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Optimax Annual Report 2023

Jul 2, 2024

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Annual Report

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壹、 開會程序…………………………………………………………….……………..1
貳、 開會議程…………………………………………………………………..….……2
一、報告事項………………………………………………………………..….……2
(一)民國112年度營業報告
(二)審計委員會審查報告
(三)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告
二、承認事項………………………………………………………………..….……2
(一)民國112年度營業報告書及財務報表案
(二)民國112年度盈餘分派案
三、討論事項………………………………………………………………..….……3
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案
四、選舉事項………………………………………………………………..….……4
(一)改選本公司董事案
五、其他議案………………………………………………………………..….……4
(一)解除董事競業禁止案
六、臨時動議………………………………………………………………..….……4
七、散會……………………………………………………………………..….……4
參、 附件
附件ㄧ、營業報告書………………………………………………………….……5
附件二、審計委員會審查報告書…………………………….…….……………...7
附件三、民國112年度個體財務報表………………………………………..........8
附件四、民國112年度合併財務報表………………………………….…….…..19
附件五、本公司之子公司資金貸與超限改善計畫…………...….……………....30
附件六、「公司章程」修訂前後條文對照表…………………………….…….…31
附件七、董事候選人名單……………………………………...….……………....32
肆、 附錄
附錄ㄧ、股東會議事規則………………………………………….……………...33
附錄二、「公司章程」(修訂前)…………………....................................................34
附錄三、「董事選任程序」………………………………………..…..…………...37
附錄四、全體董事持股情形…………………………………………..…………...39

力特光電科技股份有限公司 一一三年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞

一、報告事項

二、承認事項

三、討論事項

四、選舉事項

五、其他議案

六、臨時動議

七、散會

-1-

力特光電科技股份有限公司

一一三年股東常會議程

  • 時 間:民國一一三年六月二十日(星期四)上午九時整

  • 地 點:桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心

股東會召開方式:實體股東會

主席宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 )

主席致詞

一、報告事項:

  • ( 一 ) 民國 112 年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) 。

  • ( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱附件二 ) 。

  • ( 三 ) 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

  • 說明: 1 、依本公司「公司章程」第二十條規定 , 本公司當年度如有獲利,應提撥 1% 至

  • 10% 為員工酬勞;以不高於 1% 為董事酬勞。

    • 2 、本公司民國 112 年度獲利新台幣 200,606,726 元 ( 即稅前利益扣除分派員工及 董事酬勞前之利益 ) ,提列員工酬勞 1% 計新台幣 2,006,067 元及董事酬勞 0.5% 計新台幣 1,003,034 元,均以現金方式發放。

( 四 ) 本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。

  • 說明: 1 、依金融監督管理委員會金管證審字第 1130340713 號函辦理。

  • 2 、本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 ( 請參閱附件五 ) 。

二、承認事項:

  • 案由 ( 一 ) :民國 112 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

  • 2 、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具無保 。

  • 留意見查核報告 ( 請參閱附件三及附件四 )

  • 3 、民國 112 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。

  • 決 議:

-2-

案由 ( 二 ) :民國 112 年度盈餘分派案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1 、本公司民國 112 年度盈餘分配表:

:民國112年度盈餘分派案,謹提請 承認。(董事
:1、本公司民國112年度盈餘分配表:
:民國112年度盈餘分派案,謹提請 承認。(董事
:1、本公司民國112年度盈餘分配表:
會提案)
力特光電科技股份有限公司
盈餘分派表
民國112年度 單位:新台幣元
項目 金額
期初未分配盈餘 494,249,971
加:112年度稅後淨利 172,532,196
加:其他綜合損益
(確定福利計劃之精算損益112年度)
(2,432,981)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 35,955,348
提列項目
減﹕法定盈餘公積(10%) 20,605,456
減﹕廻轉特別盈餘公積 (5,702,784)
期末未分配盈餘 685,401,862
分配項目
股東股利─每股現金1 元 168,000,000
本年度保留未分配盈餘 517,401,862
董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙輝生 會計主管﹕陳宗澤
  • 2 、自民國 112 年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 168,000,000 元,每股配發 新台幣 1 元,計算至元為止,元以下捨去;其畸零款合計數計入本公司之其 他收入。

  • 3 、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日 及其他相關事宜。

  • 4 、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配息率 因此發生變動者,擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權 處理之。

議:

三、討論事項:

一 案由 ( ) :修訂本公司「公司章程」部份條文案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 說 明: 1 、配合公司實際需要,修訂本公司「公司章程」部份條文。

  • 、公司章程之修訂前後條文對照表(請參閱附件六)。

  • 決 議:

-3-

四、選舉事項:

  • 案由 ( ) :改選本公司董事案,謹提請 選舉。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本屆董事任期至 113 年 8 月 26 日屆滿,於本次股東會全面改選,本屆董事 同意於改選後提前解任。

