SCI — AGM Information 2022

May 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/06	發言時間	17:38:20
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/06
說明	1.董事會決議日期:111/05/06 2.股東會召開日期:111/06/21 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)董事領取酬金報告 (3)本公司一一○年度營業狀況報告 (4)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告 (5)對關係人捐贈報告 (6)修訂永續發展守則報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)解除新任董事競業禁止之限制案 (5)修訂「股東會議事規則」案(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/23 12.停止過戶截止日期:111/06/21 13.其他應敘明事項:無

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