Optimax — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

力特

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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 力特光電科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 5 1 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

紀念品資訊: 1.本次股東會發放紀念品 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 677 力特光電科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一一四年 股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司114年6月24日 持有股數 出席簽到卡 舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 姓名或 時間：114年6月24日(星期二)上午九時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 名 稱 地點： 桃園市平鎮區平東路659巷37號 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 (力特光電科技股份有限公司一廠) 認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 1. 民國113年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號 股東戶號： 2. 民國113年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權 姓名或 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： 股東或代 名 稱 ： □1.贊成□2.反對□3.棄權 理人姓名 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 持有股數： 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 戶 號 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 力特光電科技股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

力特光電科技股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1. 本匯款申請書請於
股東戶號
114年6月24日(星期二)
  前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日另行股東戶名
公告，並依下列指定
方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

力特

※洽領紀念品須知※

• 一、 股東會紀念品： 精美料理剪刀。(紀念品數量不足時，將提供等值 商品代替。)

• 二、 紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

  1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時， 如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數 限1,000股(含)以上】，請於114年5月23日起至114年6月18日 止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵 求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)。

  2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶 第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不 補發或郵寄。

  3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月17日起至 114年7月21日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情 形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之 文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部領取。

  4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3051

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託 書，並以委託一人為限。

• 四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證 字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

力特光電科技股份有限公司 一一四年 股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址：台北市大 安 區敦化南路二段９７ 號 Ｂ２ 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9

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代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司部份徵求場所    電話：(02)2521-2335
全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務"

力特光電科技股份有限公司一一四年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址：台北市大安區敦化南路二段９７號Ｂ２ 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	力特光電科技股份有限公司一一四年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址：台北市大安區敦化南路二段９７號Ｂ２ 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	力特光電科技股份有限公司一一四年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址：台北市大安區敦化南路二段９７號Ｂ２ 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9	力特光電科技股份有限公司一一四年股東常會徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部( 簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎) 地 址：台北市大安區敦化南路二段９７號Ｂ２ 電話：( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9
代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司部份徵求場所 電話：(02)2521-2335 全台徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋"全通事務"
地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	（02）8972-5568	桃園市中壢區中台路15號（近中壢監理站、圖書館、路易莎）	（03）426-0715
台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	台中市大里區德芳路二段27號（享宸養生館）	（04）2407-3827
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	（04）722-4669
台北市士林區德行東路92號（檳榔店內-忠誠牛肉麵旁）	（02）2828-2007	雲林縣斗南鎮順安街133號（順益單車）	（05）596-3540
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路）	（02）2920-8426	台南市新營區永安街3之1號（近交通台）	（06）635-0786
新北市三重區安樂街46號（正義北路247號全家旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市鳳山區文化西路17-7號（文化西路轉入）	（07）777-8800
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋:高雄全通中正店）	（07）237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	台東市新生路331號	（089）351-883

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

力特光電科技股份有限公司一一四年 股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一四年六月二十四日(星期二)上午九時整，假桃園市平鎮區平東路659巷37號(力特光電科技股份有限公司一廠)，召開 一一四年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.民國113年度營 業報告。2.審計委員會審查報告。3.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.民國113年 度營業報告書及財務報表案。2.民國113年度盈餘分派案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。

• 二、 本公司113年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣250,500,000元，每股配發1.5元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「單一 公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股 東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十六日起至一一四年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並 加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日 前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直 接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自114年5月24日至114年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 此 致

    貴股東

力特光電科技股份有限公司董事會 敬啟