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Optimax — Annual Report 2021
Sep 1, 2021
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Annual Report
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3051
| 目 錄 |
|
|---|---|
| 壹、 | 開會程序…………………………………………………………….……………..1 |
| 貳、 | 開會議程…………………………………………………………………..….…….2 |
| 一、報告事項………………………………………………………………..….……2 | |
| (一)民國109年度營業報告 | |
| (二)審計委員會審查報告 | |
| (三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告 | |
| 二、承認事項………………………………………………………………..….……2 | |
| (一)民國109年度營業報告書及財務報表案 | |
| (二)民國109年度虧損撥補案 | |
| 三、討論事項………………………………………………………………..….……3 | |
| (一)本公司辦理減資彌補虧損案 | |
| (二)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案 | |
| 四、選舉事項………………………………………………………………..….……4 | |
| (一)改選本公司董事案 | |
| 五、其他議案………………………………………………………………..….……4 | |
| (一)解除董事競業禁止案 | |
| 六、臨時動議………………………………………………………………..….……4 | |
| 七、散會……………………………………………………………………..….……4 |
| 參、 | 附件 |
|---|---|
| 附件ㄧ、營業報告書………………………………………………………….……5 | |
| 附件二、審計委員會審查報告書…………………………….…….……………...7 | |
| 附件三、109年度個體財務報表………………………………………………......8 | |
| 附件四、109年度合併財務報表……………………………………….…….…...19 | |
| 附件五、「董事選任程序」修訂前後條文對照表……………………….…….....31 | |
| 附件六、董事、獨立董事候選人名單……………………………...….………....32 | |
| 肆、 | 附錄 |
| 附錄ㄧ、股東會議事規則………………………………………….……………..33 | |
| 附錄二、公司章程……………..………………......................................................34 | |
| 附錄三、「董事選任程序」(修訂前)…………………….......................................37 | |
| 附錄四、全體董事持股情形…………………………………………..…………..39 |
力特光電科技股份有限公司 一一O年股東常會開會程序
宣佈開會
主席致詞
一、報告事項
二、承認事項
三、討論事項
四、選舉事項
五、其他議案
六、臨時動議
七、散會
-1-
力特光電科技股份有限公司
一一O年股東常會議程
時 間:民國一一O年六月二十四日(星期四)上午九時整
- 地 點:桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )
主席宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 )
主席致詞
一、報告事項:
-
( 一 ) 民國 109 年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) 。
-
( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱附件二 ) 。
-
( 三 ) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
-
說明:本公司截至民國 109 年 12 月 31 日止累積虧損計新台幣 2,005,321 仟元,己達 本公司實收資本額新台幣 3,253,324 仟元之二分之一。惟資產總額為新台幣 8,807,966 仟元,仍足以抵償所負債務新台幣 7,562,603 仟元。
二、承認事項:
-
案由 ( 一 ) :民國 109 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 )
-
說 明: 1 、本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。
-
、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具無保留 。
-
意見查核報告 ( 請參閱附件三及附件四 )
- 3 、民國 109 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。
-
決 議:
案由 ( 二 ) :民國 109 年度虧損撥補案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明:本公司民國 109 年度虧損撥補表:
力特光電科技股份有限公司 虧損撥補表 民國 109 年度 單位:新台幣元 項目 金額 期初待彌補虧損數 -2,017,575,875 加:其他綜合損益 ( 確定福利計劃之精算損益 109 年度 ) -4,208,606 109 年度稅後淨利 16,463,785 期末待彌補虧損數 -2,005,320,696 董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉 會計主管﹕陳宗澤
決 議:
-2-
三、討論事項:
一 案由 ( ) :本公司辦理減資彌補虧損案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )
-
說 明:一、本公司為改善財務結構彌補帳面累積虧損,擬依公司法相關規定辦理減少資 本新台幣 1,553,323,960 元,銷除股份 155,332,396 股,減資比率 47.74575 %, 用以彌補累積虧損。
-
二、本公司實收資本額為新台幣 3,253,323,960 元,分為 325,332,396 股,每股面 額新台幣 10 元,減資後實收資本額為新台幣 1,700,000,000 元,分為 170,000,000 股,每股面額新台幣 10 元。
-
三、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定減資基準 日及減資換股基準日,並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷 除股份,每仟股銷除 477.4575 股(即每仟股換發 522.5425 股),減資後未滿 一股之畸零股,得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日 止,向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不 足一股者,依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤 價按比例計算折付現金 ( 以抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用 ) ,計算至元為止,元 以下捨去,其股份授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。
-
四、嗣後如因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,股東減資比率因 此發生變動而須調整時,擬請股東會授權董事長全權處理之。
-
五、有關減資相關事宜,如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正 時,擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。
