 | 增資並變更面額 18,000,000元 | 無 | |
| 58年1月 | 10 | 4,000 | 40,000 | 4,000 | 40,000 | 增資 10,000,000元 | 無 | |
| 59年10月 | 10 | 4,600 | 46,000 | 4,600 | 46,000 | 增資 6,000,000元 | 無 | |
| 60年6月 | 10 | 7,000 | 70,000 | 7,000 | 70,000 | 增資 24,000,000元 | 無 | |
| 62年7月 | 10 | 7,700 | 77,000 | 7,700 | 77,000 | 增資 7,000,000元 | 無 | |
| 63年4月 | 10 | 15,000 | 150,000 | 15,000 | 150,000 | 增資 73,000,000元 | 無 | |
| 63年8月 | 10 | 16,000 | 160,000 | 16,000 | 160,000 | 增資 10,000,000元 | 無 | |
| 64年7月 | 10 | 18,000 | 180,000 | 18,000 | 180,000 | 資本公積及盈餘轉 增資 20,000,000元 | 無 | |
| 65年7月 | 10 | 20,000 | 200,000 | 20,000 | 200,000 | 增資 20,000,000元 | 無 | |
| 66年7月 | 10 | 22,000 | 220,000 | 22,000 | 220,000 | 盈餘轉增資 20,000,000元 | 無 | |
| 67年7月 | 10 | 23,760 | 237,600 | 23,760 | 237,600 | 資本公積及盈餘轉 增資 17,600,000元 | 無 | |
| 68年8月 | 10 | 39,000 | 390,000 | 39,000 | 390,000 | 現金增資及盈餘轉 增資152,400,000元 | 無 | |
| 69年6月 | 10 | 80,000 | 800,000 | 56,950 | 569,500 | 資本公積及盈餘轉 增資179,500,000元 | 無 | |
| 70年5月 | 10 | 80,000 | 800,000 | 63,155 | 631,558 | 資本公積及盈餘轉 增資 62,058,000元 | 無 | |
| 71年7月 | 10 | 80,000 | 800,000 | 68,524 | 685,242 | 資本公積及盈餘轉 增資 53,684,000元 | 無 | |
| 73年9月 | 10 | 80,000 | 800,000 | 72,635 | 726,356 | 資本公積及盈餘轉 增資 41,114,520元 | 無 | |
| 75年8月 | 10 | 80,000 | 800,000 | 76,267 | 762,674 | 盈餘轉增資 36,317,820元 | 無 | |
| 76年8月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 95,334 | 953,342 | 現金增資及盈餘轉 增資190,668,590元 | 無 | |
| 77年6月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 103,596 | 1,035,965 | 盈餘轉增資 82,623,040元 | 無 | |
| 77年9月 | 10 | 120,000 | 1,200,000 | 120,000 | 1,200,000 | 現金轉增資 164,034,030元 | 無 | |
| 78年5月 | 10 | 160,000 | 1,600,000 | 135,539 | 1,355,395 | 盈餘轉增資 155,395,000元 | 無 | |
| 79年5月 | 10 | 160,000 | 1,600,000 | 160,000 | 1,600,000 | 盈餘轉增資 244,605,000元 | 無 | 註1 |
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士林電梱
| 年 月 | 發行價格 (元) | 核定股本 | 實收股本 | 備 註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (仟股) | 金額 (仟元) | 股數 (仟股) | 金額 (仟元) | 股本來源 | 以現金以外之財產 抵充股款者 | 其他 | ||
| 80年10月 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | 184,000 | 1,840,000 | 盈餘轉增資 240,000,000元 | 無 | |
| 81年10月 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | 202,400 | 2,024,000 | 盈餘轉增資 184,000,000元 | 無 | 註2 |
| 82年10月 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | 218,592 | 2,185,920 | 盈餘轉增資 161,920,000元 | 無 | 註3 |
| 83年9月 | 10 | 250,000 | 2,500,000 | 218,592 | 2,404,512 | 盈餘轉增資 218,592,000元 | 無 | 註4 |
| 84年9月 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 282,530 | 2,825,302 | 盈餘轉增資 420,789,600元 | 無 | 註5 |
| 85年8月 | 10 | 350,000 | 3,500,000 | 347,633 | 3,476,330 | 盈餘轉增資 226,028,400元 現金增資 425,000,000元 | 無 | 註6 |
| 86年8月 | 10 | 410,000 | 4,100,000 | 365,014 | 3,650,147 | 盈餘轉增資 173,816,500元 | 無 | 註7 |
| 87年9月 | 10 | 410,000 | 4,100,000 | 408,817 | 4,088,170 | 盈餘轉增資 438,023,500元 | 無 | 註8 |
| 88年6月 | 10 | 580,000 | 5,800,000 | 472,274 | 4,722,747 | 公司債轉換 307,523,510元 盈餘轉增資 327,053,600元 | 無 | 註9 |
| 89年6月 | 10 | 580,000 | 5,800,000 | 500,652 | 5,006,522 | 資本公積轉增資 283,364,830元 公司債轉換 410,520元 | 無 | 註10 |
| 90年3月 | 10 | 580,000 | 5,800,000 | 500,853 | 5,008,531 | 公司債轉換 2,008,410元 | 無 | 註11 |
| 90年6月 | 10 | 580,000 | 5,800,000 | 520,972 | 5,209,722 | 公司債轉換 842,230元 資本公積轉增資 200,349,130元 | 無 | 註12 |
註 1：79.07.23 日(79)台財證(一)第 01677 號函核准增資公開發行。
註 2：81.07.17 日(81)台財證(一)第 01640 號函核准增資公開發行。
註 3：82.07.23 日(82)台財證(一)第 30051 號函核准增資公開發行。
註 4：83.07.13 日(83)台財證(一)第 31356 號函核准增資公開發行。
註 5：84.06.23 日(84)台財證(一)第 36309 號函核准增資公開發行。
註 6：85.05.15 日(85)台財證(一)第 27246 號函核准增資公開發行。
註 7：86.05.21 日(86)台財證(一)第 40867 號函核准增資公開發行。
註 8：87.07.16 日(87)台財證(一)第 59758 號函核准增資公開發行。
註 9：88.05.30 日(88)台財證(一)第 44587 號函核准增資公開發行。
註 10：89.05.09 日(89)台財證(一)第 38404 號函核准增資公開發行。
註 11：90.03.23 日(90)商字第 9001092330 號函核准增資公開發行。
註 12：90.06.04 日(90)台財證(一)第 134819 號函核准增資公開發行。
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募資情形
2.股份種類
115年4月19日 單位：股
| 股份種類 | 核 定 股 本 | 備 註 | ||
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 (已上市) | 未發行股份 | 合 計 | ||
| 普通 股 | 520,972,223 | 59,027,777 | 580,000,000 |
註：請註明該股票是否屬上市或上櫃公司股票（如為限制上市或上櫃買賣者，應予加註）。
3.總括申報制度相關資訊：不適用。
(二)主要股東名單(前十名或持有股權達 5%者)
持股基準日115年4月19日
| 主要股東名稱 | 股份 | 持有股數 (股) | 持股比例 (%) |
|---|---|---|---|
| 三菱電機株式會社 | 110,242,966 | 21.16 | |
| 國賓大飯店股份有限公司 | 59,785,175 | 11.48 | |
| 仰德投資事業股份有限公司 | 27,556,494 | 5.29 | |
| 台北富邦商業銀行受託士林電機信託財產專戶 | 13,964,958 | 2.68 | |
| 得銘投資股份有限公司 | 13,497,000 | 2.59 | |
| 中國信託商銀受士林電機廠股份有限公司員工持股會信託財產專戶 | 12,887,656 | 2.47 | |
| 花旗（台灣）商業銀行受託保管第一證券（香港）有限公司簽約客戶第一證券（香港）代理人有限公司投資專戶 | 11,654,000 | 2.24 | |
| 賓士投資股份有限公司 | 10,083,000 | 1.94 | |
| 甘錦裕 | 8,281,169 | 1.59 | |
| 裕銘投資股份有限公司 | 7,988,000 | 1.53 |
(三)公司股利政策及執行狀況
1.股利政策
本公司章程規定如下：
公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提 10%為法定盈餘公積，當年度如尚有盈餘再依主管機關規定提撥特別盈餘公積，其餘特別盈餘公積之提撥及股息紅利之分配，由董事會擬定提請股東會決議行之。以上相關資訊，依法規公告於公開資訊觀測站。
本公司股利發放係依獲利狀況，未來營運計劃資金需求及產業環境變化等因素規劃，就其餘額併同前一年度累積未分配盈餘提撥不低於百分之五為原則作為股息及紅利之分配，其中現金股息及紅利以不低於股息及紅利總額
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百分之廿為原則。股利分派實際分配比率或方式得視公司營運情形調整，由董事會擬訂分配案提請股東會決議之。
依本公司過去五年之股利配發情形，顯示配發現金股利佔基本每股盈餘的配發比率皆高於百分之五十，且以百分百分配現金股利為主，未來將視本公司獲利狀況與營運計畫，並依此原則進行股利分派。
- 本次股東會擬議股利分派情形
115年股東常會擬研議每股配發股利5元，全數配發現金股利。
(四) 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
(五) 員工及董事酬勞
- 公司章程所載員工及董事及酬勞之成數或範圍
本公司章程規定如下：
公司當年度如有獲利，應提撥分派：
(1) 董事酬勞 4%為上限。
