Poltreg S.A. — Share Issue/Capital Change 2026

Apr 16, 2026

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2026, Zarząd PolTREG S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2026 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd") zarejestrował zmianę Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, do której doszło na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ("Uchwała").

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 591.645,60 zł i dzieli się na 5.916.456 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 6.403.206.

Dodatkowo Sąd dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (zmiany w zakresie §26 ust. 5, §29 ust. 4 oraz §30 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki).

Poniżej Spółka przekazuje treść nowych postanowień Statutu zarejestrowanych przez Sąd, a w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany.

Nowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 591.645,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.916.456 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 486.750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;

2) 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;

3) 348.750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

4) 161.250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;

5) 298.508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;

6) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;

7) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;

8) 497.513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;

9) 348.259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;

10) 332.500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;

11) 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji na okaziciela serii M;

12) 1.253.008 (milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiem) akcji na okaziciela serii O."

Nowe brzmienie §26 ust. 5 Statutu Spółki:

"5. W zakresie posiadanych uprawnień korporacyjnych Spółka zapewnia, aby co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, o ile wyrazi zgodę, mógł zasiadać w organach nadzorczych lub sprawować funkcję dyrektora niewykonawczego w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej mają pierwszeństwo powołania do tych organów. W takim przypadku Spółka realizuje swoje uprawienia korporacyjne w tychże spółkach w sposób zmierzający do powołania Członków Rady Nadzorczej do wskazanych organów tych spółek, w tym zgłaszając stosowne kandydatury oraz oddając głos w głosowaniach nad powołaniem członków tych organów. Wskazanie przez Radę Nadzorczą kandydata spośród jej członków wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w §30 ust. 1 pkt 21)".

Nowe brzmienie §29 ust. 4 Statutu Spółki:

"4. W razie gdyby zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji nowej emisji była ustalana przez Radę Nadzorczą lub za jej zgodą, uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga co najmniej jednego głosu "za" Niezależnego Członka Rady Nadzorczej."

Nowe brzmienie §30 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki:

"21) sposób wykonywania prawa głosu w zakresie powoływania i odwoływania członków organów zarządzających - w przypadku gdy do takiego organu zarządzającego Spółka chce powołać lub powołała członka zarządu Spółki - oraz organów nadzorczych w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje, a także sposób wykonywania prawa głosu w zakresie podwyższania i obniżania kapitału, emisji i umorzenia akcji lub udziałów w tych spółkach, przy czym podjęcie uchwały w tych sprawach wymaga co najmniej jednego głosu "za" Niezależnego Członka Rady Nadzorczej."