-
六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。
決 議:
-
案由 ( 二 ) :修訂本公司「董事選任程序」部份條文案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 ) 說 明:配合法令修訂,故修訂本公司「董事選任程序」部分條文,其修訂前後條文對照 。
-
表 ( 請參閱附件五 )
-
決 議:
-3-
四、選舉事項:
一 案由 ( ) :改選本公司董事案,謹提請 選舉。 ( 董事會提案 )
-
說 明: 1. 本屆董事任期將於 110 年 6 月 7 日屆滿,於本次股東會全面改選,當選之第 九屆新任董事立即就任。
-
依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項 要點及公司章程第十三條規定,本次應選董事 12 席(其中選舉獨立董事 4 席), 採候選人提名制度,任期三年,自 110 年 6 月 24 日起至 113 年 6 月 23 日止。 。
( 請參閱附件六 )
選舉結果:
五、其他議案:
-
一
-
案由 ( ) :解除董事競業禁止案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )
-
說 明: 1. 依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
本公司新任董事,有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為,擬提 請股東會許可解除對該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之競業 禁止限制。
-
董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下:
| 職稱 | 姓名 | 兼任其他公司名稱及職務 | 主要營業內容 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 趙寄蓉 | 旋風投資股份有限公司董事長 | 投資 |
| 董 事 代表人 |
九如投資(股)公司 代表人:王金德 |
九如投資股份有限公司董事長 | 其他投資顧問 |
| 董 事 代表人 |
世鴻興業(股)公司 代表人:巫淑萍 |
金格食品股份有限公司財務協理 | 食品業 |
| 董 事 代表人 |
世鴻興業(股)公司 代表人:林世棻 |
金格食品股份有限公司執行董事 | 食品業 |
| 董 事 |
俞啟邦 | 古藤國際股份有限公司董事長 | 進出口貿易業 務 |
| 董 事 |
江長樹 | 宏達電機工業技師事務所負責人 | 工商顧問服務 業 |
| 獨立董事 | 趙 民 |
晶泰國際科技股份有限公司處長 | 電子零組件製 造業 |
決 議:
六、臨時動議
七、散會
-4-
【附件一】
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一O九年度營業報告書
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109 年度因新冠肺炎疫情之故,大部分國家之民眾在無法從事外出上班、就學及旅遊等活動 之情形下,面板如 TV 及 PC 或筆記型電腦用 Monitor( 顯示器 ) 等 TFT-LCD 產品因宅經濟之需求 反而上揚,也帶動面板價格上漲。偏光板價格雖無大幅上漲,但價格卻維持在一定水準。公司現 階段產品除 TV 及 Monitor 等 TFT-LCD 用偏光板、工控電腦用之 TN/STN 偏光板及車用之染料系、 碘系偏光板產品外,亦持續開發新產品如太陽眼鏡及 VR 產品用之偏光板。 109 年度在公司董事 長及全體同仁之努力下,仍維持毛利在 18.43% ,營業利益率亦維持在 4.9% ,實屬不易。營業外 收支方面,租金收入由 108 年度之新台幣 101,718 仟元增加至 109 年度之新台幣 132,336 仟元、 處分不動產、廠房及設備損失為新台幣 15,180 仟元,匯率因台幣大幅升值產生匯兌損失新台幣 37,372 仟元;但因處分平鎮五廠產生新台幣 50,607 仟元利益,以及南科廠轉列待出售非流動資產 產生減損迴轉利益新台幣 135,994 仟元。綜上所述, 109 年全年度稅前淨利為新台幣 31,198 仟元, 稅後淨利則為新台幣 16,464 仟元。展望未來,公司經營團隊仍將秉持精實的營運管理模式與鍥而 不捨、追求利潤最大化之精神,持續拓展包括太陽眼鏡、車載、 VR 產品之市場以提高獲利。營 業外收支方面,積極處分平鎮二廠以及閒置設備等以償還銀行借款、降低利息費用以改善財務狀 況,並以追求公司最大利潤為目標,以不負全體股東之期望。
一、 109 年度營業報告
一 ( ) 營業計畫實施成果
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
109年度 | % | 108年度 | % | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 2,417,836 | 100 |
2,514,724 | 100 |
(96,888) | (3.85) |
| 營業毛利 | 445,622 | 18.42 |
488,908 | 19.44 |
(43,286) | (8.85) |
| 營業利益 | 118,443 | 4.90 |
145,686 | 5.79 |
(27,243) | (18.70) |
| 稅前淨利(損) | 31,198 | 1.29 |
(126,729) | (5.04) | 157,927 | 124.62 |
| 稅後淨利(損) | 16,464 | 0.68 |
(169,313) | (6.73) | 185,777 | 109.72 |
109 年度營業額較前一年度減少新台幣 96,888 仟元,毛利率由 108 年之 19.44% 降 至 109 年之 18.43% ,主因係因 109 年第一季受新冠肺炎疫情影響致營收不如預期、以 及產品組合差異所致。在各項銷管支出方面,推銷費用較 108 年度減少 4,249 仟元,管 理費用較 108 年度減少新台幣 11,531 仟元,研發費用較 108 年度減少新台幣 2,359 仟 元,預期信用減損損失較 108 年度度增加新台幣 2,096 仟元。綜上所述, 109 年度整體 營業費用較 108 年度減少新台幣 16,043 仟元。在營業外收支方面,匯率因新台幣大幅 升值之故,致全年之匯兌損失為新台幣 37,372 仟元,較 108 年度之匯兌損失新台幣 21,949 仟元,增加新台幣 15,423 仟元。其他收入較 108 年度增加新台幣 46,124 仟元, 主因係租金收入較 108 年度增加新台幣 30,618 仟元。其他利益及損失部分, 109 年度 處分待出售非流動資產利益新台幣 50,607 仟元, 109 年投資性不動產減損迴轉利益新 台幣 135,994 仟元,較 108 年度之新台幣 901 仟元,增加 135,093 仟元。綜合上述主要 原因,使 109 年度稅後淨利較 108 年度稅後淨損新台幣 169,313 仟元,增加新台幣 185,777 仟元。
-5-
( 二 ) 財務收支及獲利能力分析
| 項 目 |
109年度 | 108年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 85.86 | 86.23 |
| 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 332.22 | 296.34 |
|
| 償債能力 | 流動比率(%) | 362.58 | 111.40 |
| 速動比率(%) | 296.22 | 63.84 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 1.32 | (0.69) |
| 權益報酬率(%) | 1.32 | (12.8) |
|
| 純益率(%) | 0.68 | (6.73) |
|
| 基本每股盈餘(元) | 0.05 | (0.52) |
( 三 ) 研究發展狀況
開發方向以車載及成本降低為主,因此車載產品部分會以提高可靠性為主,以因應後續 車載客戶對於日益增加的可靠性要求;成本降低的部分,則會以材料國產化為目標,例 如: PVA 、 TAC 及 PSA 等材料。說明各產品開發方向如下:
-
在大尺寸 TV/MNT 產品開發方面:因應客戶定期降價需求,故需評估價格便宜材料, 因此除原有 PVA 、 TAC 以台灣及韓國為主,後續也會加入大陸的廠商。
-
在中小尺寸的應用方面:染料系偏光板除原有工控產品,如電錶等應用外,新應用 電子後視鏡也已開發出對應的偏光板;車載顯示器偏光板部分,提高信賴性 ( 從 95 度提升至 105 度 ) ;另外,廣視角補償膜如何搭配客戶面板設計,將視角提升至符合 歐規 OEM5.1 版,也是開發重點。
-
太陽眼鏡部分,則持續針對客戶的需求,開發新產品。
-
表面自製塗佈的部分,隨著良率提升,自製比率也會越來越高。
二、 110 年度營業計畫概要
一 ( ) 經營方針
-
穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。
-
償還銀行長、短期借款以降低利息支出。
-
集中資源開發高毛利偏光板產品如車截應用及薄型化偏光板,以及 VR 產品用偏光 板等。
-
積極處分平鎮二廠及相關設備,活化閒置資產。
( 二 ) 重要之產銷政策
-
發展重點客戶以增加公司營收如中國大陸之面板廠。
-
不競逐低毛利之市場,全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。
-
全力發展高耐候染料系車用、 VR 產品用偏光板,以及太陽眼鏡用偏光板。
-
持續開拓台灣、中國大陸及日韓之面板廠客戶。
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董事長:趙寄蓉 經理人:趙寄蓉 會計主管:陳宗澤
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-6-
【附件二】 【附件二】
力特光電科技股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司 109 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表,業經本委員會等審查,認為符合 公司法相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
力特光電科技股份有限公司 110 年股東會
審計委員會召集人
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中 華 民 國 110 年 3 月 25 日
-7-
【附件三】
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$ 320,035 42,309 645,405 105,903 307,524 976,182 10,982 147,252 78 2,581 |
4 � 7 1 3 11 � 2 � � |
| 5,384,337 | 62 | 2,558,251 | 28 | |||
| 106,299 2,210,231 6,586 693,783 161,976 180,393 7,429 |
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83,476 2,326,928 9,698 3,737,871 175,076 129,750 6,900 |
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| 3,366,697 | 38 | 6,469,699 | 72 | |||
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$ 702,290 178,237 280,702 13,906 18,753 111,957 7,775 120,860 |
8 2 3 � � 1 � 2 |
$ 741,590 162,514 137,203 13,906 17,750 920,347 19,311 28,011 |
8 2 2 � � 10 � � |
| 1,434,480 | 16 | 2,040,632 | 22 | |||
| 5,366,681 147 693,008 11,355 � � |
62 � 8 � � � |
4,937,227 438 682,624 11,428 2,996 118,000 |
55 � 8 � � 1 |
|||
| 6,071,191 | 70 | 5,752,713 | 64 | |||
| 7,505,671 | 86 | 7,793,345 | 86 | |||
| 3,253,324 (2,005,321) (2,640) |
37 (23) � |
3,253,324 (2,017,576) (1,143) |
36 (22) � |
|||
| 1,245,363 | 14 | 1,234,605 | 14 | |||
| ������� | $ 8,751,034 | 100 | $ 9,027,950 | 100 |
(�������������)
�������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-14-
������������ �������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7055 7070 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8360 8361 8399 8500 9750 |
���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ �������� ������ ���� �������� ���� ���� ������� ���� �������� �������������� �� ���������� ����(�) ����� ����(�) ������ ���������� ����������� ������������� ������������� ��� ������������� ������������� ���� ������������ ��� ��������(����) �������� ����(��)(�) ������(��) |
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$ 2,416,667 (1,972,149) |
100 (82) |
$ 2,508,959 (2,027,627) |
100 (81) |
| 444,518 | 18 | 481,332 | 19 | |||
| (112,470) (139,259) (51,788) (9,336) |
(5) (6) (2) � |
(109,652) (153,105) (54,147) (6,465) |
(5) (6) (2) � |
|||
| (312,853) | (13) | (323,369) | (13) | |||
| 131,665 | 5 | 157,963 | 6 | |||
| 409 92,727 (67,437) (126,583) (21,207) 21,624 |
� 4 (3) (5) (1) 1 |
998 66,785 (206,423) (135,250) � (10,802) |
� 3 (8) (5) � (1) |
|||
| (100,467) | (4) | (284,692) | (11) | |||
| 31,198 (14,734) |
1 (1) |
(126,729) (42,584) |
(5) (2) |
|||
| 16,464 | � | (169,313) | (7) | |||
| (4,209) � (1,872) 375 |
� � � � |
(5,603) (7) 259 (52) |
� � � � |
|||
| (5,706) | � | (5,403) | � | |||
| $ 10,758 | � | $ (174,716) | (7) | |||
| $ 0.05 | $ (0.52) |
(�������������)
�������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-15-