(2) 員工酬勞 1%～8%。
但公司尚有累計虧損時，應預先保留彌補數額。
所謂獲利係指稅前利益扣除董事酬勞及員工酬勞前之利益。
- 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理
年度個體財務報告通過發布日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。
- 董事會通過分派酬勞情形
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：
單位：新台幣仟元
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 員工現金酬勞 | 200,000 |
| 員工股票酬勞 | 無 |
| 董事酬勞 | 100,000 |
本公司董事會於115年3月12日決議分派之114年度員工酬勞及董事酬勞與114年度個體財務報表估列金額並無差異。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。
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募資情形
- 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：
本公司董事會於114年3月6日決議配發113年度員工酬勞及董事酬勞分別為168,000仟元及84,000仟元。前述董事會決議配發之員工酬勞及董監事酬勞與113年度個體財務報表認列之員工酬勞及董監事酬勞並無差異。
(六)公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債辦理情形：無。
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證與限制員工權利新股辦理情形：無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
七、資金運用計畫執行情形：無。
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肆、營運概況
一、業務內容
(一)業務範圍
- 營業內容及其營業比重
合併公司主要產品：車用電裝品、重電產品、低壓開關、工控產品、工程整合設備、數位家電產品(代理)。
- 114年度合併公司各項產品之比重如下：
| 產品別 | 比重 (%) |
|---|---|
| 電力配電類 | 72.19 |
| 車輛零件類 | 14.64 |
| 自動化設備及零件類 | 10.43 |
| 其他類 | 2.74 |
| 總計 | 100.00 |
- 計劃開發之新產品
| 產品別 | 發展項目 |
|---|---|
| 電力配電產品 | 重電類產品 |
| 1. 綠能用大容量變壓器 | |
| 2. 鋁鋁模鑄式變壓器 | |
| 3. 高壓 MOF 盤用低局放計費型比壓器 | |
| 4. 大容量節能智慧型電容器 | |
| 5. 11.4 kV 高分子熔絲鏈 | |
| 6. 西門子 24kV 環路開關櫃(RMU) | |
| 7. 儲能系統 EMS 開發(2nd step) | |
| 8. 智慧監控預知保養平台 | |
| 9. 微型化變壓器監控終端主機 | |
| 10. 固態變壓器(SST)開發 | |
| 開關類產品 | |
| 1. BHAS-B4 智能小型斷路器開發開發 | |
| 2. BHLS-B4 智能小型斷路器開發開發 | |
| 3. BHA-125 DC1000V 125AF 小型斷路器開發 | |
| 4. BHL-B AC 63AF 漏電斷路器開發 | |
| 5. BHA-B UL 規格 小型斷路器開發 | |
| 6. NVB-50AF 漏電斷路器開發 | |
| 7. AFDD 1P/2P 啟斷器開發 | |
| 8. DC1000V 突波保護器研究 | |
| 9. ACB 3200-AF UL 規格斷路器開發 | |
| 10. NV100s-CN/SN 油管式小型化 AC 型漏電斷路器 |
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營運概況
| 產品別 | 發 展 項 目 |
|---|---|
| 車輛零件產品 | 11.NF400-UE~NF800-SE/RE/電子式斷路器(通訊、顯示)導入 |
| 12.NF30~NF250AF 二代手操開發(&長桿型自製) | |
| 13.NV30-SN~50-HN 無鎘接點無熔線斷路器 | |
| 14.NF30~100-SN 無鎘接點無熔線斷路器 | |
| 15.NF32-CF 鋁軌式 (油管式小電流)開發 2.5kA@440V | |
| 16.NV32-CF 鋁軌式 (油管式小電流)開發 2.5kA@440V | |
| 17.NF250-RT 85kA@380V (H=68mm) 無熔線斷路器 | |
| 18.NF630-HTE 電子式斷路器(通訊、顯示)導入 | |
| 19.NF400/630-AF DC1500V 無熔線斷路器 | |
| 20.NV800-RN 3P/4P 30mA 漏電斷路器 | |
| 21.NV630-HT 3P/4P 30mA 漏電斷路器 | |
| 22.一體式封星接觸器 9~70A 3A3B+2a2b 專用型電磁接觸器 | |
| 23.S-P125T~150T 重載性能提升 電磁接觸器 | |
| 24.SD-P06/09 AC/DC 控制 新 Mini 型電磁接觸器 | |
| 25.SRD-P06/09 AC/DC 控制 新 Mini 型電磁繼電器 | |
| 26.S-P125~220N AC/DC 控制 電磁接觸器 | |
| 27.SD-P40NQ4~65NQ4 4P 靜音型電磁接觸器 | |
| 28.S-P300F、500F 大容量電磁接觸器 | |
| 29.SMC RCS AC110/220V(脈衝式線圈) 家用型繼電器 | |
| 30.ATS-N125 3P AC220~480V 多功能自動切換開關 | |
| 31.ER38L 電子式過電流繼電器開發 | |
| 車輛 | 32.PM40C 碳表合作開發 |
| 33.緊湊型電子啟動器開發 | |
| 34.固態斷路器(SSCB)先期研究 | |
| 1.長壽命防水型起動馬達 | |
| 2.重型機車模組式燃油泵開發與重型機車用起動電驅 | |
| 3.二輪車用180cc起動發電機(ISG) | |
| 4.Off-road載具模組式燃油泵開發 | |
| 5.二輪車用ISG控制器與二輪車用135cc起動發電機(ISG) | |
| 6.Off-road高效能發電機 | |
| 7.粗惡燃料的燃油泵開發 | |
| 8.二輪白牌電動車用小型化8kW氣冷式 Powertrain System | |
| 9.競技越野電動車用20kW水冷式 Powertrain System | |
| 10.四輪電動車用130kW水冷式 Powertrain System | |
| 11.四輪小型越野車用 4kW氣冷式 Powertrain System | |
| 12.四輪小型越野車用 8kW氣冷式 Powertrain System | |
| 13.二輪車用200cc起動發電機(ISG) | |
| 14.重車用起動發電機(ISG) | |
| 15.二輪車用48V ISG 控制器 | |
| 16.二輪車用12V ISG 控制器 | |
| 17.重車用輕量化發電機 |
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| 產品別 | 發 展 項 目 |
|---|---|
| 18.重車用小型化發電機 | |
| 19.重車用小型高效率起動馬達 | |
| 20.船外機用起動馬達(0.6kW&1.1kW) | |
| 21.節能車用點火線圈(雙點火) | |
| 22.健身車用磁阻定子 | |
| 23.增程式引擎用發電機3.5KW | |
| 24.汽車用交流慢充充電樁(7、11、17kW) | |
| 25.汽車用直流快充充電樁(30、120、150、180、360kW) | |
| 26.增程式啟動發電機 | |
| 27.重型機車大功率發電機 | |
| 28.減速齒外轉式無刷馬達 | |
| 29.輪椅車、代步車用直流馬達 | |
| 30.輪椅車、代步車用無刷馬達 | |
| 31.筆型點火線圈 | |
| 32.無人機用起動發電機(ISG) | |
| 33.重型機車 3KW 大功率發電機 | |
| 自動化設備及零件產品 | 自動化零件產品： |
| 1.單板客製變頻器開發 | |
| 2.SL300 系列變頻器開發 | |
| 3.SE5 系列變頻器開發 | |
| 4.SF5 系列變頻器開發 | |
| 5.低壓直流伺服驅動器開發 | |
| 6.客製化中空軸馬達開發 | |
| 7.士林 AX5S 小型 PLC | |
| 8.三菱 LM-AU 無鐵心式線性馬達 | |
| 9.三菱 FR-D800 系列緊湊型變頻器 | |
| 10.三菱 MX-F/MX-R PLC | |
| 11.尼得科減速機 | |
| 12.IDEC 安全控制器/安全壓條 | |
| 13.PV inverter 太陽能變流器 | |
| 14.PCS 電力轉換系統 | |
| 自動化設備產品： | |
| 1.FOPLP 大尺寸 LOAD PORT 開發(Sorter/EFEM) | |
| 2.AGV+倉儲系統整合 |
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營運概況
(二)產業概況
1.產業現況與發展
(1)電力配電業
(A)重電類產品專注於輸配電關鍵設備之研發製造，主力產品涵蓋各型電力及配電變壓器、電抗器、配電盤、比成器、電容器、瓦斯氣體絕緣開關設備(GIS)、匯流排、高壓開關、避雷器、電表、監控系統等。順應全球能源轉型，新事業群積極拓展太陽能、儲能系統等綠能 EPC 統包工程，並深耕軌道交通電力建設(軌道、航空)。114 年度全球政經局勢呈現「震盪中見韌性」之格局。地緣政治方面，俄烏戰事僵持及中美科技貿易壁壘升級，加上中國面臨產能過剩與內需疲軟之結構性調整，持續驅動全球供應鏈重組。然而隨著通膨受控，歐美主要央行於本年度正式啟動降息循環，寬鬆資金環境有效降低融資成本並提振終端消費，受此政策激勵，日本、東南亞及新興市場經濟表現穩健，支撐全球經濟擺脫高通膨陰影，步入溫和復甦之成長軌道。國內經濟方面，受惠於政府擴大公共建設與能源轉型政策驅動，景氣維持穩健。產業面上，人工智慧(AI)與高效能運算應用深化，帶動電子資通訊供應鏈蓬勃發展。尤以重電產業動能最為強勁，隨台電「強化電網韌性建設計畫」邁入執行高峰，加上國際科技巨擘與台商擴建資料中心，催生龐大電力基礎設施需求。在政策預算執行與民間數位轉型雙重挹注下，重電設備市場規模顯著擴張，展現強勁成長態勢。本公司營運受惠於全球能源轉型、電網更新趨勢、Data Center 擴展建置計畫，輸配電變壓器成為關鍵資源，接單動能強勁。除穩固國內公用事業、軌道交通及綠能儲能市場外，北美、日本及東南亞外銷訂單亦顯著成長，尤其以美國的科技巨頭爭相投資 AI 的訓練與 Data Center 的規劃，未來 5 至 10 年美國市場的需求，將持續快速成長。憑藉業界領先之全系列產品認證，本公司具備滿足台電高標準審查之核心優勢，有效鞏固國內市占。展望未來，將加速取得歐美高壓電、大容量設備之國際認證，致力轉型為國際級供應商，以優化全球市場佈局，為公司長期營收與獲利挹注穩健成長動能。
(B)就低壓開關產業市場現狀，因政府抑制房市打房政策持續加強、調控金融放款、工料續漲，房屋新建市場已明顯放緩，全台房屋建築執照、開工件數及使用執照件數持續向下，顯現建商壓力，持續影響興建投入。國內半導體廠高階產能具領先優勢，但企業投資受到全球通膨壓力、美國關稅劇變、地緣政治緊張，國內建廠時程延後或廠址外移；加上機械設備出口成長力道 114 年依然等待復甦訊號，影響整體建廠及設備開關
