SCI — AGM Information 2022

Aug 9, 2022

旭富製藥科技股份有限公司一一一年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：提列 110 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 6,424,000 元及 1.2% 為董事酬勞，計 新台幣 876,000 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 ) 案由：董事領取酬金報告。

、 說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」，報告董事領取之酬金政策 個別酬金內容及數額， 請參閱本議事手冊第 28 頁附件 5 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由 ： 本公司一一○年度營業狀況報告。

說明：本公司一一○年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

一 說明： ( ) 本公司一一○年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查 核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事 手冊第 10 頁至第 19 頁附件 2 及附件 3 。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第五案 ( 董事會提 案由：對關係人捐贈報告。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣陸拾萬元整。 第六案 ( 董事會提 ) 案由：修訂永續發展守則報告。

說明：依據 110 年 12 月 7 日主管機關新修正之「上市上櫃公司永續發展實務守則」，修訂本公 司「企業社會責任守則」並配合法令更名為「永續發展守則」，修訂條文對照表詳本議事 手冊第 29 頁附件 6 。

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承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一○年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

• 說明：本公司一一○年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查核 簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ，決算表 冊請參閱本議事手冊第 20 頁至第 27 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：承認一一○年度盈餘分配案，提請 承認。 說明：本公司一一○年度盈餘分配表如下：

一一 ○年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

			單位:新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 減：依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 減：股東股利—股票 期末未分配盈餘	55,695,707 (5,770,266) (19,551,377)	554,212,400 2,006,950
		556,219,350
		30,374,064
		$586,593,414 0 0
		$586,593,414

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎
請決議：

選舉事項

第一案                                                                 (董事會提)

案由：選舉第 13 屆董事 7 席案 ( 含獨立董事 3 席 ) ，提請 改選案。

• 說明：  本公司董事任期於 111 年 6 月 20 日屆滿，依公司章程規定，應於本年度改選；本次新 選任之董事任期擬自改選後即就任，任期自 111 年 6 月 21 日起至 114 年 6 月 20 日止。

• 依公司法第 192-1 條規定，本公司董事採候選人提名制，應選七人；持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出候選人名單，業經董事會決議通過， 並列入股東常會改選之董事候選人，候選人資料詳本議事手冊第 33 頁附件 7 。

• 選舉結果

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討論事項

第一案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：配合公司法第 162 條及第 172-2 條之修正，擬修訂本公司章程部份條文，修訂條文對照表 詳本議事手冊第 34 頁附件 9 。

請決議：

第二案                                                                  (董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：依據 111 年 1 月 28 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修

訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 36 頁附件 10 。 請決議：

第三案                                                                  (董事會提)
案由：修訂子公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：依據 111 年 1 月 28 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修

訂子公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 39 頁附件 11 。 請決議：

第四案                                                                  (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：  依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 為配合公司業務需要且在無損及公司利益下，董事有為自己或他人為屬於公司業務 範圍內行為之必要。新任董事兼任情形詳本議事手冊第 33 頁附件 8 。

請決議：

第五案                                                                  (董事會提)
案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。

說明：依據 111 年 3 月 8 日主管機關新修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例， 修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 42 頁附件 12 。 請決議：

臨時動議

散會

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