| 【★】 ������������ ������� ��109��108�1�1��12�31� �������� |
���� | $ 1,409,321 | (169,313) (5,403) |
(174,716) | $ 1,234,605 | $ 1,234,605 | 16,464 (5,706) |
10,758 | $ 1,245,363 | (�������������) ������� ������� �������� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ � | � (7) |
(7) | $ (7) | $ (7) | � � |
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$ (1,343) | � 207 |
207 | $ (1,136) | $ (1,136) | � (1,497) |
(1,497) | $ (2,633) | |||
| ����� | $ (1,842,660) | (169,313) (5,603) |
(174,916) | $ (2,017,576) | $ (2,017,576) | 16,464 (4,209) |
12,255 | $ (2,005,321) | |||
| ����� | $ 3,253,324 | � � |
� | $ 3,253,324 | $ 3,253,324 | � � |
� | $ 3,253,324 | |||
| � � |
��108�1�1��� | ���� �������� |
�������� | ��108�12�31��� | ��109�1�1��� | ���� �������� |
�������� | ��109�12�31��� |
-16-
������������ �������
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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|---|---|---|
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$ 31,198 235,369 989 30,543 126,583 (409) (21,624) 14,513 � 15 (50,607) (153,823) 17,571 (2,806) (2,735) (143,230) (24,166) 19,048 (33,913) 6,133 39,773 140,950 � 78,563 (4,282) |
$ (126,729) 291,386 3,439 6,465 135,250 (998) 10,802 8,211 6 (1,095) � (1,993) 21,666 � � (73,919) (10,802) (14,651) 14,927 (732) 55,221 5,144 417 30,381 (2,613) |
(���)
-17-
������������ ������� (�)
�� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
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|---|---|---|
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109� � |
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$ 303,653 418 (127,099) 18 |
$ 349,783 997 (135,298) (41) |
| 176,990 | 215,441 | |
| (4,000) 10,509 55,905 (7,556) 4,655 (5,185) � (50,644) (3,142) |
(34,309) � � (10,403) 3,512 (1,798) 3,000 25,194 (6,836) |
|
| 542 | (21,640) | |
| 46,725 (350,434) 192 (438) (15,753) |
61,260 (332,530) 50 � (17,115) |
|
| (319,708) | (288,335) | |
| (15,745) | (3,067) | |
| (157,921) 320,035 |
(97,601) 417,636 |
|
| $ 162,114 | $ 320,035 |
(�������������)
������� ������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-18-
【附件四】
==> picture [478 x 69] intentionally omitted <==
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NO.18231090CA
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-19-
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-20-
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1.������������������������������� ������������������������������� ��
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2.������������������������������� ��
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-21-
==> picture [160 x 44] intentionally omitted <==
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-22-
==> picture [160 x 44] intentionally omitted <==
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3.������������������������������� �����
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-23-
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==> picture [246 x 175] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
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----- End of picture text -----
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-24-
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|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 172,404 64,577 770,909 148,586 957,134 45,674 3,106,341 79 1,698 |
2 1 9 2 11 � 35 � � |
$ 337,148 42,309 734,820 38,072 976,182 11,593 148,382 78 2,581 |
4 1 8 � 11 � 2 � � |
| 5,267,402 | 60 | 2,291,165 | 26 | |||
| 26,262 2,213,910 6,586 943,994 161,976 180,393 7,443 |
� 25 � 11 2 2 � |
25,830 2,331,737 9,698 3,996,375 175,076 129,750 6,914 |
� 26 � 45 2 1 � |
|||
| 3,540,564 | 40 | 6,675,380 | 74 | |||
