Poltreg S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

Ocena Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. Rada Nadzorcza Spółki PolTREG S.A. mając na względzie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) rozpatrzyła i dokonała oceny: • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021, • sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021. Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza oświadcza, że: • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021 oraz • sprawozdanie finansowe Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki PolTREG S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. zawiera kompletny opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk i zagrożeń. Marcin Jerzy Mierzwiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Oktawian Zbigniew Jaworek Członek Rady Nadzorczej Marcin Andrzej Molo Członek Rady Nadzorczej Artur Janusz Osuchowski Członek Rady Nadzorczej Jacek Antoni Gdański Członek Rady Nadzorczej