Poltreg S.A. — AGM Information 2026

Mar 19, 2026

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2026

Pan Marcin Mierzwinski

Pan Marcin Mierzwinski ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie (magister ekonomii, specjalizacja: finanse i rachunkowość). W 2006 r. uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W latach 2016-2017 odbywał edukację na IESE Business School w Barcelonie w ramach Advanced Management Program.

Pan Marcin Mierzwinski został powołany do Rady Nadzorczej spółki PolTREG w dniu 23 czerwca 2023 r. Kadencja trwa do 21 maja 2025 r. Pan Marcin Mierzwinski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej spółki PolTREG również w latach 2017-2023, jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Z projektem PolTREG jest związany od 2016 r.

W latach 2000-2005 pełnił funkcję starszego konsultanta w Ernst & Young Management Consulting Services sp. z o.o. W latach 2004-2005 zajmował stanowisko Associate w ABN Amro Corporate Finance (Polska) sp. z o.o. W latach 2005-2007 zajmował stanowisko Associate w FIDEA sp. z o.o. sp. k. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Innova Capital. Obecnie jest wspólnikiem oraz członkiem zarządu w PAAN CAPITAL, prywatny funduszu inwestycyjnym private equity.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Kan” sp. z o.o.

Pan Wojciech Golak

Pan Wojciech Golak jest radcą prawnym, absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył również Podyplomowe Studium Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz University of Florida, Levin College of Law. Obecnie jest uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską, której tematem jest Finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego.

Pan Wojciech Golak od początku 2016 roku prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. W latach 2007-2015 współpracował z polskim oddziałem belgijskiego domu maklerskiego KBC Securities N.V., kolejno jako prawnik, radca prawny, reprezentant oraz likwidator, natomiast w latach 2005-007 pełnił funkcję prawnika w Kancelarii Prawniczej M.Furtek i Wspólnicy. Od października 2022 r. Członek Zarządu Inventory sp. z o.o., od marca 2023 r. Członek Zarządu Bluu Poland sp. z o.o., a od maja 2023 r. Prezes Zarządu Sales Masters sp. z o.o.

Od 2016 do 2022 roku pełnił funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej ROBYG S.A., gdzie zasiadał w Komitecie Wynagrodzeń oraz w Komitecie Audytu. Od sierpnia 2020 Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A., gdzie zasiadał w Komitecie Audytu oraz z Komitecia Nominacji i Wynagrodzeń. Od czerwca 2023 r. Członek Rady Nadzorczej PolTREG S.A.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PolTREG S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewyplatnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

---

PAWEŁ MAŃDOK

PROFIL

Lider Biznesu z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami odnoszącymi sukcesy w międzynarodowym środowisku korporacyjnym. Szerokie doświadczenie biznesowe obejmuje:

• Zarządzanie zespołami liczącymi ok. 100 profesjonalistów
• Transformacja i rozwój start-upów w branży IT i w branży medycznej
• Transformacja kultury biznesowej i zespołowej
• Zarządzanie relacjami z klientami w środowisku B2B
• Wdrażanie odpowiednich strategii G2M w celu osiągnięcia celów biznesowych
• Zarządzanie kryzysowe i restrukturyzacja przedsiębiorstw
• Operacje, obsługa klienta, zarządzanie procesami łańcucha dostaw
• Współpraca z organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi
• Ekspert w zakresie audytów i raportowania zgodnych z Sarbanes-Oxley

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wyciąg)

Prezes, Dyrektor Zarządzający Agfa Sp. z oo Warszawa 2015 – obecnie

• Zarządzanie zespołem składającym się z ok. 35+ osób. Obrót biznesowy 15-20 mln EUR
• Od 1.01.2021 odpowiedzialny również za kraje regionu CEE reprezentowane przez lokalnych dealerów
• Członek NorthEurope MT (Polska, Wielka Brytania i kraje nordyckie), raportujący do wiceprezesa EMEA
• Pełna odpowiedzialność za zyski i straty na poziomie kraju i regionu CEE
• Odpowiedzialny za udaną transformację biznesową Agfa PL w start-up IT z nowym modelem biznesowym i nowym, szerszym portfolio produktów.
• Odpowiedzialny za wszystkie biznesy w Polsce (sprzedaż, operacje, obsługa klienta, F&A i usługi) oraz koordynację działalności dealerskiej w regionie CEE (sprzedaż i serwis)

Philips Healthcare w Philips Polska Sp. z oo Warszawa

Dyrektor Operacyjny i Obsługi Klienta Region CEE (Praga, Warszawa) 2010 – 2015

Odpowiedzialność:

• Raportowanie do Menedżera Sektora CEE (VP)
• Członek globalnego zespołu kierowniczego ds. obsługi klienta
• Zespół wiodący składający się z 90 osób i ponad 40 dystrybutorów
• Odpowiedzialny za P&L na poziomie CEE. Wolumen działalności ok. 35 mln EUR i 40% EBIT w Europie Środkowo-Wschodniej
• Transformacja działu obsługi klienta w motor wzrostu biznesu
• Profesjonalizacja i optymalizacja Łańcucha Dostaw i Zakupów
• Zarządzanie i transformacja dystrybutorów w Europie Środkowo-Wschodniej