| 1xxx | � � � � |
$ 8,807,966 | 100 | $ 8,966,545 | 100 |
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-25-
����������������
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�� 109 �� 108 � 12 � 31 �
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|---|---|---|---|---|---|---|
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| 2100 2170 2200 2250 2280 2322 2365 2300 21xx 2540 2570 2580 2640 2600 25xx 2xxx 3110 3350 3400 31xx 3xxx |
���� ���� ���� ����� ������� ������� ��������� ������� ������ ������ ����� ���� ������� �������� ����������� ������� ������� ���� � � ����� ���� ����� ���� ������������� ���� |
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$ 711,044 181,170 282,448 13,906 18,753 111,957 7,775 125,676 |
8 2 3 � � 1 � 2 |
$ 750,200 165,625 141,427 13,906 17,750 920,347 19,311 28,011 |
9 2 2 � � 10 � � |
| 1,452,729 | 16 | 2,056,577 | 23 | |||
| 5,366,681 147 693,008 11,355 38,683 |
61 � 8 � 1 |
4,937,227 438 682,624 11,428 43,646 |
55 � 8 � � |
|||
| 6,109,874 | 70 | 5,675,363 | 63 | |||
| 7,562,603 | 86 | 7,731,940 | 86 | |||
| 3,253,324 (2,005,321) (2,640) |
37 (23) � |
3,253,324 (2,017,576) (1,143) |
36 (22) � |
|||
| 1,245,363 | 14 | 1,234,605 | 14 | |||
| 1,245,363 | 14 | 1,234,605 | 14 | |||
| ������� | $ 8,807,966 | 100 | $ 8,966,545 | 100 |
(�������������)
�������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-26-
���������������� ������� �� 109 �� 108 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
| �������� | �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
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109� � |
108� � |
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| � � |
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� | |||
| 4000 5000 5900 6000 6100 6200 6300 6450 6900 7000 7100 7010 7020 7050 7055 7900 7950 8200 8300 8310 8311 8316 8360 8361 8399 8500 8600 8610 8700 8710 9750 |
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$ 2,417,836 (1,972,214) |
100 (82) |
$ 2,514,724 (2,025,816) |
100 (81) |
| 445,622 | 18 | 488,908 | 19 | |||
| (119,305) (147,370) (51,788) (8,716) |
(5) (6) (2) � |
(123,554) (158,901) (54,147) (6,620) |
(5) (6) (2) � |
|||
| (327,179) | (13) | (343,222) | (13) | |||
| 118,443 | 5 | 145,686 | 6 | |||
| 557 117,536 (57,548) (126,583) (21,207) |
� 5 (2) (5) (1) |
1,080 71,412 (209,574) (135,333) � |
� 3 (9) (5) � |
|||
| (87,245) | (3) | (272,415) | (11) | |||
| 31,198 (14,734) |
2 (1) |
(126,729) (42,584) |
(5) (2) |
|||
| 16,464 | 1 | (169,313) | (7) | |||
| (4,209) � (1,872) 375 |
� � � � |
(5,603) (7) 259 (52) |
� � � � |
|||
| (5,706) | � | (5,403) | � | |||
| $ 10,758 | 1 | $ (174,716) | (7) | |||
| $ 16,464 | 1 | $ (169,313) | (7) | |||
| $ 10,758 | 1 | $ (174,716) | (7) | |||
| $ 0.05 | $ (0.52) | |||||
| (�������������) ������� ������� �������� |
-27-
| 【★】 ���������������� ������� ��109��108�1�1��12�31� �������� |
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$ (126,729) 316,747 3,439 6,620 135,333 (1,080) 14,941 6 (1,095) � (10,054) 3,832 (2,713) � � (60,864) (19,418) (14,651) 14,633 (733) 57,282 6,091 417 30,381 (2,613) |
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$ 349,772 1,079 (135,381) (41) |
| 202,246 | 215,429 | |
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(17,220) (49,635) 18,770 � (10,439) 8,318 (1,798) 3,000 25,200 (6,837) |
|
| (27,829) | (30,641) | |
| 46,725 (350,434) 192 (438) (15,753) |
69,870 (332,530) 5,216 (3,035) (17,115) |
|
| (319,708) | (277,594) | |
| (19,453) | 8,545 | |
| (164,744) 337,148 |
(84,261) 421,409 |
|
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-30-
【附件五】
力特光電科技股份有限公司 「董事選任程序」修訂前後條文對照表
| 條 次 |
修訂後條文 | 修訂前條文 |
|---|---|---|
| 第 十 條 |
