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Optimax Annual Report 2019

Jul 27, 2020

52283_rns_2020-07-27_e10fed2e-c73b-4f36-8fdd-34cdbfb537dd.pdf

Annual Report

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股票代號:3051

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目 錄

壹、 開會程序 …………………………………………………………….……………..1 貳、 開會議程 …………………………………………………………………..….…….2 一、報告事項 ………………………………………………………………..….……2 一 ( ) 民國 108 年度營業報告 ( 二 ) 審計委員會審查報告 二、承認事項 ………………………………………………………………..….……2 一 ( ) 民國 108 年度營業報告書及財務報表案 ( 二 ) 民國 108 年度虧損撥補案 三、討論事項 ………………………………………………………………..….……3 一 ( ) 修訂本公司「公司章程」案 四、選舉事項 ………………………………………………………………..….……3 一 ( ) 增補選本公司董事(含獨立董事)案 五、其他事項 ………………………………………………………………..….……3 一 ( ) 解除董事競業禁止案 六、臨時動議 ………………………………………………………………..….……3 七、散會 ……………………………………………………………………..….……3

參、 附件
附件ㄧ、營業報告書………………………………………………………….……4
附件二、審計委員會審查報告書…………………………….…….……………...6
附件三、108年度個體財務報表………………………………………………......7
附件四、108年度合併財務報表……………………………………….…….…...17
附件五、「公司章程」修訂前後條文對照表…………………………….…….....28
附件六、董事、獨立董事候選人名單……………………………...….………....29
肆、 附錄
附錄ㄧ、股東會議事規則………………………………………….………….…..30
附錄二、公司章程(修訂前)……………………......................................................31
附錄三、全體董事持股情形………………………………………….….………..33

力特光電科技股份有限公司 一O九年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞

一、報告事項

二、承認事項

三、討論事項

四、選舉事項

五、其他議案

六、臨時動議

七、散會

-1-

力特光電科技股份有限公司

一O九年股東常會議程

時 間:民國一O九年六月九日(星期二)上午九時整 地 點:桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 主席宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 )

主席致詞

一、報告事項:

( 一 ) 民國 108 年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) 。

( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱附件二 ) 。

二、承認事項:

案由 ( 一 ) :民國 108 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1 、本公司民國 108 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2 、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具無保留 。 意見查核報告 ( 請參閱附件三及附件四 ) 3 、民國 108 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。 決 議:

案由 ( 二 ) :民國 108 年度虧損撥補案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明:本公司民國 108 年度虧損撥補表:

力特光電科技股份有限公司 虧損撥補表 民國108 年度 單位:新台幣元 項目 金額 期初待彌補虧損數 -1,842,659,777 加:其他綜合損益 ( 確定福利計劃之精算損益 108 年度 ) -5,602,781 108 年度稅後淨損 -169,313,317 期末待彌補虧損數 -2,017,575,875 董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉 會計主管﹕陳宗澤 決 議:

-2-

三、討論事項:

  • 案由 ( ) :修訂本公司「公司章程」案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1. 配合法令俢正及公司實際需要,修訂本公司「公司章程」部份條文。

  • 公司章程之修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

  • 決 議:

四、選舉事項:

  • 案由 ( ) :增補選本公司董事(含獨立董事)案,謹提請 選舉。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1. 為因應實際需求,並維持公司營運順暢,擬於本次股東會增補選董事 ( 含獨立 董事),任期自民國 109 年 6 月 9 日起至 110 年 6 月 7 日止。

  • 本次股東會增補選董事一席及獨立董事一席。

  • 依公司章程第十三條規定,董事採候選人提名制度,由董事候選人名單中選 。

任 ( 請參閱附件六 )

選舉結果:

五、其他議案:

  • 案由 ( ) :解除董事競業禁止案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1. 依公司法第209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。

  • 本公司新任董事,有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為,擬提 請股東會許可解除對該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之競業 禁止限制。

  • 董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下:

職稱 姓名 兼任其他公司名稱及職務
董事 江長樹 宏達電機工業技師事務所負責人

決 議:

六、臨時動議

七、散會

-3-

【附件一】

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----- Start of picture text -----

一O八年度營業報告書
----- End of picture text -----

108 年度面板市場在大尺寸面板如 TV 及 Moniter ( 顯示器 ) 等 TFT-LCD 產品價格持續低糜之 情形下,偏光板價格亦無調漲之空間。公司除朝車載用之染料系、碘系偏光板產品及保護貼等發 展外,並持續開發新產品如 VR 產品用之偏光板。公司已盡力維持毛利在 20% 上下,營業淨利亦 維持在新台幣 1.46 億元。營業外損益方面,租金收入由 107 年度之新台幣 68,825 仟元增加至 108 年度之新台幣 101,718 仟元,處分不動產、廠房及設備損失為新台幣 14,941 仟元,匯率因台幣及 日幣對美元升值產生匯兌損失新台幣 21,949 仟元。綜上所述, 108 年全年度稅前淨損為新台幣 126,729 仟元,稅後淨損則為新台幣 169,313 仟元。展望未來,公司經營團隊仍持續秉持精實的營 運管理模式與鍥而不捨、追求利潤極大化之精神,除開發薄型化與多樣化之偏光板產品外,並持 續拓展車載、 VR 產品客戶以提高獲利。營業外收支方面,積極處分南科廠及平鎮二廠廠房,以 及閒置設備等以償還銀行借款、減少利息費用以強化財務結構。期以追求公司利潤最大化為目 標,以不負全體股東之期望。

一、 107 年度營業報告

( ) 營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元


108年度 % 107年度 % 增(減)金額 增(減)%
營業收入 2,514,724 100 2,453,837 100.00 60,887 2.48
營業毛利 488,908 19.44 479,921 19.56 8,987 1.87
營業利益 145,686 5.79 155,074 6.32 (9,388) (6.05)
稅前淨利(損) (126,729) (5.04) (43,679) (1.78) (83,050) (190.14)
稅後淨利(損) (169,313) (6.73) (104,133) (4.24) (65,180) (62.59)

108 年度營業額較前一年度增加新台幣 60,887 仟元,毛利率由 107 年之 19.56% 微幅 下降至 108 年之 19.44% ,主因係因產品組合差異所致。在各項銷管支出方面,推銷費用 中進出口費用較 107 年度增加新台幣 5,945 仟元、銷售佣金較 107 年度增加新台幣 5,410 仟元。管理費用中薪資費用增加新台幣 9,886 仟元及 108 年因適用 IFRS16 調整減少租金 支出新台幣 30,028 仟元、折舊費用及各項攤提合計增加新台幣 7,748 仟元,其他費用增 加 5,413 仟元。研發費用因佣金支出及勞務費增加新台幣 15,171 仟元,使整體營業費用 較 107 年度增加新台幣 18,375 仟元。在營業外收支方面,其他收入較 107 年度減少新台 幣 18,489 仟元,主因係租金收入較 107 年度增加新台幣 32,893 仟元,但其他收入 - 其他 項目則減少新台幣 43,248 仟元,減少主因係 107 年有明基材料之房租押金新台幣 4,700 萬轉列合解金收入之故。在其他利益及損失項目方面,匯率因新台幣及日圓升值之故, 致全年之匯兌損失為新台幣 21,949 仟元,較 107 年度之匯兌利益新台幣 14,328 仟元,減 少新台幣 36,277 仟元。綜合上述主要原因,使 108 年度稅後淨損較 107 年度增加新台幣 65,180 仟元。

-4-

() 財務收支及獲利能力分析


108 年度 107 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 86.23 83.66
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 296.34 273.30
償債能力 流動比率(%) 111.40 111.88
速動比率(%) 63.84 61.55
獲利能力 資產報酬率(%) (0.69) (0.05)
權益報酬率(%) (12.8) (7.10)
純益率(%) (6.73) (4.24)
基本每股盈餘(元) (0.52) (0.32)

() 研究發展狀況

產品開發方向以車載及工控產品為主,因此碘系高耐久偏光板開發及染料系新產品開 發為重點;此外並針對現有消費類產品持續降低成本,因此積極評估新的材料廠商, 以期能達到降低成本的目標。說明各產品開發方向如下:

  1. 在大尺寸 TV 產品開發方面,因應客戶定期降價需求,故需導入更便宜材料,因此 積極導入韓國材料;此外在表面處理 AG 方面,也積極評估自製塗佈可行性。

  2. 在中小尺寸的應用方面,染料系偏光板除配合客戶新機種認證外,針對競爭對手產 品開發對應品,希望除新機種外,客戶也能替換現有機種;碘系車載產品,則是持 續提升產品力,例如全貼合抗黃化產品、信賴性提升 ( 將原有保證 95 度條件提升到 105 度 ) 、廣視角補償膜的視角提升,期望能達到歐規 5.1 版的規格,也是車載產品 開發的重點; OLED 部分,則是可撓產品與固定曲面產品的開發。

  3. 太陽眼鏡部分,則持續針對客戶的需求,開發新產品。

二、 109 年度營業計畫概要

( ) 經營方針

  1. 穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。

  2. 償還銀行長、短期借款以降低利息支出。

  3. 集中資源開發高毛利偏光板產品,如車截應用及薄型化偏光板,以及 VR 產品用偏 光板等。

  4. 增加 STN 與精密塗佈高貢獻產品營收。

  5. 積極處分平鎮二廠及南科廠等廠房、設備,活化閒置資產。

() 重要之產銷政策

  1. 發展重點客戶以增加公司營收如中國大陸之面板廠。

  2. 不競逐低毛利之市場,全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。

  3. 全力發展高耐候染料系車用及 VR 產品用偏光板。

  4. 持續開拓台灣、中國大陸及日韓之面板廠客戶。

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董事長:趙寄蓉

經理人:趙寄蓉 會計主管:陳宗澤

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-5-

【附件二】 【附件二】

力特光電科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 108 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表,業經本委員會等審查,認為符合 公司法相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之 規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

力特光電科技股份有限公司 109 年股東會

審計委員會召集人

鄭乃土

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中 華 民 國 109 年 3 月 27 日

-6-

【附件三】

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19,311
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2


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$ 690,301
263
111,674
137,727
13,489

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1,343
15,515
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1
2


11

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4,937,227
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682,624
11,428
2,996
118,000
55

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5,251,937
800

8,438
2,766
121,384
61




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3,253,324
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(1,143)
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3,253,324
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37
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(93,298)
(153,105)
(70,501)
(6,465)
(4)
(6)
(3)
(83,048)
(161,992)
(58,563)
(5,368)
(4)
(7)
(2)
(323,369) (13) (308,971) (13)
157,963 6 161,926 6
67,783
(206,423)
(135,250)
(10,802)
3
(8)
(5)
(1)
93,987
(152,955)
(124,549)
(22,088)
4
(6)
(5)
(1)
(284,692) (11) (205,605) (8)
(126,729)
(42,584)
(5)
(2)
(43,679)
(60,454)
(2)
(2)
(169,313) (7) (104,133) (4)
(5,603)
(7)
259
(52)



(5,283)

(4,672)
844



(5,403) (9,111)
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-13-

【★】
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(5,403)
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207 $ (1,136)
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(5,283)
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(5,603)
(174,916) $ (2,017,576)
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$ 3,253,324 $ 3,253,324
$ 3,253,324

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-14-

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【★】
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6
(1,095)
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(10,802)
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(9)
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-15-

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50
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(174,519)
592,155
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-16-

【附件四】

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-18-

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-19-

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-20-

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-21-

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【★】
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8

12



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29

42
2
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1xxx


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-22-

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3xxx
【★】
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21xx
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2


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2


11

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800

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1
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(1,143)
36
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(1,343)
37
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1,234,605 14 1,409,321 16
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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-23-

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$ 2,453,837
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100
(81)
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(4)
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(3)
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(4)
(7)
(2)
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3
(9)
(5)
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(124,575)
4
(7)
(5)
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(126,729)
(42,584)
(5)
(2)
(43,679)
(60,454)
(2)
(2)
(169,313) (7) (104,133) (4)
(5,603)
(7)
259
(52)



(5,283)

(4,672)
844



(5,403) (9,111)
$ (174,716) (7) $ (113,244) (4)
$ (169,313) (7) $ (104,133) (4)
$ (174,716) (7) $ (113,244) (4)
$ (0.52) $ (0.32)

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-24-

【★】
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(9,111)
(113,244) $ 1,409,321 $ 1,409,321 (169,313)
(5,403)
(174,716) $ 1,234,605















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207 $ (1,136)
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(109,416) $ (1,842,660) $ (1,842,660) (169,313)
(5,603)
(174,916) $ (2,017,576)
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14,941
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(1,095)
(10,054)
3,832
(2,713)

(60,864)
(19,418)
(14,651)
14,633
(733)
(9)
57,282
6,091
417
30,390
(2,613)
$ (43,679)
307,739
2,335
5,774
124,575
(636)
(4,456)

762
(784)
3,303
(2,757)
(47,000)
(76,086)
33,069
(47,976)
(1,889)
1,960
(48)
(29,503)
21,268
(135)
(9,214)
(2,749)
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$ 233,873
652
(124,856)
7
228,553 109,676
(17,220)
(49,635)
18,770
(10,439)
8,318
(1,798)
3,000
25,200
(6,837)
(8,944)
(8,078)
18,500
(4,857)
10,625
(1,761)
4
38,735
(384)
(30,641) 43,840
69,870
(332,530)
2,063
(30,239)
(52,120)
(300,137)
9,374
(290,836) (342,883)
8,663 13,577
(84,261)
421,409
(175,790)
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$ 337,148 $ 421,409

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-27-

【附件五】

力特光電科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文 說明


本公司股務處理依主管機關所頒佈之
「公開發行股票公司股務處理準則」
規定辦理。本公司股票概為記名式由
代表公司之董事簽名或蓋章,並經依
法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證
後發行之。本公司發行之股分,得免
印製股票,但應洽證券集中保管事業
機構登錄。
本公司股務處理依主管機關所頒佈之
「公開發行股票公司股務處理準則」
規定辦理。本公司股票概為記名式由
董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽
證後發行之。本公司發行之股分,得
免印製股票,但應洽證券集中保管事
業機構登錄。
依公司法第
162條修訂。


本公司股東會分:
一、股東常會每年至少召集一次,於
每會計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會,於必要時依法召集
之。
本公司股東會分:
一、股東常會每年召開一次,於每會
計年度終了後六個月內召開。
二、股東臨時會,於必要時依法召集
之。
依公司法第
170條修正。


股東因故不能出席股東會時,得出具
公司印發之委託書,載明授權範圍,
簽名或蓋章後委託代理人出席股東
會。股東委託出席之辦法,除依公司
法第一百七十七條規定外,悉依主管
機關頒佈之「公開發行公司出席股東
會使用委託書規則」規定辦理。
股東因故不能出席股東會時,得出具
公司印發之委託書,載明授權範圍,
簽名或蓋章後委託代理人出席股東
會。股東委託出席之辦法,除依公司
法第一百七十七條規定外,悉依主管
官署頒佈之「公開發行公司出席股東
會使用委託書規則」規定辦理。
酌作文字修
正。


股東每股有一表決權;但依公司法第
一百七十九條所列無表決權者,不在
此限。
本公司股東除有公司法第一七九條規
定之情事者,每股有一表決權。
酌作文字修
訂。



股東會之決議,除相關法令另有規定
外,應有代表已發行股份總數過半數
之股東親自或代理出席,以出席股東
表決權過半數之同意行之。依主管機
關規定,本公司召開股東會,應以電
子方式行使表決權,以電子方式行使
表決權之股東視為親自出席,其相關
事宜悉依法令規定辦理。
股東會之決議,除相關法令另有規定
外,應有代表已發行股份總數過半數
之股東親自或代理出席,以出席股東
表決權過半數之同意行之。依主管機
關規定,本公司亦得以電子方式行使
表決權,以電子方式行使表決權之股
東視為親自出席,其相關事宜悉依法
令規定辦理。
配合公司實
際需要。




本章程訂立於民國八十七年二月二十
三日,第一次修訂於民國八十八年五
月二十一日。第二次修訂於民國八十
九年五月二十六日。第三次修訂於民
國九十年五月二十五日。第四次修訂
於民國九十一年四月三十日。第五次
修訂於民國九十二年五月十六日。第
六次修訂於民國九十三年六月九日。
第七次修訂於民國九十四年六月二十
七日。第八次修訂於民國九十五年六
月十四日。第九次修訂於民國九十六
年六月十五日。第十次修訂於民國九
十七年五月三十日。第十一次修訂於民
國九十八年九月四日。第十二次修訂於
民國九十九年五月二十六日。第十三次
修訂於民國一百零四年六月十六日。第
十四次修訂於民國一百零五年六月十四
日。第十五次修訂於民國一百零七年六
月八日。第十六次修訂於民國一零九年
六月九日。
本章程訂立於民國八十七年二月二十
三日,第一次修訂於民國八十八年五
月二十一日。第二次修訂於民國八十
九年五月二十六日。第三次修訂於民
國九十年五月二十五日。第四次修訂
於民國九十一年四月三十日。第五次
修訂於民國九十二年五月十六日。第
六次修訂於民國九十三年六月九日。
第七次修訂於民國九十四年六月二十
七日。第八次修訂於民國九十五年六
月十四日。第九次修訂於民國九十六
年六月十五日。第十次修訂於民國九
十七年五月三十日。第十一次修訂於民
國九十八年九月四日。第十二次修訂於
民國九十九年五月二十六日。第十三次
修訂於民國一百零四年六月十六日。第
十四次修訂於民國一百零五年六月十四
日。第十五次修訂於民國一百零七年六
月八日。
新增第十六
次修訂日
期。

-28-

【附件六】

力特光電科技股份有限公司 董事、獨立董事候選人名單 (1% 以上股東提名 )

類別 姓名 學歷 經歷 現職 繼續提名已連續擔任
三屆獨立董事之理由
董事 江長樹 大同工學院
電機工程學系
機械工程科
1.中華民國電機技師公會全國聯合會
(第九屆)理事長
2.台北市電機技師公會(第十一屆)
理事長
3.亞泰金屬工業股份有限公司
執行副總經理
4.亞洲化學股份有限公司技術部主任
宏達電機工
業技師事務
所負責人
不適用
獨立
董事
古增貴 樹人高中 萬洲化學股份有限公司協理 未連續擔任
三屆獨立董事

說明:以上董事 ( 含獨立董事 ) 被提名人之資格條件,業經本公司於民國 109 年 4 月 24 日 第八屆第十二次董事會議決議通過。

-29-

【附錄一】

力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。

  • 第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。

  • 第九條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股 東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙 議場秩序者,主席得停止其出席。

  • 第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。

  • 第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。

-30-

【附錄二】

力特光電科技股份有限公司

公司章程 ( 修訂前 ) 107.06.08 修訂

  • 第一章 總 則

第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。

  • 第二條 本公司營業範圍如下: 偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。 一、 CC01080 電子零組件製造業。

    • 二、 CE01030 光學儀器製造業。

    • 三、 F219010 電子材料零售業。

    • 四、 F213040 精密儀器零售業。

    • 五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。

    • 六、 C801040 合成樹脂製造業。

    • 七、 F401010 國際貿易業。

    • 八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條 本公司設立於中華民國桃園市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或其 他分支機構。

  • 第二章 股 份 第四條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其中伍 仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。

  • 第五條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。本公司 發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第六條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。

  • 第三章 股 東 會 第七條 本公司股東會分:

  • 一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。 二、股東臨時會,於必要時依法召集之。

  • 第八條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或蓋 章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七條規 定外,悉依主管官署頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。

  • 第十條 本公司股東除有公司法第一七九條規定之情事者,每股有一表決權。

  • 第十一條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公 司亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其 相關事宜悉依法令規定辦理。

  • 第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決 權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以 低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

  • 第十二條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司 法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權 人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第四章 董事及審計委員會

  • 第十三條 本公司設董事九至十三人,其中獨立董事名額不得少於三人且不得少於董事席次 五分之一,全體董事選任方式採候選人提名制度,提名方式依公司法第一九二條 之一規定辦理,任期三年,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職 務期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選 者,自限期屆滿時,當然解任。全體董事所持有本公司記名式股票之股份總額, 悉依相關法令規定。

-31-

第十三條之一 本公司依證券交易法第十四條之四之規定設置審計委員會,審計委員會應由 全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人 應具備會計或財務專長。本公司設置審計委員會者,有關證券交易法、公司 法及其他法令對於監察人之規定,於審計委員會準用之。

第十四條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。董 事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議事項 以出席董事過半數之同意行之。

  • 第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事。但遇有緊急情事時,得 隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

  • 第十五條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理依公 司法第二百零五條規定辦理。

第十六條 董事會得設置各功能性委員會,功能性委員會應訂定組織規程,經董事會決議通 過。功能性委員會應對董事會負責,並將所提議案交由董事會決議。

第十七條 本公司得為全體董事購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。 第十七條之一 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價 值,暨國內外業界水準後訂定之。 第五章 經 理 人 第十八條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九條 規定辦理之。

第六章 會 計 第十九條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具: 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。

  • 第廿條 本公司應依當年度如有獲利,應提撥 5% 至 10% 為員工酬勞,由董事會決議得以 股票或現金分派發放,且發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員工,以不高 於 1% 為董事酬勞。員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之 出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。但公司尚有累積虧損時, 應預先保留彌補數額,並報告於股東會。

  • 第二十條之一 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損後,次提 10% 為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其 餘於必要時得經股東會決議或依法令規定提撥或迴轉特別盈餘公積;如尚有 餘額,併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股 東會決議分派股東股息紅利。本公司之盈餘分派,需視公司目前及未來發展 計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素, 每年就可供分配盈餘提撥不低於 50% 分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈 餘低於實收股本 30% 時,得不予分配;由董事會依據經營結果及資本規劃情 形,擬訂盈餘分派方式及金額,提報股東會決議,分配股東股息紅利時,得 以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於當年度擬分派之股東股利總額 之 10% 。

第七章 附 則 第二十一條 本公司因業務需要得對外保證。 第二十二條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。 第二十三條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十 三次修訂於民國一百零四年六月十六日。第十四次修訂於民國一百零五年六月十四 日。第十五次修訂於民國一零七年六月八日。

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【附錄三】

力特光電科技股份有限公司 全體董事持股情形

一、全體董事最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表

職 稱 法定應持有股數 股東名簿記載股數
全體董事 13,013,295 41,258,142

二、董事持有股數明細表

二、董事持有股數明細表
職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿
記載持有股數
董事長 趙寄蓉 34,831,503

趙輝生 4,001,674

九如投資股份有限公司
代表人:王金德
1,521,828

世鴻興業股份有限公司
代表人:巫淑萍
894,712

向曉南 8,425

俞啟邦 0
獨立董事 鄭乃土 0
獨立董事 郭鶴田 0
合 計 41,258,142

停止過戶日:中華民國 109 年 4 月 11 日。

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