  • 2 、依公司章程第十三條規定及臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設 置及行使職權應遵循事項要點,本次應選董事 12 席(其中選舉獨立董事 4 席),採候選人提名制度,任期三年,自 113 年 6 月 20 日起至 116 年 6 月 19 日止。 ( 請參閱附件七 )

選舉結果:

五、其他議案:

  • 案由 ( ) :解除董事競業禁止案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。

  • 2 、本公司新任董事,有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為,擬 提請股東會許可解除對該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之競 業禁止限制。

3 、董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下:


姓名 兼任其他公司名稱及職務 主要營業內容
董事長 趙寄蓉 旋風投資股份有限公司董事長 投資業

趙輝生 海風投資股份有限公司董事長 投資業


代表人
世鴻興業(股)公司
代表人:王金德
九如投資股份有限公司顧問 其他投資顧問


代表人
世鴻興業(股)公司
代表人:林世棻
金格食品股份有限公司執行董事 食品業


代表人
世鴻興業(股)公司
代表人:吳為傑
九如實業股份有限公司特別助理暨
管理部主管
金格食品股份有限公司特別助理
建築裝修業/
食品業

俞啟邦 古藤國際股份有限公司董事長 進出口貿易業務

江長樹 宏達電機工業技師事務所負責人 工商顧問服務業
獨立董事
晶泰國際科技股份有限公司處長 電子零組件製造業
獨立董事
巨紳資訊有限公司負責人 資訊業

決 議:

六、臨時動議

七、散會

-4-

【附件一】

一一二年度營業報告書

112 年度因受全球局勢不穩定,持續通膨及升息,消費者降低非必要性消費,造成總體面板 需求下滑。另供給部分,大陸產能擴張造成供大於需,價格持續下跌,面板產業面臨巨大挑戰。 本公司因應市場急遽變化,調整產品結構,加強耕耘高毛利之車載產品及太陽眼鏡、 VR/AR 等 利基型產品,並努力降低營運費用,持續清償銀行借款健全財務結構。 112 年度利基型產品營業 收入比重較 111 年 50% 增加至 75% ,毛利率達 27% ,較 111 年度成長。營業外收益方面,租金 收入新台幣 58,295 仟元,較 111 年度之新台幣 50,056 仟元微幅增加;外幣兌換利益新台幣 1,231 仟元,較 111 年度新台幣 113,161 仟元,大幅減少新台幣 111,930 仟元。營業外支出方面,利息 費用新台幣 42,048 仟元,較 111 年度之新台幣 49,758 仟元,減少了新台幣 7,710 仟元;處分不動 產、廠房及設備損失新台幣 8,700 仟元,較 111 之損失新台幣 3,665 仟元,增加新台幣 5,035 仟元。 綜上所述, 112 年全年度稅前淨利為新台幣 197,597 仟元,稅後淨利則為新台幣 172,532 仟元。展 望 113 年,公司經營團隊持續秉持精實的營運管理模式與鍥而不捨、追求利潤最大化之精神,優 化生產能力、降低庫存、拓展高毛利車載相關產品,持續償還銀行借款以降低利息費用等,以追 求公司最大利潤為目標,期不負全體股東之期望,增加股東權益。

一、 112 年度營業報告

( ) 營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元


112年度 % 111年度 % 增(減)金額 增(減)%
營業收入 2,004,664 100.00 2,947,446 100.00 (942,782) (31.99)
營業毛利 533,183 26.60 744,621 25.26 (211,438) (28.40)
營業利益 204,133 10.18 337,411 11.45 (133,278) (39.50)
稅前淨利(損) 197,597 9.86 440,457 14.94 (242,860) (55.14)
稅後淨利(損) 172,532 8.61 443,572 15.05 (271,040) (61.10)

112 年度營業額較 111 年度減少新台幣 942,782 仟元,毛利率基本維持在 25% 以上 ( 由 111 年之 25.26% 提昇至 112 年之 26.60%) ,主因係因產品組合較佳,加上車載比重上升,故毛利亦隨 之上升。在日圓匯率持續有利之情形下,進貨成本維持在較低水準,故毛利率較 111 年度增加 1.34% 。營業費用方面,推銷費用較 111 年度減少新台幣 42,088 仟元,主要係佣金減少新台幣 23,410 仟元;運費及出口費用合計減少新台幣 19,562 仟元;勞務費減少新台幣 3,571 仟元。管理費用方 面較 111 年度減少新台幣 16,029 仟元,其中薪資減少新台幣 1,040 仟元;年終獎金減少新台幣 1,994 仟元;差旅費減少新台幣 1,175 仟元,職工福利減少新台幣 1,355 仟元;修繕費減少新台幣 3,378 仟元;其他費用減少新台幣 5,100 仟元,研發費用減少新台幣 4,484 仟元;水電瓦斯費減少新台 幣 3,827 仟元;進出口費用減少新台幣 914 仟元之故。預期信用減損利益較 111 年度增加新台幣 15,538 仟元,主要為係 112 年度客戶之應收款項逾期之情形大幅減少。綜上所述, 112 年度整體 營業毛利達新台幣 533,183 仟元,營業費用新台幣 329,050 仟元,營業外收支為淨支出新台幣 6,536 仟元,其中外幣兌換利益新台幣 1,231 仟元。基於上述原因,使 112 年度稅前淨利為新台幣 197,597 仟元,稅後淨利新台幣 172,532 仟元。

