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Optimax Annual Report 2012

Jul 11, 2013

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Annual Report

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股票代號:3051

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目 錄 壹、 開會程序 …………………………………………………………….…………….. 1 貳、 開會議程 …………………………………………………………………..….…….2 一、報告事項 ………………………………………………………………..….…… 2 一 ( ) 民國 101 年度營業報告 ( 二 ) 民國 101 年度決算表冊監察人審查報告書 ( 三 ) 民國 102 年度固定資產耐用年限延長案監察人審查報告書 ( 四 ) 民國 101 年度股東常會通過之私募進度報告 ( 五 ) 民國 101 年度會計估計變動報告 ( 六 ) 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 ( 七 ) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告 二、承認事項 ………………………………………………………………..….…… 3 一 ( ) 民國 101 年度營業報告書及各項決算表冊案 ( 二 ) 民國 101 年度虧損撥補案 ( 三 ) 調整延長本公司民國 102 年度固定資產耐用年限案 三、討論及選舉事項 ………………………………………………………..….…… 4 一 ( ) 辦理私募發行普通股案 ( 二 ) 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案 ( 三 ) 補選本公司董事案 ( 四 ) 解除新任董事競業禁止案 四、臨時動議 ………………………………………………………………..….…… 5 五、散會 ……………………………………………………………………..….…… 5

參、 附件
附件ㄧ、營業報告書………………………………………………………….….. 6
附件二、決算表冊監察人審查報告書……………………….…….……………. 8
附件三、固定資產耐用年限延長案監察人審查報告書……………………..…. 9
附件四、一○一年度財務報表…………………………………………………..10
附件五、一○一年度合併財務報表……………………………………………..17
附件六、「資金貸與及背書保證處理程序」修訂條文前後對照表..….……….24
肆、 附錄
附錄ㄧ、股東會議事規則………………………………………….………….…25
附錄二、公司章程…………………………………………………..……………26
附錄三、資金貸與及背書保證處理程序(修訂前)………………….………..… 28
附錄四、董事及監察人選任程序…………………………………….………….33
附錄五、全體董事及監察人持股情形……………………………….….………35

力特光電科技股份有限公司 一O二年股東常會開會程序

一、 報告事項

二、 承認事項

三、 討論及選舉事項

四、 臨時動議

五、 散會

-1-

力特光電科技股份有限公司

一O二年股東常會議程

時 間:民國一O二年六月二十八日(星期五)上午九時正

  • 地 點:桃園縣平鎮市延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

主席宣佈開會:

主席致詞:

一、報告事項:

  • ( 一 ) 民國 101 年度營業報告書,請參閱附件一。

  • ( 二 ) 民國 101 年度決算表冊監察人審查報告書,請參閱附件二。

  • ( 三 ) 民國 102 年度固定資產耐用年限延長案監察人審查報告書,請參閱附件三。

  • ( 四 ) 民國 101 年度股東常會通過之私募進度報告

  • 說明: 1 、依據證券交易法第四十三條之六規定,私募發行普通股得於股東會決議之日 起一年內一次或分次辦理。本公司於民國 101 年 6 月 28 日股東常會決議通過 辦理私募發行普通股,私募總額不超過貳億股,期限屆滿日為民國 102 年 6 月 27 日。

    • 2 、過去一年以來,由於 TFT LCD 景氣變動幅度大且偏光板產業競爭激烈,致使 私募普通股之應募對象未能在期限屆滿前確定。因此民國 101 年度股東常會 通過辦理私募發行普通股期限屆滿後,未募集額度不再繼續募集。
  • ( 五 ) 民國 101 年度會計估計變動報告 說明:本公司自民國 101 年 1 月 1 日起將部分房屋及建築折舊年限由 35 年變更為 50 年 及變更部分主要機器設備耐用年限為 12 年,並經金融監督管理委員會民國 101 年 3 月 16 日金管會證審字第 1010007906 號函及民國 101 年 4 月 30 日金管會審 字第 1010016060 號函核准在案。此項會計估計變動使民國 101 年度稅後淨利增 加 108,675 仟元,基本每股盈餘增加 0.33 元,民國 102 年度預估使淨利增加 60,660 仟元。

  • ( 六 ) 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

  • 說明:本公司因首次採用 IFRSs 後本公司保留盈餘仍為負數,故不擬提列特別盈餘公積。

  • ( 七 ) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告 說明:本公司截至民國 101 年 12 月 31 日止累積虧損計新台幣 2,947,054,505 元,己達本 公司實收資本額新台幣 3,253,323,960 元之二分之一。惟資產總額為新台幣 11,396,686 仟元,仍足以抵償所負債務新台幣 10,765,395 仟元,爰依公司法 211 條之規定提報股東會。

-2-

二、承認事項:

案由 ( 一 ) :民國 101 年度營業報告書及各項決算表冊案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本公司民國 101 年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

  • 2 、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師擬出具修正 。

  • 式無保留意見查核報告書 ( 請參閱附件四及附件五 )

  • 3 、民國 101 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 及各項決算表冊。

  • 決 議:

案由 ( 二 ) :民國 101 年度虧損撥補案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明:本公司民國 101 年度虧損撥補表:

力特光電科技股份有限公司 虧損撥補表 中華民國 101 年度 單位:新台幣元:新台幣元新台幣元元 項目 金額 期初待彌補虧損數 (3,052,951,445) 加:本期稅後淨利 105,896,940 期末待彌補虧損數 (2,947,054,505)

單位:新台幣元:新台幣元新台幣元元

董事長:趙寄蓉 經理人 : 趙寄蓉 會計主管 : 陳建仲

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決 議:

案由 ( 三 ) :調整延長本公司民國 102 年度固定資產耐用年限案,謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明: 1 、配合民國 102 年度採用國際會計準則編製報告及民國 100 年 12 月 22 日修訂之 證券發行人財務報告編製準則辦理。

  • 2 、經財團法人自強工業科學基金會評估並出具專家意見書,其自民國 102 年度起 針對主要房屋附屬設備耐用年限由 6-10 年延長至 15 年,並經正風聯合會計師 事務所就變更原因、理論依據及具體事證等事項複核,認為應屬合理,並出具 複核意見書。

  • 3 、此項會計估計變動預計使民國 102 年度折舊費用約減少 103,826 仟元,併同民 國 101 年度部份固定資產申請耐用年限延長,預計合計減少折舊費用約

  • 164,486 仟元。

  • 決 議:

-3-

三、討論暨選舉事項:

一 案由 ( ) :辦理私募發行普通股案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本公司為改善財務結構,依據證劵交易法第四十三條之六規定,擬辦理私募 發行普通股。

  • 2 、私募價格訂定之依據及其合理性

    • (1) 本次私募價格之訂定,不低於下列二基準計算價格較高者平均每股股價之 八成定之:

      • A. 定價日前 1 、 3 或 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數 扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價。

      • B. 定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 及配息,並加回減資反除權後之股價。

    • (2) 實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事 會視日後洽特定人情形決定之。

    • (3) 本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額,致使本次私募價格 低於面額,此係依現行法令規定訂定,係屬合理。若日後發生私募普通股 每股價格受市場因素影響,依舊低於股票面額時,則對股東權益影響為實 際私募價格與面額之差額產生之累積虧損,此一累積虧損數將視未來公司 營運狀況消除之。

  • 3 、特定人選擇方式

    • (1) 依據證券交易法第四十三條之六規定。

    • (2) 目前洽定之應募人為本公司內部人或關係人者:

      • A. 應募人之名單:趙寄蓉、柯常龍。

      • B. 選擇方式與目的:對本公司營運相當瞭解,且為本公司內部人或關係 人。

      • C. 應募人與公司之關係:本公司董事長/總經理、董事。

  • 4 、辦理私募普通股之必要理由

    • (1) 不採用公開募集之理由:

      • 本公司為改善財務結構,並考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本 等,故採用私募方式發行普通股。
    • (2) 得私募額度﹕不超過貳仟萬股。

    • (3) 本次私募發行普通股之資金用途、預計達成之效益:

      • A. 預計辦理次數:一次至三次。

      • B. 各次資金用途:私募資金擬用於充實營運資金,償還股東借款。

      • C. 各次預計達成效益:可提升營業額,增加獲利,可使財務結構及償債 能力獲得改善。

  • 5 、本次私募發行普通股得於股東會決議之日起一年內辦理。

  • 6 、本次辦理私募發行普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能 產生效益及其他相關未盡事宜,未來如經主管機關修正或客觀環境變更而有 所修正時,擬請股東會授權董事會依規定辦理。

  • 決 議:

-4-

  • 案由 ( 二 ) :修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、依據金融監督管理委員會民國 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函 辦理。

  • 2 、修訂之「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後對照表(請參閱附件六)。 決 議:

案由 ( 三 ) :補選本公司董事案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、本公司董事出缺一席,擬於民國 102 年 6 月 28 日股東常會補選之。

  • 、本次選任之董事自選任之日起就任,任期至民國 104 年 6 月 27 日止。

選舉結果:

案由 ( 四 ) :解除新任董事競業禁止案,謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明: 1 、公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。

  • 2 、本公司新任董事,有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為, 擬提股東會許可解除對該董事及其代表人自就任各該同業公司董事之日起 之競業禁止限制。

決 議:

四、臨時動議

五、散會

-5-

【附件一】

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一O一年度營業報告書
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101 年度公司在經營面持續調整接單策略,在管理面戮力撙節各項費用支出,外在因素則因 日幣貶值及美金升值,使公司於 101 年上半年度結算時已正式轉虧為盈,在下半年度面板業景氣 逐漸回溫之下,全年度獲利超過一億元。未來仍將秉持一貫的營運管理模式,致力於開拓可茲推 廣之更多產品類別,追求公司利潤最大化之考量,以不負全體股東之期望。

