SCI — AGM Information 2019

Jul 5, 2019

旭富製藥科技股份有限公司一 O 八年股東常會 各項議案之案由及說明

報告事項

第一案 ( 董事會提

案由 ： 員工及董事酬勞分派情形報告。

說明：提列 107 年獲利狀況之 8.8% 為員工酬勞，計新台幣 53,166,686 元及 1.2% 為董事 酬勞，計新台幣 7,204,548 元，均以現金方式發放。

第二案 ( 董事會提 ) 案由 ： 本公司一○七年度營業狀況報告。

說明：本公司一○七年度營業狀況報告請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 。

第三案 ( 董事會提 ) 案由：審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 一 說明： ( ) 本公司一○七年度決算表冊業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會 計師查核及本公司審計委員會決議同意，分別提出查核報告書及審查報告書， 請參閱本議事手冊第 11 頁至第 19 頁附件 2 及附件 3 。

( 二 ) 敦請審計委員會召集人宣讀審查報告書。

第四案 ( 董事會提 ) 案由：對關係人捐贈報告。

一 說明： ( ) 本公司為提倡國內運動風氣，贊助「財團法人台灣名人賽高爾夫運動振興基金 會」新台幣壹佰伍拾萬元整。

( 二 ) 本公司為提昇刑警學術研究，贊助「社團法人中華民國刑事偵防協會」新台幣 參拾萬元整。

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案，提請承認。

說明：本公司一○七年度決算表冊，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、許淑敏會計師 查核簽證完竣，並經審計委員會決議同意，營業報告書請參閱本議事手冊第 6 頁附件 1 ， 決算表冊請參閱本議事手冊第 20 頁至第 27 頁附件 4 。

請決議：

第二案 ( 董事會提 ) 案由：本公司一○七年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一○七年度盈餘分配表如下：

一 ○七年度盈餘分配表

單位 : 新台幣元

			單位:新台幣元
項目	金額		備註
	小計	合計
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加：本期淨利 減：提列法定盈餘公積 加：迴轉—依法提列特別盈餘公積 本期可供分配盈餘 分配項目－ 減：股東股利—現金 期末未分配盈餘	447,236,670 (44,723,667) 2,938,131 (333,838,302)	327,575,378 1,040,457	(每股配發4.2元)
		328,615,835
		405,451,134
		$734,066,969 (333,838,302)
		$400,228,667

董事長：翁維駿總經理：翁維駿會計主管：楊文禎

附註：

• 註 1 ：股利之分配，俟股東常會決議後授權董事會另訂除息基準日。

• 註 2 ：如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量，因買回本公司股份等因素致影響本公司流通在外股 份總數，而需配合變更股東配息率者，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

• 註 3 ：依財政部 87.04.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本 公司一○七年度盈餘分配係優先分配一○七年度盈餘。

• 註 4 ：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，授權董 事長洽特定人調整之。

請決議：

選舉事項

第一案                                                               (董事會提)
案由：本公司董事任期屆滿，提請改選案。

• 說明：  本公司董事任期於 108 年 6 月 20 日屆滿，依公司章程規定，應於本年度改選；本次 新選任之董事任期擬自改選後即就任，任期自 108 年 6 月 21 日起至 111 年 6 月 20 日止。

• 依公司法第 192-1 條規定，本公司董事採候選人提名制，應選七人；持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出候選人名單，業經董事會決議 通過，並列入股東常會改選之董事候選人，候選人資料請詳本手冊第 28 頁，附件 5 。

• 選舉結果

討論事項

第一案                                                                (董事會提)
案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：依據 107 年 11 月 26 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」， 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳本手冊第 29 頁，附件 7 。 請決議：

第二案                                                                (董事會提)
案由：修訂子公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。

說明：依據 107 年 11 月 26 日主管機關新修正之「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，

修訂子公司「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表詳本手冊第 36 頁，附件 8 。 請決議：

第三案 (董事會提) 案由：修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論。 說明：依據臺證治理字第 1040001716 號函，修訂本公司「董事選任程序」，修訂條文對照表 詳本手冊第 42 頁，附件 9 。

請決議：

第四案                                                                (董事會提)

案由：擬解除本公司董事有關公司法第 209 條董事競業禁止之限制，提請 討論。 說明：  依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• 為配合公司業務需要且在無損及公司利益下，董事有為自己或他人為屬於公司業務 範圍內行為之必要。新任董事兼任情形請詳第 28 頁，附件 6 。

請決議：

臨時動議

散會