-5-

() 財務收支及獲利能力分析


112 年度 111 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 40.94 44.87
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 237.42 158.09
償債能力 流動比率(%) 352.29 95.10
速動比率(%) 194.19 45.27
獲利能力 資產報酬率(%) 4.81 10.47
權益報酬率(%) 7.06 19.84
純益率(%) 8.60 15.04
基本每股盈餘(元) 1.03 2.62

() 研究發展狀況

目前開發方向以低料價比產品,如車載、 AR 、工控產品為主,因車載產品的競爭日益 激烈,因此提升產品力以維持競爭優勢,則是主要重點。提高產品力的部分,以提高可 靠性為主,將 95 度的保證條件提高至 105 度甚至 110 度。另外視角補償膜方面,除與 供應商密切合作開發外,另外也積極開發自製液晶塗佈,除可穩定來源外,也可避免價 格太高,降低產品的競爭力。 VR/AR 方面,目前需求大多以 AR 為主,除材料本身的 開發外, QWP/HWP 材料開發,其特殊加工性也是開發的重點。 茲將各產品開發方向說明如下:

  1. 在車載應用方面:除信賴性提升及補償膜開發外,大尺寸化也是趨勢。如何在尺 寸變大後,仍維持原有的產品力是重點。例如:因大尺寸化易產 bending 及其改 善對策;此外,除中控及儀表等面板用的偏光板外,車內其他用途如 HUD 及防 窺也都會使用到偏光板,目前也是開發的重點之一。

  2. 其他中小的應用:如 VR/AR 等,目前配合多家客戶需求,積極開發中。

  3. 太陽眼鏡部分:持續開發新的客戶及新的色相需求。

二、 113 年度營業計畫概要

( ) 經營方針

  1. 持續償還銀行長、短期借款以降低利息支出。

  2. 穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。

  3. 集中資源開發高毛利偏光板產品如太陽眼鏡、車載應用等薄形化偏光板, 以及 VR/AR 產品用偏光板等。

  4. 活化閒置資產如處分相關老舊設備。

  5. 積極投資其他具未來性之產業,如資安晶片之 IC 設計業。

() 重要之產銷政策

  1. 持續深化與現有重要客戶的關係,以利持續擴大在客戶端的偏光板的佔有率及 增加公司營收。

  2. 不競逐低毛利之市場,全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。

  3. 全力發展高耐候碘系及染料系的車用及工控產品、 VR/AR 產品用偏光板,以及 太陽眼鏡用偏光板等高附加價值的市場。

  4. 持續開拓包括台灣、中國大陸及日韓之面板廠和模組廠等客戶。

董事長:趙寄蓉 經理人:趙輝生 會計主管:陳宗澤

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-6-

【附件二】

力特光電科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及盈餘分派表,業經本委員會等審查,認為符合 公司法相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之 規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

力特光電科技股份有限公司 113 年股東會

審計委員會召集人

郭鶴田

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中 華 民 國 113 年 3 月 14 日

-7-

【附件三】

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�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

==> picture [480 x 571] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
112 � � 111 � �
�� � � � �
� � � � � �
4000 ���� ���(��)�� $ 2,004,664 100 $ 2,947,446 100
5000 ���� �(����)�� (1,471,475) (73) (2,202,824) (75)
5900 ���� 533,189 27 744,622 25
6000 ���� �(��)��
6100 ���� (127,196) (6) (168,370) (6)
6200 ���� (153,618) (8) (165,094) (5)
6300 ������ (52,834) (3) (57,318) (2)

6450 �������� �(�)�� 22,120 1 6,582
������ (311,528) (16) (384,200) (13)
6900 ���� 221,661 11 360,422 12
7000 ��������
� �
7100 ���� 3,308 607
7010 ���� �(����) 42,852 2 38,410 1

7020 ������� �(��)�� (8,052) 114,744 4
7050 ���� �(��) (42,048) (2) (49,758) (1)
7055 �������� �(�)�� (7,179) � (2,703) �
��������������
7070 ���(�) (12,945) (1) (21,265) (1)
�������
���������� (24,064) (1) 80,035 3
7900 ���� 197,597 10 440,457 15

7950 ���(��)�� ���(��) (25,065) (1) 3,115
8200 ���� 172,532 9 443,572 15
8300 ������
8310 ����������
� �
8311 ����������� ���(��) (2,433) 5,645
�������������

8316 ������������� ���(��) 41,443 2 3,071
���
�������������
������������� � �
8336 ���(��) 985 (10,316)
�������������
��
8360 �������������
������������� � �
8361 ���(��) (770) 1,159
����

��������(����) 39,225 2 (441)
8500 �������� $ 211,757 11 $ 443,131 15
����(�)
9750 � � �(��) $ 1.03 $ 2.62
9850 � � $ 1.03 $ 2.62
----- End of picture text -----

(�������������)

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ������� ��������

-15-

��������
������������
�������
��112��111�1�1��12�31�











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������
������
�����
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������
������
������
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��111�1�1���
$ 1,700,000
$ �
$ �
$ 355,003
$ (4,108)
$ (16,898)
$ �
$ 2,033,997
�������� ��������

35,500

(35,500)




����



443,572



443,572
��������



5,645
1,159
(7,245)

(441)
��������



449,217
1,159
(7,245)

443,131
������������
����������



8,559

(8,559)


�����






(41,599)
(41,599)
��111�12�31���
$ 1,700,000
$ 35,500
$ �
$ 777,279
$ (2,949)
$ (32,702)
$ (41,599)
$ 2,435,529
��112�1�1���
$ 1,700,000
$ 35,500
$ �
$ 777,279
$ (2,949)
$ (32,702)
$ (41,599)
$ 2,435,529
�������� ��������

45,778

(45,778)




��������


35,651
(35,651)




�������



(201,600)



(201,600)
����



172,532



172,532
��������



(2,433)
(770)
42,428

39,225
��������



170,099
(770)
42,428

211,757
������������
����������



35,955

(35,955)

$ 2,445,686 (�������������)
�������
�������
��������
$ (41,599)
$ (26,229)
$ (3,719)
$ 700,304
$ 35,651
$ 81,278
$ 1,700,000
��112�12�31���

-16-

������������ �������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

==> picture [480 x 591] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � 112 � � 111 � �
����������
������ $ 197,597 $ 440,457
�����
�������
���� 64,325 66,183
���� 45 158
�������� (14,941) (3,879)
���� 42,048 49,758
���� (3,309) (607)
�����������������
12,945 21,265
����
������������� 8,865 3,665

�������������� 4

���������� 1,065
������������ (6,368) (2,872)
����������� (39) (2,534)
��������� (61,517) (46,716)
����������/������
���� 153,768 69,458
����� (6,351) 2,277
� � 272,749 205,058
���� (7,264) 27,184
������ 159 599
���� 48,436 (57,215)
����� (1,296) 7,372
���� 1,376 (1,002)
������ (14,368) 6,994
������� (5,771) (5,970)
��������� 681,093 780,698
����� 3,235 611
����� (41,072) (49,774)
������ (16,308) (6)
���������� 626,948 731,529
----- End of picture text -----

(���)

-17-

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ������� (�)

==> picture [480 x 543] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������
� � 112 � � 111 � �
����������
����������������
$ 52,725 $ 11,789
������

��������������� 50,000

���������� (120,000)

���������� 7,425
����������� (25,352) (18,149)
����������� 1,667 1,081
�������� (231) (21,796)
������(��)�� (11,352) 13,446
��������� (462) (15,192)
���������(�)� (95,580) 21,179
����������
������(��) 66,884 (572,675)

������ 2,840,000
������ (3,220,000) (200,000)
������� 245 7,587

������� (544)

������ (201,600)
������ (3,424) (3,544)

�������� (41,599)
���������� (517,895) (810,775)
��������������� 72,599 48,777
�����������(��)� 86,072 (9,290)
����������� 58,843 68,133
����������� $ 144,915 $ 58,843
----- End of picture text -----

(�������������)

�������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

������� ��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-18-

【附件四】

==> picture [457 x 66] intentionally omitted <==

�������

NO.18231120CA

������������ ���

����

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������������������������������� (��������)������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������� 112 �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

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-19-

==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==

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  • 1.����������������������

  • 2.�������������������������

  • 3.���������������������

  • 4.��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

  • 5.��������������������������������� �������������������������

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-20-

==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==

  • 1.��������������������������������� �������

  • 2.�������������������������������� ���������������������������������

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�������������������

������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������

������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

���������������������(������)��� �����������

-21-

==> picture [171 x 46] intentionally omitted <==

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������������������������������� �������

  • 1.��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  • 2.��������������������������������� ��������������������������������� ����

  • 3.��������������������������������� ���

  • 4.��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • 5.��������(������)������������������ ����������������

-22-

==> picture [171 x 45] intentionally omitted <==

  • 6.��������������������������������� ��������������������������������� ��������

������������������������������� � ������(��������������������)

������������������������������� ���������������������������������� � ��������������������(��������)

������������������������������� ������� 112 ������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������

==> picture [240 x 251] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

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����
� � �
----- End of picture text -----