一、 101 年度營業報告

一 ( ) 營業計畫實施成果

單位:新台幣仟元

項 目 100年度 101年度 增(減)金額 增(減)%
營業收入 3,916,740
4,038,027

121,287

3.09
營業毛利(損) (23,574) 477,543
501,117

2,125.71
營業淨利(損) (442,479) 180,171
622,650

140.71
稅前純利(損) (1,016,053) 83,147
1,099,200

108.18
稅後淨利(損) (1,070,301) 105,897
1,176,198

109.89

101 年度營業額雖僅較前一年度略為增加,惟係因在接單策略上運用得宜,創造開源之利 基,故整體毛利率由負轉正;且在各項銷管支出亦嚴加控管,謹守節流之本份,才能使營業 利益創下七年來新高。此外在外匯操作方面,整體方向均對公司產生正向之影響,無形中增 加營業收入及減少成本支出,並在內部管理層面,重新檢視和評估並活化資產。綜上諸多原 因,致使 101 年度整體獲利較 100 年度增加 11 餘億元。

( 二 ) 財務收支及獲利能力分析

(二) 財務收支及獲利能力分析 (二) 財務收支及獲利能力分析
項 目 100年度 101年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 97.76
94.46
長期資金佔固定資產比率(%) 272.55
284.48
償債能力 流動比率(%) 97.78
117.50
速動比率(%) 52.40
71.84
獲利能力 資產報酬率(%) (7.33) 2.54
股東權益報酬率(%) (143.93) 23.81
純益率(%) (27.32) 2.62
基本每股虧損(元) (3.92) 0.33

-6-

( 三 ) 研究發展狀況

  1. 在 TV MNT 產品開發方面,已大量出貨,將以持續降低成本為主,因此持續導入價 格較低廉材料為主要重點,目前在主要一些材料,如 TAC 及 PSA 膠皆以本土材料為 主。

  2. 在中小尺寸的應用方面,利潤較佳的車載產品的開發,例如染料偏光板去年已完成大 部份送樣,預計今年訂單會開始大幅成長,此外也將持續開發 TFT 車載偏光板 ; 在手 機及平板應用方面,也都有樣品持續送樣中。

  3. 太陽眼鏡部分,也有穩定小量訂單,預估今年訂單持續成長。

  4. 精密塗佈方面,除自製塗佈用於成本降低外,在保護貼等也都有一些進展,另外觸控 面板所需防爆膜,也已開發完成並積極送樣中。

二、 102 年度營業計畫概要

  • ( ) 經營方針

  • 著重料價比好的訂單,不競逐高營收低毛利等廣大市場,而要全力搶攻高毛利、高現 金流入的利基市場。

  • 全力發展高耐候染料系車用偏光板。

  • 集中公司資源聚焦於高毛利偏光板產品。

  • 增加 TN/STN 與精密塗佈高貢獻產品營收。

  • 活化閒置資產。

  • 積極開拓中國大陸面板廠客戶。

( 二 ) 重要之產銷政策

  1. 穩健經營為原則,穩定品質、提高良品率、降低成本。

  2. 不競逐高營收低毛利等廣大市場,而要全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。

董事長:趙寄蓉 經理人 : 趙寄蓉 會計主管 : 陳建仲

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-7-

【附件二】

力特光電科技股份有限公司

監察人審查報告書

董事會造送本公司一O一年度會計師查核簽證之財務報告、本公司及子公司一O一年度 合併財務報表暨會計師查核報告,連同營業報告書及虧損撥補表等表冊,業經本監察人等查 核,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條規定,報告如上。

敬請 鑒查。

力特光電科技股份有限公司

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旋風投資股份有限公司 法人代表:楊尚憲

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世鴻興業股份有限公司 法人代表:巫淑萍

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【附件三】

力特光電科技股份有限公司

監 察 人 審 查 報 告 書

力特光電科技股份有限公司調整延長民國 102 年度固定資產耐用年限,業經財團法人自強工 業科學基金會評估並出具專家意見書,並經正風聯合會計師事務所就變更原因、理論依據及具體 事證等事項複核,認為應屬合理,並出具複核意見書。

