SDTI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

綫

佳能科技工程股份有限公司 股務代理人 台新股合證券股份有限公司 股務代理部 台新證券網址：www.tscco.com.tw
親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：B57 證券代號：9955

營業時間：

星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、輕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵遞
閱會通知請即許閱

股東 台啓

18K

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子股票stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

佳能科技工程股份有限公司

一一五年五月二十九日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

請簽名或蓋章
年 月 日

18K 佳能科技工程股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡
☐親自
☐委託

時間：115年5月29日(星期五)上午九時整
地點：桃園市觀音區太潭里環科路323號

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：18K

指派書

茲指派
（身分證字號：）
代表本法人出席佳能科技工程股份有限公司115年5月29日舉行之股東常會，全權處理本股東就本次會議召集事項行使股東權利，並得就會議臨時事宜全權處理之。

此致

佳能科技工程股份有限公司

股東戶號：
股東戶名：
股東印鑑：

中華民國115年 月 日

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號）。
五、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

---

第

四

104946 台北聯政第46-300號信報

信報

中華民國

財務長

張彥

年

115-108

委 託 書	二 第 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建 建	委 託 人（股東）	備 貼
一、茲委託 書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認114年度虧損撥稿案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 3.臨時動議。 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託。但委託股務代理機構勝於受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到予）寄交代理人收執，如因故故期間會。本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 住租科技工程股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東 戶號	持有 股數	簽名或蓋章
經名 或名稱
股 求 人	簽名或蓋章
戶 號
經名 或名稱
受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號
經名 或名稱
身分證字號 或統一編號
地 址

徵求場所及人員簽章處：

佳龍科技工程股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

當股東意願：

一、茲訂於中華民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假桃園市觀音區大潭里環科路323號，舉行本公司一一五年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.114年度營業報告案。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告案。3.本公司虧損建實收資本額之二分之一報告案。4.健全營運計畫執行情形報告案。5.114年度董事領取之酬金報告案。(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥稿案。(三)臨時動議。

二、依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請這至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

三、遵照公司法第165條規定，自115年3月31日起至115年5月29日止，停止股票過戶登記。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年4月28日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：https://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：9955）。

六、本公司股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止，請遞登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。點選「電子投票」，並依相關說明投票。

七、本次股東常會以電子方式行使表決權及委託書之統計驗證機構：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請 查照辦理。

此致

貴股東

佳龍科技工程股份有限公司

董事會

115.29

115.29