Optimax — AGM Information 2023

Mar 23, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/23	發言時間	18:31:50
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/23
說明	1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國111年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 4.修訂本公司「111年度買回股份轉讓員工辦法」部分內容報告 5.庫藏股買回執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.民國111年度營業報告書及財務報表案 2.本公司民國111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 1.庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: 1.補選本公司獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.