業經本監察人等核閱,認為尚無不符,爰依證券發行人財務報告編製準則第 6 條規定,承認 如上。

此致

本公司民國 102 年股東常會

世鴻興業股份有限公司 代表人 : 巫淑萍

旋風投資股份有限公司 代表人 : 楊尚憲

向曉南

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【附件四】

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【附件六】

力特光電科技股份有限公司

「資金貸與及背書保證處理程序」修訂條文前後對照表

建議修訂後條文 修訂前條文
2.2.5基於承攬工程需要之同業間或共同起造人
間依合約規定互保,或因共同投資關係由
全體出資股東依其持股比率對被投資公司
相互背書保證,或同業間依消費者保護法
規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶
擔保者,不受2.2.2及2.2.3規定之限制,
得為背書保證。
2.2.5 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人
間依合約規定互保或因共同投資關係由全
體出資股東依其持股比率對被投資公司相
互背書保證,不受2.2.2及2.2.3規定之限
制,得為背書保證。
4.定義:
4.1所稱短期,係指一年或一營業週期(以較長
者為準)之期間。
4.2 所稱子公司及母公司,應依證券發行人財
務報告編製準則之規定認定之。
公開發行公司財務報告係以國際財務報導
準則編製者,本程序所稱之淨值,係指證
券發行人財務報告編製準則規定之資產負
債表歸屬於母公司業主之權益。
4.定義:所稱短期,係指一年或一營業週期(以
較長者為準)之期間。
5.1.2.2本公司因業務往來,貸與個別對象之金
額不得超過本公司最近期經會計師簽證
或核閱之財務報表淨值總額百分之四
十。
5.1.2.2本公司因業務往來,貸與個別對象之金
額不得超過雙方最近一年進、銷貨交易
孰高金額,且不得超過本公司最近期經
會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額
百分之二十。
5.1.2.3本公司因短期融通資金之必要,貸與個
別對象之金額不得超過本公司最近期經
會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額
百分之四十。
5.1.2.3本公司因短期融通資金之必要,貸與個
別對象之金額不得超過本公司最近期經
會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額
百分之十。
5.1.2.4本公司直接及間接持有表決權股份百分
之百之國外公司間因短期資金融通之必
要從事資金貸與,個別貸與金額不得超
過本公司最近期經會計師簽證或核閱之
財務報表淨值總額百分之四十;貸與總
額不得超過本公司最近期經會計師簽證
或核閱之財務報表淨值總額百分之四
十。其貸與期限可不受5.1.4.1限制,惟
以不超過三年為原則。
5.1.2.4本公司直接及間接持有表決權股份百分
之百之國外公司間因短期資金融通之必
要從事資金貸與,個別貸與金額不得超
過本公司最近期經會計師簽證或核閱之
財務報表淨值總額百分之二十;貸與總
額不得超過本公司最近期經會計師簽證
或核閱之財務報表淨值總額百分之五
十。其貸與期限可不受5.1.4.1限制,惟
以不超過三年為原則。
5.2.3.8本公司直接及間接持有表決權股份百分
之九十以上之子公司依2.2.4 規定為背
書保證前,並應提報本公司董事會決議
後始得辦理。但本公司直接及間接持有
表決權股份百分之百之公司間背書保
證,不在此限。
5.2.3.8本公司直接及間接持有表決權股份百分
之九十以上之子公司依2.2.2 規定為背
書保證前,並應提報本公司董事會決議
後始得辦理。但本公司直接及間接持有
表決權股份百分之百之公司間背書保
證,不在此限。
5.2.3.9背書保證對象若為淨值低於實收資本額
的二分之一之子公司時,應由財務單位
每月評估該公司的營運風險、財務狀況
及續為背書保證的適當性,並將相關資
訊提報董事會。子公司股票無面額或每
股面額非屬新台幣十元者,依5.2.3.9之
實收資本額,應以股本加計資本公積-
發行溢價之合計數為之。
5.2.3.9背書保證對象若為淨值低於實收資本額
的二分之一之子公司時,應由財務部每
月評估該公司的營運風險、財務狀況及
續為背書保證的適當性,並將相關資訊
提報董事會。

-24-

【附錄一】

力特光電科技股份有限公司 股東會議事規則

  • 第一條:本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條:公司應備簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

第三條:股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

  • 第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第五條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員 應佩戴識別證或臂章。

  • 第六條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席 時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。 延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法 第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股 數達已發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條 規定重新提請大會表決。

  • 第七條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不變更之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前 項之規定。前二項排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,非經決議,主席不得 逕行宣布散會。會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第八條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 ( 或出席證編號 ) 及戶名, 由主席裁定其發言順序。出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者,以發言內容為準。出席股東發言時,其他股東除經徵得主席 及發言股東同意外,不得干預發言,違反者主席應予制止。

  • 第九條:同一議案每一股東發言,經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過三分鐘。股東 發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。不服主席糾正,妨礙議 場秩序者,主席得停止其出席。

  • 第十條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人以上之 代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第十一條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第十二條:主席對於議案之討論,認為已達可表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 第十三條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 第十四條:會議進行中,主席得酌定時間宣佈休息。

  • 第十五條:議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外、以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。

  • 第十六條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定表決之順序。如其中一案已通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第十七條:主席得指揮糾察人員 ( 或保全人員 ) 協助維持會場秩序。糾察員 ( 或保全人員 ) 在場協 助維持秩序時,應配帶「糾察員」字樣臂章。

  • 第十八條:本規則未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十九條:本規則經股東會通過實施,修改時亦同。

-25-

【附錄二】

力特光電科技股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

一 第 條 本公司依照公司法規定組織之,定名為力特光電科技股份有限公司,英文名稱 為 OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION. 。

第 二 條 本公司營業範圍如下:

偏光膜及液晶顯示器材料之成品、半成品與原料之研發、製造、加工與銷售。 一、 CC01080 電子零組件製造業。

二、 CE01030 光學儀器製造業。

三、 F219010 電子材料零售業。

四、 F213040 精密儀器零售業。

五、 C805010 塑膠皮、布、板、管材製造業。

六、 C801040 合成樹脂製造業。

七、 F401010 國際貿易業。

八、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條 本公司設立於台灣省桃園縣,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司或 其他分支機構。

第二章 股 份

  • 第 四 條 本公司資本總額定為新台幣壹佰億元整,分為壹拾億股,均為普通股,每股金額新 台幣壹拾元,分次發行,其中未發行股份由董事會視實際需要決議發行之。其 中伍仟萬股保留供認股權憑證及附認股權公司債行使認股權使用。

第 五 條 本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準則」規定辦理。 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,經依法簽證後發行之。本 公司發行之股分,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。 第 六 條 股東之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公 司決定分派股息及紅利或其他利益基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股 東 會

