Poltreg S.A. — AGM Information 2022

Jun 24, 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółki"), uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oktawiana Jaworek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowoś ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoś ci do podejmowania uchwa ł.--- --------------------------------------------------------- -----
• 1. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. --------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnoś ci Spółki za rok obrotowy 2021 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 .--------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokryci a straty za rok obrotowy 2021.--
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członk om Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki.---------------------
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2021.----------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów .

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gda ńsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2 021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą nr 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. uchwala co następuje:---------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2 021 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.-----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów.

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.

Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :----------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy 2021.-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów .

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------

Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------

Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzi bą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :----------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Sp ółki za rok obrotowy 2021, które składa się ze:----------------------------------------

• a) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stratę netto w wysokości 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),-----------------------------------------------
• b) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzo nego na dzień 31.12.2021 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.127.000,00 zł (słownie: sto dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-------------------------------
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.20 21 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie k apitału własnego o kwotę 90.176.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-------------------------------------- --------------------------
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 88.891.000,00 zł

(słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----------------

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów . -------------------------- -----------------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gda ńsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----------------------------------------------------

§ 1

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącą 3.738.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) pokryć z zysków z lat przyszłych.------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. --------------------------- ----------------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych.------------------------------------------------------------- Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Trzonkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.787.365 akcji (co stanowi 59,77% kapitału zakładowego Spółki)

dających prawo łącznie do 2.952.365 głosów. ------------------------------------ -------------------
"Za" uchwałą oddano 2.952.365 głosów, co stanowi 100 % procent głosów
oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Piotra Trzonkowskiego
stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------
--------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gd ańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Pani Kamilli Bok absolutorium z wykona nia obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2 021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki)

dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------
--------------------
"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów
oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdań sku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------

Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzib ą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Mierzwińskiemu abso lutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r. oraz w okresie od dnia 24 maja 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.----------------- -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w ży cie z momentem jej podjęcia." -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: --------------

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Gdańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzec iwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:--------------

§ 1

Udziela się Panu Oktawianowi Jaworkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.---------------- ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. " -------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów

oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie od dano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Molo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.------------------------------ -------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem j ej podjęcia."-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------ "Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańs ku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

Udziela się Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ -------------------- "Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów

oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

Udziela się Panu Krzysztofowi Chlebusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do dnia 21 maja 2021r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procen t głosów
oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Pani Natalii Marek-Trzonkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 20 21 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.------------------- ------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "-------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 2.787.365 akcji (co stanowi 59,77% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 2.952.365 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 2.952.365 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. -------------------------------------------------- W głosowaniu nie wzięły udziału akcje należące do Natalii Marek-Trzonkowskiej stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółe k handlowych. --- ---------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Myśliwiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. "--------------------

--------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:---------------

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kapłonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."--------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------ --------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gd ańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co nast ępuje:---------------

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 21 maja 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia."--------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki)

dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. ------------------------------------
--------------------
"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów
oddanych. ------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej "Sprawozdania Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021"

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 ¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się pozytywnie zaopiniować przyjęte przez R adę Nadzorczą Spółki "Sprawozdanie Rady Nadzorczej PolTREG S.A. o wynagrodzeniach za rok 2021" ("Sprawozdanie"). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia." --------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięł o udział łącznie 3.031.864 akcji (co stanowi 65,01% kapitału zakładowego Spółki) dających prawo łącznie do 3.361.864 głosów. --------------------------- -----------------------------

"Za" uchwałą oddano 3.361.864 głosów, co stanowi 100 % procent głosów oddanych. ------------------------------------------------------------ Głosów "przeciw" nie oddano ---------------------------------------------- Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. -------------------------------- Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------