選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被 選舉人姓名或戶名。惟政府或法人股東為 被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應 填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名:代表人有數 人時,應分別加填代表人姓名。 |
被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選 舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股 東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉 人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法 人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人 戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填 列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代 表人有數人時,應分別加填代表人姓名。 |
| 第 十 一 條 |
選舉票有左列情事之一者無效: 一、不用有召集權人製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人與董事候選人名單經 核對不符者。 五、除填被選舉人姓名及戶名外,夾寫 其他文字者。 六、同一選舉填列被選舉人二人或二人 以上者。 |
選舉票有左列情事之一者無效: 一、不用董事會製備之選票者。 二、以空白之選票投入投票箱者。 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶 名、股東戶號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身分者,其姓 名、身分證明文件編號經核對不符 者。 五、除填被選舉人之戶名(姓名)或股東 戶號(身分證明文件編號)及分配選 舉權數外,夾寫其他文字者。 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同 而未填股東戶號或身分證明文件編 號可資識別者。 |
說明:配合金管會於 2019 年 4 月 25 日發布金管證交字第 108311451 號令,上市櫃公司董事及監 察人選舉自 2021 年應採候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任之,股東於 股東會召開前即可從候選人名單知悉各候選人之姓名、學經歷等資訊,以股東戶號或 身分證字號為辨明候選人身分之方式,及無必要。
-31-
【附件六】
力特光電科技股份有限公司 董事、獨立董事候選人名單 (1% 以上股東提名 )
| 類別 | 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 繼續提名已連續擔 任三屆獨立董事之 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 趙寄蓉 | 美國達特茅斯 學院博士學位 |
力特光電科技(股)公司董事長 | 力特光電科技(股)公司董 事長 |
不適用 |
| 董事 | 趙輝生 | 舊金山大學化 學碩士 |
力特光電科技(股)公司 副總經理 |
力特光電科技(股)公司副 總經理 |
不適用 |
| 董事 | 九如投資(股) 公司代表人: 王金德 |
國立台北工專 | 九如投資(股)公司董事長 | 九如投資(股)公司董事長 | 不適用 |
| 董事 | 世鴻興業(股) 公司代表人: 巫淑萍 |
銘傳商專企管 科 |
金格食品股份有限公司財務經 理 |
金格食品股份有限公司財 務協理 |
不適用 |
| 董事 | 世鴻興業(股) 公司代表人: 林世棻 |
美國西北大學 法學碩士 |
摩根大通銀行法規遵循師 | 金格食品股份有限公司執 行董事 |
不適用 |
| 董事 | 向曉南 | 國立台北工專 | 台灣區合成樹脂接著劑工業同 業公會總幹事 |
無 | 不適用 |
| 董事 | 俞啟邦 | 空軍機械學校 | 古藤國際股份有限公司董事長 | 古藤國際股份有限公司董 事長 |
不適用 |
| 董事 | 江長樹 | 大同工學院 電機工程學系 機械工程科 |
中華民國電機技師公會全國聯 合會(第九屆)理事長 台北市電機技師公會(第十一屆) 理事長 |
宏達電機工業技師事務所 負責人 |
不適用 |
| 獨立 董事 |
鄭乃土 | 國立清華大學 碩士 |
恆信化工有限公司經理 | 無 | 考量其具專業領域之 工作經驗及公司治理 專才經驗對公司有明 顯之助益 |
| 獨立 董事 |
郭鶴田 | 中國文化大學 法學碩士 |
普立邦法律事務所地政士/法務 | 普立邦法律事務所地政士/ 法務 |
未連續擔任三屆獨 立董事 |
| 獨立 董事 |
古增貴 | 樹人高中 | 萬洲化學股份有限公司協理 | 無 | 未連續擔任三屆獨 立董事 |
| 獨立 董事 |
趙 民 |
中壢高中 | 新光紡織(股)公司廠務工程師 信昌電子(股)公司廠務工程師 |
晶泰國際科技(股)處長 | 未連續擔任三屆獨 立董事 |
說明:以上董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人之資格條件,業經本公司於民國 110 年 5 月 6 日 第八屆第二十一次董事會議決議通過。
-32-
【附錄一】
力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則
-
第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。
-
第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。
-
第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。
-
第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
-
第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。
-
第九條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股 東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙 議場秩序者,主席得停止其出席。
-
第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
-
第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。
-
第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。
-
第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。
-
第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
-
第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。
-
第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。
-
第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。
-33-
【附錄二】
力特光電科技股份有限公司 公司章程 109.06.09 修訂
-
第一章 總 則
-
第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。
-
第二條 本公司營業範圍如下:
-
偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。
-
一、 CC01080 電子零組件製造業。
-
二、 CE01030 光學儀器製造業。
-
三、 F219010 電子材料零售業。
-
四、 F213040 精密儀器零售業。
-