  • ����������� 09600000880 �

  • (80)���(�)� 53585 �

  • � 113 � 3 � 14 �

-23-

����������������

�������

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �

��������

==> picture [480 x 577] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

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�� � � � � � � � � � �
����
1100 �������� �(�) $ 150,608 4 $ 61,331 1
�������������� �
1136 ���(�) 26,171 1 15,917
��
1170 ������� ���(����) 548,234 13 678,136 16
1180 ��������� ���(��)�� � � 15,148 �

1200 ����� ���(�)�� 24,077 24,512 1
130x �� � ���(�) 686,954 17 959,703 22
� �
1410 ����� � 11,730 4,375
1476 ��������� ��� 82,932 2 71,580 2
� �
1470 ������ �(�) 1,422 2,638
11xx ������ 1,532,128 37 1,833,340 42
�����
1517 �������������� ���(�) � � 11,282 �
����������

1550 �������� ���(�) 107,663 3 956
1600 ��������� ���(�)���� 1,561,173 38 1,575,187 36
� �
1755 ����� ���(�) 13,348 15,979
1760 ������ ���(��)�� 767,992 19 798,428 18
1840 ������� ���(��) 144,736 3 156,540 4
� �
1975 ����������� ���(��) 6,428 3,090
� �
1900 ������� ��� 8,009 23,171
15xx ������� 2,609,349 63 2,584,633 58
1xxx � � � � $ 4,141,477 100 $ 4,417,973 100
----- End of picture text -----

(���)

-24-

����������������

������� (�)

�� 112 �� 111 � 12 � 31 �

��������

==> picture [480 x 561] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

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� �
�� � � � � � � � � � �
����
2100 ����� �(��) $ 98,097 3 $ 31,499 1
2170 ���� �(��)�� 134,327 3 84,217 2
2200 ����� �(��)�� 152,426 4 154,934 4
� �
2230 ������� ���(��) 12,735 16,911
� �
2250 ������� ���(��) 15,810 14,434
� �
2280 ������� ���(�) 3,484 3,362
� �
2322 ��������� �(��) 1,590,000 36
� �
2365 ������� ���(��) 2,461 18,175
� �
2300 ������ �(��) 15,560 14,214
21xx ������ 434,900 10 1,927,746 43
�����
� �
2540 ���� �(��) 1,210,000 30
� �
2570 ������� ���(��) 1,367 238
� �
2580 �������� ���(�) 10,701 12,647
2600 ������� 38,823 1 41,813 1
25xx ������� 1,260,891 31 54,698 1
2xxx ���� 1,695,791 41 1,982,444 44
� �
3110 ����� �(��) 1,700,000 41 1,700,000 39
����
3310 ������ 81,278 2 35,500 1
� �
3320 ������ 35,651 1
3350 ����� 700,304 17 777,279 18
3400 ���� (29,948) (1) (35,651) (1)
3500 ���� (41,599) (1) (41,599) (1)
31xx ������������� 2,445,686 59 2,435,529 56
3xxx ���� 2,445,686 59 2,435,529 56
������� $ 4,141,477 100 $ 4,417,973 100
----- End of picture text -----

(�������������)

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

������� ��������

�������

-25-

����������������

�������

�� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

==> picture [480 x 556] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

112 � � 111 � �
�� � � � �
� � � � � �
4000 ���� ���(��)�� $ 2,004,664 100 $ 2,947,446 100
5000 ���� �(����)�� (1,471,481) (73) (2,202,825) (75)
5900 ���� 533,183 27 744,621 25
6000 ���� �(��)��
6100 ���� (140,858) (7) (182,946) (6)
6200 ���� (157,478) (8) (173,506) (6)
6300 ������ (52,834) (3) (57,340) (2)

6450 �������� �(�)�� 22,120 1 6,582
������ (329,050) (17) (407,210) (14)
6900 ���� 204,133 10 337,411 11
7000 ��������
� �
7100 ���� � 3,576 689
7010 ���� �(����) 68,875 4 64,580 2
7020 ������� �(��)�� (11,266) (1) 109,183 4
7050 ���� �(��) (42,048) (2) (49,758) (2)
7055 �������� �(�)�� (2,903) � (13,197) �
7060 �������������� ���(�) (22,770) (1) (8,451) �
���

���������� (6,536) 103,046 4
7900 ���� 197,597 10 440,457 15

7950 ���(��)�� ���(��) (25,065) (1) 3,115
8200 ���� 172,532 9 443,572 15
8300 ������
8310 ����������
� �
8311 ����������� ���(��) (2,433) 5,645
�������������

8316 ������������� ���(��) 41,443 2 (6,952)
���
�������������
������������� � �
8320 ���(����) 985 (293)
�������������
���
8360 �������������
������������� � �
8361 ���(��) (770) 1,159
����

��������(����) 39,225 2 (441)
8500 �������� $ 211,757 11 $ 443,131 15
8600 ������
8610 ����� $ 172,532 9 $ 443,572 15
8700 ����������
8710 ����� $ 211,757 11 $ 443,131 15
����(�)
9750 � � �(��) $ 1.03 $ 2.62
9850 � � $ 1.03 $ 2.62
----- End of picture text -----

