SCI — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

旭富製藥科技股份有限公司一一五年股東常會

各項議案之案由及說明

報告事項

第一案

(董事會提)

案由：員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：①提列114年獲利狀況之 8.8%為員工酬勞，計新台幣10,010,000元及 1.2%為董事酬勞，計新台幣1,360,000元，以現金方式發放，發放對象不含控制及從屬公司員工。

②基層員工酬勞金額為7,743,401元，佔員工酬勞 77.4%，大於公司章程之 50%。

第二案

(董事會提)

案由：董事領取酬金報告。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」，報告董事領取之酬金政策、個別酬金內容及數額，請參閱本議事手冊第28頁附件5。

第三案

(董事會提)

案由：本公司一一四年度營業狀況報告。

說明：本公司一一四年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第5頁附件1。

第四案

(董事會提)

案由：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

說明：本公司一一四年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、黃更佳會計師查核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事手冊第10頁至第19頁附件2及附件3。

第五案

(董事會提)

案由：審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

說明：詳本議事手冊第31頁附件6。

第六案

(董事會提)

案由：對關係人捐贈報告。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣陸拾萬元整。

第七案

(董事會提)

案由：與關係人交易報告。

說明：詳本議事手冊第32頁附件7。

第八案

(董事會提)

案由：修訂「永續發展守則」報告。

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說明：依主管機關函文辦理修訂本公司「永續發展守則」部分內容，修訂條文對照表詳本議事手冊第33頁附件8。

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一一四年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所辛郁婷、黃更佳會計師查核簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第5頁附件1，決算表冊請參閱本議事手冊第20頁至第27頁附件4。

請決議：

第二案

(董事會提)

案由：承認一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：①現金股利按基準日股東名簿所載之持股比例每股配發0.75元，如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

②優先配發114年度之盈餘。

③本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零股合計數，授權董事長洽特定人調整之。

④本公司一一四年度盈餘分配表如下：

一一四年度盈餘分配表 單位：新台幣元

項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘		$1,299,466,548
精算(損)益列入保留盈餘		2,945,554
調整後未分配盈餘		-
加：本期淨利	107,374,223	1,302,412,102
減：提列法定盈餘公積	(11,031,979)
減：提列特別盈餘公積	(3,438,410)
		92,903,834
本期可供分配盈餘		1,395,315,936
分配項目－
減：股東股利—現金		(89,631,476)	(0.75元/每股)
期末未分配盈餘		$1,305,684,460

董事長：翁維駿

總經理：周文智

會計主管：楊文禎

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請決議：

臨時動議

散會

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