Optimax — AGM Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	4	發言日期	114/05/08	發言時間	16:00:22
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司董事會決議召開114年 股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.董事會決議日期:114/05/08 2.股東會召開日期:114/06/24 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路659巷37號(力特光電科技股份有限公司一廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國113年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.庫藏股買回執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.民國113年度營業報告書及財務報表案 2.民國113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/26 12.停止過戶截止日期:114/06/24 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.