Optimax — AGM Information 2024

Jul 2, 2024

力特光電科技股份有限公司 113 年 6 月 20 日股東會各項議案參考用

• 時 間：民國一一三年六月二十日（星期四）上午九時整

• 地 點：桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

一、報告事項：

• ( 一 ) 民國 112 年度營業報告 ( 請參閱議事手冊附件一 ) 。

• ( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱議事手冊附件二 ) 。

• ( 三 ) 民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 說明： 1 、依本公司「公司章程」第二十條規定 ， 本公司當年度如有獲利，應提撥 1% 至

• 10% 為員工酬勞；以不高於 1% 為董事酬勞。

  - 2 、本公司民國 112 年度獲利新台幣 200,606,726 元 ( 即稅前利益扣除分派員工及 董事酬勞前之利益 ) ，提列員工酬勞 1% 計新台幣 2,006,067 元及董事酬勞 0.5% 計新台幣 1,003,034 元，均以現金方式發放。 
  

• ( 四 ) 本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。

  • 說明： 1 、依金融監督管理委員會金管證審字第 1130340713 號函辦理。

  • 2 、本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 ( 請參閱議事手冊附件五 ) 。

二、承認事項：

案由 ( 一 ) ：民國 112 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1 、本公司民國 112 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

  • 、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具無保

  • 。

  • 留意見查核報告 ( 請參閱議事手冊附件三及附件四 )

    • 3 、民國 112 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊附件一 ) 。

決 議：

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