SCI — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4119 旭富　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/13	發言時間	17:02:06
發言人	楊文禎	發言人職稱	財務行政部經理	發言人電話	03-3543133
主旨	公告本公司108年召開股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點: 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店) 4.召集事由一、報告事項: (1)員工及董事酬勞分派情形報告 (2)本公司一○七年度營業狀況報告 (3)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 (4)對關係人捐贈報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一○七年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (2)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」 (3)修訂「董事選任程序」案 (4)解除新任董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無

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