RITEK — AGM Information 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2349 錸德　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/07	發言時間	16:51:38
發言人	葉垂景	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5985696
主旨	公告董事會決議增列109年股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 4.召集事由一、報告事項: (一）一○八年度營業報告。 (二）一○八年度審計委員會查核報告。 (三）背書保證辦理情形報告。 (四）轉投資公司報告。 (五）減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行進度報告。 (六) 一○八年股東常會通過之私募有價證券案，於剩餘期限內不繼續執行報告。 (七) 資產減損情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 第一案：一○八年度營業報告書暨財務報表案。 第二案：一○八年度虧損撥補案。(增列議案) 6.召集事由三、討論事項: (一）本公司辦理減資彌補虧損案。(增列議案) 7.召集事由四、選舉事項: (一）改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (一）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議: 無。 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.