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需求商機。
政府為提升綠電使用占比，近年推動新能源產業發展，太陽能發電，114年因政策轉向，儲能市場走強，相關機電產品需求接力持續銷售，搭配案件需求，產品由對應太陽能案場，再接續儲能設備開關應用。
因美國對中關稅政策，台商持續南移，尤以越南為主要生產基地，建廠及擴廠案增加，銷售成長，中東市場長期耕耘有成，可為外銷持續創造營收。
(2)車輛零件業
114年全球汽車銷售推估較113年小幅增長。主要區域市場中，歐洲市場銷售約1,300萬輛，成長 1.8%，其中中國品牌全年銷售突破80萬輛，市佔來到 6%。美國市場銷售約1,600萬輛，成長 2%，主要成長動能來自混合動力車型需求之增加。中國市場銷售約3,400萬輛(含出口)，成長達 9%，其中新能源車型銷售佔比超過 50%。國內市場全年銷售約41萬輛，衰退約 9%，主要受消費者觀望關稅政策影響。而在新能源車方面，114年全球市場銷售來到2,100萬輛，成長高達 20%，推估115年銷售數量將以中國市場為主要成長動能，持續擴大市場佔比。
114年全球機車銷售推估成長約 2%，仍以亞洲地區為主要市場。印度受惠於消費者需求提升，全年銷售超過2,000萬輛。中國市場受限於內需疲軟，全年銷售約1,250萬輛，約與113年持平。東南亞市場銷售約1,500萬輛，成長 5%。印尼仍為東南亞最大市場銷售達655萬輛，越南及泰國成長力道強勁分別銷售340萬輛及173萬輛。而在國內市場方面，同樣受關稅影響，全年銷售約71萬輛，衰退 6%。電動機車則因市場發展的不確定性，全年銷售約5萬台，衰退 38%。另歐美重機市場於114年下半年度銷售回穩，推估全年運動休閒用機動車輛(水上用、雪車等)需求約與113年持平。
(3)自動化設備及零件業
114 因 AI、半導體、電動車、新能源及航太等產業的需求持續增長，帶動部分產業逐步回溫。同時，各國政府也持續推動低碳轉型與產業升級，加速數位化與自動化發展，使得智慧製造成為企業競爭關鍵。
展望115年，隨著各國關稅政策確定、AI需求持續擴大，全球製造業也進入新投資循環；各國政府加大對自身半導體與新能源產業的投資，設備更新需求增加，智慧製造、AI自動化與數位化轉型已然成為產業核心趨勢。此外，新能源技術與ESG趨勢也進一步驅動自動化設備需求，帶來新的市場機會。自動化事業群將會持續掌握AI產業趨勢、智慧製造與綠能產品技術，靈活調整營運策略，確保在全球競爭環境中，保持成長動能。
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營運概況
(4)其他
在數位影音產品市場消費習性兩極化，消費者選購高階數位相機及非智慧型手機之低單價相機趨勢越加明顯，另連結手持拍攝的數位相機也因近年 Vlog 興起，銷售亦大幅提昇。音樂類相關周邊商品如藍牙喇叭與藍牙耳機伴隨智慧型手機銷售，需求持續成長，尤以無線抗噪耳機成長最大。
2.電機產業之關聯性
機電業產業關聯圖
資料來源：工研院能資所 ITIS 計劃及本公司整理
3.產品發展趨勢及競爭情形
(1)電力配電方面
合併公司已深耕重電產業近71年，累積豐富的承製與運轉經驗，具備生產國內電力系統最大容量 345 kV 1260 MVA 核能級超高壓變壓器之運轉
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實績，技術水平領先同業。除繼續提供優良之重電系列產品、完整的售服體系外，並已導入新世代油式變壓器、非晶質變壓器、高低壓匯流排、主動式濾波器(AHF)、自動虛功補償器(SVG)及電力監控系統(SCADA)等節能產品及方案，以擴大企業之競爭優勢。
積極參與台電變電所新建統包工程，藉由工程系統整合施工技術與經驗，陸續取得台電各電廠工程及開關廠更新統包案，繼「萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電工程」第Ⅱ標發電設備及雜項機電設備工程榮獲第12屆公共工程金質獎(特優)、「明潭發電廠鉅工分廠 161kV 開關場更新工程」榮獲經濟部公共工程優質獎及公共工程委員會金質獎、「南科 E/S 161kV 靜態同步補償器(STATCOM)新建工程」榮獲經濟部114年度公共工程優質獎設施工程及公共工程委員會佳作等特優殊榮。
除此外亦取得多項交通軌道統包工程殊榮，包括「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫系統機電統包工程」於110年榮獲行政院公共工程委員會第21屆公共工程金質獎之設施類設計及施工特優獎、於111年榮獲交通部臺灣鐵路管理局第23屆金路獎傑出工程類第三名。「臺鐵電務智慧化提升計畫(台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程)」於111年榮獲行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎之設施類設計及施工佳作。
106年取得之「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」系統機電統包工程案，107年取得之「臺鐵推拉式電車組及EMU500型電聯車電機系統更新案」，108年取得之「臺鐵電務智慧化提升計劃(台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程)」、「台中發電廠電力電纜汰換」、「臺北電力段隧道導電軌裝設」、「臺鐵高壓分群裝置購置及安裝」，109年取得多個地面型太陽能案場統包、離岸風力相關TR產品，110年取得臺灣桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程，112年取得「臺灣桃園國際機場第三航站區資訊通訊系統工程」、「臺鐵推拉式客車電機系統更新案」、「南科 E/S 161kV 靜態同步補償器(STATCOM)新建工程」，113年取得「協和發電廠珠山分廠擴建4部柴油機組工程」，並持續取得多個太陽能案場(包含地面型、漁電共生型、水域型)、儲能案場及光儲合一大型統包案件，114年取得「高雄機廠潮州基地二期工程建設計畫-CL132標檢修設備工程」，「臺灣桃園國際機場第三跑道航空地面燈光(AGL)系統統包工程」，將可大幅挹注未來數年業績。
基於台灣非核家園理念下，及因應政府節能減碳政策，抗諧波及節能變壓器已成為市場主流，高效率與非晶質變壓器機種皆取得環保標章「省能源、低污染」認證，另積極參與地面型太陽能及離岸風力發電、表前儲能及表後儲能、地熱發電市場，爭取國內龐大綠色商機，更持續取得美洲風力發電變壓器訂單。除提供節能產品外，搭配電力監控、電力診斷及電
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營運概況
力改善等技術與經驗，提供產品多元化服務，協助客戶節能與電力品質改善，已獲致豐碩成果。
開關產品發展趨勢，隨著綠能產業持續發展，開關產品的技術方向亦逐步朝高電壓應用領域推進。針對太陽能發電系統與儲能系統需求，已研發適用於直流與交流高電壓環境的開關產品，具備優異的高電壓啟斷性能，以強化系統運行的安全防護。此外，針對充電系統應用，提供 A 型與 B 型漏電斷路器，可偵測各類直流洩漏電流，以提升充電設備使用者的人身安全保障。
在產品開發策略方面，配合太陽能發電、儲能、充電基礎建設及智慧電網等政策推動，著重於相關系統器材規格的升級與性能強化，作為未來主要研發重點方向。
在用電安全領域，已開發電弧故障斷路器，以提升家庭與廠辦場域的用電安全性，有效降低因電弧引發電線火災的風險。
在機械市場方面，推出鋁軌式斷路器，並搭配歐規系列化開關、接觸器、電驅與馬達保護斷路器等產品，進一步完善工控產品線，提供客戶機械設備一站式採購與整合服務方案。
國外市場應對中國品牌大舉外銷，價格競爭愈趨激烈，士林除推出具競爭力之 MCCB 及 MCB 產品，以鞏固市占，亦積極打入台灣/中國廠商南移商機，攻略案件市場。
(2)車輛零件方面
因應車用載具邁向節能及電動化發展，持續推動由機車市場延伸至重機、非道路用車及電動物流車市場，並強化節能及綠能產品之廣度及深度。
於節能發展方面，因應國內政府未來法規方向調整，整合式啟動發電機(ISG)推估將成為市場主流，電裝品事業群已深耕 ISG 系統並配合客戶量產多年，近年持續優化產品線，朝小型化及輕稀土化開發推進。
綠能市場方面，10kW 以下電動機車動力系統已具多年量產實績，後續配合客戶朝重機及非道路用車市場發展。近年亦投入中、大功率動力系統開發，結合國內車廠及物流業者於 114 年第四季進行試營運，並將於 115 年導入量產。而逐年增長之電動車銷售，亦推升車用充電樁之需求，目前已推出交流及直流充電樁以因應各類充電場域需求。
競爭方面，主要面臨來自中國及印度廠商之低價競爭，除持續推進產品客製化及差異化外，同時亦針對成本進行優化以提高競爭優勢。
(3)自動化設備及零件方面
自動化事業群密切掌握市場趨勢，整合兩岸研發製造資源，持續推動
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土林電梱
智慧製造所需的工業控制器、變頻器、伺服馬達、IoT 相關產品及代理產品，以滿足產業在高效能、小型化、節能減碳及異常檢測預防等需求。此外，亦重點聚焦在 AI、半導體、電動車、新能源及航太等應用領域，以確保市場領先之地位。
除販售自動化產品外，亦運用自動化設備整合之技術與經驗，加上自行開發的關鍵產品，提供客戶自動化工程系統整合服務，打造垂直領域解決方案，提供客戶一站式服務，以提高競爭優勢，期待為產業升級提供最完善之產品線與整合服務，成為產業界智慧自動化之最佳合作夥伴。
(4)其他方面
在數位影像產品市場，受智慧型手機影響，市場規模逐漸縮小。隨智慧型手機發展愈趨成熟，高品質音樂配件商品成長快速(無線藍牙耳機、藍牙喇叭)，積極導入相關適合產品，增加營收並強化通路關係。網購通路銷售為近年主流，除既有 SONY 產品外，積極推廣三菱家電產品提升銷售，以滿足網購業者需求，發揮經濟效益，創造最大利益。近年亦積極佈建企業與專案市場，結合集團內關係企業優勢，在此封閉型市場導入代理的數位家電產品，建立差異化，藉而取得原廠支援拓展銷售。
(三)技術及研發概況
1.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用金額
單位：新台幣仟元
| 年度 | 截至 115 年 5 月 8 日 | 114 年度 |
|---|---|---|
| 金額 | 165,915 | 629,267 |
2.最近年度及截至年報刊印止研發成果
| 年度 | 研究與發展成果 |
|---|---|
| 114年度 | 電力配電產品 |
| 重電類產品 | |
| 1. 綠能用大容量變壓器 | |
| 2. 高壓 MOF 盤用低局放計費型比壓器 | |
| 3. 大容量節能智慧型電容器 | |
| 開關類產品 | |
| 1. BHA-BD5 DC1000V 63AF 小型斷路器開發 | |
| 2. BHL-B3S 1P+N 小型漏電斷路器(18mm)開發 | |
| 3. BHA-B3S 1P+N 小型斷路器(18mm)開發 | |
| 4. BHR-B A 類+6mA 型小型漏電斷路器開發 | |
| 5. NVB-50HM-ARC 電弧故障啟斷器開發 |
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營運概況
| 年度 | 研究與發展成果 |
|---|---|
| 114年度 | 6.BHA-B5 AC 63AF 15kA@400V 小型斷路器開發 |
| 7.ACB 2P 4000A 直流隔離開關 | |
| 8. NFA400-UTD AC800~1140V 無熔線斷路器 | |
| 9.NFA250-UT/RT/HT AC220~600V 無熔線斷路器 | |
| 10.NF125-CT/ST 無熔線斷路器 | |
| 11.NV125-CT/ST 漏電斷路器開發 | |
| 12.NF400-CN 無熔線斷路器(容量提升) | |
| 13.NFA630-UTD AC800~1140V 開發 無熔線斷路器 | |