(�������������)

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-26-

�������� ����
����

$ 2,033,997



443,572

(441)

443,131


(41,599)
(41,599)
(41,599)
$ 2,435,529
(41,599)
$ 2,435,529





(201,600)

172,532

39,225

211,757

(41,599)
$ 2,445,686
$ $ $ $
���������������� ������� ��112��111�1�1��12�31�


















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������
������
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����(�)�
$ �
$ �
$ 355,003
$ (4,108)
$ (16,898)
35,500

(35,500)




443,572




5,645
1,159
(7,245)


449,217
1,159
(7,245)


8,559

(8,559)




$ 35,500
$ �
$ 777,279
$ (2,949)
$ (32,702)
$ 35,500
$ �
$ 777,279
$ (2,949)
$ (32,702)
45,778

(45,778)



35,651
(35,651)




(201,600)




172,532




(2,433)
(770)
42,428


170,099
(770)
42,428


35,955

(35,955)
$ 81,278
$ 35,651
$ 700,304
$ (3,719)
$ (26,229)
(�������������) �������
��������
����� $ 1,700,000



$ 1,700,000 $ 1,700,000




$ 1,700,000

��111�1�1��� ��������
��������
����
��������
��������
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���������
�����
��111�12�31��� ��112�1�1��� ��������
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��������
�������
����
��������
��������
�������������
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-29-

【附件五】

力特光電科技股份有限公司

本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告

一、發生原因:

本公司於 112 年 09 月 21 日董事會通過透過間接持股 100% 之子公司 力特光電科技 ( 蘇州 ) 有限公司資金貸與深圳市力華盛科技有限公司,總貸 與金额合計人民幣 450 萬元。截至 113 年 3 月底,資金貸與餘額為新台幣 19,836 仟元。由於力特光電科技 ( 蘇州 ) 有限公司淨值下降,因此超過資 金貸與限額新台幣 16,474 仟元。

二、改善計畫及執行情形:

力特光電科技 ( 蘇州 ) 有限公司實際貸與深圳市力華盛科技有限公司之 金額為人民幣 200 萬元,為改善資金貸與超限情事,本公司於 113 年 05 月 09 日董事會通過變更力特光電科技 ( 蘇州 ) 有限公司資金貸與深圳市力華 盛科技有限公司之借款合同,降低總借款金額至 200 萬人民幣,以改善 資金貸與超限情事。

-30-

【附件六】

力特光電科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文 說明

廿


本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳
稅款,彌補累積虧損後,次提10%為
法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本
公司實收資本額時,得不再提列,其餘
於必要時得經股東會決議或依法令規
定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘
額,併同以前年度累積未分配盈餘,由
董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會
決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘
分派,需視公司目前及未來發展計畫、
考量投資環境、資金需求及國內外競爭
狀況,並兼顧股東利益等因素,至少就
當年度盈餘提撥不低於30%分配股東
股息紅利,惟累積可供分配盈餘低於實
收股本30%時,得不予分配;由董事
會依據經營結果及資本規劃情形,擬訂
盈餘分派方式及金額,提報股東會決
議,分配股東股息紅利時,得以現金或
股票方式為之,其中現金股利不低於當
年度擬分派之股東股利總額之10%。
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳
稅款,彌補累積虧損後,次提10%為
法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本
公司實收資本額時,得不再提列,其餘
於必要時得經股東會決議或依法令規
定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘
額,併同以前年度累積未分配盈餘,由
董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會
決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘
分派,需視公司目前及未來發展計畫、
考量投資環境、資金需求及國內外競爭
狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就
可供分配盈餘提撥不低於30%分配股
東股息紅利,惟累積可供分配盈餘低於
實收股本30%時,得不予分配;由董
事會依據經營結果及資本規劃情形,擬
訂盈餘分派方式及金額,提報股東會決
議,分配股東股息紅利時,得以現金或
股票方式為之,其中現金股利不低於當
年度擬分派之股東股利總額之10%。
配合公司
實際需要




