Poltreg S.A. — AGM Information 2025

Apr 16, 2025

Gdańsk, dnia 16 kwietnia 2025 roku

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwołane na dzień 20 maja 2025 r.

DO PKT 2. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółki"), uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ……………….…………...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO PKT 4. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.

4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

5. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2024.

6. Powołanie osób nadzorujących na kolejną czteroletnią kadencję.

7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy porządkowej.

DO PKT 5. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej i zatwierdzanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

DO PKT 6. PORZĄDKU OBRAD:

"UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które składa się ze:

• a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w wysokości 18 708 tys. zł tys. zł,
• b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102 379 tys. zł,
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 283 tys. zł,

• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 296 tys. zł,
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwały nr 4 i 5 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych i zatwierdzanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do pkt 7. porządku obrad:

"Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącą 18 708 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024 z zysków z lat przyszłych został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Do pkt 8. porządku obrad:

"Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia

31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Paulinie Kocenko - Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co

następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Wnorowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 12 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 25 czerwca 2025 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

"Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Mańdokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 8 sierpnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwały nr 7 – 15 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do pkt 9. porządku obrad:

"Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."

Uzasadnienie: uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Do punktu 10. Porządku obrad:

"Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

"Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej na kolejną czteroletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.