| 14.NFA400-UT/RT/HT AC220~600V 無熔線斷路器 | |
| 15.SNDC DC1500V 150~600A(無極性) 直流繼電器 | |
| 16.TH-P18N 熱動過電流繼電器 | |
| 17.TH-P800N 熱動過電流繼電器 | |
| 18.S-P40N~65N4 AC/DC 4P 型電磁接觸器 | |
| 19.SNDC1500V 800A 直流繼電器 | |
| 20.SNDC1500V 1000A 直流繼電器 | |
| 21.PM40C 碳表 | |
| 22.NV800-RN 3P/4P 30mA 漏電斷路器 | |
| 車輛零件類產品 | |
| 1.高出力高效率 9G 發電機 | |
| 2.無人飛機用 24V 發電機 | |
| 3.ATV 用防水型起動馬達 | |
| 4.重型機車模組式燃油泵開發 | |
| 5.噴射系統機車燃油泵及模組總成開發 | |
| 6.防塵/防水型動力馬達系統 | |
| 7.低轉數高出力 ACG | |
| 8.二輪電動車用側掛4kW氣冷式 Powertrain System | |
| 9.二輪電動車用8kW氣冷式 Powertrain System | |
| 10.二輪電動車用9 kW氣冷式 Powertrain System | |
| 11.四輪電動車用130kW水冷式 Powertrain System | |
| 12.二輪車用 150cc 起動發電機(ISG) | |
| 13.大型船外機用 100A 發電機 | |
| 自動化設備及零件產品 | |
| 1.SDC-A 伺服驅動器容量擴增(至 3KW) | |
| 2.SDC-F CC-Link IE FB 總線伺服驅動器 | |
| 3.DX300 系列多軸一體變頻器 | |
| 4.客製化中空軸馬達開發 | |
| 115年1～4月 | 電力配電產品 |
| 重電類產品 | |
| 1.風力發電用電力變壓器(230 kV, 325 MVA) | |
| 2.綠能用大容量油式變壓器(69 kV, 5 MVA) |
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| 年 度 | 研 究 與 發 展 成 果 |
|---|---|
| 115年1～4月 | 3.B 系列空心電抗器(60 kVAR & 80 kVAR) |
| 4.高壓 MOF 盤用低局放計費型比流器 | |
| 5.高壓油式電容器(13.8 kV, 400 kVAR, 歐規套管) | |
| 6.高分子熔絲鏈開關(11.4 kV) | |
| 7.TPC AC 240 V 低壓路燈開關(MSL) | |
| 8.西門子 24 kV 環路開關櫃(RMU) | |
| 9.變壓器健康預知保養產品系列開發 | |
| 10.光儲充能源管理系統(EMS)開發 | |
| 11.人工智慧技術開發及應用研究 | |
| 12.固態變壓器(SST)開發 | |
| 開關類產品 | |
| 1.NV-BF RCCB 漏電斷路器 | |
| 2.新 MS-E 9~100A 系列(競爭力提升) 電磁接觸器 | |
| 3.MMS&MRS 附件 UL 認證 | |
| 4.新 Relay(經濟型) 繼電器 | |
| 5.S-P400F 大容量電磁接觸器 | |
| 6.SD-P9NQ4~38NQ4 4P 靜音型電磁接觸器 | |
| 7.NV-CS T1/T2 6mA 漏電插座 | |
| 8.NV630-HT 3P/4P 30mA 漏電斷路器 | |
| 車輛零件類產品 | |
| 1.四輪電動車用130kW水冷式 Powertrain System | |
| 2.四輪小型越野車用 4kW氣冷式 Powertrain System | |
| 3.四輪小型越野車用 8kW氣冷式 Powertrain System | |
| 4.長壽命防水型起動馬達 | |
| 5.重型機車模組式燃油泵 | |
| 6.重型機車不平衡式發電機 | |
| 7.off-road 超小型起動馬達 | |
| 8.雪地用高功率起動馬達 | |
| 9.健身車用磁阻定子 | |
| 10.增程式啟動發電機 | |
| 11.重型機車大功率發電機 | |
| 12.減速齒外轉式無刷馬達 | |
| 13.二輪車用 12V ISG 控制器 | |
| 自動化設備及零件產品 | |
| 1.單板客製變頻器開發 | |
| 2.400V 中容量馬達開發 | |
| 3.SL300 系列變頻器開發 | |
| 4.SE5 系列變頻器開發 | |
| 5.低壓直流伺服驅動器開發 | |
| 6.客製化中空軸馬達開發 |
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營運概況
(四)長、短期業務發展計劃
1.企業願景
(1)積極開拓國際市場，成為世界一流企業。
(2)提供優質產品，創造安全與幸福。
2.短期計劃
(1)國內市場的持續深耕與擴大市佔率，以確保優勢。
(2)海外市場加速拓展，延伸經營觸角並累積國際經驗。
(3)海內外經營規模擴大，創造經濟規模，提升成本競爭力。
(4)強化海內外風險應變能力，確保事業經營安全。
(5)透過與國際大廠合作，交流技合，以提升自主研發能力。
(6)引進開發電力、配電、電裝及自動化系統相關產品，擴大產品線廣度。
(7)因應事業發展計劃，進行組織及人員調整，以佈建最佳戰鬥團隊。
3.長期計劃
(1)以台灣、大陸及東協為基地，發展為跨國性機電大廠。
(2)多國研發中心的設立，以結合國際人才與現地資源，發揮綜效。
(3)企業價值鏈與供應鏈完全E化，倍速提升速度與應變力。
(4)建構不斷進化的學習型組織，以因應經營環境的變化。
(5)培育國際視野與格局的事業經營人才，為國際化提供不絕的人力資源。
(6)配合政府政策，積極投入軌道工程建設及綠能產品。
(7)擴大海外營收，期能每年成長百分之十。
(8)海外經營及供應鏈多元化，掌握多元商機，降低成本及分散風險。
二、市場及產銷概況
(一)市場分析
1.主要產品之銷售地區
合併公司重電類產品之主要銷售地區為：美洲、東協、國內公民營企業及綠能市場、台灣電力公司；開關類產品之銷售地區則以東南亞、大陸、中東及台灣內銷為主；自動化類產品(含零件類及自動化工程整合設備)之銷售地區以台灣內銷，大陸、中東、東南亞外銷為主；電裝品類之銷售地區則以台灣內銷、大陸、東南亞及歐美外銷為主。
2.市場佔有率
合併公司重電類產品之市佔率取決於國內外電力設備訂單取得案件之件數而定。開關類產品之市佔率則取決於營建市場景氣及經銷商銷量而定。電裝品類之市佔率則視經營環境變化及國產汽機車實際生產台數而定。自動化
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工程整合設備之市佔率取決於 AI 趨勢下 PCB / SEMI 產業廠商之訂單而定。自動化零件之市佔率則取決於機械設備產業景氣及工具機廠商訂單而定。因合併公司銷售產品及地區較多元，故市佔率常因不同市場別、地區別而有所變化。
3.市場未來供需狀況與成長性
在國內電力市場方面，政府持續推動綠能政策，台電推動強化電網韌性建設計畫及全面推動老舊電力設備汰換，加上 AI 相關產業擴廠，企業持續推動節能，將可帶動重電設備未來 10 年新的商機。在國外方面，美國 AI Data Center 建置及半導體產業自主生產，電力設備需求激增。政府推動的「基礎設施投資和就業法案 (IIJA)」與「削減通膨法案 (IRA)」，並積極劃定「電力輸電廊帶」以加速電網現代化，皆有利於北美市場開拓，且是未來成長的引擎之一。北美市場的訂單逐年增加，已占重電類產品總營收的 15% 至 20%。展望未來 3 至 5 年訂單將大幅成長。東協持續招商及開放經濟的政策，台商亦轉往投資設廠，促使海外電力配電產品需求暢旺。除了持續深耕北美與東協市場外，公司亦已積極拓展日本市場，進一步擴大銷售版圖，未來的海外商機及成長空間值得期待。
在開關市場方面，政府配合 2050 淨零排放轉型趨勢，提出十二項關鍵戰略，其中風電與光電、電力系統與儲能、運具電動化與無碳化等政策，正加速推動太陽能光電、儲能設施與充電站等綠能產業的建置。相關機電設備與器材需求快速成長，帶來可觀的市場商機，亦為士電未來重要的成長動能與發展重點方向。近年中國加一之效應，企業至他國投資設廠增加，東南亞需求提升，但中國品價格競爭亦趨激烈，以具競爭力產品對應，外銷業績成長還是可期。除既有市場提升外，亦將持續開發新市場客戶及 OEM 合作項目，以擴大銷售版圖。
在汽、機車電裝品市場方面，因應國內政府環保法規要求及貨物稅退稅補助政策影響，展望 115 年國內機車市場需求有望提升，ISG 動力系統需求亦將成長。國內電動機車易受整體經濟及政策影響，市場銷售待觀察。電動汽車市場今年雖因關稅影響，銷售衰退，但推估 115 年銷售仍將回溫，將帶動充電樁產品需求。而在外銷方面，因應供應鏈去中化，外銷向市場擴販成長可期。除既有客戶及市場需外，亦將持續開發新客戶及商機，擴大銷售。
在自動化產品市場部份，114 因 AI、半導體、電動車、新能源及航太等產業的需求持續增長，帶動部分產業逐步回溫。展望 115 年，隨著各國關稅政策確定、AI 需求持續擴大，帶動智慧製造、AI 自動化設備需求，為自動化設備需求帶來新商機。
- 100 -
營運概況
4.競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策
追求產品品質的提升與百分百的客戶滿意是合併公司的核心價值，更是全員矢志達成的重要使命，歷經近七十年如履薄冰的努力，在業界已享有極佳聲譽，優良品牌形象已成為士電的競爭利基。影響未來發展遠景之因素如下：
(1)有利因素：
(A)兩岸關係和平，為中國市場及亞洲其他國家的市場開發提供穩定發展。
(B)產品開發及生產能力具持久性競爭優勢。
(C)產品系列齊全，涵蓋高壓至低壓，可提供客戶一次購足的服務。
(D)行銷網路綿密，觸角可延伸至市場任一個角落，競爭者難以突破。
(E)海內外生產及調達系統，結構嚴謹、運作流暢。
(F)員工向心力與價值觀與企業願景緊密連結，產生向量聚焦的龐大動力。
(G)自主研發及專精獨到的核心製程能力，掌握客製化產品趨勢。
(2)不利因素：
(A)國際地緣政治衝突常導致潛在性投資風險。
(B)國內市場飽和所造成的同業競爭，將破壞市場生態、侵蝕利益。
(C)經銷體系在激烈市場競爭下，規模勢將受影響。
(D)非東協會員國，關稅障礙將造成價格競爭力下降。
(E)市場出現非台製且品質不佳之低價品，對市場價格破壞力大。
(3)因應對策：
(A)全球化採購及政策性預購，並在設計端即展開 VA。
(B)彈性靈活的價格策略，迅速攻佔市場並打擊競爭對手。
(C)加強經銷體系管理，逐步提高直賣比重。
(D)藉由越南產銷聯盟進入東協市場。
(E)優質品牌形象建立與推廣，塑造使用者品牌意識，創造商機。
(F)研發高價值低成本產品，以創造客戶需求。
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(二)主要產品之重要用途及產製過程
1.產品之主要用途
| 產品類別 | 用 途 |
|---|---|
| 電力配電類 | (一)將發電廠供電電壓升降為自己所需用之電壓，常用於高壓場所，如變電所、工廠及高層大樓、綠能發電案場、儲能等。 |
| (二)確保整個供電系統中各項設施安全可靠，運轉之控制功能，常見於各型工廠、醫院、捷運系統等。 | |
| (三)可遠方監視及計算負載用電量，並能操控各項設備，常使用於焚化爐、發電機、工廠、公共設施...等之控制與監視。 | |
| (四)高壓電源開關與高壓線路保護裝置，常見於高壓線路與配電盤中。 | |
| (五)用來改善功率因素，提高用電品質，常見於高壓線路與機器上。 | |
| (六)用電量大的負載，傳輸線可用匯流排傳輸負載所須電力。 | |
| (七)低壓配電器具 | |
| 1.係電源開關，也是過負載與保護裝置，常見於住宅大樓與工廠的分電箱。 | |
| 2.機器、馬達或幫浦上的自動控制裝置，具有起動及過載保護的功能。 | |
| 車輛零件類 | (一)用於汽車上之交流發電機、起動馬達、雨刮馬達等零件。 |
| (二)用於燃油機車上之交流發電機、起動馬達、啟動發電機(ISG)、燃油泵浦等零件。 | |
