SCI — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

SCI

106047

旭富製藥科技股份有限公司 股務代理人 土市代號：4119

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

新哥專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818網址：http://www.honsec.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

※本次股東常會恕不發放紀念品※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫之檔案遞請瀏覽，應按信函交付郵資）

股東 台啓

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等所繳個人資料及業績帳號、銀行帳號、股數等附冊與投資資料)，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之條存期限條存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

| (115)旭富製藥科技股份有限公司 一一股東常會 出席簽到卡 | 一二、 禁止交付現金或其他現金 或其他現金並不屬於 財產或其他 財產或其他 財產、股權 或其他 權利 者 | 委託書 | | 二、 請 提交 資訊 或 資訊 請 提交 資訊 請 提交 資訊 請 | (帳號及權利) (帳號及權利) (帳號及權利) (帳號及權利) (帳號及權利) (帳號及權利) (帳號及權利) 請參閱 資訊) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一、 其委託 者（理由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐（二）代理本股東就下列各項議業行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議業未勾選者，視為將各項議業表示承認或警戒。 (1)承認一一四年度營業服務者及法第表冊案。 ① 4-10① 4-8① 4-6① (2)承認一一四年度並部分配業。 ① 4-10① 4-8① 4-6① 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供全託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議精神事宜全權處理之。 | | | | | | | | | 股東戶號： 股東戶名： | | | | | | | | 持有股數： | | | | | | | | 親自出席 簽名或蓋章 | | | | | | | | | | | | | 委託書 | | (一二、 請 提交 資訊 或 資訊 請 提交 資訊 請 提交 資訊 請 提交 資訊 請 | 委託人（股東） | | 編號 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 請 提交 資訊 或 資訊 請 提交 資訊 請 提交 資訊 請 | 股東戶號 | | | 簽名或蓋章 | | | | 持有股數 | | | | | | | 經名或名稱 | | | | | | | 股東人 | | | 簽名或蓋章 | | | | 戶號 | | | | | | | 姓名或名稱 | | | | | | | 受託代理人 | | | 簽名或蓋章 | | | | 戶號 | | | | | | | 姓名或名稱 | | | | | | | 身分證字號 或統一編號 | | | | |

徵求場所及：

人員簽章處

旭富製藥科技股份有限公司一一五年現金股利匯撥同意書

股東戶號
股東戶名
原登記或集
保提供帳號			(帳號及權者免寄回)
簽名或
簽名	銀行代號		銀行名稱		帳號（含分行代號、科目、帳號、檢號）
	郵局		700	局號	帳號
	說明事項
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並
簽名或蓋章後於115年5月22日前寄回。
二、原登記或集保提供帳號為碼且同意匯款者免寄回。
三、匯款帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據，未填帳號回函之股東，且時時以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新算動基本資料）帳號為匯款之依據。
四、匯費或新費由貴股東現金股利中加除。
五、現金股利50元以下且為匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。

指派書

蘇指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年五月二十二日股東常會，依法行使

一切股東權利。

此致

旭富製藥科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

3284101601437

---

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十二日上午九時整，假候國市蘆竹區海湖北路300巷61號召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，其議簡包括：

(一)报告事项：(1)員工及董事酬勞分派情形报告。(2)董事領取酬金報告。(3)本公司一一四年度營業狀況報告。(4)審計委員會審查一一四年度決算表格報告。(5)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。(6)對關係人捐贈報告。(7)對關係人交易報告。(8)修訂「永續發展守則」報告。

(二)承認事項：(1)承認一一四年度營業報告書及決算表格案。(2)承認一一四年度盈餘分配案。

(三)臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案，經本公司董事會親定如下：

股東分配之現金股利：0.75元/股；股東會配發之現金股利總額：89,631,476元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或價稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定自115年3月24日起至115年5月22日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站外，特函奏達，並限附股東常會出席參列卡及委託書各乙份，至希 查照讀冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後拆臺寄回，並請於開會五日前（115年5月15日）寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無議後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收款，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或簽章）親駕會場出席。

六、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、若有微求人資料，本公司將於115年4月21日前製作微求人微求資料彙總表格鑑露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鏈入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月22日至115年5月19日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

九、本公司委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為商。

此 报

貴股東

勉富製藥科技股份有限公司董事會

敬啓

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議案事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

0803000165