SCI — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

旭富製藥科技股份有限公司一一二年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：  提列 111 年獲利狀況之 1.0% 為董事酬勞，計新台幣 4,250,000 元，以現金方式發放。  提列 111 年獲利狀況之 6.2% 為員工酬勞，計新台幣 26,091,471 元，其中新台幣

22,177,685 元，以發行新股方式，計發行普通股 203,465 股，餘數新台幣 3,913,786 元， 以現金方式分派。

第二案 ( 董事會提 ) 案由：董事領取酬金報告。

、 說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」，報告董事領取之酬金政策 個別酬金內容及數額， 請參閱本議事手冊第 30 頁附件 5 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由 ： 本公司一一一年度營業狀況報告。

說明：本公司一一一年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

說明：本公司一一一年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查核及 本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事手冊第 12 頁至第 21 頁附件 2 及附件 3 。

第五案 ( 董事會提 案由：對關係人捐贈報告。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣陸拾萬元整。

第六案 ( 董事會提 )

案由：修訂董事會議事規範報告。

說明：依據 111 年 8 月 8 日主管機關修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司「董 事會議事規範」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 33 頁附件 6 。

第七案 ( 董事會提 ) 案由：修訂永續發展守則報告。

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說明：為鼓勵企業支持文化藝術活動並促進文化永續發展，配合主管機關修訂「上市上櫃公司永 續發展實務守則」，修訂本公司「永續發展守則」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 35 頁 附件 7 。

承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一一年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一一一年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查核 簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ，決算表 冊請參閱本議事手冊第 22 頁至第 29 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一一年度盈餘分配表如下：

一一一 年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

			單位:新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 減：依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 減：股東股利—股票 期末未分配盈餘	308,780,072 (30,560,255) (5,797,691)	$586,593,414 (3,072,046) (105,473)
		583,415,895
		272,422,126
		855,838,021 (23,845,593) (119,227,970)
		$712,764,458

董事長：翁維駿總經理：周文智會計主管：楊文禎

請決議：

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討論事項

第一案                                                                  (董事會提)
案由：一一一年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案，提請  討論。

說明：  本公司為加強資本結構及營運成長所需，擬提撥股東紅利 119,227,970 元轉增資發行新股， 每股面額新台幣 10 元，計發行 11,922,797 股，並採無實體發行。

• 本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股擬無 償配發股票股利 125 股；其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內，向本 公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股，改發現金至元為止 ( 元以下 捨去 ) ，並由董事長洽特定人按面額購買之。

• 本公司擬提撥員工酬勞新台幣 22,177,685 元，轉增資發行新股 203,465 股，每股面額新 台幣 10 元。

• 本次盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

• 俟本次股東會通過，呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂定增資配股基準日，如

• 嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在

• 外股份總數，而需配合變更股東配股率者，擬提請股東常會授權董事長全權處理之。

請決議：

第二案                                                                  (董事會提)
案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：依據公司法第 196 條，新增本公司「公司章程」部份條文，新增條文對照表詳本議事手冊 第 36 頁附件 8 。

請決議：

臨時動議

散會

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