| (三)用於電動汽、機車上之驅動馬達、控制器。 | |
| (四)用於電動代步車與輪椅車之傳動軸馬達與齒輪馬達。 | |
| (五)電動汽、機車用之 AC/DC 充電樁。 | |
| 自動化設備及零件類 | (一)自動化設備可節省直接人力成本、流通生產資訊、提升良率、增加競爭力。 |
| (二)可程式控制器是自動化不可或缺之控制器具，亦是自動化機械之指揮系統，從單機控制至整廠自動化皆適用。 | |
| (三)變頻器是一無段速度變化的感應馬達驅動器，適用於產業機械及工作母機等設備之驅動部。 | |
| (四)伺服系統具備定位控制、速度控制、轉矩控制等機能，適用於產業機械及工作母機等設備之驅動部。 | |
| (五)感測器是一感應裝置，配合自動化機械作檢知判別之用。 | |
| (六)線性馬達是直接把輸入電力轉化為線性動能，與傳統的扭力及旋轉動能不同，就如同將傳統馬達攤開，使線圈繞成直條狀使用。 |
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營運概況
2.產品之產製過程
(1)變壓器製造流程
(2)無熔線斷路器製造流程
(3)汽車用起動馬達製造流程
(4)可程式控制器製造流程
(三)主要原料之供應狀況
1、鋁錠：鋁錠為電裝品事業群之汽、機車零組件包括：起動馬達、交流發電機等多項產品托架原料。114年因電動車、綠能轉型、AI需求穩健加上結構性供應瓶頸，將使鋁價處於波動中走高的態勢。為避免高價庫存及持續取得穩定的價格及貨源，維持策略聯盟與長期合約採購，規避短期波動確保成本競爭力。
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2、銅 線：銅線為生產汽、機車零組件所需之材料。114年除電動車需求，綠能轉型及人工智慧(AI)數據中心建構需求呈現爆炸性增長，成為支撐銅價新動力。預估全球銅需求增長 2.4%，國際銅價逐月上揚。為降低購買成本，持續關注國際價格走勢，採取靈活的採購策略，適時點銅備料，以維持成本競爭力。
3、變壓器油：變壓器油為製造油式變壓器必需之原料。其價格受到國際油價影響而波動，114年呈現「供應過剩、價格走低」趨勢。雖然中東地緣政治風險偶爾推升油價，但是全球經濟增速放緩及能源轉型，導致原油需求成長動能減弱。預估變壓器油價格持續平穩，另外本公司也關注整體供應量是否充足，由於變壓器市場持續擴大，本公司逢低預購變壓器油，得以控制成本並確保交期。
4、矽 鋼 片：矽鋼片為變壓器製造所需特殊原物料，因此穩定的供應量較其他原物料更為重要。而114年因變壓器市場榮景，矽鋼片需求轉強，本公司因為跟全球主要供應商長期合作，形成戰略夥伴關係，以此確保供應優先及價格競爭力，在優化成本及不斷料生產上領先同業。
5、白 銀：白銀為各式斷路器及電磁接觸器主要零件「銀接點」與「導體」及「鍍銀」的主要材料，受大國的貨幣政策、匯率變化、地緣政治等因素影響購入成本，除了工業需求外，現已被多國視為戰略物資進行管制，民間市場也將實體白銀視為資產，市場白銀庫存較往年低，為確保整體利益與預防斷鏈風險，積極收集市場對銀價各項之訊息並進行分析，於全公司策略採購小組中呈核，並建議於適當行情進行策略性採購建立適當庫存對應。
6、塑化原料：電木粉、塑膠等為製造斷路器、電磁接觸器外殼及內部之主要原料，近年受國際油價、不可抗之停工(天災、停電)、海運費用及相關需求產業蓬勃發展之影響，導致塑化原料中防火劑、纖維、尼龍等成本波動，油價為製造塑膠原料之來源，採購策略為生產需求多時就在起漲點前先行備料、研發面以多方採購來源以降低成本；並依據歐盟法規，執行RoHS 2.0版要求並以廠商提供之承諾書做為佐證，快速對應客戶法規需求；並評估因應ESG相對應綠能材料，盡可能提高用量並支持綠能產品生產。
- 104 -
營運概況
(四)最近二年度主要進銷貨客戶
1.最近二年度主要供應商資料
單位：新台幣仟元
| | 113年 | | | | 114年 | | | | 115年度截至前一季止
(註2) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一季止進貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 其他 | 24,265,573 | 100 | - | 其他 | 27,031,097 | 100 | - | 其他 | 7,606,198 | 100 | - |
| | 進貨淨額 | 24,265,573 | 100 | - | 進貨淨額 | 27,031,097 | 100 | - | 進貨淨額 | 7,606,198 | 100 | - |
註1：列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例，但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。
2.最近二年度主要銷貨客戶資料
單位：新台幣仟元
| | 113年 | | | | 114年 | | | | 115年度截至前一季止
(註2) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占當年度截至前一季止銷貨淨額比率 [%] | 與發行人之關係 |
| 1 | | | | | 台灣電力股份有限公司 | 4,144,222 | 13.0 | - | 台灣電力股份有限公司 | 1,123,904 | 11.5 | - |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 其他 | 31,548,431 | 100 | - | 其他 | 27,747,560 | 87.0 | - | 其他 | 8,609,306 | 88.5 | - |
| | 銷貨淨額 | 31,548,431 | 100 | - | 銷貨淨額 | 31,891,782 | 100 | - | 銷貨淨額 | 9,733,210 | 100 | - |
註1：列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例，但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係人者，得以代號為之。
註2：截至年報刊印日前，上市或股票已在證券商營業處所買賣之公司如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務資料，應並予揭露。
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三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
| 年度 | 113年度 | 114年度 | 當年度截至115年5月8日 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接人工 | 1,835 | 1,829 | 1,847 |
| 間接人工 | 2,193 | 2,251 | 2,292 | |
| 合計 | 4,028 | 4,080 | 4,139 | |
| 平均年歲 | 37.6 | 38.1 | 38.2 | |
| 平均服務年資 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | |
| 學歷分布比率(%) | 博士 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| 碩士 | 8.86 | 8.90 | 8.50 | |
| 大專 | 45.85 | 46.86 | 46.36 | |
| 高中(含)以下 | 45.16 | 44.14 | 45.06 |
四、環保支出資訊
(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)：無。
(二)因應對策：
- 提升工廠及外部工程管理人員環保專業認知，相關作業符合法令規定。
- 持續不斷改善空污、廢水、廢棄物及噪音防制設備，確保設備處理效能，以符合環保法規之標準。
(1)改善計劃：強化環保污染防治及噪音防制設施操作、保養及監督管理作業，落實環保設備定期維護。
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營運概況
(2)未來三年預計環保支出與因應措施
| 115 年度 | 116 年度 | 117 年度 | |
|---|---|---|---|
| 擬購置之防治污染設備或支出內容 | 1.空污固定污染源防制設備定期檢測、申報。 | ||
| 2.金屬酸洗、噴砂、噴塗、粉體塗裝等，製程空污防制設備維護修繕及濾材更換。 | |||
| 3.塗裝製程空污規費(油漆、調漆劑甲苯、二甲苯) | |||
| 4.廢水處理相關藥劑、設施維護修繕。 | |||
| 5.廢水定檢、申報、污水處理費。 | |||
| 6.污水集水陰井設施定期維護及修繕。 | |||
| 7.事業廢棄物(一般廢棄物、廢液、污泥、廢油水混合、廢溶劑廢木柴、廢噴砂粉等清除處理費。 | |||
| 8.環境管理管理系統(ISO 14001)運作、驗證。 | 1.空污固定污染源防制設備定期檢測、申報。 | ||
| 2.金屬酸洗、噴砂、噴塗、粉體塗裝等，製程空污防制設備維護修繕及濾材更換。 | |||
| 3.塗裝製程空污規費(油漆、調漆劑甲苯、二甲苯) | |||
| 4.廢水處理相關藥劑、設施維護修繕。 | |||
| 5.廢水定檢、申報、污水處理費。 | |||
| 6.污水集水陰井設施定期維護及修繕。 | |||
| 7.事業廢棄物(一般廢棄物、廢液、污泥、廢油水混合、廢溶劑廢木柴、廢噴砂粉等清除處理費。 | |||
| 8.環境管理管理系統(ISO 14001)運作、驗證。 | 1.空污固定污染源防制設備定期檢測、申報。 | ||
| 2.金屬酸洗、噴砂、噴塗、粉體塗裝等，製程空污防制設備維護修繕及濾材更換。 | |||
| 3.塗裝製程空污規費(油漆、調漆劑甲苯、二甲苯) | |||
| 4.廢水處理相關藥劑、設施維護修繕。 | |||
| 5.廢水定檢、申報、污水處理費。 | |||
| 6.污水集水陰井設施定期維護及修繕。 | |||
| 7.事業廢棄物(一般廢棄物、廢液、污泥、廢油水混合、廢溶劑廢木柴、廢噴砂粉等清除處理費。 | |||
| 8.環境管理管理系統(ISO 14001)運作、驗證。 | |||
| 預計改善情形 | 確保空污、廢水、廢棄物、噪音各項防制設備符合符合環保法規標準。 | 確保空污、廢水、廢棄物、噪音各項防制設備符合符合環保法規標準。 | 確保空污、廢水、廢棄物、噪音各項防制設備符合符合環保法規標準。 |
| 金額(千元) | 30,000 | 31,500 | 32,500 |
(3)改善後之影響
- 對淨利的影響：有關改善污染環境設備之費用支出及人力，相對於合併公司整體支出所佔比例輕微，對公司損益無直接影響。
- 對競爭地位之影響：提升企業環保形象，增進產業競爭力。
3.未採取因應對策部分：無。
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五、勞資關係
(一)現行重要勞資協議及實施情形
1.員工福利措施
(1) 成立職工福利委員會，促進員工福祉，提高員工工作士氣。
(2) 成立員工持股會，員工藉由長期取得及管理本公司股票，以累積財富，提升員工未來退休或離職後生活之安定。
(3) 員工宿舍提供員工良好之居住環境，宿舍並設有嶄新的員工健身中心，有室內球場、健身房、有氣教室、卡拉 OK 及電影欣賞等服務供員工使用。
(4) 員工餐廳提供員工營養衛生的飲食。
(5) 閱覽室提供各類書報雜誌及參考書籍，充實員工精神生活及知識。
(6) 大停車場的設施，提供員工便利之停車空位。
(7) 員工及其子女獎學金補助，語言訓練課程鼓勵員工進修。
(8) 員工旅遊採部門自辦及福委會統籌全公司辦理之雙軌並行模式，兼顧團隊凝聚及跨部門交流，鼓勵員工於辛勤工作之餘放鬆身心，陪同家人走出戶外，增加員工歸屬感。