第 七 條 本公司股東會分: 一、股東常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開。 二、股東臨時會,於必要時依法召集之。

  • 第 八 條 股東常會之召集,應於三十日前,股東臨時會之召集,應於十五日前,將開會之日 期、地點及召集事由通知各股東。

  • 第 九 條 股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書,載明授權範圍,簽名或蓋 章後委託代理人出席股東會。股東委託出席之辦法,除依公司法第一百七十七 條規定外,悉依主管官署頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」 規定辦理。

第 十 條 本公司股東除有公司法第一七九條規定之情事者,每股有一表決權。 第 十一 條 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數之股 東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十一條之一 本公司得經代表己發行股份總數過半數股東出席之股東會,及出席股東表決權 三分之二以上之同意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工,或以低於 發行日收盤價之認股價格發行員工認股權憑證。

第 十二 條 股東會議主席由董事長擔任,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公 司法第二百零八條規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召集,主席由該召 集權人擔任,召集權人有二人以上時應互推一人擔任。 第四章 董事及監察人 第 十三 條 本公司設董事七至九人,監察人三至四人,任期三年,由股東會就有行為能力 之人中選任之,連選得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務期限至 改選就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選;屆期仍不改選者,自 限期屆滿時 , 當然解任。全體董事監察人所持有本公司記名式股票之股份總額, 悉依相關法令規定。

第十三條之一配合證券交易法第一八三條之規定,本公司上述董事名額中,獨立董事名額不 得少於二人且不得少於董事席次五分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨 立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。 第 十四 條 董事依公司法第二百零八條規定互選一人為董事長。董事會由董事長召集之。

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董事會之決議除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席方得開議,其決議 事項以出席董事過半數之同意行之。 第十四條之一 董事會之召集,應載明事由,於七日前通知各董事及監察人。但遇有緊急情事 時,得隨時召集之。前項之召集得以書面、傳真或電子郵件等方式通知之。 第 十五 條 董事長為董事會主席,董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第 二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會,董事因故不能出席者,其代理 依公司法第二百零五條規定辦理。 第 十六 條 監察人得執行公司法所定職權並得列席董事會聽取報告及陳述意見但無表決 權。 第 十七 條 本公司得為全體董事、監察人購買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司 經營風險。 第十七條之一 本公司董事、監察人之報酬,授權董事會依董事、監察人對本公司營運參與之 程度及貢獻之價值,暨國內外業界水準後訂定之。 第五章 經 理 人 第 十八 條 本公司設總經理一人,其委任及解任須有董事過半數同意並依公司法第二十九 條規定辦理之。 第六章 會 計 第 十九 條 本公司於每會計年度終了,由董事會造具: 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

等各項表冊依法提交股東常會,請求承認。 第 二十 條 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補以往虧損,次提撥百分之十 為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限。次依法令或政府 機關規定特別提撥特別盈餘公積,如尚有盈餘再按下列順序分派: 一、員工紅利,百分之五至百分之十。 二、董事、監察人酬勞不得高於百分之一。

三、其餘併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具股東紅利分配議案,提 請股東會決議分派之。 上述員工之股票股利之發放對象包含符合一定條件之從屬員工,其條件授權公 司董事會決定之。

第二十條之一 本公司分配股利之政策,以達成公司永續經營為目的,須視公司目前及未來之 資金需求、營運狀況、累積盈餘及公積等因素綜合考量,兼顧股東利益及平衡 股利,並以現金與股票股利搭配之。現金股利之比例不得低於當年度發放現金 及股票股利合計數的百分之十。

第七章 附 則

第 二十一 條 本公司因業務需要得對外保證。

第 二十二 條 本章程如有未盡事宜,應依公司法及相關法令規定辦理之。

第 二十三 條 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次修訂於民國八十八年五月二 十一日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九十年 五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四月三十日。第五次修訂於民國九 十二年五月十六日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次修訂於民國 九十四年六月二十七日。第八次修訂於民國九十五年六月十四日。第九次修訂 於民國九十六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月三十日。第十一 次修訂於民國九十八年九月四日。第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。

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【附錄三】

力特光電科技股份有限公司

資金貸與及背書保證處理程序 ( 修訂前 ) 100.06.28 修訂

  1. 目的:本公司若因業務需要,需將資金貸與他人,或健全辦理背書保證之財務管理及降 低經營風險,均依照本作業程序辦理。本程序如有未盡事宜,另依相關法令之規 定辦理。

  2. 範圍:

  3. 2.1 本作業程序所稱背書保證係指對外辦理 :

    • 2.1.1 融資背書保證。

    • 2.1.2 關稅背書保證。

    • 2.1.3 其他背書保證。

    • 2.1.4 此外公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者。

  4. 2.2 本公司得對下列公司背書保證 :

    • 2.2.1 與本公司有業務往來之公司。

    • 2.2.2 本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

    • 2.2.3 直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

    • 2.2.4 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之公司間,得為背書保 證,且其金額不得超過本公司淨值的百分之十。但本公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之公司間背書保證,不在此限。

    • 2.2.5 基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保或因共同投資關 係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司相互背書保證者,不受前 2.2.2 、 2.2.3 規定之限制,得為背書保證。

