Optimax — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

力特光電科技股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時錄音車塊：(02)2702-3999錄音代號：3051

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

建議：借務金和站、忠孝敦化站轉乘公車公車；成功選屯成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵局

國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1. 本次股東會發放紀念品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

115-677

677力特光電科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月24日（星期三）上午九時整

地點：桃園市平線區平東路659巷37號

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

蘇指派

出席者公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親簽

名

或

訂

簽

章

委 论 者		二、一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 常發保二 止現給十 交通異萬 付法所元 現取檢 金得舉檢 或及，學 其使經 他用查 判委證 益託電二 之書實二 價，表二 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 及 執行之股東常會，代理人並依下列指定方式辦理。 一、本股東未於前項(二)內均須經權範圍或同時均須者，視為含權委 託，但股務代理機構將任受託代理人者，不得接受含權委託 代理人應依前項(二)之經權內容行使股東權利。 二、本股東代理人得將會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因收改期限 會，本委託者仍屬有效(限此一會期)。 此 致 力特光電科技股份有限公司 經權日期 年 月 日	二 一一一一一一 常發保二 止現給十 交通異萬 付法所元 現取檢 金得舉檢 或及，學 其使經 他用查 判委證 益託電二 之書實二 價，表二 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	委託人(股東)		編號
股東戶號				股東戶號		簽名或蓋章
持有股數				持有股數
姓名或 名稱				姓名或 名稱
股東				股東
簽名或 名 名				簽名或 名 名
股東				股東
中 載				中 載
姓名或 名 稱				姓名或 名 稱
身分證字號 或統一編號				身分證字號 或統一編號
住 結				住 結

股東場所及

人員簽章處：

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺	灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土	地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合	庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第	一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華	南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰	化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上	海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台	北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國	泰世華	013	麗豐(台灣)	081	星展銀行	810
高	雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
亮	豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業	金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗	台灣(銀行)	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首	都銀行	025

力特光電科技股份有限公司一一五年現金股利限款帳戶登記申請書⑥⑦⑦

1.本限款申請書請於115年6月24日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話(請務必填寫)
道 增	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、齡碼)
原登記 (發送無誤者,免寄回)
新增或變更 (請附存銀行收取本)
□撤銷原登記帳戶,改部寄支票

※※同意匯報者，無須寄回本聯※※

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※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：台灣製ESG公益佔板。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
1. 費股東如對本次股東會各項議案之意愿表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月22日起至115年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所簽理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或罷寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年7月14日起至115年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3051

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

力特光電科技股份有限公司一一五年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：（02）2702-3999

代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司部份徵求場所 電話：（02）2521-2335

全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務"

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-8733	桃園市中壢區中台路15號1樓（近中壢監理站：圖書館、夏慕花、路易序）	(03)439-9715
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	新竹市北大路395巷8號（圖泰塘華芳巷）	(03)523-7681
台北市中正區銀前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02)2331-2141	苗栗縣橫投市維新路35號（竹南南地下道全家福飯店正對面）	(03T)627-163
台北市大同區承德路三段266之2號（承三288巷口）	(02)2595-6189	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5877	台中市北區太平路217號（正南洗衣店）	(04)2291-4514
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02)2778-3412	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中芳巷內）	(04)722-4669
台北市信義區尼林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草毛鎮美峰街3之7號（玉銀新對面）	(049)232-7456
台北市永林區德行東路92號（橫柳店內·忠誠牛肉麵旁）	(02)2828-3997	嘉義市忠義街68號（藝華街路光彩街中間）	(05)222-3293
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠傳美上市）	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號（萬川柳店旁）	(06)228-6026
新光市鯉路區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	(02)2956-2819	台南市北區公園路128號（好新苗藝苑）	(06)221-9015
新光市鯉路區文化路一段188巷7弄40號（油庫市場內）	(02)2257-2976	高雄市茶棚區景华一路68號（四維國小正對面）	(07)222-8877
新光市水和區得和路373巷31弄11號1樓（景水大路）	(02)2920-8426	高雄市新興區中正三路98號1樓（投資：中正股務）	(07)237-9898
新光市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方密集道/三安寶坊牌）	(02)2982-4608	高雄市左營區立坊路221號	(07)556-0952
新光市新區區公園一路70巷2號（阿耀祖店旁巷）	(02)2993-1820	高雄市苑山區公園東路124號	(07)623-6250
嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	屏東市中正路131號（秀通股務）	(08)765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

力特光電科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月二十四日(星期三)上午九時整，假統園市平鐵區平東路659巷37號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處疑點因開會疑點。議事內容：（一）報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 審計委員會審查報告。3. 民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度盈餘分派案。（三）臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分配主要內容：親分配股東現金股利新台幣82,500,000元，每股配發0.5元，計算至元為止，元以下損去，其時零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，親授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twsc.com.tw)點選「第一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十六日起至一一五年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函繳附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟授股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

會

力特光電科技股份有限公司董事會

股啓