(9) 福委會及廠區各社團不定期舉辦活動，提供員工下班後之休閒活動，並凝聚員工向心力。
2.退休制度
「勞工退休金條例」自九十四年七月一日起施行，九十四年七月一日之前聘用之員工得選擇繼續適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資；九十四年七月一日起聘用之員工只適用該條例之退休金制度。
本公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休計畫。本公司每月按適用該計畫員工薪資之百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶，並得由員工於每月工資 0~6% 範圍內自願提繳退休金。截至114年底止，勞退自提人數為266人，占本公司全體新制人數 13.37% 。
本公司所適用「勞動基準法」之退休金制度，係屬確定福利退休計畫，退休金之支付係按其服務年資及核准退休日前六個月之平均薪資計算。本公司每月按適用該計畫員工薪資總額之法定比率提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會管理，以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。
其他子公司之相關退休制度皆依當地法令辦理。
3.員工之進修與訓練
員工之教育訓練依據「教育訓練發展規則」辦理，以培育及開發員工職
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營運概況
能與潛能，且透過「教育訓練發展委員會」之組織功能，確實執行員工教育訓練之工作推動與檢討教育訓練之成效，課程內容涵蓋經營管理、人資、安環、資訊、財務、行銷、生推、品技、各事業群專業項目等。
4. 員工行為或倫理守則之有無
員工之行為與倫理操行之遵守，明定於「工作規則」中。「工作規則」第二章服務守則第四條～第十六條，明定員工應恪守公司之規章辦法，遵守職場之倫理，不危害公司整體利益等相關規定。於第六章考績與獎懲，給予適當之獎勵或對違反工作規則之員工給予適當之懲罰。
5. 工作環境與員工人身安全的保護措施
工作環境與員工人身安全的保護措施，依「安全衛生管理規則」辦理，以保障員工之工作安全與健康，防止職業災害之發生。
安全衛生管理組織系統，劃分為審議機構、管理部門及執行部門，執行安全檢查與保養，戶外作業環境之改善及員工安全衛生教育訓練，並與本公司各機構、部門密切配合，以確保員工之工作安全。
安全衛生管理規則第三章明定各項作業安全之規範，如消防、電器設備之使用及安全規定、製程安全管理、危險性機械暨設備、環境管理、人體防護用具、安全衛生檢查及健康管理等。
6. 形塑友善育兒環境措施
(1) 懷孕：設有臨場醫師服務，關懷並照顧懷孕員工於孕期前後的身心健康，提供專業諮詢與支持。
(2) 生產：全額負擔員工團體保險費用，降低生育期間的經濟壓力，確保員工在職場中的保障無虞。
(3) 哺乳：本公司鼓勵母乳哺育，總公司及廠區皆設置有哺乳室，並設門禁控管與專人管理。總公司哺乳室更獲得台北市政府衛生局「優良哺乳室」認證，展現對哺乳環境品質的重視。
(4) 育兒：推動完善的復職支持制度，114年育嬰留停復職率 89%，育嬰留停留任率 74%。另設有員工子女獎助學金，114年共計核發1,794人次，總金額超過新台幣300萬元，實質協助員工育兒支出。
7. 團體協約簽訂情形
本公司於1996年與工會完成團體協約之簽訂，涵蓋當時員工之主要工作條件與權益保障。近年未召開團體協商會議，然公司持續依勞動法令與內部管理規範保障員工權益，並透過定期勞資會議及員工意見反映機制維持良好溝通。未來公司將持續關注勞動法令變動與產業趨勢，視需要與工會進一步溝通協商，以維持協約內容之適時性與合理性。
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8.其他重要協議
本公司依據勞基法第八十三條規定，各廠區均定期舉辦勞資會議，並依據勞資會議實施辦法由勞資雙方各選出代表五人參加，會中就勞工工作環境、福利、制度等問題提出討論，互相協調溝通，並研究可行方案徹底執行之，以促使勞資雙方充分合作，並促進勞資和諧。
(二)員工權益維護措施
- 本公司定期舉辦高階主管溝通會、跨階層會議，並舉辦員工滿意度調查等活動來傾聽同仁意見，以及時處理同仁反映問題，落實溝通結論與優化事項。
- 本公司針對員工的職涯能力養成，依各功能別由教育訓練組分別訂定訓練計畫，有系統、計畫性的培養同仁職涯能力。
- 本公司定期進行人員考核並協助生涯規畫，提供管理與專業職涯雙軌制度，使員工升遷管道暢道，能適才適所。
- 本公司對於公司員工，設有完善之申訴管道，協助員工解決工作上有關個人權益或不公平待遇等事項進而促進勞資和諧、維護勞工權益。
- 本公司之人力資源部門定期舉辦座談及勞工安全訓練，以了解員工需求及提升員工對勞安意識於落實執行。
- 本公司依據員工學經歷背景、專業知識技術、專業年資經驗及個人績效表現以核定其薪資水準，員工績效考核制度則依公司人事關係規則之獎懲辦法辦理，相關規定均遵照法令並參酌公司社會責任相關政策等訂定之。
(三)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
主旨：受處分人士林電機廠股份有限公司涉違反勞動基準法第22條第2項規定經本府調查屬實，爰依勞動基準法第79條第1項第1款規定及違反勞動基準法裁處罰緩共通性原則第4點規定處以罰緩新臺幣5萬元整，並依第80條之1第1項規定，公布受處分人名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰緩金額，並限期於文到30日內改善。
-
違反事由說明：勞工上班遲到之時間未提供勞務，得就遲到時間比例扣發當日工資，然受處分人未依勞工實際勞務提供情形按比例給薪，因而違反勞動基準法。
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營運概況
- 處分日期：114 年 5 月 22 日
- 處分字號：114 年 府勞資字 1143933002 號
- 違反法規條文：勞動基準法第 22 條第 2 項
- 違反法規內容：工資應全額直接給付勞工。
-
處分內容：罰緩 50,000 元。
-
改善方式：
(1) 本公司依法配合勞動主管機關之例行或專案勞動檢查，針對檢查所提列之建議事項或缺失，已於 114 年 6 月 5 日依勞工實際勞務提供情形按比例給薪，並強化內部管理與教育訓練機制，以防止類似情形再次發生。
(2) 本公司一向重視勞資關係之和諧及勞工權益之保障，依相關法令設置完善之勞資溝通管道與申訴處理機制，並定期檢視人力資源管理制度及作業流程，以確保符合法令規定。本公司將持續強化勞動法令遵循與內控制度，落實企業社會責任，維護員工權益並促進永續經營。
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六、資通安全管理
(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。
★資安聲明
公司依相關法令與營運目標進行資訊安全風險評估，並採取適當的資訊安全措施以確保企業永續經營。
1.資通安全風險管理架構
為完善公司資訊安全管理，強化個人資訊與客戶隱私保護，士電依循 ISO 27001 資訊安全管理框架，建立資訊安全架構，並制定管理準則，以管控各項資安風險，降低資安風險發生的可能性與衝擊。因應金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之修訂，本公司已指定資安專責主管及人員，以推動公司資安建設及合規，統籌公司資安業務推動。本公司資安政策為「落實資通安全，強化服務品質；加強資安訓練，確保持續營運；做好緊急應變，提升組織韌性」，所有同仁均有義務積極參與推動資訊安全政策，以確保本公司所有同仁之資料、資通訊系統、設備及網路之安全維運，並期許全體同仁均能了解、實施與維持，以達業務持續營運的目標。本公司已取得 ISO 27001 認證，目前證書有效期為 114 年 2 月 13 日至 117 年 2 月 12 日。
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營運概況
2. 資通安全政策
為促使本公司各項資訊安全管理制度能貫徹執行、有效運作、監督管理、持續進行，維護重要資訊系統之機密性、完整性與可用性，特頒布此一資訊安全政策。本政策旨在讓同仁於日常工作時有一明確指導原則，所有同仁均有義務積極參與推動資訊安全政策，以確保本公司所有同仁之資料、資通訊系統、設備及網路之安全維運，並期許全體同仁均能了解、實施與維持，以達業務持續營運的目標，如下所示：
(1) 「落實資通安全，強化服務品質。」
由全體同仁貫徹執行 ISMS(資訊安全管理制度)，所有資通作業相關措施，應確保業務資料之機密性、完整性及可用性，免於因外在之威脅或內部人員不當的管理，遭受洩密、破壞或遺失等風險，選擇適切的保護措施，將風險降至可接受程度持續進行監控、審查及稽核資通安全制度的工作，強化服務品質，提升服務水準。
(2) 「加強資安訓練，確保持續營運。」
督導全體同仁落實資通安全管理工作，每年持續進行適當的資通安全教育訓練，建立「資訊安全，人人有責」的觀念，促使同仁瞭解資通安全之重要性，促其遵守資通安全規定，藉此提高資通安全智能及緊急應變能力，降低資通安全風險，達持續營運之目標。
(3) 「做好緊急應變，提升組織韌性。」
訂定重要資訊資產及關鍵性業務之緊急應變計畫，並定期執行各項緊急應變流程的演練，以確保資通系統失效或重大災害事件發生時，能迅速復原，確保關鍵性業務持續運作，提升組織韌性。
3. 資通安全控制措施與具體管理方案
| 管理項目 | 具體管理措施 |
|---|---|
| 網路安全管理 | • 不定期進行評估或測試網路系統安全。 |
| • 應定期或適時派送修補網路運作環境之安全性風險及漏洞。 | |
| • 內部重要網站及應用系統應以防火牆與外部網際網路隔離。 | |
| • 網路資料傳輸，以加密傳輸為原則。 | |
| • 建置上網政策及過濾設備防止人員訪問危險網址。 | |
| 資訊系統存取控管 | • 資料庫與檔案存取應設定權限控管。 |
| • 帳號與密碼須符合密碼原則，密碼長度 8 碼以上、符合密碼複雜度，並定期更新密碼。 | |
| • 針對離職員工，資訊處應依據離職辦竣單之離職日期，立即刪除使用者代號或設定失效日期。 |
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| 管理項目 | 具體管理措施 |
|---|---|
| 電腦系統安全管理 | • 各主機伺服器及個人 PC 應安裝使用者端防毒軟體，並自動更新病毒碼。 |
| • 郵件系統建置資安模組，如垃圾郵件過濾器、惡意程式偵測、附件控管等管理模組，提升郵件資訊安全。 | |
| • 當機器設備故障或遭遇資通安全事件或業務需求，必須執行回復作業時，請依各資訊系統的回復作業程序執行，以迅速恢復系統的正常運作，縮短系統中斷服務的時間。系統回復作業程序由各系統負責人提出，經主管簽核後實施。 | |
| • 各資訊系統不定期進行災難復原演練計畫。 | |
| 資料備份 | • 每日做資料庫備份。 |
| • 備份資料標記備份日期、系統名稱、資料內容，且應異地存放。 | |
| 系統可用性 | • 針對重要資訊系統，建置高可用性機制。 |
| • 應用系統程式每日進行完整備份。 |
- 投入資通安全管理之資源
(1) 預算：114 年度資安投資金額佔 IT 總預算 22%。
(2) 教育訓練：實施 4 梯次 1 小時之階層別「資訊安全普及教育」教育訓練課程。
(3) 資安演練：實施 1 次全公司「釣魚信演練」，共 1,543 人次，全公司平均合格率為 88%；每年實施核心資訊系統資安緊急應變演練。
(4) 資安公告：發送 2 次以上資安公告，宣導重要資安防護規定及常識。
(5) 資安認證：通過 ISO/IEC 27001：2022 認證 (有效期至 2028/02/12)
(6) 客戶滿意：無重大資安事件、無違反客戶資料保護之投訴案件。
(二) 資安風險評估分析之說明與因應措施
