Poltreg S.A. — AGM Information 2025

May 20, 2025

"Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), uchwala co następuje:--------------------------------

§1.
	Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina
	Mierzwińskiego.----------------------------------------------------------------------------------------------
		§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Spółka), zatwierdza poniższy porządek obrad: ----------------

• 1) Otwarcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------
• 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----------------------------
• 4) Przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprowadzania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za ro obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. -------------------------------------------------------------
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. ---------------------
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------
• 9) Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2024. ---------------------------------------------------------------------
• 10) Powołanie osób nadzorujących na kolejną czteroletnią kadencję. ----------------------
• 11) Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." ------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

− "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych
głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
− "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------
− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2024 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------

§1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. ----------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

−	"za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych
	głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
−	"przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------
−	"wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
	Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------
• − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLTREG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które składa się ze: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w wysokości 18 708 tys. zł, --------------------------------------
• b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102 379 tys. zł. ---------------------
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 283 tys. zł, ---------------
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 296 tys. zł, ------------------------------------------------------------
• e) dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------
• − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia: -----------------

§1.

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 wynoszącą 18	708 tys. zł	pokryć z zysków z lat
przyszłych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

− "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

− "przeciw" oddano głosów: 0, ----------------------------------------------------------------------- − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.444.332 akcji (co stanowi 73.86 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.766,082 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 3.766,082 głosów, co stanowi 100% procent oddanych głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Pani Paulinie Kocenko-Merks absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.165.581, co stanowi 99,76 % procent oddanych głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 10.000, co stanowi 0,24 % procent oddanych głosów, ---
• − "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------

Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. --------------------------------------------------------------

§1.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.538.100 akcji (co stanowi 75,87 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.024.850 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.024.850, co stanowi 100 % procent oddanych głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------
• − "wstrzymało się" od głosowania: 0. --------------------------------------------------------------- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 25 czerwca 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.678.831 akcji co stanowi 78,89 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.165.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.165.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie: udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Udziela się Panu Pawłowi Mańdokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.332.831 akcji (co stanowi 71,47 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.819.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 3.819.581, co stanowi 100 % procent oddanych głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLTREG Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: ----

§1.

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2024" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ---------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 4.175.581, co stanowi 100 % oddanych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, ----------------------------------------------------------------------- − "wstrzymało się" od głosowania: 0. ---------------------------------------------------------------
• Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej z uwagi na jej bezprzedmiotowość, gdyż kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia kolejnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:-----------------------------------------------------------------------------------

"Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku odstępuje od głosowania nad uchwałą w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej oraz powołania Pana Pawła Mańdoka na członka Rady Nadzorczej. ---------------

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.688.831 akcji (co stanowi 79,10 % kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 4.175.581 głosów, w tym: ---------------------

• − "za" powyższą uchwałą oddano głosów: 3.754.581, co stanowi 89,92 % procent oddanych głosów, -------------------------------------------------------------------------------------
• − "przeciw" oddano głosów: 0, -----------------------------------------------------------------------

− "wstrzymało się" od głosowania: 421.000, co stanowi 10,08 % oddanych głosów. --- Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------------------