Strona 1–CV P. Mańdok

---

Menedżer ds. obsługi klienta na Europę Północno-Wschodnią

2007–2010

Odpowiedzialność:

• Raportowanie do Dyrektora Generalnego Dystryktu Północ (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, kraje bałtyckie)
• Bezpośrednie kierowanie 3 Country Service Managerami, 11 dystrybutorami (8 krajów) – ok. 80 osób.
• Odpowiedzialny za rachunek zysków i strat oraz wolumen biznesowy na poziomie 15 mln EUR.
• Odpowiedzialny za przetargi publiczne i niepubliczne oraz zawieranie kontraktów z klientami (B2B).
• Od 04.2009 odpowiedzialny również za działania operacyjne (łańcuch dostaw, zakupy, przetargi)

Audytor

1996–1999

Odpowiedzialność:

• Przeprowadzanie audytów, wydawanie rekomendacji oraz wykonywanie zadań specjalnych na zlecenie Dyrektora ds. Finansów i Księgowości oraz Zarządu (również projekty w obszarze przemysłowym).
• Wdrożenie i utrzymanie Oświadczenia o Kontroli Biznesowej (ustawa Sarbanes-Oxley)
• Odpowiedzialny za pozyskiwanie, utrzymanie i audytowanie systemów: ISO 9002 i 14001 w Dziale F&A.

DODATKOWE DOŚWIADCZENIE

Polmed (Izba Gospodarcza Producentów Sprzętu Polskiego)

• Członek Rady Nadzorczej Polmedu 2014–2015

• Wiceprezes 2012–2014

• Szczególny nacisk na projekty z funduszy UE, innowacje w służbie zdrowia, podatkowe (dyrektywa VAT), prawo wyrobów medycznych i prawo zamówień publicznych.

• Pisanie i dostarczanie komentarzy oraz artykułów na temat różnych dziedzin opieki zdrowotnej tematy w kilku gazetach (Rzeczpospolita, Polmed News)
• Od 2009 roku regularnie obecny na wielu konferencjach zdrowotnych w Polsce, w tym pełnił role panelisty i prezentera na konferencjach Forum Rynku Zdrowia w latach 2009-2013,

EDUKACJA

Szkoła Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu w Maastricht 2008–2009

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Uniwersytet Quebec w Montrealu 2005–2007

Kanadyjski program Executive MBA (CEMBA)

Uniwersytet w Brighton – Wielka Brytania, europejski kurs licencjacki 1994–1995

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji 1990–1995

DODATKOWE INFORMACJE

Biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Hobby – podróże, sport (jazda na rowerze, narciarstwo, windsurfing, kitesurfing, szachy)

Prawo jazdy kat. B

Strona 2–CV P. Mańdok

---

Michał Wnorowski

^{}[]

Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Doświadczenie w radach nadzorczych

2022-obecnie PKP Cargo SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii.
Profil spółki – operator towarowych przewozów kolejowych.

2023-obecnie Tower Investment SA – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – realizacja projektów developerskich oraz inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

2020-obecnie Polwax SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – produkcja rafinowanych i odwanianych parafin i wosków.

2018-obecnie MedicalGorithmics SA – wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Profil spółki – diagnostyka kardiologiczna, telemedycyna.

2018-2023 Alumetal SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

2017-2022 Arteria SA – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – outsourcing procesów wsparcia sprzedaży.

2017-2021 Voxel SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – diagnostyka obrazowa, radiologia.

2018-2020 Develia SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy i komercyjny.

2017-2019 Enter Air SA – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – czarterowy przewoźnik lotniczy.

2017-2019 Braster SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – diagnostyka onkologiczna, telemedycyna.

2015-2018 Robyg SA – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy.

2013-2016 Armatura Kraków SA – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.

---

Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.

2015-2016 ARM Property Sp.z o.o. – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.

2013-2016 Armatoora SA – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.

2013-2014 EMC Instytut Medyczny SA – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – wiodąca sieć prywatnych szpitali i przychodni.

2010-2013 Travelplanet SA – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.

2002-2008 Elektrobudowa SA – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Profil spółki – lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Doświadczenie zawodowe

2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych
Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU.
Zarządzanie długoterminowymi projektami inwestycyjnymi dotyczącymi spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).

2005-2011 PZU Asset Management SA
Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.

1998-2005 PZU SA – Biuro Inwestycji Finansowych
Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji – nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.

1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksal SA
Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego – nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.

1995-1997 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych
Analityk rynku papierów dłużnych.

---

Wyksztalcenie

1992-1999 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
kierunek: Menedżerski – Zarządzanie i Marketing

2001-2002 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
„Akademia PZU” – studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania