Optimax — AGM Information 2024

Jul 2, 2024

106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 力特光電科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 5 1 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

力特

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡

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股東 台啟

紀念品資訊: 1.本次股東會發放紀念品 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

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編號： 677 力特光電科技股份有限公司 一一三年 股東常會 出席簽到卡

677 力特光電科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一一三年 股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 股東戶號 簽名或蓋章 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月20日 持有股數 出席簽到卡 舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 姓名或 時間：113年6月20日(星期四)上午九時整 利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承 名 稱 地點： 桃園市平鎮區延平路一段168號 認或贊成。 (南區青少年活動中心) 1. 民國112年度營業報告書及財務報表案： 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ □1.承認□2.反對□3.棄權 2. 本公司民國112年度盈餘分派案： 戶 號 股東戶號： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文： 姓名或 股東或代 □1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 ： 4. 改選本公司董事案。 理人姓名 5. 解除董事競業禁止案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 持有股數： 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 戶 號 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 力特光電科技股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處

力特光電科技股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書

677

※洽領紀念品須知※

1. 本匯款申請書請於
股東戶號
113年6月20日(星期四)
  前寄達群益金鼎證券
  股務代理部。
2. 現金股利發放日另行股東戶名
公告，並依下列指定
方式辦理。
3. 貴股東原登記帳號無聯絡電話
誤者免寄回。(請務必填寫)
銀行存款帳號本人同意每年度現金股利
選   項銀行名稱銀行代號
(分行別、科目、編號、檢碼)依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)

• 一、股東會紀念品： 金安德森高級碳鋼平底牛排煎鍋。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品代替。)

• 二、紀念品發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或 以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不 親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股 (含)以上】，請於113年5月20日起至113年6月14日止(星期例假日除 外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦 理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯 出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月9日起至113年7月 11日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出 席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或 駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按3051

□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

力特

力特光電科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東會日期113年6月20日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或 所委託代為處理徵求事務者名稱
		董事：
／ 宏 遠 証 券 ／ 宏 遠 證 卷 ／ 宏 遠 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 宏 遠 證 ／ 宏 遠 証 ／ 宏 遠 證 券 宏 遠 證 券 股 份 有 限 公 司	趙寄蓉	1.趙寄蓉 2.趙輝生 3.世鴻興業股份有限公司 代表人：王金德 4.世鴻興業股份有限公司 代表人：林世棻 5.世鴻興業股份有限公司 代表人：吳為傑 6.向曉南 7.俞啟邦 8.江長樹 獨立董事： 1.郭鶴田 2.古增貴 3.趙 民 4.黃 欣	1. 堅持「以人為本、專業經營、創新服務、利 潤分享」的經營理念。 2. 擬定發展策略，追求永續經營。 3. 專注本業，致力發展公司核心競爭力。 4. 重視風險管理，強化內控管理，內稽查核。 5. 兼顧股東權益與社會福利，善盡社會責任。	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.全通事務處理股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

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代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：（02)2521-2335

全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞

代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：（02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞	代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：（02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞	代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：（02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞	代為處理徵求事務:全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 電話：（02)2521-2335 全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞
地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市清水區光華路43巷2號	（04）2622-0217
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號（龍之海唱片行）	（05）633-8311
台北市士林區德行東路22號1樓（手機配件館內）	（02）2828-2007	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	高雄市鳳山區文化西路17-7號（全國電子斜前方）	（07）777-8800
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
桃園市中壢區中台路15號（近中壢圖書館、監理站）	（03）426-0715	台東市新生路331號	（089）351-883

力特光電科技股份有限公司一一三年 股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一一三年六月二十日(星期四)上午九時整，假桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)，召開

• 一一三年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項 ：1.民國112年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司之子公司資 金貸與超限改善計畫報告。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國112年度盈餘分派案。(三) 討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案：解除董事競業禁止案。(六 )臨時動議。

• 二、 本公司112年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣168,000,000元，每股配發1元，計算至元為止，元以下捨去，其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、 本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse. com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及 會議補充資料」查詢。

• 四、 本次股東會選任董事12席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：趙寄蓉、趙輝生、世鴻興業股份有限公司代 表人：林世棻、世鴻興業股份有限公司代表人：吳為傑、世鴻興業股份有限公司代表人：王金德、俞啟邦、向曉南、江長樹； 獨立董事：郭鶴田、古增貴、趙民、黃欣。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https:// mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 五、 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十二日起至一一三年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。

• 六、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第 二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託 書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出 席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 七、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資 人如欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 九、 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

力特光電科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。