Poltreg S.A. — Audit Report / Information 2022

Apr 20, 2023

Raport Informacja Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 roku Zarząd informuje, iż: • firma audytorska dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i Procedury wyboru firmy audytorskiej obowiązującej w Spółce, • firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, • Spółka i firma audytorska przestrzegają obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, • Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Piotr Trzonkowski Prezes Zarządu Kamilla Agnieszka Bok Członek Zarządu Mariusz Jabłoński Członek Zarządu Paulina Kocenko-Merks Członek Zarządu