由於資訊科技與網路應用發展影響，資安風險已成為企業重要課題，本公司為確保資訊系統與服務順利運作，實施下列資安政策與管理方案：
- 電腦系統安全管理
• 各主機伺服器及個人 PC 應安裝使用者端防毒軟體，並自動更新病毒碼。
• 郵件系統建置資安模組，如垃圾郵件過濾器、惡意程式偵測、附件控管等管理模組，提升郵件資訊安全。
• 各應用系統及資料庫，每日做資料備份，備份資料應標記備份日期、系統名稱、資料內容，且應異地存放。
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營運概況
- 當機器設備故障或遭遇資通安全事件或業務需求，必須執行回復作業時，依各資訊系統的回復作業程序執行，以迅速恢復系統的正常運作，縮短系統中斷服務的時間。系統回復作業程序由各系統負責人提出，經主管簽核後實施。
-
各資訊系統不定期進行災難復原演練計畫。
-
資訊系統存取控管
- 資料庫與檔案存取應設定權限控管。
- 帳號與密碼須符合密碼原則，密碼長度 8 碼以上、符合密碼複雜度，並定期 (60 日) 變更密碼。
-
針對離職員工，資訊處應依據離職辦竣單之離職日期，立即刪除使用者代號或設定失效日期。
-
網路安全管理
- 不定期進行評估或測試網路系統安全。
- 應定期或適時派送修補網路運作環境之安全性風險及漏洞。
- 內部重要網站及應用系統應以防火牆與外部網際網路隔離。
- 網路資料傳輸，以加密傳輸為原則。
- 定期辦理員工資安講習，隨時公告與宣導資訊安全相關訊息。
- 不定期實施資安演練，提升員工資安意識。
(三) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響(例如：營運或商譽的影響)及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之情事：無。
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士林電纜
七、重要契約
115年05月08日
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 長期技術 | 日本三菱電機株式會社(註3) | 87~115 | 引擎之電裝品 | 註1 |
| 日本鑽石電機株式會社(註3) | 97~115 | 車體之電裝品 | 註1 | |
| 日本株式會社三葉電機製作所(註3) | 87~115 | 車體之電裝品 | 註2 | |
| 日本NIDEC MOBILITY CORPORATION(註3) | 85~115 | 車體之電裝品 | 註2 | |
| 日本NIDEC MOBILITY CORPORATION(註3) | 88~115 | 車體之電裝品 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 90~115 | 車體之電裝品 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 88~115 | 車輛電子控制系統 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 90~115 | 系電技術 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 86~115 | 變壓器 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 95~115 | 變壓器 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 97~115 | 變壓器 | 註1 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 100~115 | 變壓器 | 註2 | |
| 日本三菱電機株式會社(註3) | 99~115 | 變頻器 | 註1 | |
| 日本三菱電機株式會社 | 87~115 | 可程式控制器 | 註1 | |
| 租賃 | 太平洋崇光百貨股份有公司 | 98~119 | 士林廠土地開發案商場租賃契約書 | - |
限制條款：註1：實施權及再實施權、專利實施權、商標權、智財權之保密。
註2：實施權及再實施權、關連發明之專利申請及實施權、商標權、智財權之保密。
註3：契約訂定雙方未違反合約內容前持續有效。
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財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
財務狀況比較分析表
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 29,162,806 | 24,573,996 | 4,588,810 | 18.7 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,711,917 | 7,522,906 | 189,011 | 2.5 |
| 其他資產 | 23,662,689 | 26,297,557 | -2,634,868 | (10.0) |
| 資產總額 | 60,537,412 | 58,394,459 | 2,142,953 | 3.7 |
| 流動負債 | 20,937,747 | 17,372,090 | 3,565,657 | 20.5 |
| 非流動負債 | 2,480,883 | 2,647,286 | -166,403 | (6.3) |
| 負債總額 | 23,418,630 | 20,019,376 | 3,399,254 | 17.0 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | 36,292,589 | 37,537,924 | -1,245,335 | (3.3) |
| 股本 | 5,209,722 | 5,209,722 | 0 | 0.0 |
| 資本公積 | 2,797,585 | 2,695,304 | 102,281 | 3.8 |
| 保留盈餘 | 22,874,944 | 22,049,331 | 825,613 | 3.7 |
| 其他權益 | 5,410,338 | 7,583,567 | -2,173,229 | (28.7) |
| 庫藏股票 | - | - | - | - |
| 非控制權益 | 826,193 | 837,159 | -10,966 | (1.3) |
| 權益總額 | 37,118,782 | 38,375,083 | -1,256,301 | (3.3) |
| 1.流動負債增加:主係合約負債增加所致。
2.流動資產增加:主係現金及存貨增加所致。
3.其他資產減少:主係採用權益法投資之關聯企業其他綜合損益減少所致。
4.其他權益減少:主係採用權益法認列之關聯企業金融資產未實現損益減少所致。 | | | | |
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士林電梱
二、財務績效
(一)最近二年度經營結果比較分析
單位：新台幣仟元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)金額 | 變動比例
(%) | 變動
分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 37,177,945 | 35,071,161 | 2,106,784 | 6.0 | 1 |
| 營業毛利 | 7,767,878 | 6,813,326 | 954,552 | 14.0 | 1 |
| 營業損益 | 4,299,186 | 3,355,058 | 944,128 | 28.1 | 1 |
| 營業外收入及支出 | -29,453 | 648,332 | -677,785 | (104.5) | 2 |
| 稅前淨利 | 4,269,733 | 4,003,390 | 266,343 | 6.7 | |
| 繼續營業單位本期淨利 | 3,377,627 | 3,143,738 | 233,889 | 7.4 | |
| 停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 本期淨利(損) | 3,377,627 | 3,143,738 | 233,889 | 7.4 | |
| 本期其他綜合損益
(稅後淨額) | -2,205,125 | 3,718,478 | -5,923,603 | (159.3) | 3 |
| 本期綜合損益總額 | 1,172,502 | 6,862,216 | -5,689,714 | (82.9) | 3 |
| 增減比率變動分析說明：
1.營業毛利及營業損益增加:主係重電產品之銷貨收入增加、規模及結構有利所致。
2.營業外收入及支出減少:主係(1)採用權益法認列之關聯企業利益之份額減少所致。
(2)強制透過損益按公允價值衡量之金融資產減少所致。
3.本期其他綜合損益減少:主係(1)採用權益法之關聯企業其他綜合損益減少所致。
(2)透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益減少所致。
(3)確定福利計畫之再衡量數減少所致。 | | | | | |
(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計劃：
請參見第4頁。
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財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
三、現金流量
現金流量分析
單位：新台幣仟元
| 期初 現金餘額 | 全年來自營業 活動淨現金流入 | 全年其他現金 流入(出)量 | 現金剩餘 (不足)數額 | 現金不足額之補救措施 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資計畫 | 理財計畫 | ||||
| 3,370,646 | 4,096,082 | (2,372,470) | 5,094,258 | 無 | 無 |
| 1.本年度現金流量變動情形分析： (1)營業活動淨現金流入：主要係營運產生之現金流入。 (2)投資活動淨現金流出：主要係購置不動產、廠房及設備及其他金融資產增加。 (3)籌資活動淨現金流出：主要係償還借款及發放現金股利增加。 2.流動性不足之改善計畫：不適用。 3.未來一年現金流動性分析： (1)營業活動：預估115年度獲利成長，營業活動將產生淨現金流入。 (2)投資活動：主係購置不動產、廠房及設備。 (3)籌資活動：主係發放現金股利。 |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
(一)重大資本支出之運用及資金來源
單位：新台幣仟元
| 計劃項目 | 實際或預期之資金來源 | 實際或預期完工日期 | 所需資金總額 | 實際或預定資金運用情形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | ||||
| 購置開發新型變壓器之設備 | 盈餘 | 117.12 | 3,688,341 | 923,824 | 681,000 | 983,517 | 850,000 | 250,000 |
| 購置開發新型斷路器及各式開關之設備 | 盈餘 | 117.12 | 395,594 | 86,500 | 85,057 | 69,312 | 77,863 | 76,862 |
| 購置開發提高各項電子產品自製率之設備 | 盈餘 | 117.12 | 59,009 | 23,050 | 8,729 | 5,735 | 12,505 | 8,990 |
| 購置提高電裝品產能之設備 | 盈餘 | 117.12 | 254,400 | 89,400 | 47,000 | 38,000 | 40,000 | 40,000 |