本章程訂立於民國八十七年二月二十
三日,第一次修訂於民國八十八年五月
二十一日。第二次修訂於民國八十九年
五月二十六日。第三次修訂於民國九十
年五月二十五日。第四次修訂於民國九
十一年四月三十日。第五次修訂於民國
九十二年五月十六日。第六次修訂於民
國九十三年六月九日。第七次修訂於民
國九十四年六月二十七日。第八次修訂
於民國九十五年六月十四日。第九次修
訂於民國九十六年六月十五日。第十次
修訂於民國九十七年五月三十日。第十
一次修訂於民國九十八年九月四日。第十
二次修訂於民國九十九年五月二十六日。
第十三次修訂於民國一百零四年六月十六
日。第十四次修訂於民國一百零五年六月
十四日。第十五次修訂於民國一百零七年
六月八日。第十六次修訂於民國一0 九年
六月九日。第十七次修訂於民國一一一年
六月二十三日。第十八次修訂於民國一一
二年六月二十日。第十九次修訂於民國一
一三年六月二十日。
本章程訂立於民國八十七年二月二十
三日,第一次修訂於民國八十八年五月
二十一日。第二次修訂於民國八十九年
五月二十六日。第三次修訂於民國九十
年五月二十五日。第四次修訂於民國九
十一年四月三十日。第五次修訂於民國
九十二年五月十六日。第六次修訂於民
國九十三年六月九日。第七次修訂於民
國九十四年六月二十七日。第八次修訂
於民國九十五年六月十四日。第九次修
訂於民國九十六年六月十五日。第十次
修訂於民國九十七年五月三十日。第十
一次修訂於民國九十八年九月四日。第十
二次修訂於民國九十九年五月二十六日。
第十三次修訂於民國一百零四年六月十六
日。第十四次修訂於民國一百零五年六月
十四日。第十五次修訂於民國一百零七年
六月八日。第十六次修訂於民國一0 九年
六月九日。第十七次修訂於民國一一一年
六月二十三日。第十八次修訂於民國一一
二年六月二十日。
新增第十
九次修訂
日期。

-31-

【附件七】

力特光電科技股份有限公司 董事候選人名單 (1% 以上股東提名 )

類別 姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
董事 趙寄蓉 美國達特茅斯學
院博士學位
黏性膠帶公會理事長
亞洲化學(股)公司副董事長
亞洲化學(股)公司監察人
力特光電科技(股)公司
董事長
16,450,416股
董事 趙輝生 舊金山大學化學
碩士
鴻海精密工業(股)公司工程師 力特光電科技(股)公司
總經理
1,630,837股
董事 世鴻興業(股)
公司代表人:
王金德
國立台北工專 九如投資(股)公司董事長 九如投資(股)公司
顧問
400,753股
董事 世鴻興業(股)
公司代表人:
林世棻
美國西北大學法
學碩士
摩根大通銀行法規遵循師 金格食品(股)公司
執行董事
400,753股
董事 世鴻興業(股)
公司代表人:
吳為傑
銘傳大學觀光研
究所碩士
九如實業(股)公司特別助理暨
管理部主管
金格食品(股)公司特別助理
九如實業(股)公司
特別助理暨管理部主管
金格食品(股)公司特別助理
400,753股
董事 向曉南 國立台北工專 台灣區合成樹脂接著劑工業同
業公會總幹事
4,402股
董事 俞啟邦 空軍機械學校 台灣黏性膠帶公會技術顧問
亞洲化學(股)公司總經理特助
古藤國際(股)公司
董事長
0股
董事 江長樹 大同工學院
電機工程學系
中華民國電機技師公會全國聯
合會(第九屆)理事長
台北市電機技師公會(第十一
屆) 理事長
宏達電機工業技師事務所
負責人
0股
獨立
董事
郭鶴田 中國文化大學法
學碩士
郭鶴田地政士事務所地政士
詠立法律事務所法務
碧悠電子股份有限公司法務
普立邦法律事務所
地政士/法務
0股
獨立
董事
古增貴 樹人高中 萬洲化學(股)公司協理 0股
獨立
董事

中壢高中 新光紡織(股)公司廠務工程師
信昌電子(股)公司廠務工程師
晶泰國際科技(股)公司
處長
0股
獨立
董事

美國休士頓大學
電子工程學系
晶華酒店資訊總監
美國希爾頓酒店資訊總監
巨紳資訊有限公司
負責人
0股
  • 註:以上董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人之資格條件,業經本公司於民國 113 年 05 月 09 日 第九屆第十八次董事會議決議通過。

-32-

【附錄一】

力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。

  • 第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。

  • 第九條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股 東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙 議場秩序者,主席得停止其出席。

  • 第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。

  • 第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。

-33-

【附錄二】

力特光電科技股份有限公司

公司章程 ( 修訂前 ) 112/06/20 修訂

  • 第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。

  • 第二條 本公司營業範圍如下:

  • 偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。

    • 一、 CC01080 電子零組件製造業。

    • 二、 CE01030 光學儀器製造業。

    • 三、 F219010 電子材料零售業。

    • 四、 F213040 精密儀器零售業。

    • 五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。

    • 六、 C801040 合成樹脂製造業。

    • 七、 F401010 國際貿易業。

    • 八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條 本公司設立於中華民國桃園市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或其 他分支機構。

第二章 股 份

  • 第四條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其中伍 仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。

  • 第五條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽 證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保 管事業機構登錄。

  • 第六條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

  • 第七條 本公司股東會分:

  • 一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。 二、股東臨時會,於必要時依法召集之。

  • 第八條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。

本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告的方式舉行。

  • 採行視訊股東會應符合之條件、作業程序及其他應遵行事項等相關規定,證券主管 機關另有規定者從其規定。

-34-

  • 第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或蓋 章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七條規 定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十條 股東每股有一表決權;但依公司法第一百七十九條所列無表決權者,不在此限。

  • 第十一條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公 司召開股東會,應以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親 自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。

  • 第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決 權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以 低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

  • 第十二條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司 法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權 人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第四章 董事及審計委員會

  • 第十三條 本公司設董事九至十三人,其中獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次 五分之一,全體董事選任方式採候選人提名制度,提名方式依公司法第一九二條 之一規定辦理,任期三年,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職 務期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選 者,自限期屆滿時,當然解任。全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額, 悉依相關法令規定。

  • 第十三條之一 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人 應具備會計或財務專長。

  • 本公司設置審計委員會者,有關證券交易法、公司法及其他法令對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。

  • 第十四條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。董 事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議事項 以出席董事過半數之同意行之。

  • 第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時,得 隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

  • 第十五條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理依公 司法第二百零五條規定辦理。

  • 第十六條 董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定組織規程,經董事會決議通 過。功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。

  • 第十七條 本公司得為全體董事購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

  • 第十七條之一 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,暨國內外業界水準後訂定之。

-35-

  • 第五章 經 理 人 第十八條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九條 規定辦理之。

第六章 會 計

  • 第十九條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具:

  • 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。

  • 第廿條 本公司應依當年度如有獲利,應提撥 1% 至 10% 為員工酬勞,由董事會決議得以 股票或現金分派發放,且發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,以不高 於 1% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額,並報告於股東會。

  • 第二十條之一 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損後,次提 10% 為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其 餘於必要時得經股東會決議或依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有 餘額,併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘分派,需視公司目前及未來發展 計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素, 每年就可供分配盈餘提撥不低於 30% 分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈 餘低於實收股本 30% 時,得不予分配;由董事會依據經營結果及資本規劃情 形,擬訂盈餘分派方式及金額,提報股東會決議,分配股東股息紅利時,得 以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於當年度擬分派之股東股利總額 之 10% 。

第七章 附 則

第二十一條 本公司因業務需要得對外保證。 第二十二條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。 第二十三條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十 三次修訂於民國一百零四年六月十六日。第十四次修訂於民國一百零五年六月十四 日。第十五次修正於民國一零七年六月八日。第十六次修訂於民國一零九年六月九 日。第十七次修訂於民國一一一年六月二十三日。第十八次修訂於民國一一二年六月 二十日。

-36-

【附錄三】

力特光電科技股份有限公司

董事選任程序 110/08/27 修訂

  • 第一條 為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本 程序。

  • 第二條本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。

  • 第三條本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就 本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大 面向之標準:

  • 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等

  • 二、專業知識技能:專業背景 ( 如法律、會計、產業、財務、行銷或科技 ) 、專業技能 及產業經驗等

  • 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如 下:

  • 一、營運判斷能力。

  • 二、會計及財務分析能力。

  • 三、經營管理能力。

  • 四、危機處理能力。

  • 五、產業知識。

  • 六、國際市場觀。

  • 七、領導能力。

  • 八、決策能力。

  • 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。

  • 第四條本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。

  • 本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務 守則」第二十四條規定辦理。

  • 第五條本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程 序為之,為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款 情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股東參 考,俾選出適任之董事、董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補 選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、 臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處 所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款 規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十 日內,召開股東臨時會補選之。

  • 第六條本公司董事之選舉應採用單記名累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 第七條董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股 東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

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  • 第八條本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所 得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第九條選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務,但監票員 應具有股東身分,投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十條 選舉人須在選舉票『被選舉人』欄填明被選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為 被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 第十一條選舉票有左列情事之一者無效:

  • 一、不用有召集權人製備之選票者。

  • 二、以空白之選票投入投票箱者。

  • 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。

  • 五、除填被選舉人姓名或戶名外、夾寫其他文字者。

  • 六、同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。第十二條投票完畢後當場開票, 開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權數。前項選舉 事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十三條當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。

  • 第十四條本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。

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【附錄四】

力特光電科技股份有限公司 全體董事持股情形

一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表

職 稱 法定應持有股數 股東名簿記載股數
全體董事 10,200,000 19,331,628

二、董事持有股數明細表

二、董事持有股數明細表
職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿
記載持有股數
董事長 趙寄蓉 16,450,416

趙輝生 1,630,837

九如投資股份有限公司
代表人:王金德
845,220

世鴻興業股份有限公司
代表人:林世棻
400,753

世鴻興業股份有限公司
代表人:吳為傑
400,753

向曉南 4,402

俞啟邦 0

江長樹 0
獨立董事 郭鶴田 0
獨立董事 古增貴 0
獨立董事
0
獨立董種
0
合 計 19,331,628

停止過戶日:中華民國 113 年 04 月 22 日。

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