    • 前述所稱出資,係指公開發行公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百 之公司出資。

  5. 2.3 本公司因業務往來需要或維持公司正常營運,得將資金貸與他人。

  6. 權責:財會部門。

  7. 定義:所稱短期,係指一年或一營業週期 ( 以較長者為準 ) 之期間。

  8. 作業內容:

  9. 5.1 資金貸與他人

    • 5.1.1 資金貸與他人之原因及必要性:

    • 本公司資金之貸與對象,依公司法第十五條規定,除有下列各款情形外,不 得貸與股東或任何他人。

      • 5.1.1.1 本公司與他公司或行號間因業務往來關係從事資金貸與者。

      • 5.1.1.2 因有短期融通資金之必要從事資金貸與者,以下列情形為限:

        • 5.1.1.2.1 本公司持股達百分之五十以上之公司因業務需要而有短期 融通資金之必要者。
    • 5.1.2 資金貸與總額與個別對象之限額:

      • 5.1.2.1 本公司因業務往來及短期融通資金之必要,總貸與金額不得超過本公 司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額百分之四十。

      • 5.1.2.2 本公司因業務往來,貸與個別對象之金額不得超過雙方最近一年進、 銷貨交易孰高金額,且不得超過本公司最近期經會計師簽證或核閱之 財務報表淨值總額百分之二十。

      • 51.2.3 本公司因短期融通資金之必要,貸與個別對象之金額不得超過本公司 最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額百分之十。

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  • 51.2.4 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間因短期資金 融通之必要從事資金貸與,個別貸與金額不得超過本公司最近期經會 計師簽證或核閱之財務報表淨值總額百分之二十;貸與總額不得超過 本公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表淨值總額百分之五十。 其貸與期限可不受 5.1.4.1 限制,惟以不超過三年為原則。

  • 5.1.3 資金貸與辦理與詳細審查程序:

  • 5.1.3.1 申請程序:

    • 5.1.3.1.1 出具請求函。

    • 5.1.3.1.2 若因業務往來關係從事資金貸與,財會部門應先初步接洽並 評估貸與金額與業務往來金額是否相當。

    • 5.1.3.1.3 因有短期融通資金之必要從事資金貸與,應評估有無融通資 金之必要,並加以徵信調查。

    • 5.1.3.1.4 經分析屬可行者,呈董事長核准,並提報董事會決議通過 後,始得為之。

    • 5.1.3.1.5 本公司與子公司間,或其子公司間之資金貸與應依法令規定 提董事會決議,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決 議之ㄧ定額度及不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。

    • 5.1.3.1.6 前項所稱一定額度,除符合 5.1.2.3 規定外,本公司與其子公 司間對單一企業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最 近期財務報表淨值百分之十。

    • 5.1.3.1.7 本公司若設置獨立董事時,於將資金貸與他人時,應充分考 量各獨立董事之意見,並將同意或反對之明確意見及反對之 理由列入董事會紀錄。

  • 5.1.3.2 貸與對象之徵信及風險評估

    • 5.1.3.2.1 初次借款者,借款人應提供基本資料及財務資料,以便辦理 徵信工作。

    • 5.1.3.2.2 若屬繼續借款者,原則上於提出續借時重新辦理徵信調查, 如為重大或緊急事件,則視實際需要隨時辦理。

    • 5.1.3.2.3 本公司對借款人作徵信調查時,亦應一併評估資金貸與對本 公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響。

  • 5.1.3.3 擔保品價值評估及權利設定

    • 借款人於借款時,需提供等值之不動產或有價證券設質予本公司,或 簽具保證票據,並以預計還款日為票據到期日,交本公司 執管。
  • 5.1.3.4 授權範圍:本公司辦理資金貸與事項,原則上應先經本公司財務單位 徵信後,呈總經理核准並提報董事會決議通過後始得辦理之。

  • 5.1.4 貸與期限及計息方式:

  • 5.1.4.1 短期資金融通之資金貸與,每一筆貸與期間應自借款人收訖翌日起算, 以一年為期限。

    • 屬業務往來性質之資金貸與,每一筆貸與期間應自借款人收訖翌日起 算,以不超過三年為原則。
  • 5.1.4.2 資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公 司貸款利息之計收,以每月繳息一次為原則,如遇特殊情形,得經董 事會同意後,依實際狀況需要予以調整。

  • 5.1.4.3 公司與轉投資事業或關係人間,貸放資金之利率得視情況訂立,但不 計算利息時,應於合約明訂之。

  • 5.1.5 已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序:

  • 5.1.5.1 本公司經辦部門平時應注意借用人及保證人之經營狀況是否正常,並

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定期(每季)提出複審報告。

  • 5.1.5.2 借款人於貸款到期或到期前償還借款時,應先計算應付之利息,連同 本金一併清償後,方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗 銷。

  • 5.1.5.3 借款人於貸款到期時,應即還清本息。如到期未能償還而需延期者, 需事先提出請求,報經董事會核准後為之,違者本公司得就其所提供 之擔保品或保證人,依法逕行處分及追償。

  • 5.1.5.4 為強化公司對資金貸與作業之控管,內部稽核應定期檢查,評估規範 之執行情形,作成書面紀錄。

  • 5.1.5.5 本公司應建立備查簿,就資金貸與之對象、金額、董事會通過日期、 資金貸放日期及依規定之評估事項詳予登載於備查簿備查。

  • 5.1.5.6 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核本作業程序及執行情形,並作 成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察人。