士林電梱
(二)預計可能產生收益
1.預計可增加之產銷量、值及毛利
單位：新台幣仟元
| 年度 | 項目 | 生產量（個） | 銷售量（個） | 銷售值 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 購置開發新型變壓器之設備 | 4,909 | 4,909 | 582,738 | 151,512 |
| 購置開發新型斷路器及各式開關之設備 | 132,500 | 132,500 | 106,000 | 21,200 | |
| 購置開發提高各項電子產品自製率之設備 | 61,431 | 61,431 | 39,006 | 5,578 | |
| 購置提高電裝品產能之設備 | 89,000 | 89,000 | 83,600 | 13,700 |
2.其他效益說明
(1)提昇產品品質及達到經濟規模。
(2)開發新產品。
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫
(一)轉投資政策
-
合併公司長期投資策略是以和本業相關產業之垂直整合與水平策略聯盟及未來發展趨勢為投資考量，並藉由轉投資佈局增加公司競爭力及獲利。
-
轉投資獲利主要為海外子公司利益之挹注。
(二)未來一年投資計畫
以投資本業相關及合併公司未來發展為考量。
六、風險管理評估
(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
- 利率方面：全球利率政策已由高位回落並進入平穩期，對公司損益尚無重大影響。
因應措施：持續監測金融市場走勢，靈活調整借款配置以優化債務結構；大陸子公司亦採當地融資及外債互相搭配，以降低資金成本。
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財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
- 匯率方面：外幣匯率的走勢將取決於全球經濟格局的變化以及各國政策的調整。美元一直是全球最主要的貨幣之一，其匯率對其他貨幣有著關鍵性影響。
因應措施：公司外匯交易主要以美元、人民幣、日圓為主。應密切關注相關訊息，視收支狀況及匯率的漲跌，採取適當的投資策略，對各幣別進行換匯交易、結售外匯、現貨交易等動作，使公司的外幣能維持在安全水位上，以應對可能出現的風險和波動。
- 通貨膨脹方面：國內電價調漲，貴金屬及大宗原物料成本之波動受全球景氣、區域政經情勢及極端氣候等，需密切關注市況發展。
因應措施：合併公司將運用技術研發、製程優化以降低製造成本；並藉由靈活調整進貨及庫存量來減少通貨膨脹之影響，對於關鍵原物料在有利價位時，加大力度進行備料，同時密切注意相關營運成本的波動情形。
(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施
合併公司並無從事高風險及高槓桿的投資行為，短期間置資金運用以優利活存或短天期定存為主。合併公司訂有『背書保證作業程序』，以規範對外背書保證作業，保證對象為子公司及因共同投資關係由各出資股東按持股比例背書保證之被投資公司。合併公司除因避險需求外，原則上不從事衍生性商品交易，如因業務需要，需遵守公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』之規定辦理。本公司關於資金貸與、背書保證及衍生性商品交易之資訊皆依法規規定定期揭露於公開資訊觀測站。(查詢索引路徑：單一公司->營運概況->背書保證 / 資金貸放 -> 資金貸與及背書保證明細表資訊(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t65sb04)與單一公司->營運概況->衍生性商品交易資訊(https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t15sf)。)
(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用
單位：新台幣仟元
| 未來之研發計劃 | 未來研發計劃目前進度 | 需再投入之研發費用 | 預計完成量產時間 | 未來影響研發成功之主要因素 |
|---|---|---|---|---|
| 請參閱第88頁計劃開發之新產品 | 30% | 391,667 | 115.12 | 無 |
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(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施
合併公司密集注意並掌握可能影響公司重要的財務業務政策及法令，並配合增修公司內部相關規章辦法，且經評估對合併公司尚無重大影響。
(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施
科技日新月異，資訊安全風險大多透過網路環境與員工行為所產生，包含：駭客攻擊、網路流量攻擊、軟體(勒索)病毒、網路釣魚、垃圾郵件、軟體更新、權限控管等。對本公司可能產生之影響包含：內部資料遭竊取或竄改、帳務損失、影響日常營運及公司形象受損等。本公司已制定內部資安管理規範，定期查核確保落實、定期執行系統資訊安全檢測、透過防火牆等資安設備，查核使用者行為、強化防毒機制及加密機制、針對個人資料防護措施，並定期透過第三方單位進行稽核、經常性進行員工教育訓練，提高資安意識。
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：無。
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無。
(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露甚系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
(十三)其他重要風險及因應措施：無。
七、其他重要事項：無。
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特別記載事項
陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
(一)114年度關係企業合併營業報告書：請至新版公開資訊站查詢。
查詢索引路徑：單一公司->電子文件下載->關係企業三書表專區
網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10
(二)114年度關係企業合併財務報表與關係企業合併財務報告聲明書：
請至新版公開資訊站查詢：本公司114年第4季合併財報。
查詢索引路徑：單一公司->電子文件下載->財務報告書
網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1
(三)114年度關係報告書：無須編製。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
四、資產負債評價科目提列方式的評估依據及基礎
(一)應收票據及應收帳款
合併公司採用 IFRS 9 之簡化作法按存續期間預期信用損失認列應收帳款之備抵損失。存續期間預期信用損失係考量客戶過去違約紀錄與現時財務狀況、產業經濟情勢及展望。
(二)存貨
存貨包括原物料、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。
(三)負債準備
保固負債準備係依銷售合約約定，合併公司管理階層對於因保固義務所導致未來經濟效益流出最佳估計數之現值。該估計係以歷史保固經驗為基礎，並考量其他影響產品品質等因素調整。
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五、行業特殊性的關鍵績效指標
| 產品別 | 114年度佔有率(國內) |
|---|---|
| 重電類 | 54% |
| 開關類 | 46% |
| 自動化產品類 | 36% |
| 電裝品類 | 52% |
六、其他必要補充說明
(一)與財務資訊透明度有關人員，取得主管機關指明之相關證照情形:
單位：人次
| 證照
人員 | 高級證券業務人員 | 證券業務人員 | 股務作業人員 | 其他(註 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 財務人員 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 會計人員 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 股務人員 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 5 | 6 | 6 | 15 |
註 1：其他係指投信投顧業務員、期貨業務員、銀行信託業務人員、理財規劃人員、銀行內部控制人員、投資型保單、人身保險業務員、產物保險業務員、製造管理師、記帳士等。
(二)已訂定內部重大資訊處理作業程序，並公布於公司內部與官方網站告知所有員工、經理人和董事避免其違反暨發生內線交易。
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本公司主要產品 MAIN PRODUCTS
各種變壓器(電力用、配電用、爐用、整流用) Transformers
| 模鑄式變壓器 | Cast Resin Transformer |
|---|---|
| 變比器 | CT&PT |
| 高壓器具 | High Voltage Switch Products |
| SF6 氣體絕緣開關 | SF6 Gas Insulation Switch |
| 電容器 | Capacitor |
| 配電盤 | Switchgear |
| 汽車、機車電裝品 | Auto Electric Parts |
| 特殊馬達 | DC Motor |
| 車用電子產品 | Automobile Electrical Parts |
| 各式無熔線斷路器 | Molded Case Circuit Breaker |
| 漏電斷路器 | Earth Leakage Circuit Breaker |
| 空氣斷路器 | Air Circuit Breaker |
| 電磁開關 | Magnetic Switches |
| 突波保護器 | Surge Absorber |
| 壁上開關 | Wall Switches |
| 可程式控制器 | Programmable Logic Controller |
| 變頻器 | Inverters |
| 伺服系統 | Servo System |
| 感測器 | Sensors |
| 微電腦溫度控制器 | Micro Computer Temperatur |
| 數位監控系統 | Digital Video Recorde |
| 自動化工程整合系列產品 | Automatic Engineering Integration System |
| 智慧型建物管理系統 | Building Automation |
| 數位產品 | Digital Products Solution |
| 電動車用動力系統 | EV Powertrain |
| 充電樁 | EV Charger |
| 真空斷路器 | Vacuum Circuit Breaker |
| 自動切換開關 | Automatic Transfer Switches (PC/ MCCB/ MS Type) |
| 電力轉換系統 | Power Conversion System |
| 太陽能變流器 | PV Inverter |
土蚺電纖廠股份有限公司
董事長 郭霽山 官方
創新求變 發軔未來
Changes For The Better, Create The Future
士林電極 廠股份有限公司
Shihlin Electric
台北市中山北路六段88號16樓 TEL: (02) 2834-2662