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Optimax Annual Report 2015

Jun 22, 2016

52283_rns_2016-06-22_9182387a-e042-4558-a0ae-e68f0110621f.pdf

Annual Report

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股票代號:3051

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目 錄
壹、 開會程序…………………………………………………………….……………..1
貳、 開會議程…………………………………………………………………..….……2
一、報告事項………………………………………………………………..….……2
(一)民國104年度營業報告
(二)監察人審查決算表冊報告
二、承認事項………………………………………………………………..….……2
(一)民國104年度營業報告書及財務報表案
(二)民國104年度虧損撥補案
三、討論事項………………………………………………………………..….……3
(一)本公司辦理減資彌補虧損案
(二)修訂「公司章程」案
四、臨時動議………………………………………………………………..….……3
五、散會……………………………………………………………………..….……3
參、 附件
附件ㄧ、營業報告書………………………………………………………….…....4
附件二、監察人查核報告書………………………………….…….……………...6
附件三、104年度個體財務報表………………………………………………......7
附件四、104年度合併財務報表……………………………………….…….…..15
附件五、「公司章程」修訂前後條文對照表…….……….…….….………….....23
肆、 附錄
附錄ㄧ、股東會議事規則………………………………………….………….….25
附錄二、公司章程(修訂前)………..………………………………..……….…...26
附錄三、全體董事及監察人持股情形……………………………….….……….29

力特光電科技股份有限公司 一O五年股東常會開會程序

宣佈開會

主席致詞

一、 報告事項

二、 承認事項

三、 討論事項

四、 臨時動議

五、 散會

1

力特光電科技股份有限公司

一O五年股東常會議程

  • 時 間:民國一O五年六月十四日(星期二)上午九時整

  • 地 點:桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

主席宣佈開會 ( 報告出席股東代表股份總數 )

主席致詞

一、報告事項:

( 一 ) 民國 104 年度營業報告,請參閱附件一。

( 二 ) 監察人審查決算表冊報告,請參閱附件二。

二、承認事項:

  • 案由 ( 一 ) :民國 104 年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1 、本公司民國 104 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

  • 、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具修正

  • 式無保留意見查核報告 ( 請參閱附件三及附件四 )

    • 3 、民國 104 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。

決 議:

案由 ( 二 ) :民國 104 年度虧損撥補案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明:本公司民國 104 年度虧損撥補表:

力特光電科技股份有限公司 虧損撥補表 民國 104 年度 單位:新台幣元 項目 金額 期初待彌補虧損數 (1,539,927,236) 加:其他綜合損益 ( 確定福利計劃之精算損益 104 年度 ) (4,477,320) 104 年度稅後淨利 307,305,081 期末待彌補虧損數 (1,237,099,475) 董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉 會計主管﹕陳宗澤 決 議:

2

三、討論事項:

  • 案由 ( ) :本公司辦理減資彌補虧損案,提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本公司為改善財務結構,擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣

  • 1,138,663,390 元,銷除股份 113,866,339 股,減資比率 35 %,用以彌補累積 虧損。

  • 2 、本公司實收資本額為新台幣 3,253,323,960 元,分為 325,332,396 股,每股面 額新台幣 10 元,減資後實收資本額為新台幣 2,114,660,570 元,分為

  • 211,466,057 股,每股面額新台幣 10 元。

  • 3 、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定減資基準 日及減資換股基準日,並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷 除股份,每仟股銷除 350 股(即每仟股換發 650 股),減資後未滿一股之畸零 股,得由股東自減資換股停止過戶日起 5 日內向本公司股務代理機構辦理合 併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者,按面額計算折付現金, 計算至元為止,元以下捨去,其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡 參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為處理帳簿劃 撥之費用。

  • 4 、嗣後如因本公司股本發生變動,致影響流通在外股份數量,股東減資比率因 此發生變動而須調整時,擬請股東會授權董事長全權處理之。

  • 5 、有關減資相關事宜,如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正 時,擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

  • 6 、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

決 議:

  • 案由 ( 二 ) :修訂「公司章程」案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、配合法令修訂之需要,修訂「公司章程」。

  • 、「公司章程」修訂前後條文對照表(請參閱附件五)。

  • 決 議:

四、臨時動議

五、散會

3

【附件一】

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一O四年度營業報告書
----- End of picture text -----

104 年度面板市場供過於求,價格下降甚為快速,公司方面雖仍以追求高毛利之產品為主, 但在市場主流之 TFT-LCD 用偏光板售價持續調降下,其毛利已大幅下修。公司除要求供應商降 低進貨價格以壓低進貨成本外,並持續撙節各項費用支出;在匯率方面由於日幣貶值幅度趨緩以 及美元升息帶來之效益不明顯,匯兌產生之利益亦較 103 年為低,故 104 年度全年獲利僅達到新 台幣 307,305 仟元。展望未來,公司經營團隊仍將秉持一貫的營運管理模式,致力開發多樣化、 薄型化偏光板產品,以及拓展染色系客戶以維持獲利,持續追求公司利潤最大化為目標,以不負 全體股東之期望。

一、 104 年度營業報告

一 ( ) 營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元

項 目 104年度 % 103年度 % 增(減)金額 增(減)%
營業收入 3,444,348
100.00

4,105,007
100.00 (660,659) (16.09)
營業毛利 703,342
20.42

880,079
21.43 (176,737) (20.08)
營業淨利 326,768
9.49

505,709
12.31 (178,941) (35.38)
稅前純利 304,779
8.85

540,791
13.17 (236,012) (43.64)
稅後淨利 307,305
8.92

536,795
13.07 (229,490) (42.75)

104 年度營業額較前一年度減少約新台幣 660,659 仟元,整體毛利率亦由 103 年之 21% 下降至 20% ;在各項銷管支出方面亦持續嚴予控制,僅研發支出增加新台幣 19,104 仟元。 匯率方面,美金及日圓雖整體方向對公司仍屬有利,但匯兌利益之幅度已大幅減少, 104 年 兌換利益較 103 年度減少新台幣 118,440 仟元。綜合上述主要原因,使 104 年度整體獲利較 103 年度減少新台幣 229,490 仟元。

( 二 ) 財務收支及獲利能力分析

項 目 104年度 103年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 81.89
85.10
長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) 320.54
306.65
償債能力 流動比率(%) 181.54
159.53
速動比率(%) 126.51
108.02
獲利能力 資產報酬率(%) 3.98
6.07
權益報酬率(%) 16.46
37.06
純益率(%) 8.92
13.07
基本每股盈餘(元) 0.94
1.65

4

( 三 ) 研究發展狀況

  1. 在大尺寸產品開發方面, 31.5 及 38.5 吋 VA 產品已大量出貨,除了朝向更大尺寸開 發外, IPS TV 產品也大量出貨中。

  2. 在 MNT 方面,則開發高階機種如 VA 及 IPS 機種等,也已開始送樣。

  3. 在中小尺寸的應用方面,手機用的超薄型偏光板也正常出貨中,後續將朝向更薄的偏 光板開發;車載用染料偏光板,經過多年的努力,已有不少客戶使用,出貨大幅度 的成長,今年將以開發碘系車載偏光板列為開發的重點之一。

  4. 精密塗佈方面,持續開發偏光板用的表面處理,並增加自製表面處理的比例,以降低 成本。

二、 105 年度營業計畫概要

  • ( ) 經營方針

  • 穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。

  • 償還銀行長短期借款,以降低利息支出。

  • 集中資源開發高毛利偏光板產品,如車載應用及薄型化偏光板等。

  • 增加 TN/STN 與精密塗佈高貢獻產品營收。

  • 活化閒置資產。

( 二 ) 重要之產銷政策

  1. 不競逐高營收低毛利等廣大市場,而要全力搶攻高毛利、高現金流入的利基

市場。

  1. 全力發展高耐候染料系車用偏光板。

  2. 持續開拓台灣及中國大陸面板廠客戶。

董事長:趙寄蓉 經理人:趙寄蓉 會計主管:陳宗澤

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5

【附件二】 【附件二】

力特光電科技股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司 104 年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。

上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表,經本監察人等查核,認為符合

公司法相關法令規定,爰依公司法第 219 條之規定報告如上。

敬請 鑒核

此致

力特光電科技股份有限公司 105 年股東會

監察人

九如投資股份有限公司 法人代表:王金德

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向曉南

俞啟邦

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中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 2 4 日

6

【附件三】

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NO.18231040A

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29,131
3,111
8
2

10
2
2

9

$ 339,544
192,728
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2
3,768,483 33 3,734,381 33
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1
26
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5



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11

1
1


3
$ 1,340,192
297
282,233
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7,533
12

3
1


3
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2,332
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133,288
64



1
1
7,469,864
21,743
2,975

67,446
55,753
65



1
7,297,900 66 7,617,781 66
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(1,237,099)
(1,955)
29
(11)
3,253,324
(1,539,927)
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28
(13)
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7020
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7070
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8200
8300
8310
8311
8360
8361
8399
8500
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(16,247)
(38,962)
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3,489,477
(2,735,893)
100
(78)
4,104,496
(3,223,186)
100
(79)
753,584 22 881,310 21
(96,374)
(126,341)
(118,449)
(3)
(4)
(3)
(87,355)
(122,162)
(99,202)
(2)
(3)
(3)
(341,164) (10) (308,719) (8)
412,420 12 572,591 13
101,250
71,716
(172,086)
(108,521)
3
2
(5)
(3)
74,959
169,943
(179,068)
(97,634)
2
4
(4)
(2)
(107,641) (3) (31,800)
304,779
2,526
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(3,996)
13
307,305 9 536,795 13
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(7,210)
1,226


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(301)


(10,461) 1,076
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1,309
12,108
172,086
(702)
108,521
(833)

(10,361)
(33,494)
(4,276)
(19,297)
361,654
17,359
86,573
132,259
773

73
(163,027)
(26,409)
527
5,396
132
200
$ 540,791
345,205
2,023
5,559
179,068
(517)
97,634
635
331
(37)
(116,711)
(2,550)
(4,769)
(519,270)
(100,079)
(201,412)
(125,736)
(1,927)
238
(92)
(31,727)
7,105
290
(5,541)
(3,269)

(���)

-13-

������������

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$ 1,273,276
697
(172,867)
(1,456)
$ 65,242
517
(179,681)
(12)
1,099,650 (113,934)
(26,542)
(1,000)
(8,308)
7,253
(7,327)

(7,000)
(78,238)
(48)
(2,299)
798
861
(1,851)
(1,049)
(1,140)
(42,924) (82,966)
(101,082)
(399,175)
540
373,851
(358,330)
3,156
(499,717) 18,677
(6,886) (30,519)
550,123
339,544
(208,742)
548,286
$ 889,667 $ 339,544

(�������������)

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-14-

【附件四】

==> picture [446 x 69] intentionally omitted <==

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NO.18231040CA

��������������� ���

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-15-

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==> picture [245 x 167] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

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----- End of picture text -----

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-16-

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1470
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$ 894,196
219,276
24,953
1,145,458
35,525
1,599
1,035,957
32,827
34,809
3,112
8
2

11


10


$ 369,533
192,734
5,656
1,587,597
15,112
142
1,122,234
164,260
35,485
3,884
3
2

14


10
1

3,427,712 31 3,496,637 30
2,881,183
4,213,388
558,142
2,940
9,531

23,713
7,065
26
38
5




3,045,846
4,387,551
567,300
4,080
2,199
2,345
24,772
1,387
27
38
5




7,695,962 69 8,035,480 70
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-17-

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2322
2399
25xx
2540
2570
2630
2640
2645
3110
3300
3350
3400
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$ 1,265,143
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121,020
143,075
11,832
2,498
9,519
326,924
7,664
11

1
1



3
$ 1,370,744
297
282,249
175,119
11,305
2,546
4,123
337,818
7,533
12

2
2



3
1,888,045 16 2,191,734 19
7,081,583
8,833
57,131
2,332
71,480
64

1

1
7,469,864
21,743
60,342

71,008
64

1

1
7,221,359 66 7,622,957 66
9,109,404 82 9,814,691 85
3,253,324
(1,237,099)
(1,955)
29
(11)
3,253,324
(1,539,927)
4,029
28
(13)
2,014,270 18 1,717,426 15
2,014,270 18 1,717,426 15
������� $ 11,123,674 100 $ 11,532,117 100

(�������������)

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==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-18-

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5900
6000
6100
6200
6300
6900
7000
7010
7020
7050
7900
7950
8200
8300
8310
8311
8360
8361
8399
8500
8600
8610
8700
8710
9750
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(91,714)
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(2)
(3)
$ 4,163,282
(16,247)
(42,028)
101

(1)
3,444,348
(2,741,006)
100
(80)
4,105,007
(3,224,928)
100
(79)
703,342 20 880,079 21
(124,347)
(133,777)
(118,450)
(4)
(4)
(3)
(131,028)
(143,996)
(99,346)
(3)
(4)
(2)
(376,574) (11) (374,370) (9)
326,768 9 505,709 12
94,012
57,647
(173,648)
3
2
(5)
77,393
138,664
(180,975)
2
3
(4)
(21,989) 35,082 1
304,779
2,526
9
540,791
(3,996)
13
307,305 9 536,795 13
(4,477)
(7,210)
1,226


(684)
2,061
(301)


(10,461) 1,076
$ 296,844 9 $ 537,871 13
$ 307,305 9 $ 536,795 13
$ 296,844 9 $ 537,871 13
$ 0.94 $ 1.65

(�������������)

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-19-

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536,795
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(10,461)
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(10,461)
296,844 $ 2,014,270
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(5,984) $ (1,955)
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536,795
(684)
536,111 $ (1,539,927) $ (1,539,927)
307,305
(4,477)
302,828 $ (1,237,099)
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$ 3,253,324 $ 3,253,324

$ 3,253,324
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-20-

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$ 304,779
349,760
1,901
11,994
173,648
(2,531)
(833)

(10,361)
(7,150)
(7,319)
13
(19,297)
454,420
(20,399)
86,277
131,379
772

73
(162,202)
(31,149)
527
5,396
131
200
$ 540,791
373,867
2,602
5,356
180,975
(823)
868
331
2,154
(95,192)
(5,525)
25
(4,769)
(511,446)
(6,985)
(201,412)
(127,422)
(1,927)
238
(92)
(31,899)
(3,505)
290
(5,541)
(3,270)
(���)

-21-

����������������

������� (�)

�� 104 �� 103 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������

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(174,548)
(1,457)
$ 107,689
823
(181,601)
(11)
1,086,550 (73,100)
(26,542)
(8,352)
7,253

(7,332)

(7,000)
(78,238)
(2,299)
803
2,546
1,097
(1,851)
(1,049)
(1,140)
(41,973) (80,131)
(111,072)
(399,175)
472
373,851
(358,330)
6,718
(48)
(509,775) 22,191
(10,139) (63,607)
524,663
369,533
(194,647)
564,180
$ 894,196 $ 369,533

(�������������)

������� ������� ��������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

-22-

【附件五】

力特光電科技股份有限公司 「公司章程」修訂前後條文對照表

修訂後條文 修訂前條文
第三條:
本公司設立於中華民國桃園市,必要時經董事會之
決議得於國內外設立分公司或其他分支機構。
第三條:
本公司設立於台灣省桃園市,必要時經董事
會之決議得於國內外設立分公司或其他分
支機構。
第十一條:
股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表
已發行股份總數過半數之股東親自或
代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
依主管機關規定,本公司亦得以電子方式行使表決
權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,
其相關事宜悉依法令規定辦理。
第十一條:
股東會之決議,除相關法令另有規定外,應
有代表已發行股份總數過半數之股東親自
或代理出席,以出席股東表決權過半數之同
意行之。依主管機關規定,本公司股東亦得
以電子方式行使表決權,以電子方式行使表
決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依
法令規定辦理。
第二十條:
本公司應依當年度如有獲利,應提撥5%至10%為
員工酬勞,由董事會決議得以股票或現金分派發
放,且發給對象得包括符合一定條件之從屬公司員
工,以不高於1%為董監酬勞。員工酬勞及董監酬
勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出席
及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東
會。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數
額,並報告於股東會。
第二十條:
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅
款,彌補以往虧損,次提撥百分之十為法定
盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時
不在此限。次依法令或政府機關規定特別提
撥特別盈餘公積,如尚有盈餘再按下列順序
分派:
一、員工紅利,百分之五至百分之十。
二、董事、監察人酬勞不得高於百分之一。
三、其餘併同以前年度累積未分配盈餘,由
董事會擬具股東紅利分配議案,提請股
東會決議分派之。
上述員工之股票股利之發放對象包含符合
一定條件之從屬員工,其條件授權公司董事
會決定之。

23

修訂後條文 修訂前條文

第二十條之一: 第二十條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補 本公司分配股利之政策,以達成公司永續經 累積虧損後,次提 10% 為法定盈餘公積,但法定盈 營為目的,須視公司目前及未來之資金需 餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其 求、營運狀況、累積盈餘及公積等因素綜合 餘於必要時得經股東會決議或依法令規定提撥或 考量,兼顧股東利益及平衡股利,並以現金 迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同以前年度累 與股票股利搭配之。現金股利之比例不得低 積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請 於當年度發放現金及股票股利合計數的百 股東會決議分派股東股息紅利。 分之十。 本公司之盈餘分派,需視公司目前及未來發展計 畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況, 並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥 不低於 50% 分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈 餘低於實收股本 30% 時,得不予分配;由董事會依 據經營結果及資本規劃情形,擬訂盈餘分派方式及 金額,提報股東會決議,分配股東股息紅利時,得 以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於當年 度擬分派之股東股利總額之 10% 。

第二十三條: 第二十三條:
本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次 本章程訂立於民國八十七年二月二十三
修訂於民國八十八年五月二十一日。第二次修訂於 日,第一次修訂於民國八十八年五月二十一
民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九 日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六
十年五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四 日。第三次修訂於民國九十年五月二十五
月三十日。第五次修訂於民國九十二年五月十六 日。第四次修訂於民國九十一年四月三十
日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次 日。第五次修訂於民國九十二年五月十六
修訂於民國九十四年六月二十七日。第八次修訂於 日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。
民國九十五年六月十四日。第九次修訂於民國九十 第七次修訂於民國九十四年六月二十七
六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月 日。第八次修訂於民國九十五年六月十四
三十日。第十一次修訂於民國九十八年九月四日。第 日。第九次修訂於民國九十六年六月十五
十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十三次修 日。第十次修訂於民國九十七年五月三十
訂於民國一百零四年六月十六日。第十四次修訂於民國 日。第十一次修訂於民國九十八年九月四日。
一百零五年六月十四日。 第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。
第十三次修訂於民國一百零四年六月十六日。

說明:一、配合主管機關要求規定修正。

二、配合 104 年 5 月 20 日總統華總一義字第 10400058161 號令公司法修訂。 三、增訂第十四次修訂日期。

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【附錄一】

力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則

第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。

  • 第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。

  • 第九條:同一議案每一股東發言,經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股東 發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙議 場秩序者,主席得停止其出席。

  • 第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。

  • 第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。

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【附錄二】

力特光電科技股份有限公司

公司章程 ( 修訂前 ) 104.06.16 修訂

第一章 總 則

  • 第一條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。

  • 第二條 本公司營業範圍如下:

  • 偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。 一、 CC01080 電子零組件製造業。

  • 二、 CE01030 光學儀器製造業。

  • 三、 F219010 電子材料零售業。

  • 四、 F213040 精密儀器零售業。

  • 五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。

  • 六、 C801040 合成樹脂製造業。

  • 七、 F401010 國際貿易業。

  • 八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第三條 本公司設立於台灣省桃園市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或其 他分支機構。

第二章 股 份

  • 第四條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額 新台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其 中伍仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。

  • 第五條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦 理。本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。 本公司發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第六條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或 公司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。

  • 第三章 股 東 會

  • 第七條 本公司股東會分:

  • 一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。

  • 二、股東臨時會,於必要時依法召集之。

  • 第八條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之 日期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第九條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或 蓋章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七 條規定外,悉依主管官署頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規 定辦理。

  • 第十條 本公司股東除有公司法第一七九條規定之情事者,每股有一表決權。

  • 第十一條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股東 親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公 司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出 席,其相關事宜悉依法令規定辦理。

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第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決 權三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以 低於發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

  • 第十二條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司 法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召集權 人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。

  • 第四章 董事及監察人

  • 第十三條 本公司設董事七至九人,其中獨立董事名額不得少於二人且不得少於董事席次五 分之一,監察人三至四人,其選任方式採候選人提名制度,提名方式依公司法第 一九二條之一規定辦理,任期三年,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長 其執行職務期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期 仍不改選者,自限期屆滿時 , 當然解任。全體董事監察人所持有本公司記名式股票 之股份總額,悉依相關法令規定。

  • 第十四條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。董 事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議事項 以出席董事過半數之同意行之。

  • 第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事 時,得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。

  • 第十五條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二 百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理依公 司法第二百零五條規定辦理。

  • 第十六條 監察人得執行公司法所定職權並得列席董事會聽取報告及陳述意見但無表決權。 第十七條 本公司得為全體董事、監察人購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經 營風險。

  • 第十七條之一 本公司董事、監察人之報酬,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與 之程度及貢獻之價值,暨國內外業界水準後訂定之。

  • 第五章 經 理 人

  • 第十八條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九條 規定辦理之。

  • 第六章 會 計

  • 第十九條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具:

    • 一、營業報告書。

    • 二、財務報表。

    • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。

  • 第二十條 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提撥百分之十為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限。次依法令或政府機關 規定特別提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘再按下列順序分派:

    • 一、員工紅利,百分之五至百分之十。

    • 二、董事、監察人酬勞不得高於百分之一。

    • 三、其餘併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具股東紅利分配議案,提 請股東會決議分派之。

  • 上述員工之股票股利之發放對象包含符合一定條件之從屬員工,其條件授權公司 董事會決定之。

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第二十條之一 本公司分配股利之政策,以達成公司永續經營為目的,須視公司目前及未來 之資金需求、營運狀況、累積盈餘及公積等因素綜合考量,兼顧股東利益及 平衡股利,並以現金與股票股利搭配之。現金股利之比例不得低於當年度發 放現金及股票股利合計數的百分之十。

第七章 附 則

第二十一條 本公司因業務需要得對外保證。

第二十二條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。

第二十三條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十 三次修訂於民國一百零四年六月一十六日。

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【附錄三】

力特光電科技股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表

職 稱 法定應持有股數 股東名簿記載股數
全體董事 13,013,295 43,671,537
全體監察人 1,301,329 2,630,253

二、董事、監察人持有股數明細表

職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿
記載持有股數
董事長 趙寄蓉 29,594,340
董 事 柯常龍 10,820,811
董 事 趙輝生 2,001,674
董 事 世鴻興業股份有限公司
代表人:邵希聖
1,244,712
董 事 世鴻興業股份有限公司
代表人:洪禎逸
1,244,712
董 事 世鴻興業股份有限公司
代表人:巫淑萍
1,244,712
董 事 陳文嘉 10,000
獨立董事 熊光濱 0
獨立董事 鄭乃土 0
監察人 九如投資股份有限公司
代表人:王金德
2,621,828
監察人 向曉南 8,425
監察人 俞啟邦 0
合 計 46,301,790

停止過戶日:中華民國 105 年 4 月 16 日。

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