SCI — AGM Information 2021

Jul 26, 2021

旭富製藥科技股份有限公司一一 O 年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 )

案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：提列 109 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 44,000,000 元及 0.2% 為董事酬勞，計 新台幣 1,000,000 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 )

案由 ： 本公司一○九年度營業狀況報告。

說明：本公司一○九年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 5 頁附件 1 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

一 說明： ( ) 本公司一○九年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查 核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事 手冊第 10 頁至第 20 頁附件 2 及附件 3 。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

說明：本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣陸拾萬
元整。

第五案 ( 董事會提 )

案由：修訂董事會議事規範報告。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例， 修訂本公司「董事會議事規範」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 29 頁附件 5 。

第六案 ( 董事會提 )

案由：修訂道德行為準則報告。

• 說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例， 修訂本公司「道德行為準則」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 30 頁附件 6 。

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承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：承認一○九年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一○九年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查核 簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 5 頁附件 1 ，決算 表冊請參閱本議事手冊第 21 頁至第 28 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：承認一○九年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一○九年度盈餘分配表如下：

一 ○九年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

			單位:新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 減：依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 減：股東股利—股票 期末未分配盈餘	360,124,043 (36,022,820) (29,377,434) (39,742,655) (158,970,620)	458,097,725 104,161	(每股配發0.5元) (每股配發2.0元)
		458,201,886
		294,723,789
		$752,925,675 (198,713,275)
		$554,212,400

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎

附註：

• 註 1 ：股利之分配，俟股東常會決議後授權董事會另訂除權除息基準日。

• 註 2 ：如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總 、

• 數，而需配合變更股東配股 配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 註 3 ：依財政部 87.04.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公司 一○九年度盈餘分配係優先分配一○九年度盈餘。

• 註 4 ：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長 洽特定人調整之。

請決議：

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討論事項

第一案                                                                  (董事會提)
案由：一○九年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

• 說明：  本公司為加強資本結構及營運成長所需，擬提撥股東紅利 158,970,620 元轉增資發行 新股，每股面額新台幣 10 元，計發行 15,897,062 股，並採無實體發行。

• 本次盈餘轉增資發行新股，係按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例，每仟股擬 無償配發股票股利 200 股；其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內， 向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，倘有剩餘之畸零股，改發現金至元為止

• ( 元以下捨去 ) ，並由董事長洽特定人按面額購買之。

• 本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

• 俟本次股東會通過，呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂定增資配股基準日， 如嗣後因買回本公司股份等因素，致影響流通在外股份數量，股東配股率因而發生變 動者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

請決議：

第二案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：因加強資本結構及營運成長所需並依公司治理規定，擬修訂本公司章程部份條文，修訂 條文對照表詳本議事手冊第 31 頁附件 7 。

請決議：

第三案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例」， 修訂本公司「股東會議事規則」，暨 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函， 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂條文對照表詳本議事手冊第 32 頁附件 8 。 請決議：

第四案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「資金貸予他人作業辧法」案，提請討論。

說明：依據 109 年 7 月 24 日主管機關發布之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答 集」，修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 34 頁附件 9 。 請決議：

第五案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「董事選任程序」案，提請討論。

說明：依據 109 年 6 月 3 日主管機關新修正之「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例， 修訂本公司「董事選任程序」，修訂條文對照表詳本議事手冊第 36 頁附件 10 。 請決議：

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臨時動議

散會

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