SCI — AGM Information 2020

Sep 1, 2020

旭富製藥科技股份有限公司一 O 九年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提 )

案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：提列 108 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 69,459,131 元及 1.2% 為董事酬勞，計 新台幣 9,301,245 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 )

案由 ： 本公司一○八年度營業狀況報告。

說明：本公司一○八年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

一 說明： ( ) 本公司一○八年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查 核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書，請參閱本議事 手冊第 11 頁至第 20 頁附件 2 及附件 3 。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

一 說明： ( ) 本公司為提倡國內運動風氣，贊助「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金會」新 台幣肆佰伍拾萬元整。

( 二 ) 本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣參拾萬 元整。

第五案 ( 董事會提 )

案由：修訂董事會議事規範報告。

• 說明：依據 109 年 1 月 15 日主管機關新修正之「公開發行公司董事會議事辦法」，修訂本公司 「董事會議事規範」，修訂條文對照表詳附件 5 。

第六案 ( 董事會提 ) 案由：修訂誠信經營守則報告。

1

• 說明：依據 108 年 5 月 23 日主管機關新修正之「上市上櫃公司誠信經營守則」，修訂本公司「誠 信經營守則」，修訂條文對照表詳附件 6 。

• 第七案 ( 董事會提 )

案由：修訂企業社會責任守則報告。

• 說明：依據 109 年 2 月 13 日主管機關新修正之「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，修訂 本公司「企業社會責任守則」，修訂條文對照表詳附件 7 。

2

承認事項

第一案 ( 董事會提 ) 案由：承認一○八年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一○八年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師查核 簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ，決算 表冊請參閱本議事手冊第 21 頁至第 28 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：承認一○八年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一○八年度盈餘分配表如下：

一 ○八年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

			單位:新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 加：迴轉—依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 期末未分配盈餘	571,10,1082 (57,110,108) 4,788,693 (461,014,798)	400,228,667 104,189	(每股配發5.8元)
		400,332,856
		518,779,667
		$919,112,523 (461,014,798)
		$458,097,725

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎

附註：

• 註 1 ：股利之分配，俟股東常會決議後授權董事會另訂除息基準日。

• 註 2 ：如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股份總 數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 註 3 ：依財政部 87.04.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公司 一○八年度盈餘分配係優先分配一○八年度盈餘。

• 註 4 ：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董事長 洽特定人調整之。

請決議：

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討論事項

第一案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

• 說明：依據 109 年 1 月 2 日主管機關新公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例， 修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條文對照表詳附件 8 。

請決議：

第二案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「資金貸予他人作業辧法」案，提請討論。

• 說明：依據 108 年 3 月 7 日主管機關新修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 修訂本公司「資金貸予他人作業辧法」，修訂條文對照表詳附件 9 。

請決議：

第三案                                                                  (董事會提)
案由：修訂「背書保證作業辧法」案，提請討論。

• 說明：依據 108 年 3 月 7 日主管機關新修正之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」， 修訂本公司「背書保證作業辧法」，修訂條文對照表詳附件 10 。

• 請決議：

臨時動議

散會

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