SCI — Board/Management Information 2022

Jun 21, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	111/06/21	發言時間	14:34:25
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/21
說明	1.發生變動日期:111/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 (2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 (3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 (4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 (5)獨立董事-杜德成 (6)獨立董事-吳弘志 (7)獨立董事-陳家俊 4.舊任者簡歷: (1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理 (2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長 (3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Shanghai American School董事 (4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長 (5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及總經理 (6)獨立董事-吳弘志 正峰化學製藥(股)公司總經理 (7)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-翁維駿 (2)董事-陳翔立 (3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 (4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 (5)獨立董事-杜德成 (6)獨立董事-陳家俊 (7)獨立董事-王韋中 6.新任者簡歷: (1)董事-翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理 (2)董事-陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長 (3)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 新高製藥(股)公司董事 (4)董事-三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長 (5)獨立董事-杜德成 智擎生技製藥(股)公司董事長 (6)獨立董事-陳家俊 國立臺灣師範大學化學系研究講座教授 (7)獨立董事-王韋中 華陽中小企業開發(股)公司董事長兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事-翁維駿 526,970股 (2)董事-陳翔立 0股 (3)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 陳彥如 30,283,358股 (4)董事-三商投資控股(股)公司代表人: 周文智 30,283,358股 (5)獨立董事-杜德成 0股 (6)獨立董事-陳家俊 0股 (7)獨立董事-王韋中 6,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:111/06/21 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。

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