Poltreg S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

POLTREG

Gdańsk, dnia 21.05.2026 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku zwołane na dzień 17 czerwca 2026 r.

Projekt uchwały ad pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółki”), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Projekt uchwały ad pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

PolTREG S.A.
ul. Botaniczna 20,
80-298 Gdańsk

KRS 0000637215
NIP 9571079577
REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies
for autoimmune diseases

---

POLTREG

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2025.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

Projekt uchwały ad pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku

2025 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 oraz

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały ad pkt 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które składa się ze:

a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego stratę netto w wysokości 25 999 tys. zł,

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 72 958 tys. zł,
c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25 902 tys. zł,
d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17 785 tys. zł,
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały ad pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁĄ Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 wynoszącą 25 999 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Projekt uchwały ad pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

PolTREG S.A.
ul. Botaniczna 20,
80-298 Gdańsk
KRS 0000637215
NIP 9571079577
REGON 361945318
T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com
Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.
poltreg.com
Innovative therapies
for autoimmune diseases

---

POLTREG

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591.645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Mańdokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 13 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały ad pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2025”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2025” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591.645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Projekt uchwały ad pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki raz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Uchyla się dotychczasową treść § 7 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest

1. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z)
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z)
3. Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych (32.50.B)
4. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z)
5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z)
6. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z)
7. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B)
8. Działalność szpitali (86.10.Z)
9. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)
10. Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (86.99.D)
11. Działalność pielęgniarska i położnicza (86.94.Z)
12. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (47.73.Z)
13. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (47.74.Z)
14. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z)
15. Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B)
16. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)
17. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omylek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. Powyższe upoważnienie nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Zmiana § 7 Statutu spowodowana jest zmianami przepisów prawa i ma na celu aktualizację przedmiotu działalności oraz dostosowanie jego opisu do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym do wniosku dotyczącego zmiany statutu, Spółka zobowiązana będzie dołączyć tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Możliwość upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu wynika z art. 430 § 5 ksh.

Projekt uchwały ad pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 17 czerwca 2026 roku

w sprawie uchylenia dotychczasowej i przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń członków

Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

1. uchylić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PolTREG S.A. w brzmieniu określonym Uchwałą nr 24 Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. z dnia 21 maja 2021 r.
2. przyjąć Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PolTREG S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Obowiązująca Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w 2021 roku. Ponadto, w dniu 19 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. podjęło

PolTREG S.A.

ul. Botaniczna 20,

80-298 Gdańsk

KRS 0000637215

NIP 9571079577

REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591.645,60 złotych pokryty w całości.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies

for autoimmune diseases

---

POLTREG

uchwałę nr 8 w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2026–2028 dla Prezesa Zarządu Spółki. Mając na względzie powyższe, organy Spółki rekomendują Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie polityki wynagrodzeń w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

PolTREG S.A.
ul. Botaniczna 20,
80-298 Gdańsk

KRS 0000637215
NIP 9571079577
REGON 361945318

T: +48 512 532 401 M: office@poltreg.com

Kapitał zakładowy w wysokości 591 645,60 złotych pokryty w całości.
Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy.

poltreg.com

Innovative therapies
for autoimmune diseases