五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。
-
六、 C801040 合成樹脂製造業。
-
七、 F401010 國際貿易業。
-
八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
-
第三條 本公司設立於中華民國桃園市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或其 他分支機構。
第二章 股 份
-
第四條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其中伍 仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。
-
第五條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 本公司股票概為記名式由代表公司之董事簽名或蓋章,並經依法得擔任股票發行簽 證人之銀行簽證後發行之。本公司發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保 管事業機構登錄。
-
第六條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。
第三章 股 東 會
-
第七條 本公司股東會分:
-
一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。
-
二、股東臨時會,於必要時依法召集之。
-
第八條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。
-
第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或蓋 章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七條規 定外,悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-34-
第十條 股東每股有一表決權;但依公司法第一百七十九條所列無表決權者,不在此限。 第十一條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公 司召開股東會,應以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親 自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。
-
第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決 權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以 低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。
-
第十二條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司 法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權 人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。
第四章 董事及審計委員會
-
第十三條 本公司設董事九至十三人,其中獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次 五分之一,全體董事選任方式採候選人提名制度,提名方式依公司法第一九二條 之一規定辦理,任期三年,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職 務期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選 者,自限期屆滿時,當然解任。全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額, 悉依相關法令規定。
-
第十三條之一 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人 應具備會計或財務專長。
-
本公司設置審計委員會者,有關證券交易法、公司法及其他法令對於監察人 之規定,於審計委員會準用之。
-
第十四條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。董 事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議事項 以出席董事過半數之同意行之。
-
第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時,得 隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。
-
第十五條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理依公 司法第二百零五條規定辦理。
-
第十六條 董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定組織規程,經董事會決議通 過。功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。
-
第十七條 本公司得為全體董事購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。
-
第十七條之一 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,暨國內外業界水準後訂定之。
-35-
第五章 經 理 人 第十八條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九條 規定辦理之。
第六章 會 計
-
第十九條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具:
-
一、營業報告書。 二、財務報表。
-
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。
-
第廿條 本公司應依當年度如有獲利,應提撥 5% 至 10% 為員工酬勞,由董事會決議得以 股票或現金分派發放,且發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,以不高 於 1% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額,並報告於股東會。
-
第二十條之一 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損後,次提 10% 為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其 餘於必要時得經股東會決議或依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有 餘額,併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘分派,需視公司目前及未來發展 計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素, 每年就可供分配盈餘提撥不低於 50% 分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈 餘低於實收股本 30% 時,得不予分配;由董事會依據經營結果及資本規劃情 形,擬訂盈餘分派方式及金額,提報股東會決議,分配股東股息紅利時,得 以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於當年度擬分派之股東股利總額 之 10% 。
第七章 附 則
-
第二十一條 本公司因業務需要得對外保證。 第二十二條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。
-
第二十三條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十 三次修訂於民國一百零四年六月十六日。第十四次修訂於民國一百零五年六月十四 日。第十五次修正於民國一零七年六月八日。第十六次修訂於民國一零九年六月九 日。
