Optimax — AGM Information 2026

May 22, 2026

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力特光電科技股份有限公司

115年6月24日股東會各項議案參考用

時間：民國一一五年六月二十四日（星期三）上午九時整

地點：桃園市平鎮區平東路659巷37號 (力特光電科技股份有限公司一廠)

一、報告事項：

(一) 民國114年度營業報告 (請參閱附件一)。
(二) 審計委員會審查報告 (請參閱附件二)。
(三) 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、依本公司「公司章程」第二十條規定。

2、本公司民國114年度獲利新台幣226,811,634元（即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益），提列員工酬勞 1% 計新台幣2,268,116元及董事酬勞 0.5% 計新台幣1,134,058元，均以現金方式發放

二、承認事項：

案由 (一)：民國114年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。(董事會提案)

說明：1、本公司民國114年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及賴家裕會計師出具無保留意見加其他事項段落之查核報告書(請參閱附件三及附件四)。
3、民國114年度營業報告書 (請參閱附件一)。

決議：

案由 (二)：民國114年度盈餘分派案，謹提請　承認。(董事會提案)

說明：1、本公司民國114年度盈餘分派表：

力特光電科技股份有限公司

盈餘分派表
民國114年度	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	558,763,906
加:114年度稅後淨利	167,928,897
"加：其他綜合損益
(確定福利計劃之精算損益114年度)"	1,529,853
庫藏股註銷	(39,552,986)
提列項目
減：法定盈餘公積(10%)	12,990,576
減：迴轉特別盈餘公積	(2,376,498)
期末可分配盈餘	678,055,592
分配項目
股東股利一每股現金0.5元	82,500,000
本年度保留未分配盈餘	595,555,592

董事長：趙寄蓉

經理人：趙輝生

會計主管：陳宗澤

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2、自民國114年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣82,500,000元，每股配發新台幣0.5元，計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

3、本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

4、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

三、臨時動議

四、散會