  • 5.1.6 對子公司資金貸與他人之控管程序:

  • 5.1.6.1 本公司投資股權超過百分之五十之子公司,若欲將資金貸與他人亦應 依本作業程序訂定其資金貸與他人作業程序,並於每月五日前將上月 資金貸與資料轉交本公司財會部門彙總備查。

  • 5.1.6.2 子公司內部稽核人員亦應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執 行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通知 本公司稽核單位,本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。

  • 5.1.6.3 本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了解子 公司資金貸與他人作業程序執行情形,若發現有缺失事項應持續追蹤 其改善情形,並作成追蹤報告呈報總經理。

  • 5.1.6.4 本公司權責人員如有未遵照本辦法處理之情形者,應依本公司獎懲之 相關辦法處理。

  • 5.1.7 本公司上市、櫃後應依相關法令規定,辦理公告申報事項。

5.2 背書保證:

  • 5.2.1 本公司、本公司及子公司整體對外背書保證總額以公司最近期財務報表淨值百 分之五十為限,對單一企業背書保證金額以公司最近期財務報表淨值百分之二 十為限。

  • 5.2.1.1 淨值以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載為準。

  • 5.2.1.2 如因業務關係從事背書保證者,則不得超過最近一年度與本公司交易之 總額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。

  • 5.2.2 本公司辦理背書保證作業及公告申報事宜,由財會單位辦理。被背書保證公 司應發函併同背書保證相關文件,契據送交本公司財務經辦人,經辦人員辦理 背書保證業務時應呈送簽呈,上述相關文件和填寫背書保證明細彙總表逐層複 核並經董事長簽准後,再呈董事會決議同意後,始得用印為之。

  • 5.2.3 背書保證作業程序與詳細審查程序:

  • 5.2.3.1 由請求背書保證之公司提供詳細財務資料予本公司財會部門,財會部 門於辦理背書保證時,應先作徵信調查及評估背書保證對本公司之營 運風險、財務狀況及股東權益之影響、審核請求背書保證之對象資格、 背書保證理由以及因業務往來關係從事背書保證,其背書保證金額與 業務往來金額是否相當,並作成分析報告。

  • 5.2.3.2 財會部門應建立備查簿,就背書保證對象、金額、承諾擔保事項、董 事會通過或董事長決行日期、背書保證日期、擔保品內容及其評估價 值及解除背書保證之條件、日期等資料後,詳予登載備查。

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  • 5.2.3.3 財會部門應取得被保證公司等額、同一期限之保證票據始得辦理背書 保證,必要時應取得擔保品。

  • 5.2.3.4 財會部門負責追縱考核被背書保證公司之財務狀況及資金用途,遇有 重大變化應立刻通報總經理,並為適當之處理。

  • 5.2.3.5 被背書保證企業還款時,應將還款之資料照會本公司,以便解除本公 司保證之責任,並登載於背書保證明細彙總表上。

  • 5.2.3.6 公司應評估並認列背書保證之或有損失,且於財務報告中適當揭露背 書保證資訊,並提供簽證會計師相關資料,以供會計師採行必要查核 程序,出具允當之查核報告。

  • 5.2.3.7 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情 形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察 人。

  • 5.2.3.8 本公司直接及間接持有表決權股份百分之九十以上之子公司依 2.2.2 規 定為背書保證前,並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司 直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證,不在此限。

  • 5.2.3.9 背書保證對象若為淨值低於實收資本額的二分之ㄧ之子公司時,應由 財務部每月評估該公司的營運風險、財務狀況及續為背書保證的適當 性,並將相關資訊提報董事會。

  • 5.2.4 本公司在辦理背書保證作業程序時,若係時效之必要,董事長得在以該背書 保證金額不超過近期財務報表淨值百分之五為限,逕行決定背書保證之,事 後再報經董事會追認之,並將辦理情形及有關事項報請股東會備查。本公司 若因業務需要而有超過所訂額度之必要者,應經董事會同意並由半數以上之 董事對超限所可能產生之損失具名聯保,並修改本作業程序,報經股東會追 認之;股東會不同意時,應訂定計劃於一定期間內消除超限部份。

  • 5.2.5 印鑑保管及使用程序: 財務經辦人員在董事會 ( 董事長 ) 同意背書保證後,應按本公司印鑑管理辦法所 規定程序用印完成之。本公司以向經濟部申請登記之公司印鑑為背書保証專 用印鑑。背書保證之專用印鑑保管人應報經董事會同意,變更時亦同。本公 司對國外公司為背書保證行為時,公司所出具之保證函應由董事會授權之人 簽署。

  • 5.2.6 背書保證到期或經終止背書保證關係時,財務經辦人員應向被背書保證公司 取回原背書保證之相關文件,並加蓋「註銷」字樣,且將註銷日期登載於背 書保證明細彙總表,完成註銷手續。

  • 5.2.7 本公司經辦單位每月應依相關法令辦理公告申報事項。

  • 5.2.8 過渡期條款: 本公司背書保證對象原符合第 2.2 條規定而嗣後不符規定,或背書保證金額因 據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時,應訂定改善計畫,並將相關改善 計畫送各監察人。