-36-
【附錄三】
力特光電科技股份有限公司 董事選任程序 ( 修訂前 ) 107.06.08 修訂
-
第一條 為公平、公正、公開選任董事,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條規定訂定本 程序。
-
第二條本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,應依本程序辦理。
-
第三條本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就 本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大 面向之標準:
-
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
-
二、專業知識技能:專業背景 ( 如法律、會計、產業、財務、行銷或科技 ) 、專業技能 及產業經驗等
-
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如 下:
-
一、營運判斷能力。
-
二、會計及財務分析能力。
-
三、經營管理能力。
-
四、危機處理能力。
-
五、產業知識。
-
六、國際市場觀。
-
七、領導能力。
-
八、決策能力。
-
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
-
第四條本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。
-
本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務 守則」第二十四條規定辦理。
-
第五條本公司董事之選舉,均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程 序為之,為審查董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款 情事等事項,不得任意增列其他資格條件之證明文件,並應將審查結果提供股東參 考,俾選出適任之董事、董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補 選之。但董事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內, 召開股東臨時會補選之。獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書、 臺灣證券交易所上市審查準則相關規定或中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處 所買賣有價證券審查準則第 10 條第 1 項各款不宜上櫃規定之具體認定標準」第 8 款 規定者,應於最近一次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十 日內,召開股東臨時會補選之。
-
第六條本公司董事之選舉應採用單記名累積投票制,每一股份有與應選出董事人數相同之選 舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
-
第七條董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股 東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
-37-
-
第八條本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權,由所 得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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第九條選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務,但監票員 應具有股東身分,投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第十條被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及股東戶 號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號,惟政府或法人股東 為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府 或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
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第十一條選舉票有左列情事之一者無效:
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一、不用董事會製備之選票者。
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二、以空白之選票投入投票箱者。
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三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被 選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
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五、除填被選舉人之戶名、姓名、或股東戶號、身分證明文件編號及分配選舉權數 外,夾寫其他文字者。
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六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資 識別者。
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第十二條投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選權 數。前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第十三條當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
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第十四條本程序由股東會通過後施行,修正時亦同。
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【附錄四】
力特光電科技股份有限公司 全體董事持股情形
一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表
| 職 稱 | 法定應持有股數 | 股東名簿記載股數 |
|---|---|---|
| 全體董事 | 13,013,295 | 42,365,142 |
二、董事持有股數明細表
| 二、董事持有股數明細表 | ||
|---|---|---|
| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日股東名簿 記載持有股數 |
| 董事長 | 趙寄蓉 | 34,831,503 |
| 董 事 |
趙輝生 | 4,669,674 |
| 董 事 |
九如投資股份有限公司 代表人:王金德 |
1,521,828 |
| 董 事 |
世鴻興業股份有限公司 代表人:巫淑萍 |
1,333,712 |
| 董 事 |
向曉南 | 8,425 |
| 董 事 |
俞啟邦 | 0 |
| 董 事 |
江長樹 | 0 |
| 獨立董事 | 鄭乃土 | 0 |
| 獨立董事 | 郭鶴田 | 0 |
| 獨立董事 | 古增貴 | 0 |
| 合 計 | 42,365,142 |
停止過戶日:中華民國 110 年 4 月 26 日。
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