  • 5.2.9 對子公司辦理背書保證之控管程序:

  • 5.2.9.1 本公司若有投資之子公司,非經母公司之同意,不得對外背書保証, 子公司對外背書保証依據本程序辦理。並於每月五日前將上月背書保 證資料轉交本公司財會部門彙總備查。

  • 5.2.9.2 財會部門應於每月初將本公司及投資股權超過百分之五十之子公司上 月份之背書保證明細彙總表呈核,必要時公告之,並發函主管機關報 備。

  • 5.2.9.3 子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情

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形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通知本公 司稽核單位,本公司稽核單位應將書面資料送交各監察人。

  • 5.2.9.4 本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了解子 公司為他人背書保證作業程序執行情形,若發現有缺失事項應持續追 蹤其改善情形,並作成追蹤報告呈報總經理。

  • 5.2.10 本程序經董事會通過,送各監察人並報請股東會通過後施行,如有董事表示 異議且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異議併送各監察人及提報股東會 討論,修訂時亦同。

  • 另本公司已設置獨立董事時,依前項規定將本作業程序提報董事會討論時, 應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之明確意見及反對之理由 列入董事會紀錄。

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【附錄四】

力特光電科技股份有限公司 董事及監察人選任程序

  • 第一條︰為公平、公正、公開選任董事、監察人,爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二 十一條及第四十一條規定訂定本程序。

  • 第二條︰本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定外,應依本程序之規定辦理之。

  • 第三條︰本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務所 必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

  • 一、營運判斷能力。

  • 二、會計及財務分析能力。

  • 三、經營管理能力。

  • 四、危機處理能力。

  • 五、產業知識。

  • 六、國際市場觀。

  • 七、領導能力。

  • 八、決策能力。

  • 第四條︰本公司監察人應具備左列之條件:

  • 一、誠信踏實。

  • 二、公正判斷。

  • 三、專業知識。

  • 四、豐富之經驗。

  • 五、閱讀財務報表之能力。

  • 本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計或財務專 業人士。

  • 第五條︰本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第二條、第三條以及第四條之規定。本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公 司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條 之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

  • 第六條︰本公司獨立董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制 度程序為之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算獨立董事、非獨立 董事之當權名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選。

  • 第七條︰本公司董事及監察人之選舉於股東會行之,採用單記名累積選舉法,本公司董事及 監察人之選舉,每一股份有與應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人。

  • 第八條︰本公司董事及監察人,依公司章程所規定之名額,由所得選舉票代表選舉權較多者, 依次分別當選為董事或監察人,如有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得 權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。依前項同時當選為董事與監察人 之人,應自行決定充任董事或監察人,其缺額由原選次多數之被選人遞充。

  • 第九條︰選舉開始時由主席指定具有股東身份之監票員、記票員各若干人,執行各項有關職 務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第十條︰董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席 股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第十一條︰被選舉人如為股東身份者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名 及加註股東戶號,如非股東身份者,應填明被選舉人姓名及身份證明文件編號,惟 政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名

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稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名,代表人有數人時,應分別加填代 表人姓名。

第十二條:選舉票有下列情事之一者無效︰

  1. 未用董事會製備之選票者。

  2. 以空白之選票投入投票箱者。

  3. 字跡模糊無法辨認或填寫之被選舉人戶名、戶號及所投權數中任何一項已被塗改 者。

  4. 所填被選舉人如為股東身份者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;如非股東 身份者,其姓名及身份證明文件編號經核對不符者。

  5. 除填被選舉人之戶名 ( 姓名 ) 、股東戶號或身份證明文件編號外,夾寫其他文字符 號者。

  6. 所填被選舉人姓名與其他股東相同者,而未填股東戶號或身份證明文件編號以資 識別者。

  7. 未經投入投票票箱之選舉票。

  8. 同一選票填列被選舉人二人或二人以上者。

第十三條︰投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈董事及監察人當選名單。

  • 第十四條︰投票當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。 第十五條︰本程序未規定事項,悉依公司法及有關法令規定辦理。 第十六條︰本程序由股東會通過後施行,修改時亦同。

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【附錄五】

力特光電科技股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載所持有股數明細表

職 稱 法定應持有股數 股東名簿記載股數
全體董事 13,013,295 28,837,241
全體監察人 1,301,329 2,751,128

二、董事、監察人持有股數明細表

職 稱 姓 名 停止過戶日股東名簿記載
持有股數
董事長 趙寄蓉 12,275,691
董 事 柯常龍 10,820,811
董 事 九如投資股份有限公司
代表人:王金德
2,623,828
董 事 九如投資股份有限公司
代表人:邵希聖
2,623,828
董 事 賴明豊 2,579,762
董 事 黃特杕 535,475
董 事 趙輝生 1,674
獨立董事 嚴雨田 0
獨立董事 熊光濱 0
監察人 世鴻興業股份有限公司
代表人:巫淑萍
2,244,712
監察人 旋風投資股份有限公司
代表人:楊尚憲
497,991
監察人 向曉南 8,425
合 計 31,588,369

註: 1. 停止過戶日:民國一O二年四月三十日。

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